Германия проводит crackdown на 47 криптобиржах, ссылаясь на незаконные связи
- Немецкие власти прекратили работу 47 криптобирж.
- Биржи обвиняются в сокрытии отмывания денег.
- Власти указали, что эти меры являются частью более широких усилий по борьбе с киберпреступностью.
Немецкие правоохранительные органы предприняли действия против 47 сервисов обмена криптовалют, работающих в стране. Агентство сослалось на их участие в содействии преступной деятельности.
Бундескриминаламитамент (BKA), центральное агентство по расследованию преступлений Германии, объявило о crackdown против этих бирж в недавнем пресс-релизе.
Согласно деталям, Франкфуртская прокуратура и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) возглавили эту операцию. Они нацелились на платформы, которые позволяли анонимный обмен между фиатными валютами и крипто.
Германия нацелилась на анонимные транзакции крипто в фиат
Действия по отключению были применены к биржам, которые, как утверждается, нарушили правила противодействия отмыванию денег, не внедрив надлежащие процедуры Know Your Customer (KYC).
Власти обвиняют эти платформы в умышленном сокрытии происхождения криминально полученных средств в больших масштабах. Агентство заявило, что это действие означает, что они фактически функционировали как криминальные торговые платформы.
«В рамках мер BKA и ZIT смогли получить обширные пользовательские и транзакционные данные от отключенных сервисов обмена», заявило агентство. Они также упомянули, что некоторые из этих преступников включают пользователей групп вымогателей, операторов ботнетов и торговцев даркнетом.
Недавний успешный киберпреступный профилактический успех правительства Германии
Операция является частью более широкой стратегии по борьбе с киберпреступностью, нацеленной на инфраструктуру, поддерживающую незаконную деятельность. Отключая эти сервисы обмена, немецкие власти стремятся перерезать поток незаконных средств.
Немецкие власти выделили несколько недавних успехов в своей борьбе с киберпреступностью. Агентство упомянуло изъятие серверной инфраструктуры ChipMixer в 2023 году. Во время изъятия правительство обеспечило около 90 миллионов евро.
BKA также упомянул отключение нескольких криминальных рынков. В их числе Kingdom Market и отключение крупных угроз вредоносного ПО, таких как Qakbot и Emotet.
Германия установила подробную регуляторную рамку для криптовалют в стране. У них есть строгие правила противодействия отмыванию денег, которые делают KYC обязательным. Это установлено для обеспечения предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Вигнеш Карунанидхи
Вигнеш — автор контента о криптовалютах, крипто-журналист, редактор контента и менеджер социальных сетей. Более 6 лет он работал с Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad и Airdrops. Его навыки освещения новостей в сфере технологий, робототехники, бизнеса и ИИ были отточены благодаря степени магистра коммерции.
