알렉세이 안드리우닌은 전날 미국에 도착한 후 2월 26일 보스턴 연방 법원에 출두했습니다. 암호화폐 마켓플레이스 갓비트(Gotbit)의 설립자 겸 CEO인 안드리우닌은 가장매매(wash trading) 활동과 관련하여 송금 사기 및 시장 조작 공모 혐의로 기소되었습니다.
Gotbit은 제공한 있습니다. 가장매매란 허위 거래를 통해 거래량을 부풀려 시장 수요가 높은 것처럼 보이게 하는 행위입니다. Gotbit의 영업 이사인 Qawi Jalili, 시장 조성 이사인 Fedor Kedrov, 그리고 회사 자체도 기소되었습니다. 로이터 통신에 따르면 Kedrov와 Jalili는 러시아에 있는 것으로 추정됩니다.
Gotbit은 수년간 가장매매를 제공한 혐의를 받고 있습니다
Gotbit은 2018년부터 2024년까지 서비스를 제공하며 수천만 달러를 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 26세 러시아 국적의 안드리우닌은 회사 자금 수백만 달러를 자신의 개인 Binance 계좌로 이체한 혐의를 받고 있습니다. 그는 10월 8일 포르투갈에서 체포되어 미국으로 송환되었으며, 재판 전까지 구금될 예정입니다.
만약 안드리우닌이 송금 사기 혐의로 유죄 판결을 받을 경우, 최대 20년의 징역형과 최대 25만 달러 또는 범죄로 인한 총 이익이나 손실액의 두 배에 해당하는 벌금형에 처해질 수 있습니다. 공모 혐의가 추가될 경우 최대 5년의 징역형과 최대 25만 달러 또는 범죄로 인한 총 이익이나 손실액의 두 배에 해당하는 벌금형이 부과될 수 있습니다.
여전히 운영 중인 Gotbit Hedge Fund는 자사의 활동을 "귀사의 토큰을 위한 맞춤형 성장 전략을 수립하고 실행하는 것"이라고 설명하며, "주요 목표는 귀사 시장 내에서 매수 압력을 생성하는 것"이라고 강조합니다. 웹사이트에 따르면 Gotbit Hedge Fund는 180명 이상의 직원과 400개 이상의 기관 고객을 위해 13억 달러(추정치) 규모의 자산을 운용하고 있다고 합니다.
FBI는 네 개 회사가 동시에 가장매매를 저지른 것을 적발했습니다
갓빗(Gotbit)의 몰락은 10월에 미국 연방수사국(FBI)이 진행한 '토큰 미러 작전(Operation Token Mirrors)'이라는 복잡한 함정 수사로 인해 발생했습니다. FBI는 넥스펀드AI(NEXF)라는 토큰을 만들고 이를 홍보하기 위해 네 개의 회사를 고용했습니다.
해당 회사는 NEXF 홍보에 직접 관여한 것으로 보이지는 않지만, 대규모 수사에서 불법적인 배경이 드러난 토큰들을 홍보했습니다. 토큰 미러 작전(Operation Token Mirrors)으로 기소 , 60종의 암호화폐 거래가 중단되었으며, 2,500만 달러 상당의 암호화폐가 압수되었습니다. NEXF는 여전히 거래 .
온라인 암호화폐 조사관인 ZachXBT는 1년 전 Gotbit과의 거래를 경고한 바 있습니다. 그는 X에 썼습니다
해당 웹사이트에 나와 있는 "커뮤니티" 회원사로는 Binance, 바이빗, 크립토닷컴, 해시키, 쿠코인, OKX 등이 있습니다.
돈세탁 혐의를 받는 사람은 아무도 당신을 알아보지 못합니다
갓빗 사태에 연루된 또 다른 업체는 엄청난 인기를 누렸던 텔레그램 기반 게임 햄스터 콤뱃(Hamster Kombat) . 갓빗은 발표했습니다 . 하지만 토큰 미러 작전(Operation Token Mirrors)이 종료된 후, 햄스터 콤뱃 측은 협력한 적이 없다고 .
이 회사는 2023년 8월부터 BONK라는 밈코인과 협력했다고 주장했습니다 FBI 작전 이후 Gotbit 과의 관계를 끊었습니다
ZachXBT는 NEIRO 팀이 자신의 경고를 무시했다며 질책했습니다. NEIRO의 익명의 CTO 공동 대표인 S는 이에 답변 했습니다.
S는 이어서 “Gotbit에 대해 안 좋은 이야기를 많이 들었습니다. 마찬가지로 이 업계의 거의 모든 사람들에 대해서도 안 좋은 이야기를 많이 들어서 신중하게 판단하기가 어렵습니다.”라고 말했습니다. 하지만 ZachXBT는 누그러지지 않았습니다.
