- マサチューセッツ州の裁判所は、アレクセイ・アンドリューニンが2,300万ドル相当の暗号資産を没収する司法取引を提案した。.
- アンドリューニンは、ミームトークンの価格高騰を招いた積極的なウォッシュトレーディングの罪で米国で裁判にかけられた。.
- Gotbitは2017年以降最も活発なマーケットメーカーの一つだったが、その活動はオンチェーン調査機関のZachXBTによって暴露された。.
ゴットビットの創設者、アレクセイ・アンドリューニン氏は、2,300万ドル相当の暗号資産を没収される代わりに米国当局と和解した。このマーケットメーカーサービスの元CEOは、マネーロンダリングの罪で最長20年の懲役刑に直面していた。.
GotbitマーケットメーカーのCEO兼創業者であるアレクセイ・アンドリュニン氏は、米国当局と和解に達した。アンドリュニン氏は、Gotbitの マーケットメーカー。
ゴットビットは、取引量を水増しし、非現実的な市場評価を作り出し、個人投資家にリスクをもたらしたとして非難されました。最も影響を受けたトークンの一つは Ethereum 上のNeiro（NEIRO）で、Neiroは後に、ウォッシュトレードの実態がより明確になった後、ゴットビットから撤退しました。.
ロシア国籍のアンドリューニン被告は、マサチューセッツ州連邦検察官と合意に達し、追加の罰金や懲役刑を科されない代わりに、2,300万ドル相当の暗号資産を没収されることに同意した。司法取引の詳細は書簡に記されており 、アンドリューニン被告は合意の一環として、できるだけ早く有罪を認めるよう促されていた。
現時点では判決はまだ確定していないが、最も可能性の高い結果は没収取引となるだろう。.
アンドリューニンは、積極的なウォッシュトレーディングによる損失を理由に、最高50万ドルの罰金刑に直面していた。また、司法取引が成立しない限り、最終的な判決次第で5年から20年の懲役刑も科せられる可能性があった。.
2017年の強気相場以降に存在していたGotbitは、FBIが ハニーポットトークン。複数のマーケットマーカーが影響を受けましたが、Gotbitは最も顕著な事例の一つでした。捜査後、アンドリューニンはポルトガルで逮捕され、裁判のために米国に引き渡されました。この司法取引により、アンドリューニンは米国に滞在する権利を失う可能性があります。
米当局、暗号資産没収を再開
ゴットビットの資産は、アンドリューニン氏が管理するウォレットに保管されていました。司法取引では、主にステーブルコインを含む既知のアドレスが明記されていました。資産は没収後、米国政府が管理する暗号資産の備蓄に加えられる予定です。.
Andryunin のウォレットには、1 つのアドレスに 900 万ドル以上の USDT、400 万ドルの USDC、さらに 2 つのウォレットにそれぞれ 490 万ドルと 470 万ドルの USDT が含まれていました。.
アンドリューニンは、これらの資産の所有権を米国政府のウォレットに移管する作業に協力する必要がある。現時点では、トークンの用途は不明である。これらのアドレスはTether社とCircle社によって凍結またはブラックリストに登録されておらず、トークンは完全に利用可能である。.
米国政府は依然として174億ドル以上の暗号資産を保有しており、その中には没収された1億2,200万USDTも含まれています。これらの資産は長年オークションにかけられておらず、その増加傾向は、没収された資産を用いた暗号資産準備金の創設を示唆しています。.
ゴットビットは暗号プロジェクトの評判を傷つけた
トレーダーの経験不足から、ゴットビットの活動は以前の強気相場ではほとんど注目されませんでした。しかし、ミームトークンのブームにより、特に新しい資産におけるウォッシュトレーディングの慣行に注目が集まりました。.
オンチェーン調査機関のZachXBTは、Gotbitに関連する資産をいち早く tracした企業の1つです。これらのトークンは頻繁に急騰と暴落に見舞われ、トレーダーに多大な損失をもたらしていました。.
Gotbit にリンクされている資産の中には、 Ethereum (NEIRO)、 Hamster Kombat (HMSTR)、Baby Doge などがありました。
NEIROとそのコミュニティは最初に反応し、トークンを救い、流動性は低いものの、有機的な取引に戻りました。Gotbitの介入や市場の誇大宣伝がなくなり、NEIROは主に忠実なコミュニティに頼って0.0002ドルに戻りました。.
ゴットビットの行動は、トークンのローンチを予測し、即座に10倍の成長ポンプを実行することで、トレーダーの注目をtracことに役立ちました。これにより、内部関係者は最大限のトークンを高値で売却することができ、より広範な保有者コミュニティに減価償却資産を残すことができました。.
ゴットビットの行動は、初期のミームトークンの波の成功の背後にあり、コミュニティのおかげだと主張するミームを後押ししました。トレーダーの中には、ゴットビットの影響をトークン取引の自然な特徴の一つとして軽視する者さえいました。現在、マーケットメーカーは依然として参加していますが、それほど積極的な戦略はとっていません。ウィンターミュートは依然として主要なマーケットメーカーの一人であり、違法行為や偽のトークンポンプ行為の申し立てはありません。.
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クリスティーナ・ヴァシレヴァ
フリスティナ・ヴァシレヴァは、 DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で経営学、ジャーナリズム、マスコミュニケーションの学士号を4年間取得後、哲学の修士号を取得しました。国内有数の新聞社で、商品市場と企業業績を担当する記者として勤務した経験があります。現在は、 Cryptopolitanの寄稿記者を務めています。.
