ドイツ、違法な関係を理由に47の仮想通貨取引所を摘発

ドイツの法執行機関は、国内で運営されている47の仮想通貨交換サービスに対し措置を講じた。当局は、これらのサービスが犯罪行為を助長しているとして、措置を講じた。.

ドイツの中央刑事捜査機関である連邦刑事庁（BKA）は、最近の プレスリリース。

詳細によると、この作戦の先頭に立ったのはフランクフルト・アム・マイン検察庁と連邦刑事庁（BKA）で、彼らは法定通貨と仮想通貨の匿名取引を可能にするプラットフォームを標的とした。.

ドイツは匿名の仮想通貨から法定通貨への取引を目標にしている

閉鎖措置は、適切な顧客確認（KYC）手続きを実施しなかったことでマネーロンダリング防止規制に違反した疑いのある取引所に対して課された。.

当局は、これらのプラットフォームが犯罪で得た資金の出所を大規模に故意に隠蔽したと非難している。当局は、この行為はこれらのプラットフォームが事実上、犯罪取引プラットフォームとして運営されていたことを意味すると指摘した。.

「これらの措置の一環として、BKAとZITは、停止された取引所サービスから広範なユーザーデータと取引データを確保することができた」と 当局は述べた。また、これらの犯罪者の中には、ランサムウェアグループのユーザー、ボットネット運営者、ダークネットのトレーダーが含まれているとも述べた。

ドイツ政府による最近のサイバー犯罪防止の成功

この作戦は、違法行為を支えるインフラを標的としたサイバー犯罪対策の大規模戦略の一環である。ドイツ当局は、これらの交換サービスを停止することで、違法資金の流れを遮断することを目指している。.

ドイツ当局は、サイバー犯罪対策における最近の成果をいくつか強調した。当局は、2023年にChipMixerのサーバーインフラを押収したことに言及した。この押収により、政府は約9,000万ユーロを確保した。.

BKAはまた、複数の犯罪マーケットプレイスの閉鎖にも言及しました。これには、Kingdom Marketや、QakbotやEmotetなどの主要なマルウェア脅威の無効化が含まれます。.

ドイツは、国内における仮想通貨に関する詳細な規制枠組みを確立しました。厳格なマネーロンダリング対策規制により、KYC（顧客確認）が義務付けられています。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与の防止を確実にするために設けられています。