Le fondateur de Gotbit fera face à des accusations aux États-Unis pour avoir supposément offert le wash trading en tant que service

Aleksei Andriunin est apparu devant un tribunal fédéral à Boston le 26 février après être arrivé aux États-Unis la veille. Andriunin, fondateur et PDG du market maker crypto Gotbit, est accusé de fraude par télécommunications et de complot en vue de manipulation de marché et de fraude par télécommunications en lien avec des activités de wash trading.

Gotbit aurait proposé des services de wash trading aux émetteurs de cryptomonnaies. Le wash trading est la pratique consistant à effectuer des transactions fictives pour gonfler le volume de trading et donner l’impression d’une forte demande sur le marché. Le directeur des ventes de Gotbit, Qawi Jalili, le directeur du market making, Fedor Kedrov, et l’entreprise elle-même ont également été inculpés. Selon Reuters, Kedrov et Jalili seraient situés en Russie.

Gotbit aurait offert du wash trading pendant des années

Gotbit aurait collecté des dizaines de millions de dollars pour ses services entre 2018 et 2024. Andriunin, un ressortissant russe de 26 ans, aurait transféré des millions de dollars d’argent de l’entreprise vers son compte Binance personnel. Il a été arrêté au Portugal le 8 octobre et extradé. Il restera en détention jusqu’à son procès.

S’il est reconnu coupable de fraude par télécommunications, Andriunin pourrait être condamné à jusqu’à 20 ans de prison et à une amende de jusqu’à 250 000 $ ou le double du gain brut ou de la perte résultant de l’infraction. L’accusation de complot pourrait entraîner cinq ans de prison supplémentaires et une amende de jusqu’à 250 000 $ ou le double du gain brut ou de la perte résultant de l’infraction.

Gotbit Hedge Fund, qui fonctionne toujours, décrit ses activités comme « l’élaboration et l’exécution d’une stratégie de croissance sur mesure pour votre jeton. Notre objectif principal est de générer une pression d’achat sur votre marché ». Il prétend sur son site web avoir plus de 180 employés, ainsi que 1,3 milliard de [dollars ?] d’actifs sous gestion pour plus de 400 clients institutionnels.

Le FBI a pris quatre entreprises en train de faire du wash trading en même temps

La chute de Gotbit est survenue suite à une opération complexe de piégeage menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain, appelée Operation Token Mirrors, en octobre. Le FBI a créé un jeton appelé NexFundAI (NEXF) et a fait appel aux services de quatre entreprises pour le promouvoir.

L’entreprise ne semble pas avoir été impliquée dans la promotion de NEXF, mais elle a promu des jetons dont les origines illicites ont été découvertes dans l’enquête plus large. L’opération Token Mirrors a conduit à l’inculpation de 18 personnes et de huit entreprises au total. Les transactions avec 60 cryptomonnaies ont été désactivées et 25 millions de dollars en cryptomonnaie ont été saisis. NEXF est toujours négocié.

L’enquêteur crypto en ligne ZachXBT avait mis en garde contre les dealings avec Gotbit un an plus tôt. « Je me méfierais de tous les projets que vous voyez travailler avec le market maker @gotbit_io car un rapport divulgué montre des services très douteux proposés », a-t-il écrit sur X.

Parmi les membres de sa « communauté » montrés sur son site web figurent Binance, Bybit, Crypto.com, HashKey, KuCoin et OKX.

Personne ne vous connaît quand vous êtes un supposé faiseur de wash trading

Une autre partie impliquée dans le scandale Gotbit était le jeu Telegram extrêmement populaire Hamster Kombat. Gotbit a annoncé en avril qu’il était le « conseiller officiel de l’équipe Hamster Kombat pour leur parcours web3 ». Après la fin de l’opération Token Mirrors, Hamster Kombat a nié avoir jamais travaillé avec Gotbit.

L’entreprise a également affirmé travailler avec le memecoin BONK à partir d’août 2023. On sait qu’elle a travaillé avec l’équipe NEIRO. Les développeurs de ce memecoin ont rompu les liens avec Gotbit après l’opération du FBI.

ZachXBT a reproché à l’équipe NEIRO d’avoir ignoré son avertissement. Le co-directeur technique anonyme de NEIRO, S, a répondu. S a déclaré que l’équipe avait besoin de trouver un market maker rapidement lorsqu’elle a été autorisée à être listée sur HTX et que c’était son seul « contact chaleureux ».

S a continué : « J’avais entendu diverses mauvaises choses sur Gotbit. De même, j’ai entendu diverses mauvaises choses pour presque tout le monde dans cette industrie, il est donc difficile d’appliquer son discernement. » ZachXBT n’était pas apaisé.