Gotbit-Gründer Aleksey Andryunin erzielt Einigung mit US-Behörden und verzichtet auf Kryptowährungen im Wert von 23 Millionen US-Dollar

Der Gründer von Gotbit, Aleksey Andryunin, einigte sich mit den US-Behörden und verzichtete im Gegenzug auf Kryptovermögen im Wert von 23 Millionen US-Dollar. Dem ehemaligen CEO des Market-Maker-Dienstes drohten bis zu 20 Jahre Haft wegen Geldwäsche. 

Aleksey Andryunin, CEO und Gründer des Market Makers Gotbit, erzielte eine Einigung mit den US-Behörden. Andryunin entging einer 20-jährigen Haftstrafe wegen Betrugs und Verschwörung zur Marktmanipulation im Zusammenhang mit Gotbits Tätigkeit als Market Maker.

Gotbit wurde vorgeworfen, Handelsvolumina künstlich aufgebläht und unrealistische Marktbewertungen erstellt zu haben, was ein Risiko für Privatanleger darstellte. Einer der am stärksten betroffenen Token war Neiro auf Ethereum (NEIRO), der sich später von Gotbit abwandte, nachdem mehr Klarheit über dessen Wash-Trading-Praktiken gewonnen worden war. 

Der russische Staatsbürger schloss einen Deal mit der Bundesstaatsanwaltschaft von Massachusetts, in dem er sich bereit erklärte, Kryptowährungen im Wert von 23 Millionen US-Dollar abzutreten, um im Gegenzug keine weiteren Geldstrafen zahlen oder eine Haftstrafe befürchten zu müssen. Die Einzelheiten der Vereinbarung wurden in einem Schreiben, in dem Andryunin dringend aufgefordert wurde, sich im Rahmen des Deals so schnell wie möglich schuldig zu bekennen.

Das Strafmaß ist derzeit noch nicht endgültig festgelegt, am wahrscheinlichsten ist jedoch eine Einziehungsvereinbarung. 

Andryunin drohte eine Geldstrafe von bis zu 500.000 US-Dollar, um die durch aggressive Scheinhandelsgeschäfte entstandenen Verluste auszugleichen. Zudem drohte ihm, abhängig vom endgültigen Urteil, eine Haftstrafe zwischen 5 und 20 Jahren, sofern keine Einigung über ein Strafmaß erzielt wurde.

Gotbit, das seit dem Bullenmarkt 2017 existiert, wurde schließlich wegen aggressiver Market-Making-Aktivitäten angeklagt, nachdem das FBI einen sogenannten Honeypot-Token. Mehrere Market Maker waren betroffen, Gotbit zählte jedoch zu den prominentesten Fällen. Nach den Ermittlungen wurde Andryunin in Portugal festgenommen und zur Verhandlung in die USA ausgeliefert. Die Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft könnte bedeuten, dass Andryunin sein Aufenthaltsrecht in den USA verliert.  

US-Behörden greifen wieder auf Kryptowährungsbeschlagnahmung zurück

Die Vermögenswerte von Gotbit wurden in Wallets verwahrt, die von Andryunin kontrolliert werden. Die Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft enthielt die bekannten Adressen, die hauptsächlich Stablecoins enthalten. Nach der Einziehung werden die Vermögenswerte dem Kryptobestand der US-Regierung hinzugefügt. 

Andryunins Wallets enthielten über 9 Millionen US-Dollar in USDT auf einer Adresse, 4 Millionen US-Dollar in USDC und zwei weitere Wallets mit 4,9 Millionen US-Dollar bzw. 4,7 Millionen US-Dollar in USDT. 

Andryunin muss bei der Übertragung der Vermögenswerte auf die Wallets der US-Regierung mitwirken. Wofür die Token verwendet werden sollen, ist derzeit noch unklar. Die Adressen wurden weder von Tether noch von Circle eingefroren oder auf eine schwarze Liste gesetzt, und die Token sind uneingeschränkt verfügbar. 

Die US-Regierung hält weiterhin Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 17,4 Milliarden US-Dollar, darunter 122 Millionen USDT aus beschlagnahmten Vermögenswerten. Diese Vermögenswerte wurden seit Jahren nicht versteigert, und das wachsende Portfolio hat die Schaffung einer Krypto-Reserve unter Verwendung der beschlagnahmten Vermögenswerte nahegelegt. 

Gotbit hat dem Ruf von Kryptoprojekten geschadet

Die Aktivitäten von Gotbit blieben während der vorangegangenen Haussemärkte weitgehend unbeachtet, da die Händler noch unerfahren waren. Der Boom der Meme-Token lenkte jedoch die Aufmerksamkeit auf die Praktiken des Wash-Tradings, insbesondere bei neuen Assets. 

Der On-Chain-Ermittler ZachXBT gehörte zu den Ersten, die mit Gotbit verbundene Vermögenswerte trac. Diese Token waren häufig von Kursanstiegen und -abstürzen betroffen, was zu erheblichen Verlusten für Händler führte. 

Zu den mit Gotbit verbundenen Vermögenswerten gehörten Neiro auf Ethereum (NEIRO), Hamster Kombat (HMSTR) und Baby Doge. 

NEIRO und seine Community reagierten als Erste und retteten den Token, wodurch der Handel zwar weniger liquide, aber organischer wurde. Ohne das Eingreifen von Gotbit und den Markthype fiel der Kurs von NEIRO wieder auf 0,0002 US-Dollar zurück, hauptsächlich dank der Treue seiner Community.

Gotbits Strategie bestand darin, Token-Launches vorwegzunehmen und umgehend einen zehnfachen Kursanstieg zu erzielen, um die Aufmerksamkeit von Händlern zutrac. Dies ermöglichte es Insidern außerdem, eine maximale Menge an Token zu einem höheren Preis zu verkaufen, wodurch ein breiterer Anteil der Token-Inhaber auf einem an Wert verlierenden Vermögenswert sitzen blieb. 

Gotbits Aktivitäten trugen maßgeblich zum Erfolg der vorherigen Welle von Meme-Token bei und beflügelten Memes, die ihren Erfolg der Community zuschrieben. Einige Händler taten den Einfluss von Gotbit sogar als eine natürliche Erscheinung des Token-Handels ab. Aktuell sind Market Maker weiterhin aktiv, verfolgen jedoch weniger aggressive Strategien. Wintermute zählt nach wie vor zu den wichtigsten Market Makern und ist nicht im Verdacht, illegale Aktivitäten durchzuführen oder Token-Kurse künstlich in die Höhe zu treiben.