ゴットビットの創業者、ウォッシュトレードをサービスとして提供した疑いで米国で訴追へ

アレクセイ・アンドリウニン被告は、前日に米国に到着した後、2月26日にボストンの連邦裁判所に出廷した。仮想通貨マーケットメーカーGotbitの創業者兼CEOであるアンドリウニン被告は、ウォッシュトレーディング活動に関連した通信詐欺、市場操作および通信詐欺の共謀の罪で起訴されている。.

Gotbitは を提供していた いる。ウォッシュトレードとは、取引量を水増しして市場需要が高いように見せかけるために、架空の取引を行う行為である。Gotbitの営業部長であるカウィ・ジャリリ氏、マーケットメイキング部長のフェドル・ケドロフ氏、そして同社自体も起訴されている。ロイター通信によると、ケドロフ氏とジャリリ氏はロシアに拠点を置いているとみられる。

ゴットビットは長年にわたりウォッシュトレードを提供していたとされる

ゴットビットは2018年から2024年の間に、サービス料として数千万ドルを徴収した疑いがある。アンドリウニン容疑者（26歳、ロシア国籍）は、同社の資金数百万ドルを自身の Binance 口座に送金した疑いがある。彼は10月8日にポルトガルで逮捕され、身柄を引き渡された。裁判まで拘留される。.

有罪判決を受けた場合、アンドリウニン氏は最長20年の懲役と最高25万ドル、または犯罪による総損益の2倍の罰金を科せられる可能性がある。共謀罪で有罪判決を受けた場合、さらに5年の懲役と最高25万ドル、または犯罪による総損益の2倍の罰金が科せられる可能性がある。.

現在も運営を続けるゴットビット・ヘッジファンドは、自社の活動を「お客様のトークンに合わせた成長戦略の策定と実行」と表現しています。「私たちの主な目標は、お客様の市場に買い圧力を生み出すことです。」ウェブサイトによると、同社は180人以上の従業員を擁し、400社以上の機関投資家のために13億ドル（？）の資産を運用しているとのことです。.

FBIは同時に4つの企業によるウォッシュトレーディングを摘発した。

ゴットビットの没落は、10月に米国連邦捜査局（FBI）が「オペレーション・トークン・ミラーズ」と呼ばれる複雑な囮捜査を行ったことが原因でした。FBIはNexFundAI（NEXF）と呼ばれるトークンを作成し、そのプロモーションのために4社に委託しました。.

同社はNEXFのプロモーションには関与していなかったようですが、大規模な捜査で不正な背景が明らかになったトークンをプロモーションしていました。トークンミラー作戦により、 が起訴されました 。60種類の仮想通貨の取引が停止され、2,500万ドル相当の仮想通貨が押収されました。NEXFは現在も 取引さ。

オンライン仮想通貨調査員のZachXBTは、1年前にGotbitとの取引に警告を発していた。「リークされたレポートによると、提供されているサービスは非常に疑わしいので、マーケットメーカーの@gotbit_ioと提携しているプロジェクトには注意した方が良いでしょう」と彼はXに書き込んだ。

ウェブサイトに掲載されている「コミュニティ」のメンバーには、 Binance、Bybit、Crypto.com、HashKey、KuCoin、OKXなどが含まれている。.

偽装請負人だと誰も知らない

Gotbit騒動に関わったもう一つの当事者は、Telegramを基盤とした大人気ゲーム「 Hamster Kombat」。Gotbitは 発表した 。しかし、Operation Token Mirrorsが解散した後、Hamster Kombatは 協力したことはない 。

同社はまた、 2023年8月からミームコインBONKの開発に取り組んでいると主張している。NEIROチームと協力したことは知られている。このミームコインの開発者は、FBIの捜査後、Gotbitとの関係を断った。

ZachXBTは、自身の警告を無視したとしてNEIROチームを非難した。NEIROの匿名CTO共同リーダーであるSは これに答えた。Sは、HTXへの上場が承認された時点で、チームはマーケットメーカーを迅速に見つける必要があり、それが唯一の「有力なコネクション」だったと述べた。 

Sは続けた。「Gotbitについては色々と悪い噂を聞きました。同様に、この業界のほぼ全員についても色々悪い噂を聞いているので、慎重に判断するのは難しいです」。ZachXBTは納得しなかった。.