Основатель Gotbit столкнётся с обвинениями в США за предоставление услуг по отмыванию торгов

Алексей Андрунин предстал перед федеральным судом в Бостоне 26 февраля после прибытия в США накануне. Основатель и генеральный директор крипто-маркетмейкера Gotbit Андрунин обвиняется в телекоммуникационном мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком и телекоммуникационного мошенничества в связи с деятельностью по отмыванию торгов.

Gotbit, по утверждениям, предлагал услуги по отмыванию торговых операций эмитентам криптовалют. Отмывание торговых операций — это практика проведения фиктивных сделок с целью искусственного завышения торгового объема и создания впечатления высокого рыночного спроса. Также обвинения предъявлены директору отдела продаж Gotbit Кави Джалили, директору по маркет-мейкингу Федору Кедрову и самой компании. По данным Reuters, Кедров и Джалили, как считается, находятся в России.

Gotbit, как утверждается, предлагал услуги по отмыванию торгов на протяжении многих лет

Как утверждается, между 2018 и 2024 годами Gotbit собрал десятки миллионов долларов за свои услуги. Андрунин, 26-летний гражданин России, якобы переводил миллионы долларов корпоративных средств на свой личный аккаунт Binance. Он был арестован в Португалии 8 октября и экстрадирован. Он останется под стражей до начала судебного разбирательства.

В случае признания виновным в телекоммуникационном мошенничестве Андрунину может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф до 250 000 долларов или вдвое больше суммы валовой прибыли или ущерба от преступления. Обвинение в сговоре может повлечь ещё пять лет тюрьмы и штраф до 250 000 долларов или вдвое больше суммы валовой прибыли или ущерба от преступления.

Gotbit Hedge Fund, который всё ещё работает, описывает свою деятельность как «разработку и реализацию индивидуальной стратегии роста для вашего токена. Наша главная цель — создать давление спроса на покупку в вашем рынке». На своём сайте компания заявляет о наличии более 180 сотрудников, а также об управлении активами на сумму 1,3 миллиарда [долларов?] для более чем 400 институциональных клиентов.

ФБР задержало четыре компании, занимавшиеся одновременным проведением фиктивных сделок (wash trading)

Падение Gotbit стало результатом сложной операции по внедрению подставного лица, проведённой Федеральным бюро расследований США (ФБР) под названием «Operation Token Mirrors» в октябре. ФБР создало токен под названием NexFundAI (NEXF) и привлекло услуги четырёх компаний для его продвижения.

Компания, похоже, не была причастна к продвижению NEXF, но продвигала токены, чье незаконное происхождение было выявлено в ходе более масштабного расследования. Операция «Token Mirrors» привела к обвинениям против 18 человек и восьми компаний. Торговля 60 криптовалютами была приостановлена, а $25 млн в криптовалюте изъяты. NEXF все еще торгуется.

Онлайн-крипто-расследователь ZachXBT предупреждал о сотрудничестве с Gotbit годом ранее: «Я бы остерегался любых проектов, работающих с маркет-мейкером @gotbit_io, поскольку утечка отчетов показывает крайне сомнительные предлагаемые услуги», — он написал в X.

Среди членов его «сообщества», представленных на сайте, числятся Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin и OKX.

Никто не знает тебя, когда ты подозреваемый в проведении фиктивных сделок

Другой стороной в деле Gotbit стала чрезвычайно популярная игра на базе Telegram Hamster Kombat. В апреле Gotbit заявила, что она является «официальным советником команды Hamster Kombat по их пути в web3». После завершения операции Operation Token Mirrors команда Hamster Kombat опровергла, что когда-либо сотрудничала с Gotbit.

Компания также заявляла о сотрудничестве с мемкоином BONK, начиная с августа 2023 года. Известно, что она работала с командой NEIRO. Разработчики того мемкоина разорвали связи с Gotbit после операции ФБР.

ZachXBT подверг команду NEIRO критике за игнорирование его предупреждений. Анонимный со-руководитель CTO NEIRO S ответил. S заявил, что команде необходимо было быстро найти маркет-мейкера, когда её одобрили для листинга на HTX, и это было их единственной «тёплой связью».

S продолжил: «Я слышал разные плохие вещи о Gotbit. Аналогично, я слышал много негатива практически обо всех в этой индустрии, поэтому трудно проявлять осмотрительность». ZachXBT остался непреклонен.