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La Germania prende provvedimenti severi contro 47 exchange di criptovalute, citando legami illegali
- Le autorità tedesche hanno chiuso 47 servizi di scambio di criptovalute.
- Gli exchange sono stati accusati di aver facilitato il riciclaggio di denaro.
- Le autorità hanno citato la repressione come parte di uno sforzo più ampio per combattere la criminalità informatica.
Le forze dell'ordine tedesche hanno intrapreso azioni legali contro 47 servizi di scambio di criptovalute operanti nel Paese. L'agenzia ha denunciato il loro coinvolgimento nel favorire attività criminali.
Il Bundeskriminalamt (BKA), l'agenzia investigativa criminale centrale tedesca, ha annunciato in un recente comunicato stampa.
Secondo i dettagli, l'operazione è stata guidata dalla Procura di Francoforte sul Meno e dall'Ufficio federale di polizia criminale (BKA). Hanno preso di mira piattaforme che consentivano scambi anonimi tra valute fiat e criptovalute.
La Germania prende di mira le transazioni anonime da criptovaluta a fiat
La chiusura è stata imposta agli exchange che avrebbero violato le normative antiriciclaggio non implementando le corrette procedure KYC (Know-Your-Customer).
Le autorità accusano queste piattaforme di aver consapevolmente occultato su larga scala l'origine di fondi ottenuti illegalmente. L'agenzia ha affermato che questa azione dimostra che operavano di fatto come piattaforme di trading criminali.
"Nell'ambito delle misure adottate, la BKA e la ZIT sono riuscite a sequestrare un'ampia quantità di dati relativi a utenti e transazioni dai servizi di scambio disattivati", ha dichiarato l'agenzia. Hanno inoltre precisato che tra questi criminali figurano membri di gruppi ransomware, operatori di botnet e trader del dark web.
Il recente successo del governo tedesco nella prevenzione della criminalità informatica
L'operazione fa parte di una strategia più ampia per combattere la criminalità informatica, prendendo di mira le infrastrutture che supportano le attività illegali. Chiudendo questi servizi di scambio, le autorità tedesche mirano a interrompere il flusso di fondi illeciti.
Le autorità tedesche hanno evidenziato diversi recenti successi nella lotta alla criminalità informatica. L'agenzia ha menzionato il sequestro dell'infrastruttura server di ChipMixer nel 2023. Durante il sequestro, il governo ha ottenuto circa 90 milioni di euro.
BKA ha anche citato la chiusura di numerosi marketplace criminali, tra cui Kingdom Market e la disattivazione di importanti minacce malware come Qakbot ed Emotet.
La Germania ha istituito un quadro normativo dettagliato per le criptovalute nel Paese. Sono in vigore severe normative antiriciclaggio, che rendono obbligatoria la verifica KYC. Questo è stato predisposto per garantire la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
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