Gotbit 창립자 알렉세이 안드류닌, 미국 당국과 합의하고 2300만 달러의 암호화폐 몰수

Gotbit의 창립자 알렉세이 안드류닌은 2300만 달러의 암호화폐 자산을 몰수하는 대가로 미국 당국과 합의에 도달했다. 전 시장_maker 서비스 CEO는 자금 세탁 혐의로 최대 20년의 징역형을 받을 수 있었다. 

Gotbit 시장_maker의 CEO이자 창립자인 알렉세이 안드류닌은 미국 당국과 합의에 도달했다. 안드류닌은 Gotbit의 서비스와 관련된 전신 사기 및 시장 조작 공모 혐의로 20년의 형을 피했다 시장_maker.

Gotbit는 거래량을 부풀리고 비현실적인 시장 가치를 창출하여 소매 투자자에게 위험을 초래한 혐의로 기소되었다. 가장 큰 영향을 받은 토큰 중 하나는 이더리움의 Neiro(NEIRO)였으며, 이는 나중에 세일 거래(wash trading) 관행에 대해 더 명확해지면서 Gotbit를 떠났다. 

러시아 국적인 안드류닌은 매사추세츠 연방 검사관과 거래를 성사시켰다. 그는 추가 벌금이나 징역형을 받지 않는 대가로 2300만 달러의 암호화폐 자산을 몰수하는 데 동의했다. 이 항소 합의는 의견서,”에서 상세히 기술되었으며, 이는 안드류닌에게 거래의 일환으로 가능한 한 빨리 유죄를 인정할 것을 촉구했다.

현재 선고는 최종화되지 않았으나, 가장 유력한 결과는 자산 몰수 합의일 것이다. 

안드류닌은 공격적인 세일 거래로 인한 손실을 반영하기 위해 최대 50만 달러의 벌금에 직면했다. 또한 항소 합의가 최종화되지 않는 한, 최종 선고에 따라 5년에서 20년 사이의 징역형을 받을 수 있었다.

2017년 강세장부터 존재해 온 Gotbit는 FBI가 허니팟 토큰을 출시한 후 공격적인 시장_maker 서비스에 연루되었다. 여러 시장_maker가 영향을 받았지만, Gotbit는 가장 두드러진 사례 중 하나였다. 조사 후 안드류닌은 포르투갈에서 체포되어 미국으로 송환되어 재판을 받게 되었다. 이 항소 합의는 안드류닌이 해당 국가에 머무를 권리를 잃을 수 있음을 의미할 수 있다.  

미국 당국이 암호화폐 몰수로 다시 주목받다

Gotbit의 자산은 안드류닌이 통제하는 지갑에 저장되어 있었다. 항소 합의서는 주로 스테이블코인을 포함하는 알려진 주소들을 명시했다. 몰수 후, 이 자산들은 미국 정부가 통제하는 암호화폐 비축량에 추가될 것이다. 

안드류닌의 지갑에는 한 주소에 900만 달러 이상의 USDT, 400만 달러의 USDC, 그리고 각각 490만 달러와 470만 달러의 USDT를 보유한 두 개의 추가 지갑이 포함되어 있었다. 

안드류닌은 이러한 자산의 소유권을 미국 정부 지갑으로 이전하는 데 협력해야 한다. 현재 이 토큰들이 어떻게 사용될지는 불확실하다. Tether나 Circle 중 어느 곳도 해당 주소를 동결하거나 블랙리스트에 올리지 않았으며, 토큰은 완전히 사용 가능하다. 

미국 정부는 여전히 122M USDT를 포함한 174억 달러 이상의 암호화폐 자산을 보유하고 있다. 이 자산들은 수년간 경매되지 않았으며, 증가하는 포트폴리오는 몰수된 자산을 사용하여 암호화폐 비축을 만들었음을 시사한다. 

Gotbit는 암호화폐 프로젝트의 평판을 훼손했다

이전 강세장 동안 Gotbit의 활동은 거의 주목받지 못했다. 그러나 밈 토큰 붐은 특히 새로운 자산에 대한 세일 거래(wash trading) 관행에 주목을 끌었다. 

온체인 조사관인 ZachXBT는 Gotbit와 연결된 자산을 추적한 첫 번째 인물 중 한 명이었다. 이러한 토큰들은 종종 급등과 급락을 겪으며 투자자들에게 깊은 손실을 안겨주었다. 

Gotbit와 연결된 자산 중에는 이더리움의 Neiro(NEIRO)뿐만 아니라 햄스터 컴배트 (HMSTR)와 베이비 도지(Baby Doge)가 포함되었다. 

NEIRO와 그 커뮤니티는 토큰을 구하고 덜 유동적이지만 유기적인 거래로 돌아가는 첫 번째 반응을 보인 커뮤니티였다. Gotbit와 시장 과열의 개입 없이 NEIRO는 충성스러운 커뮤니티에 주로 의존하여 $0.0002로 회복되었다.

Gotbit의 전략은 토큰 출시를 예측하고 즉시 10배 성장을 이루는 것이었으며, 이는 투자자들의 관심을 끌기 위한 것이었다. 이는 또한 내부자들이 더 높은 가격에 최대량의 토큰을 매도할 수 있게 하여, 더 넓은 보유자 커뮤니티에게 가치가 하락하는 자산을 남겼다. 

Gotbit의 행동은 이전 밈 토큰 물결의 성공 뒤에 있었으며, 커뮤니티의 성공을 주장하는 밈을 부양했다. 일부 투자자들은 Gotbit의 영향을 토큰 거래의 자연스러운 특징 중 하나로 치부하기도 했다. 현재 시장_maker들은 여전히 참여하고 있지만, 덜 공격적인 전략을 사용하고 있다. Wintermute는 여전히 주요 시장_maker 중 하나이며, 불법 활동이나 가짜 토큰 급등에 대한 주장은 없다.