as redes de jogos de azar online continuaram movimentando fundos em ativos digitais por meio da Huionepay e da TudouGuarantee , mesmo após terem sido fechadas e seus operadores presos por autoridades policiais.
Segundo investigadores datrace, a Huionepay e a TudouGuarantee receberam cerca de 414 milhões de USDT ao longo de 53 dias após o seu encerramento.
A colaboração entre plataformas de garantia, plataformas de jogos de azar online e provedores de pagamento em criptomoedas tornou-se extremamente comum na indústria de jogos de azar online
Após aderir a uma Plataforma de Garantia, as plataformas de jogos de azar online integram provedores de pagamento em criptomoedas de terceiros… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitractractractractractractractractrace_team) 22 de janeiro de 2026
Os fundos foram gerados por plataformas de jogos de azar online, que continuaram a emitir serviços de liquidação por meio de canais de terceiros e miniaplicativos do Telegram, onde os jogadores agora depositam e retiram fundos.
O mercado do Telegram está inativo, os serviços de liquidação de jogos de azar continuam operacionais
De acordo com uma análise da Elliptic, o mercado público de garantia do Tudou no Telegram parou de processar transações. Apesar disso, a análise de código aberto da Elliptic mostra que a rede em torno do Tudou ainda estava operando por meio de canais privados e carteiras associadas.
Desde o seu lançamento, a Tudou, cujo nome significa "Batata", processou mais de 12 bilhões de dólares em transações, tornando-se o terceiro maior mercado online ilícito já registrado.
Enquanto isso, a Huione, , se autodenominava uma instituição financeira legal sediada no Camboja, com escritórios em partes do Sudeste Asiático. Essa aparência mascarava uma rede secreta de centros de lavagem de dinheiro, mercados online e plataformas de liquidação para limpar recursos ilícitos.
Entre as ferramentas de lavagem de dinheiro mais lucrativas da Huione estava um mercado que movimentou mais de US$ 26 bilhões em transações de criptomoedas desde 2021.
Pesquisadores datraccitaram diversas fontes de inteligência que mostram a Huione Telegram Wallet, a Wangbo Wallet e a HWZF como as plataformas de liquidação mais utilizadas para dar suporte às operações de jogos de azar ligadas à Huione, Haowang e Tudou.
Eles também descobriram que a Wangbo Wallet e a Huionepay utilizavam o mesmo sistema de software como serviço (SaaS). Como resultado, os fundos que circulavam pelos dois sistemas eram efetivamente agrupados e agregados, dificultando os esforços para isolar fluxos de transações específicos.
Durante o encerramento da Huione Guarantee em maio passado, a Elliptic descobriu que havia processado mais de US$ 27 bilhões em transações. A Huione Guarantee orientou seus comerciantes a migrarem para a Tudou e, em poucas semanas, a base de usuários da Tudou mais que dobrou, enquanto o volume de transações atingiu níveis próximos aos picos da Huione.
Muitos dos mesmos comerciantes reapareceram no Tudou, continuando a vender dados pessoais roubados, serviços de lavagem de dinheiro e fornecendo infraestrutura para golpes a uma base de clientes já existente.
Apesar de vários alertas de plataformas de pagamento e corretoras de criptomoedas aconselhando os usuários a não enviarem fundos diretamente para corretoras centralizadas, atracafirmou que o fluxo de entrada de usuários continuou.
Ao longo de 53 dias, cerca de 9 milhões de USDT fluíram do ecossistema ligado a jogos de azar para exchanges centralizadas, de acordo com a análise de dados de transações datrace. A OKX recebeu 3,6 milhões de USDT em 2.493 transações. Binance veio em seguida, com cerca de 2,7 milhões de USDT em 1.764 transações, enquanto a HTX registrou cerca de 2,5 milhões de USDT em 1.563 transações.
A Gate.io registrou entradas de aproximadamente 153.000 USDT, enquanto Cobo, WEEX, Bybit, Bitget e MEXC receberam quantias progressivamente menores, variando de dezenas de milhares de dólares a valores na casa das dezenas.
Sanções financeiras e prisões causaram queda nas plataformas de garantia
Em outubro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido impuseram sanções ao Prince Group e ao seu presidente, Chen Zhi. A designação conferiu à organização o rótulo de crime transnacional e proibiu qualquer empresa de realizar transações com ela. Zhi foi ligado a pelo menos dez complexos no Camboja que utilizavam trabalho forçado para aplicar golpes relacionados a criptomoedas.
O governo cambojano lançou uma campanha contra a lavagem de dinheiro no segundo semestre de 2025, que culminou na prisão e extradição conjunta de Chen Zhi pelas autoridades policiais locais e chinesas, Cryptopolitan informou.
“Os órgãos de segurança pública emitirão em breve mandados de prisão para o primeiro grupo de membros-chave da organização criminosa de Chen Zhi, levando os fugitivos à justiça com determinação”, declararam autoridades do governo chinês em uma transmissão da CCTV.
De acordo com o monitoramento em tempo real da Elliptic das carteiras administrativas centrais da Tudou, houve uma queda repentina na atividade nos dias seguintes à prisão. A empresa de segurança acredita que isso demonstra uma ligação direta com a prisão de Zhi, embora alerte que a atividade possa ressurgir em plataformas recém-lançadas.
Em comunicado divulgado na quarta-feira, o Banco Nacional do Camboja afirmou que nenhuma instituição bancária ou financeira do país está autorizada a realizar transações com criptomoedas.
“O Banco Nacional do Camboja gostaria de lembrar ao público, bem como a todas as instituições bancárias e financeiras, que exerçam extrema cautela ao realizar transações envolvendo criptoativos”, disse o banco, publicando o aviso em khmer.
