Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Германия приняла меры против 47 криптовалютных бирж, сославшись на незаконные связи с ними
- Немецкие власти закрыли 47 криптовалютных бирж.
- Биржи были обвинены в содействии отмыванию денег.
- Власти заявили, что эти меры являются частью более широких усилий по борьбе с киберпреступностью.
Немецкие правоохранительные органы приняли меры против 47 криптовалютных бирж, действующих на территории страны. Ведомство сослалось на их причастность к содействию преступной деятельности.
Федеральное управление уголовного розыска Германии (BKA) в недавнем пресс-релизе.
Согласно имеющейся информации, эту операцию возглавляли прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции (BKA). Целью операции были платформы, обеспечивающие анонимный обмен фиатными валютами и криптовалютами.
Германия борется с анонимными транзакциями криптовалюты в фиатные деньги
Меры по закрытию были приняты в отношении бирж, которые, предположительно, нарушили правила борьбы с отмыванием денег, не внедрив надлежащие процедуры "знай своего клиента" (KYC).
Власти обвиняют эти платформы в умышленном сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем, в больших масштабах. Ведомство заявило, что эти действия фактически означают, что они функционировали как криминальные торговые платформы.
«В рамках принятых мер BKA и ZIT удалось получить доступ к обширным данным о пользователях и транзакциях с отключенных биржевых станций», — заявило ведомство. Они также упомянули, что среди этих преступников есть пользователи групп, занимающихся вымогательством, операторы ботнетов и торговцы в даркнете.
Недавние успешные меры правительства Германии по предотвращению киберпреступлений
Эта операция является частью более масштабной стратегии борьбы с киберпреступностью, направленной на инфраструктуру, поддерживающую незаконную деятельность. Закрывая эти обменные пункты, немецкие власти стремятся перекрыть поток незаконных средств.
Немецкие власти отметили ряд недавних успехов в борьбе с киберпреступностью. Ведомство упомянуло конфискацию серверной инфраструктуры ChipMixer в 2023 году. В ходе конфискации правительство изъяло около 90 миллионов евро.
Федеральное управление уголовного розыска также сообщило о закрытии нескольких криминальных торговых площадок. К ним относятся Kingdom Market и блокировка крупных вредоносных программ, таких как Qakbot и Emotet.
В Германии разработана подробная нормативно-правовая база для криптовалют. Действуют строгие правила борьбы с отмыванием денег, в рамках которых обязательна процедура «знай своего клиента» (KYC). Это сделано для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Ваш банк использует ваши деньги. Вам достаются лишь объедки. Посмотрите наше бесплатное видео о том, как стать собственным банком.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)