Les forces de l’ordre allemandes ont pris des mesures contre 47 services d’échange de crypto-monnaie opérant dans le pays. L'agence a cité leur implication dans la facilitation d'activités criminelles.
Le Bundeskriminalamt (BKA), l'agence centrale d'enquête criminelle d'Allemagne, a annoncé la répression de ces échanges dans un récent communiqué de presse .
Selon les détails, le parquet de Francfort-sur-le-Main et l'Office fédéral de la police criminelle (BKA) ont été à l'origine de cette opération. Ils ont ciblé des plateformes permettant des échanges anonymes entre les monnaies fiduciaires et les cryptomonnaies.
L’Allemagne cible les transactions cryptographiques anonymes vers les transactions fiduciaires
L'action de fermeture a été imposée aux bourses qui auraient violé les réglementations anti-blanchiment d'argent en ne mettant pas en œuvre les procédures appropriées de connaissance du client (KYC).
Les autorités accusent ces plateformes de dissimuler sciemment l’origine de fonds obtenus de manière criminelle à grande échelle. L'agence a indiqué que cette action signifiait qu'ils fonctionnaient effectivement comme des plateformes commerciales criminelles.
"Dans le cadre de ces mesures, le BKA et le ZIT ont pu récupérer de nombreuses données d'utilisateurs et de transactions provenant des services d'échange désactivés", a indiqué l'agence. Ils ont également mentionné que parmi ces criminels figurent des utilisateurs de groupes de ransomwares, des opérateurs de réseaux de zombies et des commerçants du darknet.
Le récent succès du gouvernement allemand en matière de prévention de la cybercriminalité
L'opération fait partie d'une stratégie plus large visant à lutter contre la cybercriminalité en ciblant les infrastructures qui soutiennent les activités illégales. En fermant ces services de change, les autorités allemandes visent à stopper le flux de fonds illicites.
Les autorités allemandes ont mis en avant plusieurs succès récents dans leur lutte contre la cybercriminalité. L'agence évoque la saisie de l'infrastructure serveur de ChipMixer en 2023. Lors de la saisie, le gouvernement a obtenu environ 90 millions d'euros.
BKA a également cité la suppression de plusieurs marchés criminels. Il s'agit notamment du Kingdom Market et de la désactivation des principales menaces de logiciels malveillants telles que Qakbot et Emotet.
L'Allemagne a établi un cadre réglementaire détaillé pour les crypto-monnaies dans le pays. Ils ont des réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui rend le KYC obligatoire. Celui-ci est mis en place pour garantir la prévention des activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
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