Основателю Gotbit предъявлены обвинения в США за якобы предоставление услуги фиктивных сделок (wash trading)

Алексей Андрюнин предстал перед федеральным судом в Бостоне 26 февраля, прибыв в Соединенные Штаты накануне. Андрюнин, основатель и генеральный директор криптовалютной биржи Gotbit, обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи в связи с операциями по фиктивным сделкам.

Предполагается, что Gotbit предлагала услуги фиктивных сделок эмитентам криптовалют. Фиктивные сделки — это практика проведения фиктивных операций для завышения объема торгов и создания впечатления высокого рыночного спроса. Обвинения предъявлены также директору по продажам Gotbit Кави Джалили, директору по маркет-мейкингу Федору Кедрову и самой компании. По данным Reuters, Кедров и Джалили, предположительно, находятся в России.

По утверждению следствия, компания Gotbit годами предлагала фиктивные сделки

По версии следствия, Gotbit получила десятки миллионов долларов за свои услуги в период с 2018 по 2024 год. Андрюнин, 26-летний гражданин России, предположительно перевел миллионы долларов из средств компании на свой личный счет Binance . Он был арестован в Португалии 8 октября и экстрадирован. Он останется под стражей до суда.

В случае признания Андриунина виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штрафа в размере до 250 000 долларов или в два раза превышающем сумму полученной прибыли или понесенных убытков от преступления. Обвинение в сговоре может повлечь за собой еще пять лет лишения свободы и штраф в размере до 250 000 долларов или в два раза превышающем сумму полученной прибыли или понесенных убытков от преступления.

Хедж-фонд Gotbit, который продолжает свою деятельность, описывает её как «разработку и реализацию индивидуальной стратегии роста для вашего токена. Наша главная цель — создать покупательское давление на вашем рынке». На своём веб-сайте фонд заявляет о наличии более 180 сотрудников, а также об управлении активами на сумму 1,3 миллиарда долларов для более чем 400 институциональных клиентов.

ФБР задержало четыре компании, занимавшиеся одновременной фиктивной торговлей ценными бумагами

Крах Gotbit произошел из-за сложной операции под прикрытием, проведенной Федеральным бюро расследований США (ФБР) в октябре под названием «Операция Токен-зеркала». ФБР создало токен под названием NexFundAI (NEXF) и привлекло к его продвижению четыре компании.

По всей видимости, компания не участвовала в продвижении NEXF, но продвигала токены, незаконное происхождение которых было выявлено в ходе более масштабного расследования. Операция «Зеркала токенов» привела к предъявлению обвинений 18 лицам и восьми компаниям. Торговля 60 криптовалютами была заблокирована, а криптовалюта на сумму 25 миллионов долларов была изъята. NEXF продолжает торговаться.

Еще годом ранее онлайн-криптоаналитик ZachXBT предостерегал от сотрудничества с Gotbit. «Я бы с опаской относился к любым проектам, работающим с маркет-мейкером @gotbit_io, поскольку просочившийся отчет свидетельствует о весьма сомнительных предлагаемых услугах», — написал на X.

В число участников своего «сообщества», представленного на его веб-сайте, входят Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin и OKX.

Никто тебя не узнает, если тебя обвиняют в фиктивных сделках

распространяемая через Telegram Hamster Kombat,. В апреле Gotbit объявила , что является «официальным консультантом команды Hamster Kombat в их проекте web3». После завершения операции Token Mirrors, Hamster Kombat опровергла информацию о своём сотрудничестве с Gotbit.

Компания также утверждала, что начала сотрудничество с мемкоином BONK в августе 2023 года. Известно, что она работала с командой NEIRO. Разработчики этого мемкоина разорвали связи с Gotbit после операции ФБР. 

ZachXBT раскритиковал команду NEIRO за игнорирование его предупреждения. Анонимный соруководитель технического директора NEIRO, S, ответил. S заявил, что команде нужно было быстро найти маркет-мейкера, когда ей одобрили листинг на HTX, и это был её единственный «хороший контакт». 

С продолжил: «Я слышал много плохого о Gotbit. Точно так же я слышал много плохого практически обо всех в этой индустрии, поэтому трудно проявлять осмотрительность». ZachXBT это не успокоило.