Aleksei Andriunin è comparso in tribunale federale a Boston il 26 febbraio, dopo essere arrivato negli Stati Uniti il giorno prima. Andriunin, fondatore e CEO del market maker di criptovalute Gotbit, è accusato di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata alla manipolazione del mercato e frode telematica in relazione ad attività di wash trading.
Gotbit avrebbe offerto servizi di wash trading agli emittenti di criptovalute. Il wash trading è la pratica di effettuare operazioni fittizie per gonfiare il volume degli scambi e dare l'impressione di un'elevata domanda di mercato. Anche il direttore vendite di Gotbit, Qawi Jalili, il direttore del market making Fedor Kedrov e la società stessa sono stati incriminati. Secondo quanto riportato da Reuters, si ritiene che Kedrov e Jalili si trovino in Russia.
Gotbit avrebbe offerto wash trading per anni
Gotbit avrebbe incassato decine di milioni di dollari per i suoi servizi tra il 2018 e il 2024. Andriunin, un cittadino russo di 26 anni, avrebbe trasferito milioni di dollari di denaro aziendale sul suo conto personale Binance . È stato arrestato in Portogallo l'8 ottobre ed estradato. Rimarrà in custodia fino al processo.
Se riconosciuto colpevole di frode telematica, Andriunin potrebbe essere condannato fino a 20 anni di carcere e a una multa fino a 250.000 dollari o al doppio del guadagno o della perdita lordi derivanti dal reato. L'accusa di associazione a delinquere potrebbe comportare altri cinque anni di carcere e una multa fino a 250.000 dollari o al doppio del guadagno o della perdita lordi derivanti dal reato.
Gotbit Hedge Fund, ancora operativo, descrive le sue attività come "la creazione e l'esecuzione di una strategia di crescita personalizzata per il vostro token. Il nostro obiettivo principale è generare pressione all'acquisto nel vostro mercato". Sul suo sito web afferma di avere oltre 180 dipendenti e 1,3 miliardi di dollari di asset in gestione per oltre 400 clienti istituzionali.
L'FBI ha scoperto quattro società che facevano wash trading contemporaneamente
Il crollo di Gotbit è avvenuto a causa di una complessa operazione sotto copertura condotta dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) statunitense, denominata Operation Token Mirrors, nell'ottobre scorso. L'FBI ha creato un token chiamato NexFundAI (NEXF) e ha coinvolto quattro società per promuoverlo.
L'azienda non sembra essere stata coinvolta nella promozione di NEXF, ma ha promosso token i cui precedenti illeciti sono stati scoperti nell'ambito di un'indagine più ampia. L'operazione Token Mirrors ha portato all'incriminazione di 18 persone e otto aziende in totale. Sono state disattivate transazioni con 60 criptovalute e sono stati sequestrati 25 milioni di dollari in criptovalute. NEXF è ancora in circolazione .
L'investigatore online di criptovalute ZachXBT aveva messo in guardia dal collaborare con Gotbit un anno prima. "Diffiderei di qualsiasi progetto che vedete collaborare con il market maker @gotbit_io, poiché un rapporto trapelato mostra servizi altamente discutibili offerti", ha scritto su X.
Tra i membri della sua “comunità” mostrati sul suo sito web ci sono Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin e OKX.
Nessuno ti conosce quando sei un presunto commerciante di denaro sporco
Un altro complice della debacle di Gotbit è stato il popolarissimo gioco basato su Telegram, Hamster Kombat . Ad aprile, Gotbit ha annunciato di essere il "consulente ufficiale" del team di Hamster Kombat nel loro percorso verso web3. Dopo la chiusura dell'Operazione Token Mirrors, Hamster Kombat ha negato di aver mai collaborato con Gotbit.
L'azienda ha anche affermato di collaborare con il memecoin BONK a partire da agosto 2023. È noto che abbia collaborato con il team NEIRO. Gli sviluppatori di quel memecoin hanno interrotto i rapporti con Gotbit dopo l'operazione dell'FBI.
ZachXBT ha rimproverato il team di NEIRO per aver ignorato il suo avvertimento. Il co-responsabile CTO anonimo di NEIRO, S, ha risposto . S ha affermato che il team aveva bisogno di trovare rapidamente un market maker quando è stata approvata la quotazione su HTX e che si trattava della sua unica "connessione calda".
S ha continuato: "Avevo sentito diverse cose negative su Gotbit. Allo stesso modo, ho sentito diverse cose negative su praticamente tutti in questo settore, quindi è difficile applicare la discrezione". ZachXBT non si è lasciato placare.
