El fundador de Gotbit enfrentará cargos en EE. UU. por supuestamente ofrecer wash trading como servicio

Aleksei Andriunin compareció ante el tribunal federal de Boston el 26 de febrero después de llegar a Estados Unidos el día anterior. Andriunin, fundador y CEO del market maker de criptomonedas Gotbit, está acusado de fraude por cable y conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude por cable en conexión con actividades de wash trading.

Gotbit supuestamente ofreció servicios de wash trading a emisores de criptomonedas. El wash trading es la práctica de realizar operaciones ficticias para inflar el volumen de negociación y dar la impresión de una alta demanda del mercado. El director de ventas de Gotbit, Qawi Jalili, el director de market making, Fedor Kedrov, y la propia empresa también han sido acusados. Según Reuters, se cree que Kedrov y Jalili se encuentran en Rusia.

Gotbit supuestamente ofreció wash trading durante años

Gotbit supuestamente recaudó decenas de millones de dólares por sus servicios entre 2018 y 2024. Andriunin, un nacional ruso de 26 años, supuestamente transfirió millones de dólares de dinero de la empresa a su cuenta personal de Binance. Fue arrestado en Portugal el 8 de octubre y extraditado. Permanecerá en custodia hasta su juicio.

Si es declarado culpable de fraude por cable, Andriunin podría ser sentenciado a hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia bruta o pérdida del delito. El cargo de conspiración podría traer otros cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia bruta o pérdida del delito.

Gotbit Hedge Fund, que aún opera, describe sus actividades como "elaborar y ejecutar una estrategia de crecimiento personalizada para tu token. Nuestro objetivo principal es generar presión de compra dentro de tu mercado". Afirma en su sitio web tener más de 180 empleados, así como 1.300 millones de [dólares?] en activos bajo gestión para más de 400 clientes institucionales.

El FBI atrapó a cuatro empresas haciendo wash trading al mismo tiempo

La caída de Gotbit se debió a una compleja operación encubierta del Federal Bureau of Investigation (FBI) de EE. UU. llamada Operación Token Mirrors en octubre. El FBI creó un token llamado NexFundAI (NEXF) y contrató los servicios de cuatro empresas para promoverlo.

La empresa no parece haber estado involucrada en la promoción de NEXF, pero promovió tokens cuyos orígenes ilícitos fueron descubiertos en la investigación más amplia. La Operación Token Mirrors llevó a cargos contra 18 personas y ocho empresas en total. Las operaciones con 60 criptomonedas fueron desactivadas y se incautaron 25 millones de dólares en criptomonedas. NEXF sigue siendo comercializado.

El investigador de criptomonedas en línea ZachXBT había advertido contra el trato con Gotbit un año antes. "Desconfiaría de cualquier proyecto que vea trabajando con el market maker @gotbit_io, ya que un informe filtrado muestra servicios altamente cuestionables ofrecidos", escribió en X.

Entre los miembros de su "comunidad" mostrados en su sitio web se encuentran Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin y OKX.

Nadie te conoce cuando eres un presunto hacedor de wash trading

Otra parte en el desastre de Gotbit fue el juego basado en Telegram tremendamente popular Hamster Kombat. Gotbit anunció en abril que era el "asesor oficial del equipo de Hamster Kombat en su viaje web3". Después de que se desmantelara la Operación Token Mirrors, Hamster Kombat negó que hubiera trabajado alguna vez con Gotbit.

La empresa también reclamó trabajar con la memecoin BONK a partir de agosto de 2023. Se sabe que trabajó con el equipo de NEIRO. Los desarrolladores de esa memecoin cortaron lazos con Gotbit después de la operación del FBI.

ZachXBT reprendió al equipo de NEIRO por ignorar su advertencia. El CTO anónimo y co-líder de NEIRO, S, respondió. S dijo que el equipo necesitaba encontrar un market maker rápidamente cuando fue aprobado para su listado en HTX y era su única "conexión cálida".

S continuó: "Había oído varias cosas malas sobre Gotbit. De manera similar, he oído varias cosas malas sobre prácticamente a todos en esta industria, por lo que es difícil aplicar discreción". ZachXBT no se calmó.