德国取缔47家加密货币交易所，理由是存在非法关联

德国执法机构已对该国境内运营的47家加密货币交易平台采取行动。该机构称，这些平台涉嫌协助犯罪活动。.

德国联邦刑事警察局（BKA）是德国的中央刑事调查机构，该机构在最近的一份 新闻稿。

据了解，此次行动由法兰克福检察院和联邦刑事警察局（BKA）牵头，目标是那些允许法币和加密货币之间进行匿名交易的平台。.

德国打击匿名加密货币兑法币交易

此次关闭行动针对的是涉嫌违反反洗钱法规、未能实施适当的了解你的客户 (KYC) 程序的交易所。.

当局指控这些平台蓄意隐瞒大规模非法所得资金的来源。该机构指出，这种行为意味着它们实际上充当了犯罪交易平台的角色。.

“作为应对措施的一部分，德国联邦刑事警察局（BKA）和德国情报局（ZIT）从已关闭的交易服务中获取了大量用户和交易数据，” 该机构表示。他们还提到，这些犯罪分子包括勒索软件团伙成员、僵尸网络运营者和暗网交易者。

德国政府近期在预防网络犯罪方面取得了成功

此次行动是打击网络犯罪整体战略的一部分，旨在摧毁支撑非法活动的基础设施。德国当局希望通过关闭这些交易服务，切断非法资金的流动。.

德国当局强调了近期在打击网络犯罪方面取得的几项成功。该机构提到，2023年查封了ChipMixer的服务器基础设施。在查封过程中，政府追回了约9000万欧元。.

波兰联邦刑事警察局（BKA）还提及取缔了多个犯罪市场，其中包括Kingdom Market，并禁用了Qakbot和Emotet等主要恶意软件威胁。.

德国已为加密货币建立了一套详尽的监管框架。该国拥有严格的反洗钱法规，强制要求进行KYC（了解你的客户）流程。此举旨在防止洗钱和恐怖主义融资活动。.