- 독일 당국이 47개 암호화폐 거래소 서비스를 폐쇄했습니다.
- 해당 거래소들은 자금 세탁을 조장한 혐의를 받았습니다.
- 당국은 이번 단속이 사이버 범죄 퇴치를 위한 광범위한 노력의 일환이라고 밝혔습니다.
독일 법 집행 기관들은 국가 내에서 운영되는 47개 암호화폐 거래소 서비스에 대한 조치를 취했다. 해당 기관은 이들이 범죄 활동 조달에 관여했다고 지적했다.
독일의 중앙 범죄 수사 기관인 연방범죄청(BKA)은 최근 보도 자료에서 이러한 거래소들에 대한 단속을 발표했다.
세부 사항에 따르면, 프랑크푸르트 암 마인 주검찰청과 연방범죄청(BKA)이 이 작전을 주도했다. 이들은 파운드 화폐와 암호화폐 간 익명 거래를 가능하게 한 플랫폼들을 표적으로 삼았다.
독일, 익명 암호화폐-파운드 거래 표적
이들 거래소에 대한 중단 조치는 적절한 고객 확인(KYC) 절차를 구현하지 않아 자금세탁 방지 규정을 위반한 것으로 alleged된 거래소들에게 부과되었다.
당국은 이러한 플랫폼들이 대규모로 범죄적으로 획득된 자금의 출처를 고의로 은폐했다고 비난했다. 해당 기관은 이 조치가 사실상 이들이 범죄적 거래 플랫폼으로 운영되었음을 의미한다고 지적했다.
“조치 일환으로, BKA와 ZIT은 중단된 거래소 서비스로부터 광범위한 사용자 및 거래 데이터를 확보할 수 있었습니다,” 해당 기관은 밝혔다. 또한 이들은 이 중 일부 범죄자들이 랜섬웨어 그룹 사용자, 봇넷 운영자 및 다크넷 거래자라고 언급했다.
독일 정부의 최근 성공적인 사이버 범죄 예방
이 작전은 불법 활동을 지원하는 인프라를 표적으로 삼아 사이버 범죄를 퇴치하기 위한 더 큰 전략의 일환이다. 이러한 거래소 서비스들을 중단함으로써 독일 당국은 불법 자금의 흐름을 차단하고자 한다.
독일 당국은 사이버 범죄 퇴치에서의 최근 성공 사례들을 강조했다. 해당 기관은 2023년 칩믹서(ChipMixer) 서버 인프라 압수를 언급했다. 압수 당시 정부는 약 9,000만 유로를 확보했다.
BKA는 또한 여러 범죄 시장들의 폐쇄를 인용했다. 여기에는 킹덤 마켓(Kingdom Market)과 같은 주요 맬웨어 위협인 Qakbot과 Emotet의 무력화가 포함된다.
독일은 국가 내에서 암호화폐에 대한 상세한 규제 프레임워크를 확립했다. 그들은 KYC를 의무화하는 엄격한 자금세탁 방지 규정을 가지고 있다. 이는 자금세탁 및 테러 자금 조달 활동을 방지하기 위해 마련된 것이다.
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비그네시 카루나니디
비네시는 암호화폐 콘텐츠 작가, 암호화폐 저널리스트, 콘텐츠 편집자 및 소셜 미디어 매니저입니다. 그는 6 년 이상 Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad, Airdrops 에서 활동해 왔으며, 상경학 석사 학위를 통해 기술, 로봇공학, 비즈니스 및 AI 뉴스 보도 역량을 갈고닦았습니다.
