Gotbit 创始人因据称提供洗盘交易服务而在美国面临指控

Aleksei Andriunin 于 2 月 26 日出现在波士顿的联邦法院，他前一天抵达美国。Andriunin 是加密货币做市商 Gotbit 的创始人兼 CEO，被指控在洗盘交易活动中犯有电汇欺诈罪和共谋进行市场操纵及电汇欺诈罪。

Gotbit 据称 提供洗盘交易服务给加密货币发行商。洗盘交易是指进行虚假交易以 inflate 交易量并制造高市场需求的假象。Gotbit 销售总监 Qawi Jalili、做市总监 Fedor Kedrov 以及该公司本身也已被起诉。据路透社报道，Kedrov 和 Jalili 被认为位于俄罗斯。

Gotbit 据称多年来提供洗盘交易

据称，Gotbit 在 2018 年至 2024 年间为其服务收取了数千万美元。Andriunin 是一名 26 岁的俄罗斯国民，据称将数百万美元的公司资金转移到他的个人 Binance 账户。他于 10 月 8 日在葡萄牙被捕并被引渡。在审判之前，他将一直被拘留。

如果电汇欺诈罪名成立，Andriunin 可能被判处最高 20 年监禁和最高 250,000 美元的罚款，或犯罪所得毛利润或损失的两倍。共谋指控可能带来另外五年监禁和最高 250,000 美元的罚款，或犯罪所得毛利润或损失的两倍。

仍在运营的 Gotbit 对冲基金将其活动描述为“为您的代币制定并执行量身定制的增长策略。我们的主要目标是在您的市场中产生买入压力。”其网站声称拥有 180 多名员工，以及为 400 多家机构客户管理的 13 亿 [美元？] 资产。

FBI 同时抓获四家进行洗盘交易的公司

Gotbit 的垮台源于美国联邦调查局 (FBI) 在 10 月进行的一次复杂诱捕行动，名为 Operation Token Mirrors。FBI 创建了一个名为 NexFundAI (NEXF) 的代币，并聘请了四家公司来推广它。

该公司似乎并未参与推广 NEXF，但它推广了在该更大规模调查中被揭露具有非法背景的代币。Operation Token Mirrors 行动导致 对 18 人和八家公司提出指控。60 种加密货币的交易被停用，2500 万美元加密货币被没收。NEXF 仍在 交易。

在线加密货币调查员 ZachXBT 一年前曾警告不要与 Gotbit 打交道。“我会对任何你看到与做市商 @gotbit_io 合作的项目保持警惕，因为泄露的报告显示了高度可疑的服务，”他 在 X 上写道。

其网站上显示的“社区”成员包括 Binance、Bybit、Crypto.com、HashKey、KuCoin 和 OKX。

当你是一名据称的洗盘交易者时，没人认识你

Gotbit 丑闻中的另一方是极受欢迎的基于 Telegram 的游戏 Hamster Kombat。Gotbit 在四月宣布它是 Hamster Kombat 团队“web3 之旅的官方顾问”。Operation Token Mirrors 行动结束后，Hamster Kombat 否认它曾 与 Gotbit 合作。

该公司还 声称 从 2023 年 8 月开始与模因币 BONK 合作。已知它与 NEIRO 团队合作。该模因币的开发者在 FBI 行动后 与 Gotbit 断绝了关系。

ZachXBT 对 NEIRO 团队无视他的警告进行了批评。NEIRO 的匿名 CTO 联合负责人 S 回应。S 表示，当团队获得 HTX 上市许可时，他们需要快速找到一家做市商，而那是他们唯一的“温暖联系”。

S 继续说道，“我听说过关于 Gotbit 的各种坏消息。同样，我也听说过行业内几乎每个人的各种坏消息，所以很难做出判断。”ZachXBT 并未被安抚。