El fundador de Gotbit, Aleksey Andryunin, llega a un acuerdo con las autoridades de EE. UU., renuncia a 23 millones de dólares en criptomonedas
- Un tribunal de Massachusetts propuso un acuerdo de culpabilidad, mediante el cual Aleksey Andryunin renunciaría a 23 millones de dólares en activos cripto.
- Andryunin enfrentó un juicio en EE. UU. por lavado de operaciones agresivo, lo que provocó la inflación de los precios de los tokens meme.
- Gotbit fue uno de los creadores de mercado más activos desde 2017, pero su actividad fue expuesta por el investigador de cadena ZachXBT.
El fundador de Gotbit, Aleksey Andryunin, llegó a un acuerdo con las autoridades de EE. UU. a cambio de renunciar a 23 millones de dólares en activos cripto. El ex CEO del servicio de creador de mercado se enfrentaba a hasta 20 años de prisión por cargos de lavado de dinero.
Aleksey Andryunin, CEO y fundador del creador de mercado Gotbit, llegó a un acuerdo con las autoridades de EE. UU. Andryunin evitó una sentencia de 20 años por fraude electrónico y conspiración para manipular el mercado, vinculada a los servicios de Gotbit como creador de mercado.
Gotbit fue acusado de inflar volúmenes y crear valoraciones de mercado poco realistas, lo que generó riesgos para los traders minoristas. Uno de los tokens más afectados fue Neiro en Ethereum (NEIRO), que posteriormente abandonó Gotbit tras obtener mayor claridad sobre sus prácticas de lavado de operaciones.
El nacional ruso llegó a un acuerdo con fiscales federales de Massachusetts, mediante el cual aceptó renunciar a 23M en activos cripto a cambio de no pagar multas adicionales ni enfrentar una sentencia de prisión. El acuerdo de culpabilidad se detalló en un carta, que instó a Andryunin a declararse culpable lo antes posible como parte del acuerdo.
Por ahora, la sentencia no ha sido finalizada, aunque el resultado más probable sería el acuerdo de confiscación.
Andryunin enfrentaba una sentencia de hasta 500.000 dólares en multas, para reflejar las pérdidas causadas por el lavado agresivo de operaciones. También podía enfrentar una pena de prisión de entre 5 y 20 años, dependiendo de la sentencia final, a menos que se formalice el acuerdo de culpabilidad.
Gotbit, que existe desde el ciclo alcista de 2017, finalmente fue implicado en servicios agresivos de market-making después de que el FBI lanzara un token trampa. Varios marcadores de mercado se vieron afectados, pero Gotbit fue uno de los casos más destacados. Tras la investigación, Andryunin fue detenido en Portugal y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado. El acuerdo de culpabilidad podría significar que Andryunin pierda su derecho a permanecer en el país.
Las autoridades estadounidenses vuelven a la incautación de criptoactivos
Los activos pertenecientes a Gotbit han sido almacenados en billeteras controladas por Andryunin. El acuerdo de culpabilidad detalló las direcciones conocidas, que en su mayoría contienen stablecoins. Tras la incautación, los activos se sumarán al acopio de criptoactivos controlado por el Gobierno de EE. UU.
Las billeteras de Andryunin contenían más de 9 millones de dólares en USDT en una dirección, 4 millones de dólares en USDC y dos billeteras adicionales con 4,9 millones y 4,7 millones de dólares en USDT.
Andryunin deberá cooperar para transferir la propiedad de esos activos a las billeteras del Gobierno de EE. UU. Por ahora, sigue siendo incierto qué uso se dará a los tokens. Las direcciones no han sido congeladas ni incluidas en listas negras ni por Tether ni por Circle, y los tokens están totalmente disponibles.
El gobierno de EE. UU. aún posee más de 17.400 millones de dólares en activos criptográficos, incluidos 122 millones de USDT procedentes de decomisos. Estos activos no se han subastado en años, y el crecimiento de la cartera ha sugerido la creación de una reserva criptográfica utilizando los activos decomisados.
Gotbit dañó la reputación de los proyectos criptográficos
La actividad de Gotbit pasó casi desapercibida durante los anteriores mercados alcistas, ya que los traders aún eran inexpertos. Sin embargo, el auge de los tokens meme llamó la atención sobre las prácticas de lavado de operaciones, especialmente para nuevos activos.
El investigador on-chain ZachXBT fue uno de los primeros en rastrear los activos vinculados a Gotbit. Esos tokens solían experimentar subidas y caídas bruscas, provocando pérdidas significativas para los traders.
Entre los activos vinculados a Gotbit se encontraban Neiro en Ethereum (NEIRO), así como Hamster Kombat (HMSTR) y Baby Doge.
NEIRO y su comunidad fueron los primeros en reaccionar y salvar el token, volviendo a un comercio menos líquido pero orgánico. Sin la intervención de Gotbit ni el hype del mercado, NEIRO regresó a $0.0002, confiando principalmente en su comunidad leal.
La estrategia de Gotbit fue anticipar los lanzamientos de tokens y ejecutar inmediatamente un bombeo de crecimiento 10X, lo que sirvió para atraer la atención de los traders. Esto también permitió a los insiders vender la cantidad máxima de tokens a un precio más alto, dejando a una comunidad más amplia de tenedores con un activo en depreciación.
Las acciones de Gotbit estuvieron detrás del éxito de la primera oleada de tokens meme, impulsando memes que afirmaban que su éxito se debía a la comunidad. Algunos traders incluso descartaron el efecto de Gotbit como una característica natural del trading de tokens. Actualmente, los market makers siguen participando, aunque con estrategias menos agresivas. Wintermute sigue siendo uno de los market makers clave, sin acusaciones de actividades ilícitas ni bombos falsos de tokens.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
