Aleksei Andriunin compareceu ao tribunal federal de Boston em 26 de fevereiro, após chegar aos Estados Unidos no dia anterior. Andriunin, fundador e CEO da Gotbit, corretora de criptomoedas, é acusado de fraude eletrônica e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica em conexão com atividades de lavagem de dinheiro.
A Gotbit é acusada de oferecer serviços de wash trading a emissores de criptomoedas. Wash trading é a prática de realizar negociações fictícias para inflar o volume de negociação e dar a impressão de alta demanda de mercado. O diretor de vendas da Gotbit, Qawi Jalili, o diretor de market making, Fedor Kedrov, e a própria empresa também foram indiciados. Segundo a Reuters, acredita-se que Kedrov e Jalili estejam localizados na Rússia.
A Gotbit supostamente praticou operações de lavagem de dinheiro durante anos
A Gotbit teria arrecadado dezenas de milhões de dólares por seus serviços entre 2018 e 2024. Andriunin, um cidadão russo de 26 anos, é acusado de transferir milhões de dólares da empresa para sua conta pessoal Binance . Ele foi preso em Portugal em 8 de outubro e extraditado. Permanecerá sob custódia até o julgamento.
Se considerado culpado de fraude eletrônica, Andriunin poderá ser condenado a até 20 anos de prisão e multa de até US$ 250.000 ou o dobro do lucro ou prejuízo bruto decorrente do crime. A acusação de conspiração poderá acarretar mais cinco anos de prisão e multa de até US$ 250.000 ou o dobro do lucro ou prejuízo bruto decorrente do crime.
A Gotbit Hedge Fund, que ainda está em operação, descreve suas atividades como "criar e executar uma estratégia de crescimento personalizada para o seu token. Nosso principal objetivo é gerar pressão de compra no seu mercado". Em seu site, a empresa afirma ter mais de 180 funcionários e US$ 1,3 bilhão em ativos sob gestão para mais de 400 clientes institucionais.
O FBI flagrou quatro empresas praticando lavagem de dinheiro simultaneamente
A queda da Gotbit ocorreu devido a uma complexa operação secreta do FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) chamada Operação Token Mirrors, em outubro. O FBI criou um token chamado NexFundAI (NEXF) e contratou os serviços de quatro empresas para promovê-lo.
A empresa não parece ter estado envolvida na promoção do NEXF, mas promoveu tokens cujos antecedentes ilícitos foram descobertos na investigação mais ampla. A Operação Token Mirrors resultou em acusações contra 18 pessoas e oito empresas no total. Transações com 60 criptomoedas foram desativadas e US$ 25 milhões em criptomoedas foram apreendidos. O NEXF ainda está sendo negociado .
O investigador de criptomoedas online ZachXBT já havia alertado contra negociações com a Gotbit um ano antes. "Eu desconfiaria de qualquer projeto que você veja trabalhando com a market maker @gotbit_io, pois um relatório vazado mostra serviços altamente questionáveis sendo oferecidos", escreveu no X.
Entre os membros de sua “comunidade” exibidos em seu site estão Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin e OKX.
Ninguém te conhece quando você é um suposto operador de lavagem de dinheiro
Hamster Kombat, extremamente popular no Telegram . A Gotbit anunciou em abril que era a "consultora oficial da equipe do Hamster Kombat em sua jornada rumo à web3". Após o encerramento da Operação Token Mirrors, o Hamster Kombat negou ter trabalhado com a Gotbit.
A empresa também alegou trabalhar com a memecoin BONK desde agosto de 2023. Sabe-se que ela trabalhou com a equipe da NEIRO. Os desenvolvedores dessa memecoin romperam relações com a Gotbit após a operação do FBI.
ZachXBT criticou a equipe da NEIRO por ignorar seu aviso. O co-líder anônimo da NEIRO, S, respondeu . S disse que a equipe precisava encontrar um formador de mercado rapidamente quando a listagem na HTX foi aprovada e que essa era sua única "conexão próxima".
S continuou: "Eu tinha ouvido várias coisas ruins sobre a Gotbit. Da mesma forma, ouvi várias coisas ruins sobre praticamente todo mundo nesse setor, então é difícil ser criterioso." ZachXBT não se convenceu.
