Gotbit-Gründer Aleksey Andryunin geht Vergleich mit US-Behörden ein, verzichtet auf 23 Mio. $ in Krypto

Der Gründer von Gotbit, Aleksey Andryunin, ging einen Vergleich mit US-Behörden ein, indem er auf 23 Mio. $ an Krypto-Assets verzichtete. Der ehemalige CEO des Market-Maker-Dienstes riskierte bis zu 20 Jahre Haft wegen Geldwäschevorwürfen. 

Aleksey Andryunin, CEO und Gründer des Gotbit-Market-Makers, ging einen Vergleich mit US-Behörden ein. Andryunin vermied eine 20-jährige Strafe wegen Betrugs und Verschwörung zur Marktmanipulation, die mit Gotbits Dienstleistungen als Market Maker.

in Verbindung stand. Gotbit wurde beschuldigt, Volumina aufzublähen und unrealistische Marktbewertungen zu schaffen, was ein Risiko für Einzelhändler-Anleger darstellte. Eines der am stärksten betroffenen Token war Neiro on Ethereum (NEIRO), das Gotbit später verließ, nachdem es mehr Klarheit über seine Wash-Trading-Praktiken gewonnen hatte. 

Der russische Staatsbürger schloss einen Deal mit Bundesstaatsanwälten in Massachusetts, bei dem er sich verpflichtete, 23 Mio. $ an Krypto-Assets zu verfallen zu lassen, im Austausch dafür, keine zusätzlichen Geldstrafen zu zahlen oder eine Gefängnisstrafe zu verbüßen. Das Schuldeingeständnis wurde in einem Brief, detailliert, das Andryunin aufforderte, so schnell wie möglich schuldig zu plädieren, Teil des Deals.

Derzeit ist die Strafe noch nicht endgültig festgelegt, obwohl das wahrscheinlichste Ergebnis der Verzicht auf die Assets wäre. 

Andryunin drohte eine Strafe von bis zu 500.000 $, um die durch aggressives Wash-Trading verursachten Verluste widerzuspiegeln. Er riskierte auch eine Gefängnisstrafe zwischen 5 und 20 Jahren, abhängig von der endgültigen Strafe, es sei denn, der Schuldeingeständnis-Deal wird abgeschlossen.

Gotbit, das seit dem Bullenmarkt 2017 existiert, wurde schließlich in aggressive Market-Making-Dienstleistungen verwickelt, nachdem das FBI einen Honeypot-Tokenentdeckte. Mehrere Market-Maker waren betroffen, aber Gotbit war einer der prominentesten Fälle. Nach der Untersuchung wurde Andryunin in Portugal festgenommen und in die USA ausgeliefert, um sich vor Gericht zu stellen. Der Schuldeingeständnis-Deal könnte bedeuten, dass Andryunin sein Recht verliert, im Land zu bleiben.  

US-Behörden kehren zur Krypto-Einziehung zurück

Die zu Gotbit gehörenden Vermögenswerte wurden in von Andryunin kontrollierten Wallets gespeichert. Der Schuldeingeständnis-Deal legte die bekannten Adressen fest, die hauptsächlich Stablecoins enthalten. Nach der Einziehung werden die Vermögenswerte dem von der US-Regierung kontrollierten Krypto-Akkumulationsbestand hinzugefügt. 

Andryunins Wallets enthielten über 9 Mio. $ in USDT in einer Adresse, 4 Mio. $ in USDC und zwei weitere Wallets, die 4,9 Mio. $ und 4,7 Mio. $ in USDT hielten. 

Andryunin muss bei der Übertragung des Eigentums dieser Vermögenswerte an die US-Regierungs-Wallets zusammenarbeiten. Derzeit ist unklar, wofür die Token verwendet werden sollen. Die Adressen wurden weder von Tether noch von Circle eingefroren oder auf eine schwarze Liste gesetzt, und die Token sind vollständig verfügbar. 

Die US-Regierung hält immer noch über 17,4 Mrd. $ an Krypto-Assets, einschließlich 122 Mio. $ USDT aus Einziehungen. Die Vermögenswerte wurden seit Jahren nicht versteigert, und der wachsende Portfolio hat die Schaffung eines Krypto-Reservefonds unter Verwendung der eingezogenen Assets nahegelegt. 

Gotbit beschädigte den Ruf von Krypto-Projekten

Gotbits Aktivität wurde in den vorherigen Bullenmärkten kaum bemerkt, da Händler noch unerfahren waren. Der Boom der Meme-Token lenkte jedoch die Aufmerksamkeit auf die Praktiken des Wash-Trading, insbesondere bei neuen Assets. 

Der On-Chain-Untersucher ZachXBT gehörte zu den ersten, die Vermögenswerte in Verbindung mit Gotbit aufspürten. Diese Token waren oft Pump- und Crash-Situationen ausgesetzt, was zu tiefen Verlusten für Händler führte. 

Zu den mit Gotbit verbundenen Assets gehörten Neiro on Ethereum (NEIRO) sowie Hamster Kombat (HMSTR) und Baby Doge. 

NEIRO und seine Community waren die ersten, die reagierten und das Token retteten, zurück zu weniger liquiden, aber organischen Handel. Ohne die Beteiligung von Gotbit und der Markthype kehrte NEIRO zu 0,0002 $ zurück, hauptsächlich abhängig von seiner treuen Community.

Gotbits Strategie bestand darin, Token-Launches vorauszusehen und sofort eine 10-fache Wachstums-Pump-Phase zu starten, was die Aufmerksamkeit von Tradern auf sich zog. Dies ermöglichte es Insidern, eine maximale Menge an Token zu einem höheren Preis zu verkaufen, was der breiteren Community von Haltern ein sich abwertendes Asset hinterließ. 

Gotbits Aktionen standen hinter dem Erfolg der früheren Welle von Meme-Token und förderten Memes, die behaupteten, ihr Erfolg sei der Community zu verdanken. Einige Trader verwiesen sogar den Einfluss von Gotbit als eines der natürlichen Merkmale des Token-Handels. Derzeit sind Market Maker noch beteiligt, wenn auch mit weniger aggressiven Strategien. Wintermute bleibt einer der wichtigsten Market Maker, ohne dass Vorwürfe illegaler Aktivitäten oder gefälschter Token-Pumps erhoben wurden.