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L'Allemagne s'attaque à 47 plateformes d'échange de cryptomonnaies, invoquant des liens illégaux
- Les autorités allemandes ont fermé 47 plateformes d'échange de cryptomonnaies.
- Ces plateformes d'échange ont été accusées de faciliter le blanchiment d'argent.
- Les autorités ont justifié cette opération comme faisant partie d'un effort plus large de lutte contre la cybercriminalité.
Les autorités allemandes chargées de l'application de la loi ont engagé des poursuites contre 47 plateformes d'échange de cryptomonnaies opérant dans le pays. Elles leur reprochent leur implication dans des activités criminelles.
Le Bundeskriminalamt (BKA), qui est l'agence centrale d'enquête criminelle de l'Allemagne, a annoncé la répression contre ces échanges dans un récent communiqué de presse.
D'après les informations disponibles, le parquet de Francfort-sur-le-Main et l'Office fédéral de police criminelle (BKA) ont mené cette opération. Ils ont ciblé des plateformes permettant des échanges anonymes entre monnaies fiduciaires et cryptomonnaies.
L'Allemagne cible les transactions anonymes crypto-fiat
La mesure de fermeture a été imposée aux plateformes d'échange qui auraient enfreint la réglementation anti-blanchiment d'argent en ne mettant pas en œuvre de procédures de connaissance du client (KYC) appropriées.
Les autorités accusent ces plateformes d'avoir sciemment dissimulé à grande échelle l'origine de fonds d'origine criminelle. L'agence a indiqué que, de ce fait, elles fonctionnaient comme de véritables plateformes de transactions illégales.
« Dans le cadre de ces mesures, le BKA et le ZIT ont pu récupérer d'importantes données d'utilisateurs et de transactions provenant des plateformes d'échange mises hors service », a déclaré l'agence. Elle a également précisé que parmi ces criminels figuraient des utilisateurs de groupes de ransomware, des opérateurs de botnets et des vendeurs du darknet.
Les récentes mesures réussies du gouvernement allemand en matière de prévention de la cybercriminalité
Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus vaste de lutte contre la cybercriminalité, ciblant les infrastructures qui soutiennent les activités illégales. En fermant ces plateformes d'échange, les autorités allemandes visent à tarir les flux financiers illicites.
Les autorités allemandes ont mis en avant plusieurs succès récents dans leur lutte contre la cybercriminalité. Elles ont notamment mentionné la saisie de l'infrastructure serveur de ChipMixer en 2023, qui a permis au gouvernement de récupérer environ 90 millions d'euros.
Le BKA a également fait état du démantèlement de plusieurs plateformes de vente illégales, notamment Kingdom Market, et de la neutralisation de menaces majeures telles que Qakbot et Emotet.
L'Allemagne a mis en place un cadre réglementaire détaillé pour les cryptomonnaies sur son territoire. Elle applique une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, rendant obligatoire la procédure KYC (Know Your Customer). Ce dispositif vise à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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