El fundador de Gotbit enfrentará cargos en EE. UU. por supuestamente ofrecer operaciones de lavado como servicio

Aleksei Andriunin compareció ante un tribunal federal de Boston el 26 de febrero, tras llegar a Estados Unidos el día anterior. Andriunin, fundador y director ejecutivo de Gotbit, creador de mercado de criptomonedas, está acusado de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico en relación con operaciones de lavado de activos.

Supuestamente, Gotbit ofrecía servicios de manipulación de precios a emisores de criptomonedas. Esta práctica consiste en realizar operaciones ficticias para inflar el volumen de negociación y dar la impresión de una alta demanda en el mercado. El director de ventas de Gotbit, Qawi Jalili, el director de creación de mercado, Fedor Kedrov, y la propia empresa también han sido acusados. Según Reuters, se cree que Kedrov y Jalili residen en Rusia.

Gotbit supuestamente ofreció operaciones de lavado durante años

Gotbit presuntamente recaudó decenas de millones de dólares por sus servicios entre 2018 y 2024. Andriunin, ciudadano ruso de 26 años, presuntamente transfiere millones de dólares de fondos de la empresa a su cuenta personal Binance . Fue arrestado en Portugal el 8 de octubre y extraditado. Permanecerá detenido hasta su juicio.

De ser declarado culpable de fraude electrónico, Andriunin podría ser condenado a hasta 20 años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta obtenida por el delito. El cargo de conspiración podría conllevar una pena adicional de cinco años de prisión y una multa de hasta 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta obtenida por el delito.

Gotbit Hedge Fund, que aún opera, describe sus actividades como «la creación y ejecución de una estrategia de crecimiento a medida para su token. Nuestro objetivo principal es generar presión de compra en su mercado». En su sitio web, afirma tener más de 180 empleados, así como 1300 millones de dólares en activos bajo gestión para más de 400 clientes institucionales.

El FBI atrapó a cuatro empresas realizando operaciones de lavado al mismo tiempo

La caída de Gotbit se produjo en octubre debido a una compleja operación encubierta del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., denominada Operación Token Mirrors. El FBI creó un token llamado NexFundAI (NEXF) y contrató los servicios de cuatro empresas para promocionarlo.

La empresa no parece haber participado en la promoción de NEXF, pero sí promocionó tokens cuyo origen ilícito se descubrió en una investigación más amplia. La Operación Token Mirrors condujo a la imputación de 18 personas y ocho empresas. Se desactivaron operaciones con 60 criptomonedas y se incautaron 25 millones de dólares en criptomonedas. NEXF sigue comercializándose.

El investigador de criptomonedas en línea ZachXBT había advertido sobre los riesgos de operar con Gotbit un año antes. "Desconfiaría de cualquier proyecto que trabaje con el creador de mercado @gotbit_io, ya que un informe filtrado muestra servicios altamente cuestionables", escribió en X.

Entre los miembros de su “comunidad” que se muestran en su sitio web se encuentran Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin y OKX.

Nadie te conoce cuando eres un supuesto comerciante de lavado

Otro implicado en el escándalo de Gotbit fue el popularísimo juego Hamster Kombat,. Gotbit anunció en abril que era el "asesor oficial" del equipo de Hamster Kombat en su incursión en la web3. Tras la disolución de la Operación Token Mirrors, Hamster Kombat negó haber trabajado alguna vez con Gotbit.

La compañía también afirmó haber colaborado con la memecoin BONK desde agosto de 2023. Se sabe que colaboró ​​con el equipo NEIRO. Los desarrolladores de esta memecoin cortaron vínculos con Gotbit tras la operación del FBI. 

ZachXBT reprendió al equipo de NEIRO por ignorar su advertencia. S, codirector de tecnología anónimo de NEIRO, respondió. S afirmó que el equipo necesitaba encontrar un creador de mercado rápidamente una vez que se aprobó su cotización en HTX y que era su única "conexión sólida". 

S continuó: «Había oído hablar mal de Gotbit. De igual manera, he oído hablar mal de casi todo el mundo en esta industria, así que es difícil actuar con discreción». ZachXBT no se tranquilizó.