암호화폐 거래소 갓비트(Gotbit)의 창립자 알렉세이 안드류닌은 미국 당국과 합의하여 2,300만 달러 상당의 암호화폐 자산을 몰수당했습니다. 자금 세탁 혐의로 최대 20년형을 선고받을 위기에 처했던 그는 이번 사건으로 위기를 맞았습니다.
서비스와 관련된 사기 및 시장 조작 공모 혐의로 최대 20년형을 선고받을 뻔했으나 이를 면했습니다 시장 조성.
Gotbit은 거래량을 부풀리고 비현실적인 시장 가치를 만들어 개인 투자자들에게 위험을 초래했다는 비난을 받았습니다. 가장 큰 피해를 입은 토큰 중 하나는 Ethereum 의 네이로(NEIRO)였으며, Gotbit의 가장매매 관행에 대한 더 자세한 정보가 공개된 후 Gotbit에서 거래를 중단했습니다.
러시아 국적의 안드류닌은 매사추세츠 연방 검찰과 합의를 통해 2,300만 달러 상당의 암호화폐 자산을 몰수당하는 대신 추가 벌금이나 징역형을 면하는 데 동의했습니다. 이러한 합의 내용은 안 서한드류닌에게 최대한 빨리 유죄를 인정할 것을 촉구하는
아직 선고가 확정되지는 않았지만, 가장 유력한 결과는 재산 몰수 합의일 것으로 보인다.
안드류닌은 공격적인 가장매매로 인한 손실을 반영하여 최대 50만 달러의 벌금형에 처해질 수 있었습니다. 또한, 유죄 협상이 최종 확정되지 않을 경우 최종 판결에 따라 5년에서 20년 사이의 징역형을 선고받을 수도 있었습니다.
2017년 강세장 이후 존재해 온 Gotbit은 FBI가 함정 토큰을. 여러 시장 조성 업체가 영향을 받았지만 Gotbit은 가장 두드러진 사례 중 하나였습니다. 조사 후 안드리우닌은 포르투갈에서 체포되어 재판을 받기 위해 미국으로 송환되었습니다. 유죄 인정 합의로 인해 안드리우닌은 미국 체류 자격을 잃을 수도 있습니다.
갓비트(Gotbit)의 자산은 안드리우닌이 관리하는 지갑에 보관되어 있었습니다. 유죄 인정 합의서에는 해당 지갑에 보관된 자산의 주소가 명시되어 있으며, 대부분 스테이블코인입니다. 자산 몰수 후, 이 자산들은 미국 정부가 관리하는 암호화폐 비축량에 편입될 예정입니다.
안드리우닌의 지갑에는 한 주소에 900만 달러 이상의 USDT, 400만 달러의 USDC, 그리고 490만 달러와 470만 달러 상당의 USDT가 각각 두 개의 지갑에 보관되어 있었습니다.
안드리우닌은 해당 자산의 소유권을 미국 정부 지갑으로 이전하는 데 협조해야 합니다. 현재로서는 해당 토큰이 어떤 용도로 사용될지는 불확실합니다. 테더나 서클 모두 해당 주소를 동결하거나 블랙리스트에 올리지 않았으며, 토큰은 정상적으로 사용 가능합니다.
미국 정부는 몰수된 1억 2200만 USDT를 포함해 여전히 174억 달러 이상의 암호화폐 자산을 보유하고 있습니다. 이 자산들은 수년 동안 경매에 부쳐지지 않았으며, 그 규모가 계속 증가함에 따라 몰수 자산을 활용한 암호화폐 준비금 조성의 가능성이 제기되고 있습니다.
Gotbit은 암호화폐 프로젝트의 평판을 손상시켰습니다
Gotbit의 활동은 이전 강세장에서는 거의 주목받지 못했는데, 당시에는 거래자들이 아직 경험이 부족했기 때문입니다. 하지만 밈 토큰 붐은 특히 신규 자산에 대한 가장매매(wash trading) 관행에 대한 관심을 불러일으켰습니다.
온체인 조사관 ZachXBT는 Gotbit과 관련된 자산을 trac한 최초의 인물 중 한 명입니다. 해당 토큰들은 급격한 가격 변동을 반복하며 거래자들에게 막대한 손실을 초래했습니다.
Gotbit과 연관된 자산 중에는 Ethereum (NEIRO), 햄스터 콤뱃 (HMSTR), 베이비 도지 등이 있었습니다.
NEIRO와 그 커뮤니티는 가장 먼저 반응하여 토큰을 살려냈고, 유동성은 다소 떨어졌지만 자연스러운 거래로 복귀시켰습니다. Gotbit의 개입과 시장의 과열 없이, NEIRO는 주로 충성도 높은 커뮤니티에 힘입어 0.0002달러까지 회복했습니다.
Gotbit의 전략은 토큰 출시를 예측하여 즉시 10배 상승률을 적용하는 것이었고, 이는 투자자들의 관심을trac습니다. 또한, 이를 통해 내부자들은 더 높은 가격에 최대한 많은 토큰을 매도할 수 있었고, 결과적으로 나머지 보유자들은 가치가 하락하는 자산을 떠안게 되었습니다.
Gotbit의 활동은 초기 밈 토큰의 성공에 기여했으며, 커뮤니티의 영향으로 성공했다는 밈들을 확산시켰습니다. 일부 거래자들은 Gotbit의 영향을 토큰 거래의 자연스러운 현상 중 하나로 치부하기도 했습니다. 현재 시장 조성자들은 여전히 거래에 참여하고 있지만, 이전보다 덜 공격적인 전략을 사용하고 있습니다. Wintermute는 불법 활동이나 가짜 토큰 가격 조작 혐의 없이 주요 시장 조성자 중 하나로 남아 있습니다.
