Il fondatore di Gotbit affronterà accuse negli Stati Uniti per aver suppostamente offerto wash trading come servizio
Derek H Andersen
3 min di lettura
- Il fondatore e CEO di Gotbit, Aleksei Andriunin, era uno dei 18 accusati dopo un'operazione sotto copertura dell'FBI
- Andriunin è stato arrestato in Portogallo ed estradato
- I clienti ex hanno affrettato il disconnettersi da Gotbit
Aleksei Andriunin è apparso in tribunale federale a Boston il 26 febbraio dopo essere arrivato negli Stati Uniti il giorno prima. Andriunin, fondatore e CEO del market maker crypto Gotbit, è accusato di frode telematica e cospirazione per commettere manipolazione di mercato e frode telematica in connessione con attività di wash trading.
Gotbit avrebbe suppostamente offerto servizi di wash trading agli emittenti di criptovalute. Il wash trading è la pratica di effettuare operazioni fittizie per gonfiare il volume di trading e dare l'impressione di un'alta domanda di mercato. Il direttore delle vendite di Gotbit Qawi Jalili, il direttore del market making Fedor Kedrov e la società stessa sono stati anche accusati. Secondo Reuters, Kedrov e Jalili si ritiene siano situati in Russia.
Gotbit avrebbe suppostamente offerto wash trading per anni
Gotbit avrebbe suppostamente raccolto decine di milioni di dollari per i suoi servizi tra il 2018 e il 2024. Andriunin, un cittadino russo di 26 anni, avrebbe suppostamente trasferito milioni di dollari di denaro della società sul suo account personale Binance. È stato arrestato in Portogallo l'8 ottobre ed estradato. Rimarrà in custodia fino al processo.
Se dichiarato colpevole di frode telematica, Andriunin potrebbe essere condannato a fino a 20 anni di prigione e a una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno lordo o della perdita derivante dall'infrazione. L'accusa di cospirazione potrebbe portare altri cinque anni di prigione e una multa fino a 250.000 dollari o il doppio del guadagno lordo o della perdita derivante dall'infrazione.
Gotbit Hedge Fund, che opera ancora, descrive le sue attività come "creare ed eseguire una strategia di crescita su misura per il tuo token. Il nostro obiettivo principale è generare pressione d'acquisto all'interno del tuo mercato." Afferma sul suo sito web di avere oltre 180 dipendenti, nonché 1,3 miliardi [dollari?] di attività gestite per oltre 400 clienti istituzionali.
L'FBI ha catturato quattro società che facevano wash trading allo stesso tempo
La caduta di Gotbit è avvenuta a causa di una complessa operazione di polizia dell'Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti chiamata Operation Token Mirrors nell'ottobre scorso. L'FBI ha creato un token chiamato NexFundAI (NEXF) e ha ingaggiato i servizi di quattro società per promuoverlo.
La società non sembra essere stata coinvolta nella promozione di NEXF, ma ha promosso token i cui background illeciti sono stati scoperti nell'indagine più ampia. L'Operation Token Mirrors ha portato a accuse contro 18 persone e otto società in totale. Le operazioni con 60 criptovalute sono state disattivate e 25 milioni di dollari in criptovaluta sono stati sequestrati. NEXF è ancora scambiato.
L'investigatore crypto online ZachXBT aveva avvertito contro il trattamento con Gotbit un anno prima. "Sarei diffidente verso qualsiasi progetto che vedi lavorare con il market maker @gotbit_io poiché un rapporto trapelato mostra servizi altamente discutibili offerti," ha scritto su X.
Tra i membri della sua "comunità" mostrati sul suo sito web ci sono Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin e OKX.
Nessuno ti conosce quando sei un presunto wash trader
Un'altra parte nel disastro di Gotbit è stato il gioco basato su Telegram tremendamente popolare Hamster Kombat. Gotbit ha annunciato ad aprile che era il "consigliere ufficiale del team Hamster Kombat nel loro viaggio web3." Dopo che l'Operation Token Mirrors è stata conclusa, Hamster Kombat ha negato di aver mai lavorato con Gotbit.
La società ha anche claimato di lavorare con la memecoin BONK a partire da agosto 2023. È noto che abbia lavorato con il team NEIRO. Gli sviluppatori di quella memecoin hanno interrotto i rapporti con Gotbit dopo l'operazione dell'FBI.
ZachXBT ha rimproverato il team NEIRO per aver ignorato il suo avvertimento. Il co-leader CTO anonimo di NEIRO S ha risposto. S ha detto che il team aveva bisogno di trovare un market maker rapidamente quando è stato approvato per la quotazione su HTX ed era la loro unica "connessione calda."
S ha continuato, "Avevo sentito varie cose brutte su Gotbit. Allo stesso modo, ho sentito varie cose brutte per praticamente tutti in questo settore, quindi è difficile applicare discrezione." ZachXBT non è stato placato.
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