- マサチューセッツ州の裁判所は、アレクセイ・アンドリューニン氏が2300万ドル相当の暗号資産を放棄する内容の plea deal（起訴猶予合意）を提案した。
- アンドリューニン氏は米国で積極的なウォッシュトレードによりミームトークンの価格が操作された罪で裁判に直面していた。
- Gotbitは2017年以来最も活発なマーケットメイカーの一つだったが、その活動はオンチェーン調査家のZachXBTによって暴露された。
Gotbitの創設者アレクセイ・アンドリューニンは、2300万ドルの暗号資産を没収する見返りに米当局と和解した。市場メイカーサービスの元CEOは、マネーロンダリングの容疑で最大20年の刑に直面していた。
Gotbit市場メイカーのCEOかつ創設者であるアレクセイ・アンドリューニンは、米当局と和解した。アンドリューニンは、Gotbitのサービスに関連する電信詐欺および市場操作共謀の罪で20年の刑を回避した。 市場メイカー.
Gotbitは、取引量を水増しし、小口投資家にリスクをもたらす非現実的な市場評価を作成したと非難された。最も影響を受けたトークンの一つはイーサリアム上のNeiro（NEIRO）で、その後、ウォッシュトレーディングの実態が明らかになったことでGotbitを離脱した。
ロシア国籍のアンドリューニンは、マサチューセッツ連邦検事局と取引し、追加の罰金や刑務所での服役を免れる見返りに、2300万ドルの暗号資産を没収することに同意した。この有罪認めの合意は、 レターに詳細に記載されており、取引の一部としてアンドリューニンはできるだけ早く有罪を認めるよう促された。
現時点では、量刑は確定していないが、最も可能性が高いのは没収合意によるものとなる。
アンドリューニンは、積極的なウォッシュトレーディングによって引き起こされた損失を反映するため、最大50万ドルの罰金に直面していた。また、最終的な量刑次第では、有罪認めの合意が確定しない限り、5年から20年の刑務所に服役する可能性があった。
2017年の強気相場以来存在していたGotbitは、FBIが ホニーポットトークンを立ち上げた後、最終的に積極的な市場メイカーサービスに関与することが判明した。複数の市場メイカーが影響を受けたが、Gotbitは最も顕著なケースの一つだった。調査後、アンドリューニンはポルトガルで逮捕され、裁判のために米国へ送還された。有罪認めの合意は、アンドリューニンの同国滞在権を失うことを意味する可能性がある。
米当局が暗号資産の没収に戻ってきた
Gotbitに属する資産は、アンドリューニンの管理するウォレットに保管されていた。有罪認めの合意書には、主にステーブルコインを含む既知のアドレスが明記されていた。没収後、これらの資産は米国政府が管理する暗号資産ストックプールに追加される。
アンドリューニンのウォレットには、1つのアドレスに900万ドル超のUSDT、400万ドルのUSDC、およびさらに2つのウォレットにそれぞれ490万ドルと470万ドルのUSDTが含まれていた。
アンドリューニンは、これらの資産の所有権を米国政府のウォレットに移転するために協力しなければならない。現時点では、これらのトークンが何に使用されるかは不確実である。アドレスはTetherまたはCircleのいずれかによって凍結またはブラックリストされておらず、トークンは完全に利用可能である。
米国政府は現在、没収された1億2200万ドルのUSDTを含む174億ドル超の暗号資産を保有している。これらの資産は長年オークションにかけられておらず、成長するポートフォリオは、没収された資産を使用した暗号資産準備金の創設を示唆している。
Gotbitは暗号通貨プロジェクトの評判を傷つけた
Gotbitの活動は、以前の強気相場ではほとんど注目されなかった。トレーダーはまだ未熟だったからだ。しかし、ミームトークンのブームにより、ウォッシュトレーディングの慣行、特に新しい資産に関するものが注目された。
オンチェーン調査家のZachXBTは、Gotbitに関連する資産を追跡した最初の一人だった。これらのトークンはしばしば急騰と急落を繰り返し、トレーダーに大きな損失をもたらした。
Gotbitに関連する資産には、イーサリアム上のNeiro（NEIRO）のほか、 Hamster Kombat （HMSTR）やBaby Dogeが含まれていた。
NEIROとそのコミュニティは、トークンを救い、流動性が低いものの有機的な取引に戻るために最初に反応した。Gotbitの関与や市場の hype なしで、NEIROは忠実なコミュニティに主に依存して0.0002ドルに戻った。
Gotbitの動きは、トークンの立ち上げを先読みし、直ちに10倍の成長パンプを実行することで、トレーダーの注意を引くことにあった。これにより、インサイダーはより高い価格で最大限のトークンを売却でき、広範なホルダーコミュニティには価値が下落する資産が残された。
Gotbitの行動は、以前のミームトークンの波の成功の背景にあった。コミュニティの功績と主張するミームを後押しした。一部のトレーダーは、Gotbitの影響をトークン取引の自然な特徴の一つとして軽視さえした。現在、市場メイカーはまだ参加しているが、より攻撃的な戦略は控えている。Wintermuteは主要な市場メイカーの一つであり、不正な活動や偽のトークンパンプの主張はない。
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
