مؤسس Gotbit أليكسي أندريونين يتوصل إلى تسوية مع السلطات الأمريكية، ويتنازل عن 23 مليون دولار في الأصول المشفرة

توصل مؤسس Gotbit، أليكسي أندريونين، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية مقابل التنازل عن 23 مليون دولار في الأصول المشفرة. واجه الرئيس التنفيذي السابق لخدمة صانع السوق ما يصل إلى 20 عاماً في السجن بتهمة غسل الأموال. 

توصل أليكسي أندريونين، الرئيس التنفيذي ومؤسس صانع السوق Gotbit، إلى تسوية مع السلطات الأمريكية. تجنب أندريونين عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتآمر لارتكاب تلاعب في السوق، المرتبطة بخدمات Gotbit كـ صانع سوق.

اتُهمت Gotbit بتضخيم الأحجام وإنشاء تقييمات سوقية غير واقعية، مما خلق مخاطر للمتداولين الأفراد. كان أحد أكثر الرموز المتأثرة هو Neiro على Ethereum (NEIRO)، الذي تخلّى لاحقاً عن Gotbit بعد اكتساب وضوح أكبر حول ممارسات التداول الغشاش. 

وقّع الوطني الروسي صفقة مع مدعي ماساتشوستس الفيدراليين، حيث وافق على التنازل عن 23 مليون دولار في الأصول المشفرة مقابل عدم دفع غرامات إضافية أو مواجهة عقوبة السجن. تم تفصيل اتفاق الإقرار بالذنب في خطاب, الذي حث أندريونين على الإقرار بالذنب بأسرع ما يمكن كجزء من الصفقة.

في الوقت الحالي، لم يتم تحديد الحكم النهائي، على الرغم من أن النتيجة الأكثر احتمالاً هي صفقة المصادرة. 

واجه أندريونين حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 500,000 دولار كغرامات، لتعكس الخسائر الناجمة عن التداول الغشاش العدواني. كما واجه عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 إلى 20 عاماً، اعتماداً على الحكم النهائي، ما لم يتم إنهاء اتفاق الإقرار بالذنب.

Gotbit، التي كانت موجودة منذ سوق bulls عام 2017، تورطت أخيراً في خدمات صناع السوق العدوانية بعد أن أطلقت FBI رمز فخ. تأثر عدة صناع سوق، لكن Gotbit كانت واحدة من أبرز الحالات. بعد التحقيق، تم القبض على أندريونين في البرتغال وتسليمه إلى الولايات المتحدة للمحاكمة. قد تعني صفقة الإقرار بالذنب فقدان أندريونين حقه في البقاء في البلاد.  

السلطات الأمريكية تعود إلى مصادرة العملات المشفرة

تم تخزين الأصول التابعة لـ Gotbit في محافظ يتحكم فيها أندريونين. حدد اتفاق الإقرار بالذنب العناوين المعروفة، والتي تحتوي في الغالب على عملات مستقرة. بعد المصادرة، سيتم إضافة الأصول إلى المخزون المشفر الذي تسيطر عليه الحكومة الأمريكية. 

احتوت محافظ أندريونين على أكثر من 9 ملايين دولار في USDT في عنوان واحد، و4 ملايين دولار في USDC، ومحفزتين أخريين تحملان 4.9 مليون دولار و4.7 مليون دولار في USDT. 

سيضطر أندريونين إلى التعاون في نقل ملكية تلك الأصول إلى محافظ الحكومة الأمريكية. في الوقت الحالي، لا يزال من غير المؤكد ما سيتم استخدام الرموز له. لم يتم تجميد العناوين أو وضعها على القائمة السوداء من قبل Tether أو Circle، والرموز متاحة بالكامل. 

لا تزال الحكومة الأمريكية تحتفظ بأكثر من 17.4 مليار دولار في الأصول المشفرة، بما في ذلك 122 مليون دولار من USDT من المصادرات. لم يتم بيع الأصول بالمزاد منذ سنوات، وقد أشارت المحفظة المتنامية إلى إنشاء احتياطي مشفر باستخدام الأصول المصادرة. 

أضرت Gotbit بسمعة مشاريع العملات المشفرة

لم يلاحظ نشاط Gotbit كثيراً خلال أسواق bulls السابقة، حيث كان المتداولون لا يزالون غير متمرسين. ومع ذلك، جذب انفجار رموز الميم الاهتمام لممارسات التداول الغشاش، خاصة للأصول الجديدة. 

كان المحقق على السلسلة ZachXBT من أوائل من تتبع الأصول المرتبطة بـ Gotbit. كانت تلك الرموز غالباً ما تشهد ارتفاعات وهبوطاً حاداً، مما تسبب في خسائر عميقة للمتداولين. 

من بين الأصول المرتبطة بـ Gotbit كانت Neiro على Ethereum (NEIRO)، وكذلك Hamster Kombat (HMSTR) وBaby Doge. 

كان NEIRO ومجتمعه هم أول من تفاعل وأنقذ الرمز، عائداً إلى تداول أقل سيولة ولكن عضوي. بدون مشاركة Gotbit والحماس السوقي، عاد NEIRO إلى 0.0002 دولار، معتمداً بشكل أساسي على مجتمعه المخلص.

كانت حركة Gotbit هي توقع إطلاق الرموز وإجراء ضخ نمو بنسبة 10X على الفور، مما خدم لجذب انتباه المتداولين. سمح ذلك أيضاً للمشاركين الداخليين ببيع أقصى كمية من الرموز بسعر أعلى، تاركين مجتمعاً أوسع من الحائزين مع أصل متدهور القيمة. 

كانت أفعال Gotbit وراء نجاح الموجة السابقة من رموز الميم، مما عزز الميمز التي زعمت أن نجاحها يعود إلى المجتمع. حتى أن بعض المتداولين استبعدوا تأثير Gotbit كواحد من السمات الطبيعية لتداول الرموز. حالياً، لا يزال صناع السوق يشاركون، albeit باستراتيجيات أقل عدوانية. تظل Wintermute واحدة من صناع السوق الرئيسيين، دون مزاعم بأنشطة غير قانونية أو ضخ رموز مزيفة.