- FBI 작전으로 18 명이 체포된 가운데, Gotbit 창립자이자 CEO인 알렉세이 안드류닌도 그 중 한 명입니다.
- 안드류닌은 포르투갈에서 체포되어 미국으로 송환되었습니다.
- 과거 고객들은 Gotbit과의 관계를 즉각 끊으려 했습니다.
알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)은 전날 미국에 도착한 후 2월 26일 보스턴 연방법정에 출석했다. 암호화폐 시장 메이커 고트빗의 창립자이자 CEO인 안드리우닌은 세일 거래 활동과 관련하여 전신 사기 및 시장 조작 및 전신 사기 공모 혐의로 기소되었다.
Gotbit는 암호화폐 발행자에게 위장 거래(wash trading) 서비스를 제공한 것으로 alleged됩니다. 위장 거래는 거래량을 부풀리고 높은 시장 수요를 과시하기 위해 가짜 거래를 수행하는 관행입니다. Gotbit의 영업 이사 Qawi Jalili, 시장 형성 이사 Fedor Kedrov 및 회사 자체도 기소되었습니다. 로이터 통신에 따르면 Kedrov와 Jalili는 러시아에 있는 것으로 추정됩니다.
고트빗은 수년간 세일 거래를 제공한 것으로 추정된다
고트빗은 2018년부터 2024년까지 서비스로 수천만 달러를 받은 것으로 추정된다. 26세 러시아 국적인 안드리우닌은 회사 자금의 수백만 달러를 개인 바이낸스 계정으로 이체한 것으로 추정된다. 그는 10월 8일 포르투갈에서 체포되어 추방되었다. 그는 재판까지 구금될 예정이다.
전신 사기 유죄 판결을 받을 경우, 안드리우닌은 최대 20년의 징역형과 25만 달러 또는 범죄로 인한 총 이익 또는 손실의 2배에 해당하는 벌금에 처해질 수 있다. 공모 혐의는 추가로 최대 5년의 징역형과 25만 달러 또는 범죄로 인한 총 이익 또는 손실의 2배에 해당하는 벌금을 부과할 수 있다.
현재도 운영 중인 고트빗 헤지펀드는 자신의 활동을 “귀하의 토큰을 위한 맞춤형 성장 전략을 수립하고 실행하는 것”이라고 설명한다. “우리의 주요 목표는 귀하의 시장에서 매수 압력을 생성하는 것입니다.” 웹사이트에는 180명 이상의 직원과 400개 이상의 기관 고객을 위해 13억 달러의 자산을 운용한다고 명시되어 있다.
FBI는 동시에 세일 거래를 수행하는 4개사를 적발했다
고트빗의 몰락은 10월 미국 연방수사국(FBI)의 복잡한 잠입 작전인 ‘오퍼레이션 토큰 미러스(Operation Token Mirrors)’로 인해 발생했다. FBI는 ‘넥스펀드AI(NexFundAI, NEXF)’라는 토큰을 생성하고 4개사의 서비스를 활용하여 이를 홍보했다.
회사는 NEXF를 홍보하는 데 관여한 것으로 보이지 않지만, 더 큰 조사에서 불법적 배경이 드러난 토큰을 홍보했습니다. 오퍼레이션 토큰 미러즈(Operation Token Mirrors)는 총 18명과 8개 기업에 대해 기소로 이어졌습니다. 60개 암호화폐의 거래가 비활성화되었으며 2,500만 달러의 암호화폐가 압수되었습니다. NEXF는 여전히 거래되고 있습니다.
온라인 암호화폐 조사관인 자크스비티(ZachXBT)는 1년 전 고트빗(Gotbit)과의 거래를 경고했다. “유출된 보고서에 따르면 매우 의문이 가는 서비스가 제공되고 있으므로, @gotbit_io와 함께 작업하는 모든 프로젝트는 경계해야 한다”고 그는 X에 작성했다.
웹사이트에 표시된 ‘커뮤니티’ 구성원에는 바이낸스, 바이비트, 크립토닷컴, 해시키키, 쿠코인, OKX 등이 포함된다.
세일 거래자로 지목받으면 아무도 당신을 알지 못한다
고트빗 파문의 또 다른 당사자는 엄청난 인기를 끌었던 텔레그램 기반 게임 햄스터 콤뱃(Hamster Kombat)이었다. 고트빗은 4월 자사가 햄스터 콤뱃 팀의 “웹3 여정 공식 고문”이라고 발표했다. 오퍼레이션 토큰 미러스(Operation Token Mirrors)가 종료된 후, 햄스터 콤뱃은 고트빗과 전혀 협력하지 않았다고 부인했다.
이 회사는 또한 2023년 8월부터 밋코인 BONK와 협력한다고 주장했다. NEIRO 팀과 협력한 것으로 알려져 있다. 해당 밋코인의 개발자들은 FBI의 작전 이후 고트빗과 연대를 끊었다.
자크스비티는 NEIRO 팀이 자신의 경고를 무시했다고 비판했다. NEIRO의 익명 CTO 공동 리더 S는 대답했다. S는 HTX 상장 승인을 받았을 때 팀이 빠르게 시장 메이커를 찾아야 했으며, 고트빗이 유일한 “따뜻한 연결고리”였다고 말했다.
S는 계속 말했다. “고트빗에 대해 여러 가지 나쁜 소문을 들었다. 마찬가지로 이 업계의 거의 모든 사람에 대해 나쁜 소문을 들었다. 따라서 신중하게 판단하기 어렵다.” 자크스비티는 달래지지 않았다.
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