Gotbit-Gründer wird in den USA wegen angeblicher Anbiete von Wash-Trading als Dienstleistung angeklagt

Aleksei Andriunin erschien am 26. Februar vor einem Bundesgericht in Boston, nachdem er am Vortag in die Vereinigten Staaten eingereist war. Andriunin, Gründer und CEO des Krypto-Market-Makers Gotbit, wird wegen Telekommunikationsbetrugs und Verschwörung zur Marktmanipulation und Telekommunikationsbetrug im Zusammenhang mit Wash-Trading-Aktivitäten angeklagt.

Gotbit bot angeblich Wash-Trading-Dienste für Kryptowährungs-Emitter an. Wash Trading ist die Praxis, Scheingeschäfte durchzuführen, um das Handelsvolumen aufzublähen und den Anschein hoher Marktnachfrage zu erwecken. Gotbits Vertriebsleiter Qawi Jalili, der Direktor für Market Making Fedor Kedrov und das Unternehmen selbst wurden ebenfalls angeklagt. Laut Reuters sollen sich Kedrov und Jalili in Russland aufhalten.

Gotbit bot angeblich jahrelang Wash-Trading an

Gotbit soll zwischen 2018 und 2024 Zehnmillionenbeträge für seine Dienste kassiert haben. Andriunin, ein 26-jähriger russischer Staatsbürger, soll Millionenbeträge an Firmengeldern auf sein persönliches Binance-Konto überwiesen haben. Er wurde am 8. Oktober in Portugal festgenommen und ausgeliefert. Er wird bis zu seiner Verhandlung in Haft bleiben.

Wenn Andriunin des Telekommunikationsbetrugs für schuldig befunden wird, könnte er bis zu 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat erhalten. Die Verschwörungslast könnte weitere fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat nach sich ziehen.

Gotbit Hedge Fund, der weiterhin operiert, beschreibt seine Aktivitäten als „Erstellung und Ausführung einer maßgeschneiderten Wachstumsstrategie für Ihren Token. Unser primäres Ziel ist es, Kaufdruck in Ihrem Markt zu erzeugen.“ Auf seiner Website behauptet das Unternehmen, über 180 Mitarbeiter sowie 1,3 Milliarden [Dollar?] an verwalteten Vermögenswerten für über 400 institutionelle Kunden zu haben.

Das FBI fing vier Unternehmen beim gleichzeitigen Wash-Trading

Gotbits Fall kam durch eine komplexe Lockvogeloperation des US-Bundesnachrichtendienstes FBI namens Operation Token Mirrors im Oktober zustande. Das FBI schuf einen Token namens NexFundAI (NEXF) und beauftragte vier Unternehmen mit dessen Förderung.

Das Unternehmen scheint nicht an der Förderung von NEXF beteiligt gewesen zu sein, förderte jedoch Token, deren illegale Hintergründe in der größeren Untersuchung aufgedeckt wurden. Die Operation Token Mirrors führte zu Anklagen gegen 18 Personen und acht Unternehmen insgesamt. Der Handel mit 60 Kryptowährungen wurde deaktiviert und 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen sichergestellt. NEXF wird immer noch gehandelt.

Der Online-Krypto-Untersucher ZachXBT hatte bereits vor einem Jahr vor Geschäften mit Gotbit gewarnt. „Ich würde bei allen Projekten, die Sie mit dem Market Maker @gotbit_io arbeiten sehen, misstrauisch sein, da ein geleakter Bericht höchst fragwürdige angebotene Dienste zeigt“, schrieb er auf X.

Zu den Mitgliedern seiner „Community“, die auf seiner Website gezeigt werden, gehören Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin und OKX.

Niemand kennt dich, wenn du ein angeblicher Wash-Trader bist

Eine weitere Partei im Gotbit-Skandal war das enorm populäre, auf Telegram basierende Spiel Hamster Kombat. Gotbit kündigte im April an, dass es der „offizielle Berater des Hamster-Kombat-Teams auf ihrer Web3-Reise“ sei. Nach der Einstellung der Operation Token Mirrors bestritt Hamster Kombat, jemals mit Gotbit zusammengearbeitet zu haben.

Das Unternehmen behauptete auch , ab August 2023 mit dem Memecoin BONK zusammenzuarbeiten. Es ist bekannt, dass es mit dem NEIRO-Team zusammengearbeitet hat. Die Entwickler dieses Memecoins kündigten die Verbindung zu Gotbit nach der FBI-Operation.

ZachXBT machte das NEIRO-Team für das Ignorieren seiner Warnung zur Rechenschaft. NEIROs anonymes CTO-Co-Lead S antwortete. S sagte, das Team müsse schnell einen Market Maker finden, als die Listung auf HTX genehmigt wurde, und es war ihre einzige „warme Verbindung“.

S fuhr fort: „Ich habe verschiedene schlechte Dinge über Gotbit gehört. Ähnlich habe ich verschiedene schlechte Dinge für fast jeden in dieser Branche gehört, daher ist es schwierig, Diskretion anzuwenden.“ ZachXBT war nicht beschwichtigt.