El fundador de Gotbit, Aleksey Andryunin, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de perder $ 23 millones en activos criptográficos. El ex CEO del Servicio de fabricantes de mercado enfrentó hasta 20 años por cargos de lavado de dinero.
Aleksey Andryunin, CEO y fundador de The Gotbit Market Maker llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Andryunin evitó una sentencia de 20 años por fraude electrónico y conspiración para cometer una manipulación del mercado, vinculada a los servicios de Gotbit como fabricante de mercado .
Gotbit fue acusado de inflar los volúmenes y crear valoraciones de mercado poco realistas, lo que creó el riesgo para los comerciantes minoristas. Una de las fichas más afectadas fue Neiro en Ethereum (Neiro), que luego abandonó Gotbit después de obtener más claridad sobre sus prácticas comerciales de lavado.
El ciudadano ruso llegó a un acuerdo con los fiscales federales de Massachusetts, en el que acordó perder 23 millones en activos criptográficos a cambio de no pagar multas adicionales o enfrentar una sentencia de prisión. El acuerdo de culpabilidad se detalló en una carta , que instó a Andryunin a declararse culpable lo más rápido posible como parte del acuerdo.
Por ahora, la sentencia no se ha finalizado, aunque el resultado más probable sería el acuerdo de decomiso.
Andryunin enfrentó una sentencia de hasta $ 500,000 en multas, para reflejar las pérdidas causadas por el comercio agresivo de lavado. También enfrentó un tiempo de prisión de entre 5 y 20 años, dependiendo de la sentencia final, a menos que el acuerdo de culpabilidad se finalice.
Gotbit, que ha existido desde el mercado alcista de 2017, finalmente estuvo implicado en los servicios agresivos de fabricación de mercado después de que el FBI lanzó un token Honeypot . Varios marcadores de mercado se vieron afectados, pero Gotbit fue uno de los casos más destacados. Después de la investigación, Andryunin fue detenido en Portugal y extraditado a los Estados Unidos para su juicio. El acuerdo de culpabilidad puede significar que Andryunin pierde el derecho de quedarse en el país.
Los activos pertenecientes a Gotbit han sido almacenados en billeteras controladas por Andryunin. El acuerdo de la súplica describió las direcciones conocidas, que en su mayoría contienen stablecoins. Después de la confiscación, los activos se agregarán al stockpile de criptografía controlado por el gobierno de los Estados Unidos.
Las billeteras de Andryunin contenían más de $ 9 millones en USDT en una dirección, $ 4 millones en USDC y dos billeteras más que tenían $ 4.9 millones y $ 4.7 millones en USDT.
Andryunin tendrá que cooperar para trasladar la propiedad de esos activos a las billeteras del gobierno de los Estados Unidos. Por ahora, sigue siendo incierto para qué se usarían los tokens. Las direcciones no han sido congeladas ni listas negras ni por atada o círculo, y los tokens están completamente disponibles.
El gobierno de los Estados Unidos aún tiene más de $ 17.4B en activos criptográficos, incluidos 122 millones de USDT de las negativas. Los activos no se han subastado durante años, y la creciente cartera ha sugerido la creación de una reserva de cifrado utilizando los activos perdidos.
Gotbit dañó la reputación de proyectos criptográficos
La actividad de Gotbit apenas se notó durante los mercados alcistas anteriores, ya que los comerciantes aún no tenían experiencia. Sin embargo, el boom de tokens de meme llamó la atención sobre las prácticas del comercio de Wash, especialmente para nuevos activos.
El investigador en la cadena Zachxbt fue uno de los primeros en traclos activos conectados a Gotbit. Esas fichas a menudo enfrentaban bombas y accidentes, causando pérdidas profundas para los comerciantes.
Entre los activos vinculados a Gotbit estaban Neiro en Ethereum (Neiro), así como Hamster Kombat (HMSTR) y Baby Doge.
Neiro y su comunidad fueron los primeros en reaccionar y salvar el token, volviendo a comercio menos líquido pero orgánico. Sin la participación de Gotbit y la exageración del mercado, Neiro regresó a $ 0.0002, dependiendo principalmente de su comunidad leal.
El movimiento de Gotbit fue anticipar los lanzamientos de tokens e inmediatamente realizar una bomba de crecimiento 10x, que sirvió paratracla atención de los comerciantes. Esto también permitió a los expertos vender una cantidad máxima de tokens a un precio más alto, dejando a una comunidad más amplia de titulares con un activo depreciado.
Las acciones de Gotbit estuvieron detrás del éxito de la ola anterior de tokens de memes, lo que aumenta los memes que afirmaron que su éxito se debió a la comunidad. Algunos de los comerciantes incluso descartaron el efecto de Gotbit como una de las características naturales del comercio de tokens. Actualmente, los fabricantes de mercado todavía están participando, aunque con estrategias menos agresivas. WinterMute sigue siendo uno de los creadores clave del mercado, sin reclamos de actividades ilícitas o bombas de tokens falsos.
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