Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Германия приняла меры против 47 криптовалютных бирж, сославшись на незаконные связи с ними
- Немецкие власти закрыли 47 криптовалютных бирж.
- Биржи были обвинены в содействии отмыванию денег.
- Власти заявили, что эти меры являются частью более широких усилий по борьбе с киберпреступностью.
Немецкие правоохранительные органы приняли меры против 47 криптовалютных бирж, действующих на территории страны. Ведомство сослалось на их причастность к содействию преступной деятельности.
Федеральное управление уголовного розыска Германии (BKA) в недавнем пресс-релизе.
Согласно имеющейся информации, эту операцию возглавляли прокуратура Франкфурта-на-Майне и Федеральное управление уголовной полиции (BKA). Целью операции были платформы, обеспечивающие анонимный обмен фиатными валютами и криптовалютами.
Германия борется с анонимными транзакциями криптовалюты в фиатные деньги
Меры по закрытию были приняты в отношении бирж, которые, предположительно, нарушили правила борьбы с отмыванием денег, не внедрив надлежащие процедуры "знай своего клиента" (KYC).
Власти обвиняют эти платформы в умышленном сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем, в больших масштабах. Ведомство заявило, что эти действия фактически означают, что они функционировали как криминальные торговые платформы.
«В рамках принятых мер BKA и ZIT удалось получить доступ к обширным данным о пользователях и транзакциях с отключенных биржевых станций», — заявило ведомство. Они также упомянули, что среди этих преступников есть пользователи групп, занимающихся вымогательством, операторы ботнетов и торговцы в даркнете.
Недавние успешные меры правительства Германии по предотвращению киберпреступлений
Эта операция является частью более масштабной стратегии борьбы с киберпреступностью, направленной на инфраструктуру, поддерживающую незаконную деятельность. Закрывая эти обменные пункты, немецкие власти стремятся перекрыть поток незаконных средств.
Немецкие власти отметили ряд недавних успехов в борьбе с киберпреступностью. Ведомство упомянуло конфискацию серверной инфраструктуры ChipMixer в 2023 году. В ходе конфискации правительство изъяло около 90 миллионов евро.
Федеральное управление уголовного розыска также сообщило о закрытии нескольких криминальных торговых площадок. К ним относятся Kingdom Market и блокировка крупных вредоносных программ, таких как Qakbot и Emotet.
В Германии разработана подробная нормативно-правовая база для криптовалют. Действуют строгие правила борьбы с отмыванием денег, в рамках которых обязательна процедура «знай своего клиента» (KYC). Это сделано для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Вигнеш Карунанидхи
Вигнеш — автор криптоконтента, криптожурналист, редактор контента и менеджер социальных сетей. Более 6 лет он сотрудничал с Watcher.guru, BeInCrypto, CoinGape, Milkroad и Airdrops. Навыки освещения новостей в сфере технологий, робототехники, бизнеса и искусственного интеллекта он отточил, получив степень магистра коммерции.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)