Aleksei Andriunin erschien am 26. Februar vor dem Bundesstaatsgericht in Boston, nachdem er am Tag zuvor in den Vereinigten Staaten angekommen war. Andriunin, der Gründer und CEO des Crypto Market Maker Gotbit, wird wegen Drahtbetrugs und Verschwörung beauftragt, Marktmanipulationen und Drahtbetrug im Zusammenhang mit Waschhandelsaktivitäten zu begehen.
Gotbit bietet den Kryptowährungs -Emittenten angeblich Wash Trading Services an. Der Waschhandel ist die Praxis, Scheinhandel durchzuführen, um das Handelsvolumen zu erhöhen und den Eindruck einer hohen Marktnachfrage zu vermitteln. Gotbit -Vertriebsdirektor Qawi Jalili, Direktor von Market Making Fedor Kedrov, und das Unternehmen selbst wurde ebenfalls angeklagt. Laut Reuters 'Kedrov und Jalili sollen sich in Russland befinden.
Gotbit bot angeblich über Jahre hinweg einen Waschhandel an
Gotbit sammelte zwischen 2018 und 2024 angeblich zig Millionen Dollar für seine Dienste. Andriunin, ein 26-jähriger russischer Staatsbürger, überträgt angeblich Millionen Dollar Unternehmensgeld auf sein persönliches Binance Konto. Er wurde am 8. Oktober in Portugal verhaftet und ausgeliefert. Er wird bis zu seinem Gerichtsverfahren in Gewahrsam bleiben.
Wenn Andriunin des Drahtbetrugs für schuldig befunden wird, kann er zu bis zu 20 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 USD oder doppelt so hoch wie der Bruttogewinn oder den Verlust der Straftat verurteilt werden. Die Verschwörung könnte weitere fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 oder doppelt so doppelt so hoch wie der Bruttogewinn oder den Verlust der Straftat.
Der Gotbit Hedge Fund, der immer noch tätig ist, beschreibt seine Aktivitäten als „eine maßgeschneiderte Wachstumsstrategie für Ihr Token. Unser Hauptziel ist es, den Kaufdruck in Ihrem Markt zu erzeugen. “ Auf seiner Website behauptet es, über 180 Mitarbeiter sowie 1,3 Milliarden Dollar?] Vermögenswerte für mehr als 400 institutionelle Kunden.
Das FBI erwischte vier Unternehmen, die gleichzeitig waschen
Der Untergang von Gotbit kam aufgrund einer komplexen Stacheloperation durch das US Federal Bureau of Investigation (FBI) im Oktober als Operation Token Mirrors. Das FBI schuf ein Token namens NexFundai (NEXF) und engagierte die Dienste von vier Unternehmen, um sie zu fördern.
Das Unternehmen scheint nicht an der Förderung von NEXF beteiligt gewesen zu sein, förderte jedoch Token, deren illegale Hintergründe in der größeren Untersuchung aufgedeckt wurden. Operation Token Spiegel führten zu Anklagen gegen 18 Personen und acht Unternehmen insgesamt. Geschäfte mit 60 Kryptowährungen wurden deaktiviert und 25 Millionen US -Dollar an Kryptowährung beschlagnahmt. NEXF wird immer noch gehandelt .
Der Online -Krypto -Ermittler Zachxbt hatte ein Jahr zuvor vor dem Umgang mit Gotbit gewarnt. "Ich würde alle Projekte, die Sie sehen, mit dem Markthersteller @gotbit_io als durchgesickerte Bericht zu sehen, die hoch fragwürdige Dienstleistungen angezeigt werden", schrieb über X.
Zu den auf seiner Website gezeigten Mitgliedern ihrer „Community“ sind Binance, Bybit, Crypto.com, Hashkey, Kucoin und OKX.
Niemand kennt dich, wenn du ein mutmaßlicher Waschhändler bist
Eine weitere Party im Gotbit-Debakel war das äußerst beliebte Telegramm-Spiel Hamster Kombat . Gotbit kündigte im April an, dass es der „offizielle Berater des Hamster Kombat Teams auf ihrer Web3 -Reise“ sei. Nachdem Operation Token Mirrors aufgewickelt war, bestritt Hamster Kombat, dass es jemals mit Gotbit zusammengearbeitet hatte.
Das Unternehmen behauptete , ab August 2023 mit dem Memecoin Bonk zusammenzuarbeiten. Es ist bekannt, dass es mit dem Neiro -Team zusammengearbeitet hat. Die Entwickler dieses Memecoin nach dem FBI -Betrieb die Beziehungen zu Gotbit geschnitten
Zachxbt nahm das Neiro -Team zur Aufgabe, seine Warnung zu ignorieren. Neios anonymer CTO-Co-Lead S antwortete . S sagte, das Team müsse schnell einen Markthersteller finden, wenn es für die Auflistung von HTX in Ordnung war, und es war die einzige „warme Verbindung“.
S fuhr fort: „Ich hatte verschiedene schlechte Dinge über Gotbit gehört. Ebenso habe ich verschiedene schlechte Dinge für so ziemlich alle in dieser Branche gehört, daher ist es schwierig, Diskretion anzuwenden. “ Zachxbt wurde nicht übernommen.
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