La Germania reprime gli 47scambi di criptovalute, citando legami illegali
- Le autorità tedesche hanno chiuso 47 servizi di exchange di criptovalute.
- Gli exchange sono stati accusati di facilitare il riciclaggio di denaro.
- Le autorità hanno definito l'azione come parte di un più ampio sforzo per contrastare la criminalità informatica.
Le forze dell'ordine tedesche hanno agito contro 47 servizi di scambio di criptovalute operanti all'interno del paese. L'agenzia ha citato il loro coinvolgimento nella facilitazione di attività criminali.
Il Bundeskriminalamt (BKA), l'agenzia centrale di indagine criminale della Germania, ha annunciato la repressione contro questi scambi in un recente comunicato stampa.
Secondo i dettagli, l'Ufficio del Pubblico Ministero di Francoforte sul Meno e l'Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA) hanno guidato questa operazione. Hanno preso di mira le piattaforme che consentivano scambi anonimi tra valute fiat e criptovalute.
La Germania mira alle transazioni anonime da criptovalute a fiat
L'azione di spegnimento è stata imposta per gli scambi che avrebbero violato le normative antiriciclaggio non implementando adeguate procedure di conoscenza del cliente (KYC).
Le autorità accusano queste piattaforme di aver nascosto consapevolmente l'origine dei fondi ottenuti criminalmente su larga scala. L'agenzia ha citato che questa azione significa che hanno effettivamente operato come piattaforme di scambio criminali.
"Come parte delle misure, il BKA e lo ZIT sono stati in grado di ottenere estesi dati utente e transazionali dagli scambi spenti," ha dichiarato l'agenzia. Hanno anche menzionato che alcuni di questi criminali includono utenti di gruppi di ransomware, operatori di botnet e commercianti del darknet.
Il recente successo del governo tedesco nella prevenzione della cybercriminalità
L'operazione fa parte di una strategia più ampia per combattere la cybercriminalità prendendo di mira l'infrastruttura che supporta le attività illegali. Chiudendo questi servizi di scambio, le autorità tedesche mirano a interrompere il flusso di fondi illeciti.
Le autorità tedesche hanno evidenziato diversi recenti successi nella loro lotta contro la cybercriminalità. L'agenzia ha menzionato il sequestro dell'infrastruttura del server di ChipMixer nel 2023. Durante il sequestro, il governo ha assicurato circa 90 milioni di euro.
Il BKA ha anche citato la chiusura di diversi mercati criminali. Questi includono il Kingdom Market e la disabilitazione di gravi minacce malware come Qakbot ed Emotet.
La Germania ha stabilito un quadro normativo dettagliato per le criptovalute nel paese. Hanno severe normative antiriciclaggio, che rendono il KYC obbligatorio. Questo è stato istituito per garantire la prevenzione del riciclaggio di denaro e delle attività di finanziamento del terrorismo.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh è uno scrittore di contenuti crypto, giornalista crypto, editor di contenuti e social media manager. Ha lavorato con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad e Airdrops per oltre 6 anni. Le sue competenze nella copertura di notizie su tecnologia, robotica, business e intelligenza artificiale si sono affinate grazie a una laurea magistrale in Commercio.
