مثل أليكسي أندريونين أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن في 26 فبراير/شباط، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة في اليوم السابق. ويواجه أندريونين، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "غوتبيت" المتخصصة في سوق العملات الرقمية، تهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب التلاعب بالسوق والاحتيال الإلكتروني فيما يتعلق بأنشطة التداول الوهمي.
يُزعم أن شركة غوتبيت قدّمت خدمات التداول الوهمي لجهات إصدار العملات المشفرة. والتداول الوهمي هو ممارسة إجراء صفقات صورية لتضخيم حجم التداول وإيهام السوق بوجود طلب مرتفع. وقد وُجهت اتهامات إلى مدير مبيعات غوتبيت، قاوي جليلي، ومدير صناعة السوق، فيدور كيدروف، والشركة نفسها. ووفقًا لوكالة رويترز، يُعتقد أن كيدروف وجليلي يقيمان في روسيا.
يُزعم أن شركة غوتبيت عرضت عمليات تداول وهمية لسنوات
يُزعم أن شركة Gotbit جمعت عشرات الملايين من الدولارات مقابل خدماتها بين عامي 2018 و2024. ويُزعم أن أندريونين، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 26 عامًا، حوّل ملايين الدولارات من أموال الشركة إلى حسابه الشخصي Binance . وقد أُلقي القبض عليه في البرتغال في 8 أكتوبر/تشرين الأول، وتم تسليمه إلى روسيا. وسيظل رهن الاحتجاز حتى محاكمته.
في حال إدانة أندريونين بتهمة الاحتيال الإلكتروني، قد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، أو ضعف إجمالي الربح أو الخسارة الناتجة عن الجريمة. أما تهمة التآمر، فقد تُضيف إلى عقوبته السجن لمدة خمس سنوات أخرى وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، أو ضعف إجمالي الربح أو الخسارة الناتجة عن الجريمة.
يصف صندوق التحوط "جوتبيت"، الذي لا يزال قائماً، أنشطته بأنها "صياغة وتنفيذ استراتيجية نمو مصممة خصيصاً لعملتك الرقمية. هدفنا الأساسي هو توليد ضغط شراء في سوقك". ويدّعي الصندوق على موقعه الإلكتروني أن لديه أكثر من 180 موظفاً، بالإضافة إلى أصول مدارة بقيمة 1.3 مليار دولار لأكثر من 400 عميل مؤسسي.
ألقت الشرطة الفيدرالية القبض على أربع شركات تمارس التداول الوهمي في نفس الوقت
جاء انهيار شركة Gotbit نتيجة لعملية سرية معقدة نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحت اسم "عملية مرايا الرموز" في أكتوبر. أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا يُسمى NexFundAI (NEXF) واستعان بخدمات أربع شركات للترويج له.
لا يبدو أن الشركة متورطة في الترويج لعملة NEXF، لكنها روجت لرموز تم الكشف عن خلفياتها غير المشروعة خلال التحقيق الأوسع. أسفرت عملية "مرايا الرموز" عن توجيه اتهامات إلى 18 شخصًا وثماني شركات. تم تعطيل عمليات تداول 60 عملة مشفرة، ومصادرة 25 مليون دولار من العملات المشفرة. ولا تزال عملة NEXF قيد التداول .
وكتب على منصة إكس: "أنصح بالحذر من أي مشاريع تتعاون مع صانع السوق @gotbit_io، حيث يُظهر تقرير مُسرّب خدمات مشكوك في مصداقيتها".
ومن بين أعضاء "مجتمعها" الموضحين على موقعها الإلكتروني Binanceو Bybit و Crypto.com و HashKey و KuCoin و OKX.
لا أحد يعرفك عندما يُزعم أنك تاجر غسيل أموال
Hamster Kombat التي تحظى بشعبية هائلة وتعتمد على تطبيق Telegram، طرفًا آخر في فضيحة Gotbit أعلنت Gotbit في أبريل أنها "المستشار الرسمي" لفريق Hamster Kombat في رحلتهم نحو Web3. بعد انتهاء عملية Token Mirrors، نفت Hamster Kombat أي تعاون مع Gotbit.
زعمت الشركة أيضاً أنها عملت مع عملة BONK الرقمية (ميمكوين) بدءاً من أغسطس 2023. ومن المعروف أنها عملت مع فريق NEIRO. وقد قطع مطورو تلك العملة الرقمية علاقاتهم مع شركة Gotbit بعد عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي.
انتقد ZachXBT فريق NEIRO لتجاهلهم تحذيره. وردّ ، وهو أحد قادة NEIRO من المدير التقني، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، قائلاً إن الفريق كان بحاجة إلى إيجاد صانع سوق بسرعة بعد الموافقة على إدراجه في بورصة HTX، وأنها كانت "صلته الودية" الوحيدة.
وتابع S قائلاً: "سمعتُ أشياءً سيئة كثيرة عن شركة Gotbit. وبالمثل، سمعتُ أشياءً سيئة كثيرة عن معظم العاملين في هذا المجال، لذا يصعب عليّ التزام الحياد". لم يقتنع ZachXBT بهذا الكلام.
