O fundador da Gotbit enfrentará acusações nos EUA por supostamente oferecer serviços de lavagem de dinheiro

Aleksei Andriunin compareceu ao tribunal federal de Boston em 26 de fevereiro, após chegar aos Estados Unidos no dia anterior. Andriunin, fundador e CEO da Gotbit, corretora de criptomoedas, é acusado de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica em conexão com atividades de lavagem de dinheiro.

A Gotbit é acusada de oferecer serviços de wash trading a emissores de criptomoedas. Wash trading é a prática de realizar negociações fictícias para inflar o volume de negociação e dar a impressão de alta demanda de mercado. O diretor de vendas da Gotbit, Qawi Jalili, o diretor de market making, Fedor Kedrov, e a própria empresa também foram indiciados. Segundo a Reuters, acredita-se que Kedrov e Jalili estejam localizados na Rússia.

A Gotbit supostamente praticou operações de lavagem de dinheiro durante anos

A Gotbit teria arrecadado dezenas de milhões de dólares por seus serviços entre 2018 e 2024. Andriunin, um cidadão russo de 26 anos, é acusado de transferir milhões de dólares da empresa para sua conta pessoal Binance . Ele foi preso em Portugal em 8 de outubro e extraditado. Permanecerá sob custódia até o julgamento.

Se considerado culpado de fraude eletrônica, Andriunin poderá ser condenado a até 20 anos de prisão e multa de até US$ 250.000 ou o dobro do lucro ou prejuízo bruto decorrente do crime. A acusação de conspiração poderá acarretar mais cinco anos de prisão e multa de até US$ 250.000 ou o dobro do lucro ou prejuízo bruto decorrente do crime.

A Gotbit Hedge Fund, que ainda está em operação, descreve suas atividades como "criar e executar uma estratégia de crescimento personalizada para o seu token. Nosso principal objetivo é gerar pressão de compra no seu mercado". Em seu site, a empresa afirma ter mais de 180 funcionários e US$ 1,3 bilhão em ativos sob gestão para mais de 400 clientes institucionais.

O FBI flagrou quatro empresas praticando lavagem de dinheiro simultaneamente

A queda da Gotbit ocorreu devido a uma complexa operação secreta do FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) chamada Operação Token Mirrors, em outubro. O FBI criou um token chamado NexFundAI (NEXF) e contratou os serviços de quatro empresas para promovê-lo.

A empresa não parece ter estado envolvida na promoção do NEXF, mas promoveu tokens cujos antecedentes ilícitos foram descobertos na investigação mais ampla. A Operação Token Mirrors resultou em acusações contra 18 pessoas e oito empresas no total. Transações com 60 criptomoedas foram desativadas e US$ 25 milhões em criptomoedas foram apreendidos. O NEXF ainda está sendo negociado.

O investigador de criptomoedas online ZachXBT já havia alertado contra negociações com a Gotbit um ano antes. "Eu desconfiaria de qualquer projeto que você veja trabalhando com a market maker @gotbit_io, pois um relatório vazado mostra serviços altamente questionáveis ​​sendo oferecidos", escreveu no X.

Entre os membros de sua “comunidade” exibidos em seu site estão Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin e OKX.

Ninguém te conhece quando você é um suposto operador de lavagem de dinheiro

Outro envolvido no fiasco da Gotbit foi o jogo Hamster Kombat, extremamente popular no Telegram . A Gotbit anunciou em abril que era a "consultora oficial da equipe do Hamster Kombat em sua jornada rumo à web3". Após o encerramento da Operação Token Mirrors, o Hamster Kombat negou ter trabalhado com a Gotbit.

A empresa também alegou trabalhar com a memecoin BONK desde agosto de 2023. Sabe-se que ela trabalhou com a equipe da NEIRO. Os desenvolvedores dessa memecoin romperam relações com a Gotbit após a operação do FBI. 

ZachXBT criticou a equipe da NEIRO por ignorar seu aviso. O co-líder anônimo da NEIRO, S, respondeu. S disse que a equipe precisava encontrar um formador de mercado rapidamente quando a listagem na HTX foi aprovada e que essa era sua única "conexão próxima". 

S continuou: "Eu tinha ouvido várias coisas ruins sobre a Gotbit. Da mesma forma, ouvi várias coisas ruins sobre praticamente todo mundo nesse setor, então é difícil ser criterioso." ZachXBT não se convenceu.