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- 독일 당국이 암호화폐 거래소 47곳을 폐쇄했습니다.
- 해당 거래소들은 자금 세탁을 조장했다는 혐의를 받았습니다.
- 당국은 이번 단속이 사이버 범죄와의 전쟁을 위한 광범위한 노력의 일환이라고 밝혔습니다.
독일 사법 당국은 국내에서 운영되는 암호화폐 거래소 47곳에 대해 조치를 취했습니다. 당국은 이들 거래소가 범죄 활동을 조장한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.
독일 중앙 형사 수사 기관인 연방 형사청(BKA)은 최근 보도 자료를.
자세한 내용에 따르면, 프랑크푸르트 암 마인 검찰청과 연방 형사 경찰청(BKA)이 이번 작전을 주도했습니다. 이들은 법정화폐와 암호화폐 간의 익명 거래를 가능하게 하는 플랫폼들을 표적으로 삼았습니다.
독일, 익명 암호화폐-법정화폐 거래 규제 대상
해당 거래소들은 적절한 고객확인(KYC) 절차를 이행하지 않아 자금세탁 방지 규정을 위반한 혐의를 받고 있어 영업정지 조치를 받았습니다.
당국은 이들 플랫폼이 범죄로 얻은 자금의 출처를 대규모로 고의적으로 은폐했다고 비난했습니다. 당국은 이러한 행위가 사실상 범죄 거래 플랫폼 역할을 했다는 것을 의미한다고 지적했습니다.
"이번 조치의 일환으로 BKA와 ZIT는 폐쇄된 거래소 서비스에서 광범위한 사용자 및 거래 데이터를 확보할 수 있었습니다."라고 해당 기관은 밝혔습니다. 또한 이러한 범죄자 중에는 랜섬웨어 그룹 사용자, 봇넷 운영자 및 다크넷 거래자가 포함된다고 언급했습니다.
독일 정부의 최근 성공적인 사이버 범죄 예방
이번 작전은 불법 활동을 지원하는 기반 시설을 겨냥하여 사이버 범죄와 싸우기 위한 더 큰 전략의 일환입니다. 독일 당국은 이러한 환전 서비스를 차단함으로써 불법 자금의 흐름을 막는 것을 목표로 하고 있습니다.
독일 당국은 사이버 범죄와의 전쟁에서 최근 거둔 여러 성과를 강조했습니다. 당국은 2023년 칩믹서(ChipMixer)의 서버 인프라를 압수했다고 언급했습니다. 이 압수 조치를 통해 정부는 약 9천만 유로를 확보했습니다.
BKA는 또한 여러 불법 온라인 시장을 폐쇄했다고 밝혔습니다. 여기에는 킹덤 마켓(Kingdom Market) 폐쇄와 캑봇(Qakbot) 및 이모텟(Emotet)과 같은 주요 악성코드 위협 제거가 포함됩니다.
독일은 암호화폐에 대한 구체적인 규제 체계를 구축했습니다. 엄격한 자금세탁방지 규정을 적용하여 KYC(고객확인)를 의무화했습니다. 이는 자금세탁 및 테러 자금 조달 활동을 방지하기 위해 마련되었습니다.
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