Jogadores negociam 414 milhões de USDT na Huionepay e TudouGuarantee apesar do fechamento

As redes de jogos de azar online continuaram movendo fundos em ativos digitais através de Huionepay e TudouGuarantee nas últimas semanas, após agências de aplicação da lei fechá-las e prender seus operadores. 

Huionepay e TudouGuarantee, de acordo com investigadores da Bitrace, receberam cerca de 414 milhões de USDT ao longo de 53 dias após seus fechamentos. 

A colaboração entre Plataformas de Garantia, plataformas de jogos de azar online e provedores de pagamento cripto tornou-se extremamente comum na indústria de jogos de azar online——

Após se juntar a uma Plataforma de Garantia, as plataformas de jogos de azar online integram provedores de pagamento cripto de terceiros… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bitrace (@Bitrace_team) January 22, 2026

Os fundos foram gerados por plataformas de jogos de azar online, que continuaram emitindo serviços de liquidação através de canais de terceiros e mini aplicativos do Telegram, onde os jogadores agora depositam e retiram fundos.

Mercado do Telegram está inativo, serviços de liquidação de jogos ainda operacionais

De acordo com um análise por Elliptic, o mercado público de garantias do Telegram do Tudou efetivamente parou de processar transações. Apesar disso, a análise de código aberto da Elliptic mostra que a rede ao redor do Tudou ainda estava operando através de canais privados e carteiras associadas.

Desde seu lançamento, o Tudou, cujo nome se traduz como “Batata”, processou mais de US$ 12 bilhões em transações, tornando-se o terceiro maior mercado online ilícito registrado. 

Enquanto isso, a fachada polida Huione autodenominou-se uma instituição financeira legal baseada no Camboja, com escritórios em partes do Sudeste Asiático. Essa aparência mascarava uma rede secreta de hubs de lavagem de dinheiro, mercados online e plataformas de liquidação para limpar lucros ilícitos.

Entre as ferramentas de lavagem de dinheiro mais lucrativas da Huione estava um mercado que havia processado mais de US$ 26 bilhões em transações cripto desde 2021.

Pesquisadores da Bitrace citaram várias fontes de inteligência mostrando que a Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF eram as plataformas de liquidação mais usadas que apoiavam as operações de jogos de azar ligadas à Huione, Haowang e Tudou. 

Eles também descobriram que a Wangbo Wallet e a Huionepay usavam o mesmo backend de software como serviço (SaaS). Como resultado, os fundos que passavam pelos dois sistemas eram efetivamente agrupados e agregados, complicando os esforços para isolar fluxos de transações específicos.

Durante o fechamento de Huione Guarantee maio passado, a Elliptic descobriu que havia processado mais de US$ 27 bilhões em transações. A Huione Guarantee direcionou seus comerciantes a migrar para o Tudou, e em poucas semanas, a base de usuários do Tudou mais do que dobrou, enquanto os volumes de transações subiram perto dos níveis máximos da Huione.

Muitos dos mesmos comerciantes reapareceram no Tudou, continuando a vender dados pessoais roubados, serviços de lavagem de dinheiro e fornecendo infraestrutura de fraude para uma base de clientes existente.

Apesar de vários avisos de plataformas de pagamento e exchanges de cripto pedindo aos usuários que não enviassem fundos diretamente para exchanges centralizadas, a Bitrace disse que os fluxos de entrada de usuários continuaram.

Ao longo dos 53 dias, cerca de 9 milhões de USDT fluíram do ecossistema ligado aos jogos de azar para exchanges centralizadas, de acordo com a revisão de dados de transações da Bitrace. A OKX recebeu 3,6 milhões de USDT ao longo de 2.493 transações. A Binance seguiu com cerca de 2,7 milhões de USDT em 1.764 transações, enquanto a HTX registrou cerca de 2,5 milhões de USDT em 1.563 transações.

A Gate.io viu entradas de cerca de 153.000 USDT, enquanto a Cobo, WEEX, Bybit, Bitget e MEXC receberam somas progressivamente menores, variando de dezenas de milhares de dólares a valores de dois dígitos. 

Sanções financeiras e prisões causaram queda nas plataformas de garantia

Em outubro, o Tesouro dos Estados Unidos e o Foreign Office do Reino Unido impuseram sanções ao Prince Group e a seu presidente, Chen Zhi. A designação atribuiu à organização uma etiqueta de crime transnacional e proibiu que qualquer empresa transacionasse com ela. Zhi estava ligado a pelo menos dez complexos no Camboja que usavam trabalho forçado humano para operar golpes ligados a cripto.

O governo do Camboja lançou uma campanha anti-lavagem de dinheiro no segundo semestre de 2025, culminando na prisão conjunta e extradição de Chen Zhi pelas autoridades locais e chinesas, segundo o Cryptopolitan reportou.

“Os órgãos de segurança pública em breve emitirão mandados de prisão para a primeira leva de membros-chave da syndicate criminosa de Chen Zhi, trazendo os fugitivos à justiça com determinação”, afirmaram funcionários do governo chinês em uma transmissão na CCTV.

De acordo com o monitoramento em tempo real da Elliptic das carteiras administrativas centrais do Tudou, houve uma queda repentina na atividade nos dias seguintes à prisão. A empresa de segurança acredita que isso mostra uma ligação direta com a prisão de Zhi, embora alertem que a atividade pode ressurgir em plataformas recém-lançadas.

Em uma declaração emitida na quarta-feira, o Banco Nacional do Camboja disse que nenhum banco ou instituição financeira no país está autorizado a realizar transações cripto.

“O Banco Nacional do Camboja gostaria de lembrar o público, bem como todas as instituições bancárias e financeiras, de exercer extrema cautela ao realizar transações envolvendo ativos cripto”, disse o banco, publicando o aviso em khmer.