مؤسس غوتبيت سيواجه اتهامات في الولايات المتحدة بتهمة تقديم تداول الغسيل كخدمة

ظهر أليكسي أندريونين في المحكمة الفيدرالية في بوسطن في 26 فبراير بعد وصوله إلى الولايات المتحدة في اليوم السابق. يُتهم أندريونين، مؤسس ومدير شركة غوتبيت لصناعة أسواق العملات المشفرة، بالغش الإلكتروني والتآمر لارتكاب تلاعب في السوق وغش إلكتروني فيما يتعلق بأنشطة تداول الغسيل.

زعمت غوتبيت تقديم خدمات التداول الوهمي لمصدري العملات المشفرة. التداول الوهمي هو ممارسة إجراء صفقات وهمية لتضخيم حجم التداول وإعطاء انطباع بارتفاع الطلب في السوق. كما تم توجيه اتهامات لمدير المبيعات في غوتبيت قawi جليلي، ومدير صنع السوق فيدور كيدروف، والشركة نفسها. ووفقاً لرويترز، يُعتقد أن كيدروف وجليلي موجودان في روسيا.

غوتبيت قدمت خدمات تداول الغسيل لسنوات

جمعت غوتبيت据 ادعاءات عشرات الملايين من الدولارات مقابل خدماتها بين عامي 2018 و2024. يُزعم أن أندريونين، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 26 عاماً، ينقل ملايين الدولارات من أموال الشركة إلى حسابه الشخصي على بينانس. تم اعتقاله في البرتغال في 8 أكتوبر وتم تسليمه. سيبقى في الحبس الاحتياطي حتى محاكمته.

إذا وُجد مذنباً بالغش الإلكتروني، يمكن أن يُحكم على أندريونين بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة الناتجة عن الجريمة. قد تجلب تهمة التآمر خمس سنوات إضافية في السجن وغرامة تصل إلى 250,000 دولار أو ضعف الربح الإجمالي أو الخسارة الناتجة عن الجريمة.

يصف صندوق غوتبيت للتحوط، الذي لا يزال يعمل، أنشطته بأنها "صياغة وتنفيذ استراتيجية نمو مخصصة لرمزك. هدفنا الأساسي هو توليد ضغط شراء داخل سوقك". تدعي على موقعها الإلكتروني امتلاكها لأكثر من 180 موظفاً، بالإضافة إلى إدارة أصول بقيمة 1.3 مليار [دولار؟] لأكثر من 400 عميل مؤسسي.

الـ FBI اكتشف أربع شركات تقوم بتداول الغسيل في نفس الوقت

جاء سقوط غوتبيت نتيجة عملية خداع معقدة نفذتها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تُسمى عملية "مرايا الرموز" في أكتوبر. أنشأ الـ FBI رمزاً يسمى نيكس فاند إيه آي (NEXF) وتعاقد مع خدمات أربع شركات للترويج له.

لا يبدو أن الشركة كانت متورطة في الترويج لـ NEXF، لكنها روجت لرموز تم الكشف عن خلفياتها غير المشروعة في التحقيق الأوسع. أسفرت عملية "مرايا الرموز" عن اتهام 18 شخصاً وثمان شركات. تم تعطيل التعاملات مع 60 عملة مشفرة ومصادرة 25 مليون دولار من العملات المشفرة. لا يزال NEXF يتم تداوله.

حذر المحقق في العملات المشفرة عبر الإنترنت، زاك إكس بي تي (ZachXBT)، من التعامل مع غوتبيت قبل عام. وقال: "سأكون حذراً من أي مشاريع تراها تعمل مع صانع السوق @gotbit_io، حيث يظهر تقرير مسرب تقديم خدمات مشكوك فيها للغاية"، وقد كتب ذلك على منصة إكس (X).

من بين أعضاء "مجتمعها" الموضحين على موقعها الإلكتروني: بينانس، بايبيت، كريب토.كوم، هاشكي، كوكوين، وأوك إكس.

لا يعرفك أحد عندما تكون متهمًا بتداول الغسيل

كان طرف آخر في فضيحة غوتبيت هو لعبة تيليجرام الشهيرة للغاية هامستر كومبات. أعلنت غوتبيت في أبريل أنها "المستشار الرسمي لفريق هامستر كومبات في رحلتهم نحو ويب 3". بعد انتهاء عملية "مرايا الرموز"، نفى هامستر كومبات أنه عمل مع غوتبيت.

كما ادعت الشركة العمل مع الميم كوين BONK بدءاً من أغسطس 2023. ومن المعروف أنها عملت مع فريق NEIRO. قطع مطورو تلك الميم كوين العلاقات مع غوتبيت بعد عملية الـ FBI.

وجه زاك إكس بي تي اللوم لفريق NEIRO لتجاهله التحذير. رد S، المدير التنفيذي التقني المجهول لفريق NEIRO. وقال S إن الفريق كان بحاجة إلى العثور على صانع سوق بسرعة عندما تم الموافقة على إدراجه في منصة HTX، وكان ذلك هو "اتصاله الدافئ الوحيد".

واصل S قائلاً: "سمعت أشياء سيئة مختلفة عن غوتبيت. وبالمثل، سمعت أشياء سيئة مختلفة تقريباً عن كل شخص في هذه الصناعة، لذا من الصعب تطبيق التمييز". لم يرضّ زاك إكس بي تي.