- ドイツ当局は 47 の暗号資産取引所サービスを停止しました。
- これらの取引所はマネーロンダリングの幇助を疑われていました。
- 当局は今回の摘発をサイバー犯罪対策の一環として実施したと説明しています。
ドイツの法執行機関は、国内で運営されている47の暗号資産取引所サービスに対して措置を講じた。同局は、これらのサービスが犯罪活動の仲介に関与していたことを指摘した。
ドイツの中央刑事捜査機関である連邦刑事局（BKA）は、これらの取引所に対する取り締まりを、最近のプレスリリースで発表した。
詳細によると、フランクフルト・アム・マイン地方検察庁と連邦刑事警察局（BKA）がこの作戦を主導した。彼らは、法定通貨と暗号資産の間の匿名交換を可能にしたプラットフォームを対象とした。
ドイツ、匿名の暗号資産から法定通貨への取引を対象とする
シャットダウン措置は、適切な本人確認（KYC）手続きを実施しなかったことで、マネーロンダリング防止規制に違反したとされる取引所に課せられた。
当局は、これらのプラットフォームが犯罪によって得られた資金の由来を大規模に意図的に隠蔽していたと非難している。同局は、この措置により、それらが事実上、犯罪取引プラットフォームとして機能していたことを意味すると指摘した。
「措置の一環として、BKAとZITは、シャットダウンされた取引所サービスから広範なユーザーおよび取引データを確保することができた」と、同局は述べた。また、これらの犯罪者の中には、ランサムウェアグループのユーザー、ボットネットの運用者、ダークネットのトレーダーも含まれていると指摘した。
ドイツ政府の最近のサイバー犯罪防止における成功
この作戦は、違法活動を支えるインフラを対象とすることでサイバー犯罪と闘うためのより大きな戦略の一部である。これらの取引所サービスをシャットダウンすることで、ドイツ当局は不正な資金の流れを断ち切ることを目指している。
ドイツ当局は、サイバー犯罪との闘いにおける最近のいくつかの成功事例を強調した。同局は、2023年にChipMixerのサーバーインフラを没収したことを挙げた。没収の際、政府は約9,000万ユーロを確保した。
BKAはまた、複数の犯罪市場の閉鎖も指摘した。これには、Kingdom Marketの閉鎖や、QakbotやEmotetといった主要なマルウェア脅威の無力化が含まれる。
ドイツは、国内の暗号資産に関する詳細な規制枠組みを確立している。同国には厳格なマネーロンダリング防止規制があり、KYCが義務付けられている。これは、マネーロンダリングやテロ資金調達活動の防止を確保するために設けられている。
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ヴィグネシュ・カラヌニディ
ヴィグネシュは暗号通貨コンテンツライター、暗号通貨ジャーナリスト、コンテンツ編集者、ソーシャルメディアマネージャーです。Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad、Airdropsなどで6年以上活動してきました。商学修士号を取得し、テクノロジー、ロボティクス、ビジネス、AIニュースのカバー力を磨いてきました。
