Alemanha reprime 47 corretoras de criptomoedas, alegando ligações ilegais

As autoridades policiais alemãs tomaram medidas contra 47 serviços de câmbio de criptomoedas que operam no país. A agência alegou que essas empresas estavam envolvidas na facilitação de atividades criminosas.

O Bundeskriminalamt (BKA), órgão central de investigação criminal da Alemanha, anunciou a repressão a essas trocas de mensagens em um comunicado de imprensa.

Segundo informações, a Procuradoria de Frankfurt am Main e o Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) lideraram essa operação. O alvo eram plataformas que permitiam transações anônimas entre moedas fiduciárias e criptomoedas.

Alemanha mira transações anônimas de criptomoedas para moedas fiduciárias

A medida de encerramento foi imposta às corretoras que supostamente violaram as normas de combate à lavagem de dinheiro por não implementarem os procedimentos adequados de "conheça seu cliente" (KYC).

As autoridades acusam essas plataformas de ocultar conscientemente a origem de fundos obtidos de forma criminosa em larga escala. A agência alegou que essa ação significa que elas operavam, na prática, como plataformas de negociação criminosas.

“Como parte das medidas, o BKA e o ZIT conseguiram obter uma grande quantidade de dados de usuários e transações dos serviços de câmbio desativados”, afirmou a agência. Mencionaram ainda que alguns desses criminosos incluem usuários de grupos de ransomware, operadores de botnets e negociadores da darknet.

O recente sucesso do governo alemão na prevenção de crimes cibernéticos

A operação faz parte de uma estratégia mais ampla para combater o cibercrime, visando a infraestrutura que dá suporte às atividades ilegais. Ao desativar esses serviços de câmbio, as autoridades alemãs pretendem interromper o fluxo de fundos ilícitos.

As autoridades alemãs destacaram vários sucessos recentes em sua luta contra o cibercrime. A agência mencionou a apreensão da infraestrutura de servidores da ChipMixer em 2023. Durante a operação, o governo recuperou aproximadamente 90 milhões de euros.

A BKA também mencionou a desarticulação de diversos mercados criminosos. Entre eles, o Kingdom Market e a desativação de importantes ameaças de malware, como o Qakbot e o Emotet.

A Alemanha estabeleceu um quadro regulatório detalhado para criptomoedas no país. Possui regulamentações rigorosas contra a lavagem de dinheiro, que tornam o processo de KYC (Conheça Seu Cliente) obrigatório. Isso visa garantir a prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo.