El fundador de Gotbit, Aleksey Andryunin, llega a un acuerdo con las autoridades estadounidenses y pierde 23 millones de dólares en criptomonedas

El fundador de Gotbit, Aleksey Andryunin, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de la confiscación de 23 millones de dólares en criptoactivos. El exdirector ejecutivo del servicio de creación de mercado enfrentaba hasta 20 años de prisión por cargos de lavado de dinero. 

Aleksey Andryunin, director ejecutivo y fundador de la plataforma de negociación Gotbit, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Andryunin evitó una condena de 20 años por fraude electrónico y conspiración para manipular el mercado, delitos relacionados con los servicios de Gotbit como plataforma de negociación.

Gotbit fue acusado de inflar los volúmenes y crear valoraciones de mercado poco realistas, lo que generó riesgos para los comerciantes minoristas. Uno de los tokens más afectados fue Neiro en Ethereum (NEIRO), que posteriormente abandonó Gotbit tras obtener mayor claridad sobre sus prácticas de lavado de activos. 

El ciudadano ruso llegó a un acuerdo con la fiscalía federal de Massachusetts, en el que se comprometió a confiscar 23 millones de dólares en criptomonedas a cambio de no pagar multas adicionales ni enfrentar una pena de prisión. El acuerdo de culpabilidad se detalló en una carta, que instaba a Andryunin a declararse culpable lo antes posible como parte del acuerdo.

Por ahora, la sentencia no ha sido definitiva, aunque el resultado más probable sería el decomiso. 

Andryunin se enfrentaba a una multa de hasta 500.000 dólares, como compensación por las pérdidas causadas por el lavado de activos. También se enfrentaba a una pena de prisión de entre 5 y 20 años, dependiendo de la sentencia final, a menos que se llegara a un acuerdo con la fiscalía.

Gotbit, que existe desde el mercado alcista de 2017, finalmente se vio implicado en servicios agresivos de creación de mercado después de que el FBI lanzara un token honeypot. Varios marcadores de mercado se vieron afectados, pero Gotbit fue uno de los casos más destacados. Tras la investigación, Andryunin fue detenido en Portugal y extraditado a Estados Unidos para ser juzgado. El acuerdo con la fiscalía podría significar que Andryunin pierda su derecho a permanecer en el país.  

Las autoridades estadounidenses vuelven al decomiso de criptomonedas

Los activos pertenecientes a Gotbit se han almacenado en billeteras controladas por Andryunin. El acuerdo de culpabilidad detalló las direcciones conocidas, que en su mayoría contienen monedas estables. Tras la confiscación, los activos se añadirán a la reserva de criptomonedas controlada por el gobierno de EE. UU. 

Las billeteras de Andryunin contenían más de $9 millones en USDT en una dirección, $4 millones en USDC y dos billeteras más con $4,9 millones y $4,7 millones en USDT. 

Andryunin deberá cooperar para transferir la propiedad de esos activos a las billeteras del gobierno estadounidense. Por ahora, se desconoce el uso que se les dará a los tokens. Las direcciones no han sido congeladas ni bloqueadas por Tether ni por Circle, y los tokens están completamente disponibles. 

El gobierno de EE. UU. aún conserva más de 17.400 millones de dólares en criptoactivos, incluyendo 122 millones de USDT procedentes de decomisos. Estos activos no se han subastado en años, y el crecimiento de la cartera ha sugerido la creación de una reserva de criptomonedas utilizando los activos decomisados. 

Gotbit dañó la reputación de los proyectos criptográficos

La actividad de Gotbit pasó desapercibida durante los mercados alcistas anteriores, ya que los operadores aún eran inexpertos. Sin embargo, el auge de los tokens meme llamó la atención sobre las prácticas de lavado de activos, especialmente en el caso de los nuevos activos. 

El investigador en cadena ZachXBT fue uno de los primeros en traclos activos conectados a Gotbit. Estos tokens sufrían frecuentes subidas y caídas, lo que causaba grandes pérdidas a los operadores. 

Entre los activos vinculados a Gotbit estaban Neiro en Ethereum (NEIRO), así como Hamster Kombat (HMSTR) y Baby Doge. 

NEIRO y su comunidad fueron los primeros en reaccionar y rescatar el token, volviendo a un trading menos líquido, pero orgánico. Sin la intervención de Gotbit ni el revuelo del mercado, NEIRO volvió a los $0.0002, gracias principalmente a su fiel comunidad.

La estrategia de Gotbit fue anticipar el lanzamiento de tokens y multiplicar inmediatamente su crecimiento por 10, lo quetracla atención de los traders. Esto también permitió a los insiders vender una cantidad máxima de tokens a un precio más alto, dejando a una comunidad más amplia de tenedores con un activo en depreciación. 

Las acciones de Gotbit fueron la causa del éxito de la primera ola de tokens meme, impulsando memes que afirmaban que su éxito se debía a la comunidad. Algunos traders incluso desestimaron el efecto de Gotbit como una de las características naturales del trading de tokens. Actualmente, los creadores de mercado siguen participando, aunque con estrategias menos agresivas. Wintermute sigue siendo uno de los creadores de mercado clave, sin denuncias de actividades ilícitas ni falsos aumentos de tokens.