ألمانيا تشدد على 47 بورصات العملات المشفرة، مستشهدة بروابط غير قانونية
- أغلقت السلطات الألمانية 47 خدمات منصات العملات الرقمية.
- وُجّهت إلى المنصات تهمة تسهيل غسيل الأموال.
- استندت السلطات في حملتها إلى جهود أوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
اتخذت وكالات إنفاذ القانون الألمانية إجراءات ضد 47 خدمة بورصة عملات مشفرة تعمل داخل البلاد. استشهدت الوكالة بمشاركتها في تسهيل الأنشطة الإجرامية.
المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، وهو وكالة التحقيق الجنائي المركزية في ألمانيا، أعلن عن الحملة ضد هذه البورصات في بيان صحفي حديث.
وفقاً للتفاصيل، قاد مكتب المدعي العام في فرانكفورت أم ماين والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) هذه العملية. استهدفوا المنصات التي مكّنت من التبادلات المجهولة بين العملات الورقية والعملات المشفرة.
ألمانيا تستهدف المعاملات المجهولة من العملات المشفرة إلى الورقية
فُرضت إجراء الإغلاق على البورصات التي انتهكت لوائح مكافحة غسل الأموال عن طريق عدم تنفيذ إجراءات معرفة عميلك (KYC) المناسبة.
تتهم السلطات هذه المنصات بإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها إجرامياً على نطاق واسع عن علم. استشهدت الوكالة بأن هذا الإجراء يعني أنهم عملوا فعلياً كمنصات تداول إجرامية.
"كجزء من التدابير، تمكن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) ومركز التكنولوجيا المعلومات (ZIT) من تأمين بيانات مستخدمين ومعاملات واسعة النطاق من خدمات البورصات المعطلة"، ذكرت الوكالة. كما ذكروا أن بعض هؤلاء المجرمين يشملون مستخدمي مجموعات برامج الفدية، ومشغلي البوت نت، والتجار في الشبكة المظلمة.
النجاح الحديث في منع الجرائم الإلكترونية من قبل الحكومة الألمانية
العملية جزء من استراتيجية أكبر لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال استهداف البنية التحتية التي تدعم الأنشطة غير القانونية. من خلال إغلاق خدمات البورصات هذه، تهدف السلطات الألمانية إلى قطع تدفق الأموال غير المشروعة.
سلطت السلطات الألمانية الضوء على عدة نجاحات حديثة في نضالها ضد الجرائم الإلكترونية. ذكرت الوكالة مصادرة البنية التحتية لخوادم تشيب ميكر في عام 2023. خلال المصادرة، حصلت الحكومة على حوالي 90 مليون يورو.
استشهد المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA) أيضاً بإسقاط عدة أسواق إجرامية. تشمل هذه المملكة ماركت وتعطيل التهديدات البرمجية الخبيثة الرئيسية مثل كاك بوت وإيموتيت.
أقامت ألمانيا إطاراً تنظيمياً مفصلاً للعملات المشفرة في البلاد. لديهم لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال، مما يجعل معرفة عميلك (KYC) إلزامية. تم وضع هذا لضمان منع أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فيغنيش كارونانيدهي
فيغنيش هو كاتب محتوى في مجال العملات الرقمية وصحفي متخصص في العملات الرقمية ومحرر محتوى ومدير وسائل التواصل الاجتماعي. عمل مع Watcher.guru وBeInCrypto وCoinGape وMilkroad وAirdrops لأكثر من 6 سنوات. تم صقل مهاراته في تغطية أخبار التكنولوجيا والروبوتات والأعمال والذكاء الاصطناعي خلال دراسته للحصول على درجة الماجستير في التجارة.
