Gotbit創設者が、ウォッシュトレーディングをサービスとして提供した疑いで米国内で起訴される

アレクセイ・アンドリューニンは、前日に米国に到着した後、2月26日にボストンの連邦裁判所に姿を見せた。暗号資産マーケットメーカーGotbitの創設者兼CEOであるアンドリューニンは、ウォッシュトレーディング活動に関連する電信詐欺および市場操作・電信詐欺共謀の罪で起訴されている。

Gotbitは暗号通貨発行者に対してウォッシュトレーディングサービスを提供したとされている。ウォッシュトレーディングとは、取引高を水増しし、高い市場需要があるという印象を与えるために偽の取引を行う行為のことである。Gotbitの営業部長Qawi Jalili氏、マーケットメイキング担当のFedor Kedrov氏、および同社自身も起訴されている。ロイター通信によると、Kedrov氏とJalili氏はロシアにいるとみられている。

Gotbitは長年にわたりウォッシュトレーディングを提供していたとされる

Gotbitは2018年から2024年の間に、そのサービスで数千万ドルを収集していたとされる。26歳のロシア国籍であるアンドリューニンは、会社の資金数百万ドルを個人のBinanceアカウントに送金していたとされる。彼は10月8日にポルトガルで逮捕され、引渡された。彼は裁判まで勾留される。

電信詐欺の有罪が確定した場合、アンドリューニンは最大20年の懲役刑および罰金25万ドル、または犯罪による総利益または損失の2倍の罰金に処せられる可能性がある。共謀の罪状では、さらに5年の懲役刑および罰金25万ドル、または犯罪による総利益または損失の2倍の罰金が科せられる可能性がある。

現在も運営されているGotbit Hedge Fundは、その活動を「トークン向けの個別化された成長戦略の策定と実行」と説明している。「私たちの主な目標は、市場内で買い圧力を発生させることです」と述べている。同社のウェブサイトでは、180人以上の従業員を抱え、400以上の機関投資家向けに13億ドル（推定）の資産運用を行っていることを主張している。

FBIは同時にウォッシュトレーディングを行っていた4つの企業を摘発した

Gotbitの没落は、10月に米国連邦捜査局（FBI）によって行われた複雑な密告作戦「Operation Token Mirrors」によるものだった。FBIはNexFundAI（NEXF）というトークンを作成し、4つの企業にその宣伝を依頼した。

同社はNEXFのプロモーションに関与していないようですが、より大きな調査で違法な背景が明らかになったトークンをプロモーションしていました。Operation Token Mirrorsにより、合計18人の人物と8つの企業に対して訴えられた。60種類の暗号資産との取引は非活性化され、2,500万ドルの暗号資産が押収されました。NEXFはまだ取引されています。

オンライン暗号資産調査家のZachXBTは、1年前にGotbitとの取引について警告していました。「漏洩したレポートによると、非常に疑わしいサービスが提供されていることが示されているため、@gotbit_ioというマーケットメーカーと連携しているプロジェクトには注意が必要です」と、彼はXで書き込みました。

ウェブサイトに表示されている「コミュニティ」のメンバーには、Binance、Bybit、Crypto.com、HashKey、KuCoin、OKXが含まれている。

疑わしいウォッシュトレーダーであるとき、誰もあなたを知らない

Gotbitの混乱のもう一つの当事者は、非常に人気のあるTelegramベースのゲームHamster Kombatでした。Gotbitは4月に、Hamster Kombatチームの「Web3ジャーニーにおける公式アドバイザー」であると発表しました。Operation Token Mirrorsが終了した後、Hamster KombatはGotbitとかつて連携したことはないと否定しました。

同社はまた、2023年8月からミームコイン BONKと連携していると主張しました。NEIROチームとの連携が知られています。そのミームコインの開発者は、FBIの捜査後にGotbitと関係を断ち切りました。

ZachXBTは、警告を無視したNEIROチームを糾弾した。NEIROの匿名CTO共同責任者S はこう応答した。Sは、HTXでの上場が承認された際、チームはマーケットメーカーを迅速に見つける必要があり、それが唯一の「温かいコネクション」だったと語った。

Sは続けた。「Gotbitについて様々な悪い噂を聞いていました。同様に、この業界のほぼ全員について様々な悪い噂を聞いていますので、判断を下すのは難しいのです。」ZachXBTは納得しなかった。