Alemanha endurece fiscalização sobre exchanges de 47, citando ligações ilegais
- Autoridades alemãs fecharam 47 serviços de exchange de criptomoedas.
- As exchanges foram acusadas de facilitar a lavagem de dinheiro.
- As autoridades citaram a operação como parte de um esforço mais amplo para combater o cibercrime.
As agências de aplicação da lei alemãs tomaram medidas contra 47 serviços de exchange de criptomoedas que operam no país. A agência citou seu envolvimento na facilitação de atividades criminosas.
O Bundeskriminalamt (BKA), que é a agência central de investigação criminal da Alemanha, anunciou a repressão contra essas exchanges em um recente release de imprensa.
De acordo com os detalhes, o Ministério Público de Frankfurt am Main e o Escritório Federal de Polícia Criminal (BKA) lideraram esta operação. Eles visaram plataformas que permitiam trocas anônimas entre moedas fiduciárias e criptomoedas.
Alemanha visa transações anônimas de cripto para fiat
A ação de encerramento foi imposta às exchanges que supostamente violaram as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro por não implementarem procedimentos adequados de conhecimento do cliente (KYC).
As autoridades acusam essas plataformas de ocultar intencionalmente a origem de fundos obtidos criminalmente em grande escala. A agência citou que essa ação significa que elas operaram efetivamente como plataformas de negociação criminosas.
“Como parte das medidas, o BKA e o ZIT foram capazes de garantir extensos dados de usuários e transações das exchanges desligadas,” a agência afirmou. Eles também mencionaram que alguns desses criminosos incluem usuários de grupos de ransomware, operadores de botnets e comerciantes de darknet.
Sucesso recente do governo alemão na prevenção de cibercrimes
A operação faz parte de uma estratégia maior para combater o cibercrime, atacando a infraestrutura que apoia atividades ilegais. Ao encerrar esses serviços de exchange, as autoridades alemãs visam cortar o fluxo de fundos ilícitos.
As autoridades alemãs destacaram vários sucessos recentes em sua luta contra o cibercrime. A agência mencionou a apreensão da infraestrutura do servidor do ChipMixer em 2023. Durante a apreensão, o governo garantiu aproximadamente 90 milhões de euros.
O BKA também citou a derrubada de vários mercados criminosos. Isso inclui o Kingdom Market e a desativação de grandes ameaças de malware, como Qakbot e Emotet.
A Alemanha estabeleceu um quadro regulatório detalhado para criptomoedas no país. Eles possuem rigorosas regulamentações contra a lavagem de dinheiro, o que torna o KYC obrigatório. Isso foi estabelecido para garantir a prevenção de atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Não apenas leia notícias sobre criptomoedas. Entenda-as. Inscreva-se em nossa newsletter. É grátis.
Aviso Legal. As informações fornecidas não constituem aconselhamento de investimento. Cryptopolitan.com não assume responsabilidade por quaisquer investimentos realizados com base nas informações fornecidas nesta página. Recomendamos fortemente a realização de pesquisa independente e/ou consulta com um profissional qualificado antes de tomar quaisquer decisões de investimento.
Vignesh Karunanidhi
Vignesh é escritor de conteúdo cripto, jornalista cripto, editor de conteúdo e gerente de redes sociais. Ele trabalhou com Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops por mais de 6 anos. Suas habilidades em cobrir notícias de tecnologia, robótica, negócios e IA foram aprimoradas por meio de um mestrado em Comércio.
