阿列克谢·安德里乌宁于2月26日在波士顿联邦法院出庭，他于前一天抵达美国。安德里乌宁是加密货币做市商Gotbit的创始人兼首席执行官，他被控犯有电信欺诈罪以及串谋操纵市场和进行电信欺诈罪，这些指控与虚假交易活动有关。.
据称，Gotbit提供虚假交易服务。虚假交易是指通过进行虚假交易来虚增交易量，从而营造市场需求旺盛的假象。Gotbit销售总监Qawi Jalili、做市总监Fedor Kedrov以及该公司本身均被指控。据路透社报道，Kedrov和Jalili据信身在俄罗斯。
据称，Gotbit多年来一直提供虚假交易服务。
据称，Gotbit在2018年至2024年间通过其服务收取了数千万美元。26岁的俄罗斯公民安德里乌宁（Andriunin）涉嫌将数百万美元的公司资金转移到其个人 Binance 账户。他于10月8日在葡萄牙被捕并被引渡回国。他将被羁押至审判。.
如果安德里乌宁被判犯有电信诈骗罪，他可能面临最高20年监禁和最高25万美元的罚款，或相当于犯罪所得或损失金额两倍的罚款。共谋罪的指控可能导致他再被判处5年监禁和最高25万美元的罚款，或相当于犯罪所得或损失金额两倍的罚款。.
Gotbit 对冲基金目前仍在运营，其业务描述为“为您的代币量身定制并执行增长策略。我们的首要目标是在您的市场中创造买盘压力。”该基金在其网站上声称拥有 180 多名员工，并为 400 多家机构客户管理着 13 亿美元的资产。.
联邦调查局同时查获了四家进行虚假交易的公司。
Gotbit的倒闭源于美国联邦调查局（FBI）在10月份开展的一项名为“代币镜像行动”（Operation Token Mirrors）的复杂卧底行动。FBI创建了一种名为NexFundAI（NEXF）的代币，并雇佣了四家公司进行推广。.
该公司似乎并未参与推广NEXF，但它推广了一些在更大规模的调查中被揭露存在非法背景的代币。“代币镜像行动”共导致被起诉。涉及60种加密货币的交易被停用，价值2500万美元的加密货币被查获。NEXF目前仍在交易。
在 X 上写道： “我会对任何与做市商 @gotbit_io 合作的项目保持警惕，因为一份泄露的报告显示，他们提供的服务非常可疑。”
其网站上显示的“社区”成员包括 Binance、Bybit、Crypto.com、HashKey、KuCoin 和 OKX。.
当你被指控为虚假交易者时，没人会认识你。
Gotbit事件的另一方是风靡一时的Telegram游戏《仓鼠格斗》（Hamster Kombat） 。Gotbit宣布，它是《仓鼠格斗》团队“web3转型之旅的官方顾问”。在“代币镜像行动”（Operation Token Mirrors）结束后，《仓鼠格斗》否认曾合作过。
该公司还声称从2023年8月起与模因币BONK展开合作。据悉，该公司曾与NEIRO团队合作。在FBI行动之后， 与Gotbit断绝了关系
ZachXBT就NEIRO团队无视他的警告一事对其提出批评。NEIRO的匿名首席技术官联席负责人S回应称，NEIRO获准在HTX上市后，团队需要尽快找到做市商，而HTX是他们唯一的“可靠渠道”。
S继续说道：“我听说过很多关于Gotbit的负面评价。同样地，我也听说过这个行业里几乎每个人的负面评价，所以很难保持客观。” ZachXBT对此并不买账。.
