Aleksei Andriunin erschien am 26. Februar vor einem Bundesgericht in Boston, nachdem er am Vortag in die Vereinigten Staaten eingereist war. Andriunin, Gründer und CEO des Krypto-Marketmakers Gotbit, wird wegen Betrugs und Verschwörung zur Marktmanipulation und zum Betrug im Zusammenhang mit Wash-Trading-Aktivitäten angeklagt.
Gotbit soll angeboten haben . Wash-Trading bezeichnet die Praxis, Scheingeschäfte durchzuführen, um das Handelsvolumen künstlich aufzublähen und eine hohe Marktnachfrage vorzutäuschen. Gotbits Vertriebsleiter Qawi Jalili, der Leiter des Market-Making, Fedor Kedrov, und das Unternehmen selbst wurden ebenfalls angeklagt. Laut Reuters sollen sich Kedrov und Jalili in Russland aufhalten.
Gotbit soll jahrelang Scheinhandel angeboten haben
Gotbit soll zwischen 2018 und 2024 Dutzende Millionen Dollar für seine Dienste eingenommen haben. Der 26-jährige russische Staatsbürger Andriunin soll Millionen von Firmengeldern auf sein privates Binance Konto überwiesen haben. Er wurde am 8. Oktober in Portugal festgenommen und ausgeliefert. Er bleibt bis zu seinem Prozess in Untersuchungshaft.
Wird Andriunin des Betrugs durch elektronische Kommunikation für schuldig befunden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar oder dem Doppelten des durch die Straftat erzielten Gewinns bzw. entstandenen Schadens. Die Anklage wegen Verschwörung kann eine weitere Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar oder dem Doppelten des durch die Straftat erzielten Gewinns bzw. entstandenen Schadens nach sich ziehen.
Der noch aktive Hedgefonds Gotbit beschreibt seine Tätigkeit als „Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Wachstumsstrategien für Ihren Token. Unser Hauptziel ist es, Kaufdruck in Ihrem Markt zu erzeugen.“ Auf seiner Website gibt er an, über 180 Mitarbeiter zu haben und ein Vermögen von 1,3 Milliarden US-Dollar für über 400 institutionelle Kunden zu verwalten.
Das FBI hat vier Unternehmen dabei erwischt, wie sie gleichzeitig Scheingeschäfte betrieben
Der Niedergang von Gotbit war auf eine komplexe Undercover-Operation des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) mit dem Namen „Operation Token Mirrors“ im Oktober zurückzuführen. Das FBI hatte einen Token namens NexFundAI (NEXF) entwickelt und vier Unternehmen mit dessen Vermarktung beauftragt.
Das Unternehmen scheint nicht an der Vermarktung von NEXF beteiligt gewesen zu sein, bewarb aber Token, deren illegale Hintergründe im Zuge der umfassenderen Ermittlungen aufgedeckt wurden. Die Operation Token Mirrors führte zu Anklagen gegen insgesamt 18 Personen und acht Unternehmen. Der Handel mit 60 Kryptowährungen wurde deaktiviert und Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. NEXF wird weiterhin gehandelt .
Der Online-Krypto-Experte ZachXBT hatte bereits ein Jahr zuvor vor Geschäften mit Gotbit gewarnt. „Ich wäre vorsichtig mit allen Projekten, die mit dem Market Maker @gotbit_io zusammenarbeiten, da ein durchgesickerter Bericht höchst fragwürdige Dienstleistungen aufdeckt“, schrieb auf X.
Zu den Mitgliedern der „Community“, die auf der Website aufgeführt sind, gehören Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin und OKX.
Niemand kennt dich, wenn du angeblich ein Geldwäscher bist
Hamster Kombat war in das Gotbit-Debakel verwickelt . Gotbit bekannt gegeben , das Hamster-Kombat-Team als „offiziellen Berater auf ihrem Weg ins Web3“ zu begleiten. Nach dem Ende der Operation Token Mirrors dementierte Hamster Kombat jedoch jegliche Zusammenarbeit mit Gotbit.
Das Unternehmen gab , ab August 2023 mit dem Memecoin BONK zusammenzuarbeiten. Es ist bekannt, dass es mit dem NEIRO-Team kooperierte. Die Entwickler dieses Memecoins nach der FBI-Operation die Verbindungen zu
ZachXBT kritisierte das NEIRO-Team scharf, weil es seine Warnung ignoriert hatte. NEIROs anonymer CTO-Co-Leiter S antwortete . S erklärte, das Team habe schnell einen Market Maker finden müssen, nachdem die Notierung an der HTX genehmigt worden war, und dies sei die einzige „direkte Verbindung“ gewesen.
S fuhr fort: „Ich hatte diverse negative Dinge über Gotbit gehört. Ähnlich verhält es sich mit so ziemlich allen Unternehmen dieser Branche, daher fällt es schwer, objektiv zu bleiben.“ ZachXBT ließ sich davon nicht besänftigen.
