Aleksei Andriunin a comparu devant un tribunal fédéral de Boston le 26 février, après son arrivée aux États-Unis la veille. Andriunin, fondateur et PDG de Gotbit, plateforme de négociation de cryptomonnaies, est accusé de fraude électronique et de complot en vue de manipulation de marché et de fraude électronique dans le cadre d'opérations de blanchiment d'argent.
Gotbit aurait proposé des services de manipulation de marché (wash trading) à des émetteurs de cryptomonnaies. Cette pratique consiste à effectuer de fausses transactions afin de gonfler artificiellement les volumes d'échanges et de donner l'illusion d'une forte demande. Le directeur commercial de Gotbit, Qawi Jalili, le directeur de la tenue de marché, Fedor Kedrov, ainsi que la société elle-même, ont été inculpés. Selon Reuters, Kedrov et Jalili seraient basés en Russie.
Gotbit aurait proposé des opérations de lavage de fonds pendant des années
Gotbit aurait perçu des dizaines de millions de dollars pour ses services entre 2018 et 2024. Andriunin, un ressortissant russe de 26 ans, aurait transféré des millions de dollars appartenant à l'entreprise vers son compte personnel Binance . Arrêté au Portugal le 8 octobre, il a été extradé et restera en détention jusqu'à son procès.
S'il est reconnu coupable de fraude par voie électronique, Andriunin pourrait être condamné à une peine maximale de 20 ans de prison et à une amende pouvant atteindre 250 000 dollars, ou le double du gain ou de la perte brute résultant de l'infraction. L'accusation de complot pourrait entraîner une peine supplémentaire de cinq ans de prison et une amende pouvant atteindre 250 000 dollars, ou le double du gain ou de la perte brute résultant de l'infraction.
Gotbit Hedge Fund, toujours en activité, décrit ses activités comme suit : « Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de croissance sur mesure pour votre token. Notre objectif principal est de générer une pression à l’achat sur votre marché. » Le fonds affirme sur son site web employer plus de 180 personnes et gérer 1,3 milliard de dollars d’actifs pour plus de 400 clients institutionnels.
Le FBI a surpris quatre sociétés en train de se livrer simultanément à des opérations fictives
La chute de Gotbit est due à une opération d'infiltration complexe menée par le FBI en octobre, baptisée Opération Token Mirrors. Le FBI a créé un jeton appelé NexFundAI (NEXF) et a fait appel aux services de quatre entreprises pour le promouvoir.
L'entreprise ne semble pas avoir participé à la promotion de NEXF, mais elle a fait la promotion de jetons dont l'origine illicite a été mise au jour lors de l'enquête plus vaste. L'opération Token Mirrors a abouti à des poursuites contre 18 personnes et huit entreprises. Les transactions portant sur 60 cryptomonnaies ont été désactivées et 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis. NEXF est toujours négocié .
ZachXBT, enquêteur crypto en ligne, avait mis en garde un an auparavant contre toute transaction avec Gotbit. « Je me méfierais de tout projet collaborant avec le teneur de marché @gotbit_io, car un rapport ayant fuité révèle des services très douteux », écrivait sur X.
Parmi les membres de sa « communauté » affichés sur son site web figurent Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin et OKX.
Personne ne vous connaît quand vous êtes un prétendu adepte du wash trading
Hamster Kombat, extrêmement populaire sur Telegram . Gotbit avait annoncé en avril être le « conseiller officiel » de l'équipe Hamster Kombat pour sa transition vers le web3. Après la dissolution de l'opération Token Mirrors, Hamster Kombat a nié avoir jamais collaboré avec Gotbit.
L'entreprise a également affirmé collaborer avec le memecoin BONK à partir d'août 2023. On sait qu'elle a travaillé avec l'équipe de NEIRO. Les développeurs de ce memecoin ont rompu leurs liens avec Gotbit après l'opération du FBI.
ZachXBT a reproché à l'équipe de NEIRO d'avoir ignoré son avertissement. Le co-directeur technique anonyme de NEIRO, S, a répondu . S a déclaré que l'équipe devait trouver rapidement un teneur de marché dès l'approbation de son inscription sur HTX et que c'était son seul contact prometteur.
S a poursuivi : « J’avais entendu plusieurs choses négatives à propos de Gotbit. De même, j’ai entendu des choses négatives sur à peu près tout le monde dans ce secteur, il est donc difficile de faire preuve de discernement. » ZachXBT n’était pas convaincu.
