ألمانيا تشن حملة على 47 منصة تداول للعملات المشفرة، مشيرة إلى وجود علاقات غير قانونية

اتخذت أجهزة إنفاذ القانون الألمانية إجراءات ضد 47 خدمة لتداول العملات المشفرة تعمل داخل البلاد، مشيرةً إلى تورطها في تسهيل أنشطة إجرامية.

أعلن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية (BKA)، وهو وكالة التحقيقات الجنائية المركزية في ألمانيا، عن حملة قمع ضد هذه التبادلات في بيان صحفي صدر.

بحسب التفاصيل، قاد مكتب المدعي العام في فرانكفورت ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA) هذه العملية. واستهدفوا المنصات التي تتيح عمليات تبادل مجهولة الهوية بين العملات الورقية والعملات المشفرة.

ألمانيا تستهدف تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية بشكل مجهول

تم فرض إجراء الإغلاق على البورصات التي يُزعم أنها انتهكت لوائح مكافحة غسل الأموال من خلال عدم تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC) المناسبة.

تتهم السلطات هذه المنصات بإخفاء مصدر الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة على نطاق واسع. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإجراء يعني أنها تعمل فعلياً كمنصات تداول إجرامية.

أنه "في إطار الإجراءات المتخذة، تمكنت هيئة مكافحة الفساد وجهاز أمن الدولة من الحصول على بيانات واسعة النطاق للمستخدمين والمعاملات من خدمات التداول المتوقفة". وأضافت أن بعض هؤلاء المجرمين يشملون مستخدمي برامج الفدية، ومشغلي شبكات الروبوتات، وتجار الإنترنت المظلم.

نجاح الحكومة الألمانية مؤخراً في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية

تُعدّ هذه العملية جزءاً من استراتيجية أوسع لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال استهداف البنية التحتية التي تدعم الأنشطة غير القانونية. وتهدف السلطات الألمانية، عبر إغلاق خدمات الصرافة هذه، إلى قطع تدفق الأموال غير المشروعة.

أبرزت السلطات الألمانية عدة نجاحات حققتها مؤخراً في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وذكرت الوكالة مصادرة البنية التحتية لخوادم شركة ChipMixer عام 2023، حيث استعادت الحكومة خلال عملية المصادرة ما يقارب 90 مليون يورو.

وأشارت الشرطة الجنائية البريطانية أيضاً إلى إغلاق العديد من الأسواق الإجرامية، بما في ذلك سوق المملكة وتعطيل برامج خبيثة خطيرة مثل Qakbot وEmotet.

وضعت ألمانيا إطاراً تنظيمياً مفصلاً للعملات المشفرة في البلاد، وتطبق قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال، مما يجعل التحقق من هوية العميل (KYC) إلزامياً. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.