Il fondatore di Gotbit, Aleksey Andryunin, ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi in cambio della confisca di 23 milioni di dollari in criptovalute. L'ex CEO del servizio di market maker rischiava fino a 20 anni di carcere per accuse di riciclaggio di denaro.
Aleksey Andryunin, CEO e fondatore del market maker Gotbit, ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi. Andryunin ha evitato una condanna a 20 anni di carcere per frode telematica e cospirazione finalizzata alla manipolazione del mercato, reati legati ai servizi di market maker.
Gotbit è stata accusata di aver gonfiato i volumi e di aver creato valutazioni di mercato irrealistiche, creando rischi per i trader al dettaglio. Uno dei token più colpiti è stato Neiro su Ethereum (NEIRO), che in seguito ha abbandonato Gotbit dopo aver ottenuto maggiore chiarezza sulle sue pratiche di wash trading.
Il cittadino russo ha stretto un accordo con i procuratori federali del Massachusetts, in base al quale ha accettato di rinunciare a 23 milioni di criptovalute in cambio del pagamento di multe aggiuntive o di una pena detentiva. L'accordo di patteggiamento è stato dettagliato in una lettera, che ha esortato Andryunin a dichiararsi colpevole il più rapidamente possibile come parte dell'accordo.
Per ora la sentenza non è stata ancora resa definitiva, anche se l'esito più probabile sarebbe l'accordo di confisca.
Andryunin rischiava una multa fino a 500.000 dollari, per compensare le perdite causate dall'aggressivo wash trading. Rischiava inoltre una pena detentiva compresa tra 5 e 20 anni, a seconda della sentenza definitiva, a meno che non venga raggiunto un accordo di patteggiamento.
Gotbit, che esisteva fin dal mercato rialzista del 2017, è stata infine implicata in servizi di market making aggressivi dopo che l'FBI ha lanciato un token honeypot. Diversi indicatori di mercato sono stati interessati, ma Gotbit è stato uno dei casi più eclatanti. Dopo l'indagine, Andryunin è stato arrestato in Portogallo ed estradato negli Stati Uniti per essere processato. Il patteggiamento potrebbe comportare la perdita del diritto di soggiorno di Andryunin nel Paese.
Gli asset appartenenti a Gotbit sono stati depositati in wallet controllati da Andryunin. L'accordo di patteggiamento ha delineato gli indirizzi noti, che contengono principalmente stablecoin. Dopo la confisca, gli asset saranno aggiunti al patrimonio di criptovalute controllato dal governo degli Stati Uniti.
I portafogli di Andryunin contenevano oltre 9 milioni di dollari in USDT in un indirizzo, 4 milioni di dollari in USDC e altri due portafogli contenenti rispettivamente 4,9 milioni di dollari e 4,7 milioni di dollari in USDT.
Andryunin dovrà collaborare per trasferire la proprietà di tali asset ai wallet del governo statunitense. Per ora, non è ancora chiaro a cosa serviranno i token. Gli indirizzi non sono stati congelati o inseriti nella blacklist né da Tether né da Circle, e i token sono pienamente disponibili.
Il governo degli Stati Uniti detiene ancora oltre 17,4 miliardi di dollari in criptovalute, inclusi 122 milioni di USDT provenienti da confische. Le criptovalute non vengono messe all'asta da anni e il crescente portafoglio ha suggerito la creazione di una riserva di criptovalute utilizzando le criptovalute confiscate.
Gotbit ha danneggiato la reputazione dei progetti crittografici
L'attività di Gotbit è passata inosservata durante i precedenti mercati rialzisti, poiché i trader erano ancora inesperti. Il boom dei token meme, tuttavia, ha attirato l'attenzione sulle pratiche di wash trading, soprattutto per i nuovi asset.
L'investigatore on-chain ZachXBT è stato tra i primi a tracgli asset collegati a Gotbit. Quei token erano spesso soggetti a picchi e crolli, causando perdite ingenti per i trader.
Tra gli asset collegati a Gotbit c'erano Neiro su Ethereum (NEIRO), così come Hamster Kombat (HMSTR) e Baby Doge.
NEIRO e la sua community sono stati i primi a reagire e a salvare il token, tornando a un trading meno liquido ma organico. Senza il coinvolgimento di Gotbit e l'entusiasmo del mercato, NEIRO è tornato a 0,0002 dollari, affidandosi principalmente alla sua fedele community.
La mossa di Gotbit è stata quella di anticipare il lancio dei token e di effettuare immediatamente un boost di crescita di 10 volte, che ha contribuito adtracl'attenzione dei trader. Ciò ha anche permesso agli insider di vendere la quantità massima di token a un prezzo più alto, lasciando una comunità più ampia di detentori con un asset in deprezzamento.
Le azioni di Gotbit sono state alla base del successo della precedente ondata di token meme, alimentando meme che sostenevano che il loro successo fosse dovuto alla comunità. Alcuni trader hanno persino liquidato l'effetto di Gotbit come una delle caratteristiche naturali del trading di token. Attualmente, i market maker continuano a partecipare, sebbene con strategie meno aggressive. Wintermute rimane uno dei principali market maker, senza accuse di attività illecite o falsi pump di token.
