Aleksei Andriunin apareció en un tribunal federal en Boston el 26 de febrero después de llegar a los Estados Unidos el día anterior. Andriunin, fundador y CEO de Crypto Market Maker Gotbit, se le acusa de fraude de alambre y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude de alambre en relación con las actividades comerciales de lavado.
Gotbit supuestamente ofreció servicios de comercio Wash a emisores de criptomonedas. Wash Trading es la práctica de llevar a cabo operaciones simuladas para inflar el volumen de negociación y dar la impresión de la alta demanda del mercado. El director de ventas de Gotbit, Qawi Jalili, director de fabricación de mercado Fedor Kedrov, y la propia compañía también ha sido cobrada. Según Reuters 'Kedrov y Jalili se cree que se encuentran en Rusia.
Gotbit supuestamente ofreció el comercio de Wash por años
Gotbit supuestamente recaudó decenas de millones de dólares por sus servicios entre 2018 y 2024. Andriunin, un ciudadano ruso de 26 años, supuestamente transfiere millones de dólares de dinero de la compañía a su cuenta personal Binance . Fue arrestado en Portugal el 8 de octubre y extraditado. Permanecerá bajo custodia hasta su juicio.
Si se declara culpable del fraude al cable, Andriunin podría ser sentenciado a hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $ 250,000 o el doble de ganancia o pérdida bruta del delito. El cargo de conspiración podría traer otros cinco años en prisión y una multa de hasta $ 250,000 o el doble de ganancia bruta o pérdida del delito.
Gotbit Hedge Fund, que todavía opera, describe sus actividades como "elaborar y ejecutar una estrategia de crecimiento personalizada para su token". Nuestro objetivo principal es generar presión de compra dentro de su mercado ". En su sitio web, afirma que tiene más de 180 empleados, así como 1.300 millones de [dólares?] En activos bajo administración para más de 400 clientes institucionales.
El FBI atrapó a cuatro compañías haciendo operaciones de Wash al mismo tiempo
La caída de Gotbit se produjo debido a una compleja operación de aguijón de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI) llamada Operation Token Mirrors en octubre. El FBI creó un token llamado Nexfundai (NEXF) y contrató los servicios de cuatro compañías para promoverlo.
La compañía no parece haber estado involucrada en la promoción de NEXF, pero promovió tokens cuyos antecedentes ilícitos se descubrieron en la investigación más amplia. Los espejos de la Operación Token condujeron a cargos contra 18 personas y ocho empresas en total. Se desactivaron las operaciones con 60 criptomonedas y se incautaron $ 25 millones en criptomonedas. NEXF todavía está siendo negociado .
El investigador criptográfico en línea Zachxbt había advertido contra el trato con Gotbit un año antes. "Estaría cansado de cualquier proyecto que veas trabajando con el fabricante de mercado @Gotbit_io, ya que un informe filtrado muestra servicios muy cuestionables ofrecidos", escribió en X.
Entre los miembros de su "comunidad" que se muestra en su sitio web se encuentran Binance, Bybit, Crypto.com, Hashkey, Kucoin y OKX.
Nadie te conoce cuando eres un presunto comerciante de lavado
Otra fiesta en la debacle de Gotbit fue el juego tremendamente popular Hamster Kombat. Gotbit anunció en abril que era el "asesor oficial del equipo de Hamster Kombat en su viaje Web3". Después de que se terminó la Operación Token Mirrors, Hamster Kombat negó que alguna vez haya trabajado con Gotbit.
La compañía también afirmó trabajar con Memecoin Bonk a partir de agosto de 2023. Se sabe que ha trabajado con el equipo de Neiro. Los desarrolladores de esa memoria cortaron los lazos con Gotbit después de la operación del FBI.
Zachxbt llevó al equipo de Neiro a la tarea de ignorar su advertencia. El co-líder de CTO anónimo de Neiro respondió . S dijo que el equipo necesitaba encontrar un fabricante de mercado rápidamente cuando estaba de acuerdo para listar en HTX y era su única "conexión cálida".
S continuó: “Había escuchado varias cosas malas sobre Gotbit. Del mismo modo, he escuchado varias cosas malas para casi todos en esta industria, por lo que es difícil aplicar discreción ". Zachxbt no se molió.
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