L’Allemagne réprime les 47 échanges de crypto-monnaies, invoquant des liens illégaux
- Les autorités allemandes ont fermé les services de 47 plateforme d'échange de crypto-monnaies.
- Ces plateformes étaient accusées de faciliter le blanchiment d'argent.
- Les autorités ont justifié cette opération dans le cadre d'un effort plus large pour lutter contre la cybercriminalité.
Les agences d’application de la loi allemandes ont pris des mesures contre 47 services d’échange de crypto-monnaies opérant dans le pays. L’agence a cité leur implication dans la facilitation d’activités criminelles.
Le Bundeskriminalamt (BKA), qui est l’agence centrale d’enquête criminelle de l’Allemagne, a annoncé la répression contre ces échanges dans un communiqué de presse récent.
Selon les détails, le Parquet de Francfort-sur-le-Main et le Bureau fédéral de police criminelle (BKA) ont mené cette opération. Ils ont ciblé les plateformes qui permettaient des échanges anonymes entre devises fiduciaires et crypto-monnaies.
L’Allemagne cible les transactions anonymes de crypto vers devises fiduciaires
L’action de fermeture a été imposée pour les échanges qui auraient violé les réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent en ne mettant pas en œuvre de procédures appropriées de connaissance du client (KYC).
Les autorités accusent ces plateformes d’avoir sciemment dissimulé à grande échelle l’origine des fonds obtenus par des moyens criminels. L’agence a cité que cette action signifie qu’elles opéraient effectivement en tant que plateformes de trading criminelles.
« Dans le cadre des mesures, le BKA et le ZIT ont pu obtenir des données utilisateur et transactionnelles étendues auprès des services d’échange désactivés », a déclaré l’agence. Ils ont également mentionné que certains de ces criminels comprenaient des utilisateurs de groupes de rançongiciels, des opérateurs de botnets et des commerçants sur le darknet.
Récentes réussites du gouvernement allemand en matière de prévention de la cybercriminalité
L’opération fait partie d’une stratégie plus large pour combattre la cybercriminalité en ciblant l’infrastructure qui soutient les activités illégales. En fermant ces services d’échange, les autorités allemandes visent à couper l’écoulement des fonds illicites.
Les autorités allemandes ont mis en évidence plusieurs succès récents dans leur lutte contre la cybercriminalité. L’agence a mentionné la saisie de l’infrastructure de serveurs de ChipMixer en 2023. Lors de la saisie, le gouvernement a sécurisé environ 90 millions d’euros.
Le BKA a également cité la fermeture de plusieurs marchés criminels. Il s’agit notamment du Kingdom Market et de la désactivation de menaces majeures de logiciels malveillants tels que Qakbot et Emotet.
L’Allemagne a établi un cadre réglementaire détaillé pour les crypto-monnaies dans le pays. Elles disposent de strictes réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent, ce qui rend le KYC obligatoire. Ceci est mis en place pour assurer la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh est rédacteur de contenu crypto, journaliste crypto, éditeur de contenu et gestionnaire des médias sociaux. Il a travaillé avec Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad et Airdrops pendant plus de 6 ans. Ses compétences dans la couverture des actualités technologiques, robotiques, commerciales et de l'IA ont été affinées grâce à un master en commerce.
