- HuionepayとTudouGuaranteeにリンクされたギャンブルネットワークは、これらのプラットフォームが閉鎖された後も数週間にわたって4億1400万米ドル相当のUSDTを移動し続けていたと調査当局は述べている。
- ブロックチェーンデータによると、コンプライアンス警告にもかかわらず、OKX、Binance、HTXといった主要な取引所への資金流入が依然として数百万ドル規模で続いていることが示されている。
- この活動は、制裁措置、プラットフォームの閉鎖、そしてカンボジア・中国合同作戦による陳志（Chen Zhi）プリンスグループ会長の一月初めの逮捕という状況下でも継続していた。
オンラインギャンブルネットワークは、デジタル資産での資金移動を続けてきた HuionepayとTudouGuarantee は、法執行機関がそれらを閉鎖し、運営者を逮捕した直後の数週間のことである。
Bitraceの調査員によると、HuionepayとTudouGuaranteeは、閉鎖後53日間で約4億1400万USDTを受け取った。
Guarantee Platforms、オンラインギャンブルプラットフォーム、暗号通貨決済プロバイダー間の協力は、オンラインギャンブル業界で非常に一般的になっている——
Guarantee Platformに参加した後、オンラインギャンブルプラットフォームは、第三者の暗号通貨決済プロバイダーの… pic.twitter.com/vmWyyPOggRと統合する。
— Bitrace (@Bitrace_team) January 22, 2026
資金は、第三者のチャネルやTelegramミニアプリを通じて決済サービスを継続していたオンラインギャンブルプラットフォームによって生成され、ギャンブラーはここで資金を入出金している。
Telegramマーケットプレイスは非活性だが、ギャンブル決済サービスは依然として稼働中
Reutersによる 分析 Ellipticによると、Tudouの公開Telegram保証マーケットプレイスは事実上取引の処理を停止している。それにもかかわらず、Ellipticのオープンソース分析によると、Tudou周辺のネットワークはプライベートチャネルと関連ウォレットを通じて依然として稼働していた。
「ポテト」を意味する名前を持つTudouは、ローンチ以来、120億ドル以上の取引を処理しており、記録上3番目に大きな違法オンラインマーケットプレイスとなっている。
一方、洗練されたフロント Huione は、東南アジアの一部に事務所を置くカンボジアを拠点とする合法的な金融機関と自称した。その外見は、違法な収益を洗浄するための秘密の洗浄ハブ、オンラインマーケット、決済プラットフォームのネットワークを隠蔽していた。
Huioneの最も収益性の高い洗浄ツールの1つは、2021年以降、260億ドル以上の暗号通貨取引を処理したマーケットプレイスだった。
Bitraceの研究者は、Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet、HWZFが、Huione、Haowang、Tudouに関連するギャンブル運営を支える最も使用されている決済プラットフォームであることを示す複数の情報源を引用した。
また、Wangbo WalletとHuionepayが同じSaaSバックエンドを使用していることも発見した。その結果、2つのシステムを通過する資金は事実上プールされ集約され、特定の取引フローを分離する取り組みを複雑にしている。
閉鎖の間中 Huione Guarantee 昨年5月、Ellipticは、270億ドル以上の取引を処理していたことを発見した。Huione Guaranteeは、その商人たちにTudouへの移行を指示し、数週間のうちにTudouのユーザーベースは2倍以上になり、取引高はHuioneのピークレベルに近づいた。
同じ商人の多くがTudouに再登場し、盗まれた個人データ、マネーロンダリングサービス、既存の顧客基盤への詐欺インフラの提供を続けた。
決済プラットフォームや暗号通貨取引所が、ユーザーに中央集権型取引所に直接資金を送金しないよう警告する中、Bitraceはユーザーの流入が続いていると述べた。
Bitraceの取引データレビューによると、53日間で、ギャンブル関連のエコシステムから中央集権型取引所へ約900万USDTが流入した。OKXは2,493件の取引で360万USDTを受け取り、Binanceは1,764件の取引で約270万USDT、HTXは1,563件の取引で約250万USDTを記録した。
Gate.ioは約15万3,000USDTの流入を見せ、Cobo、WEEX、Bybit、Bitget、MEXCは、数万ドルから2桁の金額まで、段階的に少ない金額を受け取った。
金融制裁と逮捕により保証プラットフォームが低迷
10月、米国財務省と英国外務省は、Prince Groupとその会長であるChen Zhiに制裁を科した。この指定により、組織は国際的な犯罪組織のタグを貼られ、どの企業もそれと取引することを禁じられた。Zhiは、強制労働を使用して暗号通貨関連の詐欺を運営するために使用されたカンボジアの少なくとも10の複合体と関連付けられていた。
カンボジア政府は2025年後半にマネーロンダリング対策キャンペーンを開始し、地元の法執行機関と中国当局によるChen Zhiの共同逮捕と送致に至った。Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。.
「公安機関はまもなく、Chen Zhiの犯罪組織の最初の主要メンバーの逮捕状を発行し、逃亡者を断固として正義に引き渡す」と、中国の政府高官はCCTVの放送で述べた。
EllipticのTudouの中央管理ウォレットのリアルタイム監視によると、逮捕の数日後に活動が急減した。セキュリティ企業は、これがZhiの逮捕に直接関連していると考えているが、活動が新たに立ち上げられたプラットフォームで再浮上する可能性があると警告している。
水曜日に発表された声明で、カンボジア国立銀行は、国内の銀行や金融機関が暗号通貨取引を行う権限を与えられていないと述べた。
「カンボジア国立銀行は、暗号資産を含む取引を行う際に、一般市民およびすべての銀行・金融機関に最大限の注意を払うよう呼びかけたい」と、同銀行はクメール語でこの通知を投稿した。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
