Le fondateur de Gotbit, Aleksey Andryunin, a conclu un accord avec les autorités américaines en échange de la confiscation de 23 millions de dollars en crypto-actifs. L'ancien PDG de cette plateforme de courtage risquait jusqu'à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent.
Aleksey Andryunin, PDG et fondateur de Gotbit, société de tenue de marché, a conclu un accord avec les autorités américaines. Il a ainsi échappé à une peine de 20 ans de prison pour fraude électronique et complot en vue de manipulation de marché, liés aux services de Gotbit en tant que teneur de marché.
Gotbit a été accusé de gonfler artificiellement les volumes et de créer des valorisations de marché irréalistes, exposant ainsi les investisseurs particuliers à des risques. Parmi les jetons les plus touchés figurait Neiro sur Ethereum (NEIRO), qui a par la suite abandonné Gotbit après avoir obtenu des informations plus claires sur ses pratiques de manipulation de marché.
Le ressortissant russe a conclu un accord avec le parquet fédéral du Massachusetts, acceptant de céder 23 millions de dollars en cryptomonnaies en échange de l'abandon de toute amende supplémentaire et de toute peine de prison. Cet accord de plaidoyer a été détaillé dans une lettre, qui exhortait Andryunin à plaider coupable au plus vite.
Pour l'instant, la sentence n'est pas encore définitive, même si l'issue la plus probable serait un accord de confiscation.
Andryunin risquait une amende pouvant atteindre 500 000 $ pour compenser les pertes causées par des opérations boursières fictives agressives. Il encourait également une peine de prison de 5 à 20 ans, selon la sentence finale, à moins que l’accord de plaidoyer ne soit finalisé.
Gotbit, société active depuis le marché haussier de 2017, a finalement été impliquée dans des pratiques de tenue de marché agressives après le lancement par le FBI d'un leurre. Plusieurs teneurs de marché ont été touchés, mais Gotbit a constitué l'un des cas les plus médiatisés. À l'issue de l'enquête, Andryunin a été arrêté au Portugal et extradé vers les États-Unis pour y être jugé. L'accord de plaidoyer conclu pourrait entraîner la perte de son droit de séjour aux États-Unis.
Les actifs de Gotbit étaient stockés dans des portefeuilles contrôlés par Andryunin. L'accord de plaidoyer a révélé les adresses connues, qui contiennent principalement des stablecoins. Après la confiscation, ces actifs seront ajoutés au stock de cryptomonnaies contrôlé par le gouvernement américain.
Les portefeuilles d'Andryunin contenaient plus de 9 millions de dollars en USDT dans une adresse, 4 millions de dollars en USDC et deux autres portefeuilles contenant respectivement 4,9 millions et 4,7 millions de dollars en USDT.
Andryunin devra coopérer au transfert de propriété de ces actifs vers les portefeuilles du gouvernement américain. Pour l'instant, l'utilisation de ces jetons reste incertaine. Les adresses n'ont été ni gelées ni mises sur liste noire par Tether ou Circle, et les jetons sont pleinement disponibles.
Le gouvernement américain détient encore plus de 17,4 milliards de dollars en crypto-actifs, dont 122 millions d'USDT provenant de confiscations. Ces actifs n'ont pas été mis aux enchères depuis des années, et la croissance de ce portefeuille a suggéré la création d'une réserve de crypto-actifs à partir de ces avoirs confisqués.
Gotbit a nui à la réputation des projets crypto
L'activité de Gotbit est passée presque inaperçue lors des précédents marchés haussiers, les traders étant encore inexpérimentés. Cependant, l'essor des tokens dérivés de mèmes a mis en lumière les pratiques de manipulation de marché, notamment pour les nouveaux actifs.
ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, a été parmi les premiers à tracles actifs liés à Gotbit. Ces jetons subissaient fréquemment des fluctuations importantes, entraînant des pertes considérables pour les traders.
Parmi les actifs liés à Gotbit figuraient Neiro sur Ethereum (NEIRO), ainsi que Hamster Kombat (HMSTR) et Baby Doge.
NEIRO et sa communauté ont été les premiers à réagir et à sauver le token, permettant un retour à des échanges moins liquides mais plus organiques. Sans l'intervention de Gotbit et l'engouement du marché, NEIRO est revenu à 0,0002 $, grâce notamment à la fidélité de sa communauté.
La stratégie de Gotbit consistait à anticiper les lancements de tokens et à multiplier immédiatement leur valeur par 10,tracainsi l'attention des traders. Cette manœuvre a également permis aux initiés de vendre un maximum de tokens à un prix plus élevé, laissant un plus grand nombre de détenteurs avec un actif en perte de valeur.
Les agissements de Gotbit ont contribué au succès de la première vague de tokens dérivés de mèmes, amplifiant les phénomènes qui attribuaient leur succès à la communauté. Certains traders ont même minimisé l'influence de Gotbit, la considérant comme une caractéristique naturelle du marché des tokens. Aujourd'hui, des teneurs de marché sont toujours présents, mais avec des stratégies moins agressives. Wintermute demeure l'un des principaux acteurs du marché, sans avoir été impliqué dans des activités illicites ou des manipulations de cours.
