アレクセイ・アンドリウニン被告は、前日に米国に到着した後、2月26日にボストンの連邦裁判所に出廷した。仮想通貨マーケットメーカーGotbitの創業者兼CEOであるアンドリウニン被告は、ウォッシュトレーディング活動に関連した通信詐欺、市場操作および通信詐欺の共謀の罪で起訴されている。.
ゴットビットはを提供していた。ウォッシュ・トレーディングとは、取引量を水増しし、市場需要が高いという印象を与えるために、偽装取引を行う行為である。ゴットビットの営業部長カウィ・ジャリリ氏、マーケットメイク担当ディレクターのフョードル・ケドロフ氏、そして同社自身も起訴された。ロイター通信によると、ケドロフ氏とジャリリ氏はロシアに所在すると考えられている。
ゴットビットは長年にわたりウォッシュトレードを提供していたとされる
ゴットビットは2018年から2024年の間に、サービス料として数千万ドルを徴収した疑いがある。アンドリウニン容疑者（26歳、ロシア国籍）は、同社の資金数百万ドルを自身の Binance 口座に送金した疑いがある。彼は10月8日にポルトガルで逮捕され、身柄を引き渡された。裁判まで拘留される。.
有罪判決を受けた場合、アンドリウニン氏は最長20年の懲役と最高25万ドル、または犯罪による総損益の2倍の罰金を科せられる可能性がある。共謀罪で有罪判決を受けた場合、さらに5年の懲役と最高25万ドル、または犯罪による総損益の2倍の罰金が科せられる可能性がある。.
現在も運営を続けるゴットビット・ヘッジファンドは、自社の活動を「お客様のトークンに合わせた成長戦略の策定と実行」と表現しています。「私たちの主な目標は、お客様の市場に買い圧力を生み出すことです。」ウェブサイトによると、同社は180人以上の従業員を擁し、400社以上の機関投資家のために13億ドル（？）の資産を運用しているとのことです。.
FBIは同時に4つの企業によるウォッシュトレーディングを摘発した。
ゴットビットの没落は、10月に米国連邦捜査局（FBI）が「オペレーション・トークン・ミラーズ」と呼ばれる複雑な囮捜査を行ったことが原因でした。FBIはNexFundAI（NEXF）と呼ばれるトークンを作成し、そのプロモーションのために4社に委託しました。.
同社はNEXFのプロモーションには関与していなかったようですが、大規模な捜査で不正な背景が明らかになったトークンをプロモーションしていました。トークンミラー作戦により、が起訴されました。60種類の仮想通貨の取引が停止され、2,500万ドル相当の仮想通貨が押収されました。NEXFは現在も取引さ。
オンライン暗号資産調査機関のZachXBTは、1年前にGotbitとの取引に警告を発していた。「リークされた報告書によると、非常に疑わしいサービスが提供されているため、マーケットメーカー@gotbit_ioと提携しているプロジェクトには警戒すべきだ」と彼はXに記した
ウェブサイトに掲載されている「コミュニティ」のメンバーには、 Binance、Bybit、Crypto.com、HashKey、KuCoin、OKXなどが含まれている。.
偽装請負人だと誰も知らない
ゴットビットの騒動に巻き込まれたもう一つの当事者は、Telegramベースの大人気ゲーム「ハムスター・コンバット」。ゴットビットは発表した。しかし、「Operation Token Mirrors」が終了した後、ハムスター・コンバットは協力した。
同社はまた、 2023年8月からミームコインBONKの開発に取り組んでいると主張しているとの関係を断った。
ZachXBTは、NEIROチームが自身の警告を無視したことを非難した。NEIROの匿名のCTO共同リーダーであるS氏はこれに反応した。S氏は、HTXへの上場が承認された際にチームは早急にマーケットメーカーを見つける必要があり、HTXが唯一の「温かいつながり」だったと述べた。
Sは続けた。「Gotbitについては色々と悪い噂を聞きました。同様に、この業界のほぼ全員についても色々悪い噂を聞いているので、慎重に判断するのは難しいです」。ZachXBTは納得しなかった。.
