Alemania endurece medidas contra 47 intercambios de criptomonedas, citando vínculos ilegales
- Las autoridades alemanas han cerrado 47 servicios de intercambio de criptomonedas.
- Se acusó a los intercambios de facilitar el lavado de dinero.
- Las autoridades citaron el operativo como parte de un esfuerzo más amplio para combatir el cibercrimen.
Las agencias de aplicación de la ley alemanas han tomado medidas contra 47 servicios de intercambio de criptomonedas que operan dentro del país. La agencia citó su participación en facilitar actividades delictivas.
El Bundeskriminalamt (BKA), que es la agencia central de investigación criminal de Alemania, anunció el operativo contra estos intercambios en un reciente comunicado de prensa.
Según los detalles, la Fiscalía Pública de Frankfurt am Main y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) lideraron esta operación. Se dirigieron a plataformas que permitían intercambios anónimos entre divisas fiduciarias y criptomonedas.
Alemania se enfoca en transacciones anónimas de criptomonedas a divisas fiduciarias
La acción de cierre se impuso a los intercambios que supuestamente violaron las regulaciones contra el lavado de dinero al no implementar los procedimientos adecuados de conocimiento del cliente (KYC).
Las autoridades acusan a estas plataformas de ocultar a sabiendas el origen de fondos obtenidos criminalmente a gran escala. La agencia señaló que esta acción significa que operaron efectivamente como plataformas comerciales criminales.
“Como parte de las medidas, el BKA y el ZIT lograron asegurar extensos datos de usuarios y transacciones de los servicios de intercambio desactivados,” declaró la agencia. También mencionaron que algunos de estos criminales incluyen usuarios de grupos de ransomware, operadores de botnets y comerciantes de la darknet.
El reciente éxito del gobierno alemán en la prevención del cibercrimen
La operación forma parte de una estrategia más amplia para combatir el cibercrimen atacando la infraestructura que respalda las actividades ilegales. Al cerrar estos servicios de intercambio, las autoridades alemanas buscan cortar el flujo de fondos ilícitos.
Las autoridades alemanas han destacado varios éxitos recientes en su lucha contra el cibercrimen. La agencia mencionó el decomiso de la infraestructura de servidores de ChipMixer en 2023. Durante el decomiso, el gobierno aseguró aproximadamente 90 millones de euros.
El BKA también citó el cierre de múltiples mercados criminales. Estos incluyen Kingdom Market y la desactivación de importantes amenazas de malware como Qakbot y Emotet.
Alemania ha establecido un marco regulatorio detallado para las criptomonedas en el país. Cuenta con estrictas regulaciones contra el lavado de dinero, lo que hace obligatorio el KYC. Esto se establece para garantizar la prevención de actividades de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh es escritor de contenido cripto, periodista cripto, editor de contenido y gestor de redes sociales. Ha trabajado con Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad y Airdrops durante más de 6 años. Sus habilidades para cubrir noticias de tecnología, robótica, negocios e inteligencia artificial se perfeccionaron gracias a una maestría en Comercio.
