Il fondatore di Gotbit Aleksey Andryunin raggiunge un accordo con le autorità statunitensi, rinuncia a 23 milioni di dollari in cripto

Il fondatore di Gotbit, Aleksey Andryunin, ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi in cambio della rinuncia a 23 milioni di dollari in attività cripto. L'ex CEO del servizio di market maker affrontava fino a 20 anni di carcere per accuse di riciclaggio di denaro. 

Aleksey Andryunin, CEO e fondatore del market maker Gotbit, ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi. Andryunin ha evitato una condanna a 20 anni per frode telematica e cospirazione per manipolazione di mercato, collegata ai servizi di Gotbit come market maker.

A Gotbit è stato accusato di gonfiare i volumi e creare valutazioni di mercato irrealistiche, creando rischi per i trader al dettaglio. Una delle criptovalute più colpite è stata Neiro su Ethereum (NEIRO), che in seguito ha abbandonato Gotbit dopo aver chiarito le sue pratiche di wash trading. 

Il cittadino russo ha stretto un accordo con i procuratori federali del Massachusetts, in cui ha accettato di rinunciare a 23 milioni di dollari in attività cripto in cambio del pagamento di nessuna multa aggiuntiva o di una pena detentiva. L'accordo di patteggiamento è stato dettagliato in un lettera, che esortava Andryunin a dichiararsi colpevole il prima possibile come parte dell'accordo.

Per ora, la sentenza non è stata finalizzata, sebbene l'esito più probabile sarebbe l'accordo di rinuncia. 

Andryunin rischiava una sentenza con multe fino a 500.000 dollari, per riflettere le perdite causate da aggressivi wash trading. Faceva anche fronte a un tempo di detenzione tra i 5 e i 20 anni, a seconda della sentenza finale, a meno che l'accordo di patteggiamento non venga finalizzato.

Gotbit, esistente dal mercato rialzista del 2017, è stata finalmente implicata in servizi aggressivi di market-making dopo che l'FBI ha lanciato un token honeypot. Diversi market maker sono stati colpiti, ma Gotbit è stato uno dei casi più prominenti. Dopo l'indagine, Andryunin è stato arrestato in Portogallo ed estradato negli USA per il processo. L'accordo di patteggiamento potrebbe significare che Andryunin perde il diritto di rimanere nel paese.  

Le autorità statunitensi tornano alla confisca delle cripto

Le attività appartenenti a Gotbit sono state memorizzate in portafogli controllati da Andryunin. L'accordo di patteggiamento delineava gli indirizzi noti, che contenevano principalmente stablecoin. Dopo la confisca, le attività verranno aggiunte allo stockpile di criptovalute controllato dal governo degli Stati Uniti. 

I portafogli di Andryunin contenevano oltre 9 milioni di dollari in USDT in un indirizzo, 4 milioni di dollari in USDC e altri due portafogli che detenevano 4,9 milioni e 4,7 milioni di dollari in USDT. 

Andryunin dovrà cooperare per trasferire la proprietà di queste attività ai portafogli del governo degli Stati Uniti. Per ora, rimane incerto per cosa verrebbero utilizzate le token. Gli indirizzi non sono stati congelati o inseriti in blacklist né da Tether né da Circle, e le token sono pienamente disponibili. 

Il governo degli Stati Uniti detiene ancora oltre 17,4 miliardi di dollari in attività cripto, inclusi 122 milioni di USDT provenienti da confische. Le attività non sono state aste da anni e il portafoglio in crescita ha suggerito la creazione di una riserva di criptovalute utilizzando le attività confiscate. 

Gotbit ha danneggiato la reputazione dei progetti cripto

L'attività di Gotbit è passata quasi inosservata durante i precedenti mercati rialzisti, poiché i trader erano ancora inesperti. Il boom dei token meme, tuttavia, ha attirato l'attenzione sulle pratiche di wash trading, specialmente per le nuove attività. 

L'investigatore on-chain ZachXBT è stato tra i primi a tracciare le attività collegate a Gotbit. Quelle token subivano spesso pump e crash, causando profonde perdite per i trader. 

Tra le attività collegate a Gotbit c'erano Neiro su Ethereum (NEIRO), nonché Hamster Kombat (HMSTR) e Baby Doge. 

NEIRO e la sua comunità sono stati i primi a reagire e salvare la token, tornando a un trading meno liquido ma organico. Senza il coinvolgimento di Gotbit e l'hype del mercato, NEIRO è tornata a $0,0002, affidandosi principalmente alla sua leale comunità.

La mossa di Gotbit era anticipare i lanci di token ed eseguire immediatamente un pump di crescita 10X, che serviva ad attirare l'attenzione dei trader. Questo permetteva anche agli insider di vendere la quantità massima di token a un prezzo più alto, lasciando una comunità più ampia di holder con un'attività in depreciamento. 

Le azioni di Gotbit erano dietro il successo della prima ondata di token meme, sostenendo i meme che rivendicavano il loro successo dovuto alla comunità. Alcuni trader hanno persino sminuito l'effetto di Gotbit come una delle caratteristiche naturali del trading di token. Attualmente, i market maker partecipano ancora, sebbene con strategie meno aggressive. Wintermute rimane uno dei principali market maker, senza accuse di attività illecite o pump di token falsi.