توصل أليكسي أندريونين، مؤسس شركة غوتبيت، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية مقابل التنازل عن أصول مشفرة بقيمة 23 مليون دولار. وكان الرئيس التنفيذي السابق لخدمة صانع السوق يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا بتهم غسل الأموال.
توصل أليكسي أندريونين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Gotbit لصناعة السوق، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية. وبذلك، تجنب أندريونين عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر للتلاعب بالسوق، وهي تهمة مرتبطة بخدمات Gotbit كصانع سوق.
اتُهمت منصة Gotbit بتضخيم أحجام التداول وخلق تقييمات سوقية غير واقعية، مما عرّض المتداولين الأفراد لمخاطر كبيرة. وكانت عملة Neiro على Ethereum (NEIRO) من أكثر العملات تضرراً، والتي انسحبت لاحقاً من Gotbit بعد أن اتضحت لها ممارسات التداول الوهمي.
توصل المواطن الروسي إلى اتفاق مع المدعين الفيدراليين في ماساتشوستس، وافق بموجبه على التنازل عن 23 مليون دولار من الأصول المشفرة مقابل عدم دفع غرامات إضافية أو مواجهة عقوبة السجن. وقد وردت تفاصيل الاتفاق في رسالة حثتأندريونين على الإقرار بالذنب بأسرع وقت ممكن كجزء من الاتفاق.
في الوقت الحالي، لم يتم الانتهاء من إصدار الحكم، على الرغم من أن النتيجة الأكثر ترجيحاً ستكون صفقة المصادرة.
واجه أندريونين عقوبة غرامة تصل إلى 500 ألف دولار، تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن عمليات التداول الوهمي العدوانية. كما واجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و20 عاماً، بحسب الحكم النهائي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الإقرار بالذنب.
أُدينت شركة Gotbit، التي تأسست خلال فترة ازدهار سوق الأسهم عام 2017، بتهمة التلاعب بسوق الأسهم بعد أن أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) رمزًا وهميًا. تأثرت عدة جهات في السوق، لكن Gotbit كانت من أبرزها. بعد التحقيق، أُلقي القبض على أندريونين في البرتغال وسُلّم إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. قد يعني اتفاق الإقرار بالذنب أن أندريونين يفقد حقه في الإقامة في البلاد.
تم تخزين أصول شركة Gotbit في محافظ رقمية يتحكم بها أندريونين. وقد حددت صفقة الإقرار بالذنب العناوين المعروفة، والتي تحتوي في معظمها على عملات مستقرة. بعد مصادرة هذه الأصول، ستُضاف إلى مخزون العملات الرقمية الذي تسيطر عليه الحكومة الأمريكية.
احتوت محافظ أندريونين على أكثر من 9 ملايين دولار من عملة USDT في عنوان واحد، و4 ملايين دولار من عملة USDC، ومحفظتين إضافيتين تحتويان على 4.9 مليون دولار و4.7 مليون دولار من عملة USDT.
سيتعين على أندريونين التعاون في نقل ملكية هذه الأصول إلى محافظ الحكومة الأمريكية. وحتى الآن، لا يزال من غير المؤكد ما ستُستخدم فيه هذه الرموز. لم تُجمّد العناوين أو تُدرج في القائمة السوداء من قِبل كلٍ من تيثر وسيركل، والرموز متاحة بالكامل.
لا تزال الحكومة الأمريكية تحتفظ بأكثر من 17.4 مليار دولار من الأصول المشفرة، بما في ذلك 122 مليون دولار من عملة USDT المصادرة. لم تُطرح هذه الأصول في مزاد علني منذ سنوات، وقد أشارت محفظة الأصول المتنامية إلى إمكانية إنشاء احتياطي من العملات المشفرة باستخدام هذه الأصول المصادرة.
ألحقت شركة Gotbit الضرر بسمعة مشاريع العملات المشفرة
لم يُلحظ نشاط منصة Gotbit تقريبًا خلال فترات ازدهار الأسواق السابقة، نظرًا لقلة خبرة المتداولين آنذاك. إلا أن طفرة العملات الرقمية ذات الطابع الميمي لفتت الانتباه إلى ممارسات التداول الوهمي، لا سيما بالنسبة للأصول الجديدة.
كان زاك إكس بي تي، محقق البيانات على سلسلة الكتل، من أوائل من tracالأصول المرتبطة بشركة غوتبيت. وقد شهدت هذه الرموز ارتفاعات وانخفاضات حادة بشكل متكرر، مما تسبب في خسائر فادحة للمتداولين.
ومن بين الأصول المرتبطة بـ Gotbit كانت Neiro على Ethereum (NEIRO)، بالإضافة إلى Hamster Kombat (HMSTR) و Baby Doge.
كانت عملة NEIRO ومجتمعها أول من استجاب لإنقاذها، وعادت إلى التداول الطبيعي وإن كان أقل سيولة. وبدون تدخل شركة Gotbit والضجة الإعلامية المصاحبة للسوق، عادت NEIRO إلى سعر 0.0002 دولار، معتمدةً بشكل أساسي على دعم مجتمعها المخلص.
كان هدف شركة Gotbit هو استباق إطلاق الرموز الرقمية وتنفيذ ضخ فوري للنمو بمقدار عشرة أضعاف، مما ساهم فيtracانتباه المتداولين. كما أتاح ذلك للمطلعين بيع أكبر كمية ممكنة من الرموز بسعر أعلى، تاركين شريحة أوسع من حاملي الرموز بأصل متناقص القيمة.
كانت تصرفات شركة Gotbit وراء نجاح الموجة السابقة من العملات الرقمية المرتبطة بالميمات، حيث ساهمت في انتشار الميمات التي زعمت أن نجاحها يعود إلى المجتمع. حتى أن بعض المتداولين قللوا من شأن تأثير Gotbit واعتبروه سمة طبيعية لتداول العملات الرقمية. حاليًا، لا يزال صانعو السوق يشاركون في السوق، وإن كان ذلك باستراتيجيات أقل عدوانية. وتُعد Wintermute من أبرز صانعي السوق، دون أي ادعاءات بممارسة أنشطة غير مشروعة أو عمليات تضخيم وهمية للعملات الرقمية.
