- 德国当局已关闭47加密货币交易所服务。
- 这些交易所被指控协助洗钱。
- 当局表示，此次打击行动是更广泛打击网络犯罪努力的一部分。
德国执法机构已对在该国运营的47家加密货币交易所服务采取行动。该机构称其涉及协助犯罪活动。
德国中央刑事调查局（BKA）在近期的一份新闻稿中宣布了对这些交易所的打击行动。
根据细节，法兰克福美因河畔公共检察官办公室和联邦刑事警察办公室（BKA）主导了此次行动。他们针对的是允许法币与加密货币之间进行匿名交换的平台。
德国针对匿名加密货币兑法币交易
关闭行动是针对那些据称因未实施适当的了解你的客户（KYC）程序而违反反洗钱规定的交易所。
当局指控这些平台故意大规模隐瞒犯罪所得资金的来源。该机构指出，这意味着它们实际上作为犯罪交易平台运营。
“作为措施的一部分，BKA和ZIT能够从已关闭的交易所服务中获取大量的用户和交易数据，”该机构表示。他们还提到，其中一些罪犯包括勒索软件群组的用户、僵尸网络运营商和暗网交易者。
德国政府近期在预防网络犯罪方面取得的成功
此次行动是打击网络犯罪的更大战略的一部分，旨在针对支持非法活动的基础设施。通过关闭这些交易所服务，德国当局旨在切断非法资金的流动。
德国当局强调了其在打击网络犯罪方面的几项近期成功。该机构提到了2023年没收ChipMixer服务器基础设施的事件。在没收过程中，政府获得了约9000万欧元。
BKA还列举了多个犯罪市场平台的关闭。其中包括Kingdom Market，以及禁用Qakbot和Emotet等主要恶意软件威胁。
德国已为该国的加密货币建立了详细的监管框架。他们有严格的反洗钱法规，使KYC成为强制性要求。这是为了防止洗钱和恐怖主义融资活动而设立的。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
