Fundador da Gotbit enfrentará acusações nos EUA por supostamente oferecer lavagem de negociações como serviço
Derek H Andersen
3 min de leitura
- O fundador e CEO da Gotbit, Aleksei Andriunin, foi um dos 18 indivíduos acusados após uma operação da FBI
- Andriunin foi preso em Portugal e extraditado
- Ex-clientes correram para se desassociar da Gotbit
Aleksei Andriunin compareceu à corte federal em Boston em 26 de fevereiro, após chegar aos Estados Unidos no dia anterior. Andriunin, fundador e CEO do market maker de criptomoedas Gotbit, é acusado de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica em conexão com atividades de lavagem de negociações.
A Gotbit supostamente ofereceu serviços de wash trading para emissores de criptomoedas. Wash trading é a prática de realizar negociações fantasmas para inflar o volume de negociação e dar a impressão de alta demanda de mercado. O diretor de vendas da Gotbit, Qawi Jalili, o diretor de market making Fedor Kedrov e a própria empresa também foram acusados. De acordo com a Reuters, acredita-se que Kedrov e Jalili estejam localizados na Rússia.
A Gotbit supostamente oferecia lavagem de negociações por anos
A Gotbit supostamente coletou dezenas de milhões de dólares por seus serviços entre 2018 e 2024. Andriunin, um cidadão russo de 26 anos, supostamente transfere milhões de dólares do dinheiro da empresa para sua conta pessoal na Binance. Ele foi preso em Portugal em 8 de outubro e extraditado. Permanecerá sob custódia até o julgamento.
Se considerado culpado de fraude eletrônica, Andriunin pode ser condenado a até 20 anos de prisão e a uma multa de até US$ 250.000 ou o dobro do ganho bruto ou perda decorrente do crime. A acusação de conspiração pode trazer mais cinco anos de prisão e uma multa de até US$ 250.000 ou o dobro do ganho bruto ou perda decorrente do crime.
A Gotbit Hedge Fund, que ainda opera, descreve suas atividades como “elaboração e execução de uma estratégia de crescimento personalizada para o seu token. Nosso objetivo principal é gerar pressão de compra dentro do seu mercado”. Afirma em seu site ter mais de 180 funcionários, bem como US$ 1,3 bilhão em ativos sob gestão para mais de 400 clientes institucionais.
O FBI capturou quatro empresas fazendo lavagem de negociações ao mesmo tempo
A queda da Gotbit ocorreu devido a uma complexa operação de isca do Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA, chamada Operação Token Mirrors, em outubro. O FBI criou um token chamado NexFundAI (NEXF) e contratou os serviços de quatro empresas para promovê-lo.
A empresa não parece ter estado envolvida na promoção da NEXF, mas promoveu tokens cujos antecedentes ilícitos foram descobertos na investigação mais ampla. A Operação Token Mirrors levou a acusações contra 18 pessoas e oito empresas no total. Negociações com 60 criptomoedas foram desativadas e US$ 25 milhões em criptomoedas foram apreendidos. A NEXF ainda está sendo negociada.
O investigador de cripto online ZachXBT havia advertido contra o tratamento com a Gotbit um ano antes. “Eu estaria desconfiado de qualquer projeto que você veja trabalhando com o market maker @gotbit_io, pois um relatório vazado mostra serviços altamente questionáveis oferecidos”, ele escreveu no X.
Entre os membros de sua “comunidade” mostrados em seu site estão Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin e OKX.
Ninguém sabe quem você é quando você é um suposto lavador de negociações
Outra parte no desastre da Gotbit foi o jogo baseado em Telegram tremendamente popular Hamster Kombat. A Gotbit anunciou em abril que era o “conselheiro oficial da equipe do Hamster Kombat em sua jornada web3”. Após o encerramento da Operação Token Mirrors, o Hamster Kombat negou que tivesse trabalhado com a Gotbit.
A empresa também reivindicou trabalhar com o memecoin BONK a partir de agosto de 2023. Sabe-se que trabalhou com a equipe da NEIRO. Os desenvolvedores daquele memecoin cortaram laços com a Gotbit após a operação do FBI.
ZachXBT criticou a equipe da NEIRO por ignorar seu aviso. O co-líder CTO anônimo da NEIRO, S, respondeu. S disse que a equipe precisava encontrar um market maker rapidamente quando foi aprovada para listagem na HTX e era sua única “conexão quente.”
S continuou, “Eu ouvi várias coisas ruins sobre a Gotbit. Da mesma forma, ouvi várias coisas ruins sobre praticamente todos neste setor, então é difícil aplicar discrição.” ZachXBT não foi convencido.
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