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- 捜査官らによると、HuionepayとTudouGuaranteeにリンクしているギャンブルネットワークは、プラットフォームが閉鎖されてから数週間後も4億1,400万ドル相当のUSDTを移動し続けたという。.
- ブロックチェーンデータによれば、コンプライアンス警告にもかかわらず、数百万ドルが依然として OKX、 Binance、HTX などの主要な取引所に流入している。.
- この活動は、制裁、プラットフォームの閉鎖、そして1月にカンボジアと中国の合同作戦でプリンスグループ会長の陳志が逮捕されるなかでも続いた。.
オンラインギャンブルネットワークは、 法執行機関が閉鎖し運営者を逮捕した後も、ここ数週間、 HuionepayとTudouGuaranteeを通じてデジタル資産による資金移動を続けていた。
Bitraceの調査員によると、HuionepayとTudouGuaranteeは閉鎖後53日間で約4億1400万USDTを受け取ったという。.
保証プラットフォーム、オンラインギャンブルプラットフォーム、暗号通貨決済プロバイダーの連携は、オンラインギャンブル業界では非常に一般的になっています。
保証プラットフォームに参加した後、オンラインギャンブルプラットフォームはサードパーティの暗号通貨決済プロバイダーを統合します… pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitrace (@Bittrace_team) 2026年1月22日
この資金はオンラインギャンブルプラットフォームによって生み出されたもので、同プラットフォームはサードパーティのチャネルやテレグラムのミニアプリを通じて決済サービスを継続しており、ギャンブラーは現在そこで資金を入出金している。.
テレグラムマーケットプレイスは非アクティブだが、ギャンブル決済サービスは引き続き稼働中
Ellipticの分析によると 、Tudouの公開Telegram保証マーケットプレイスは事実上取引処理を停止した。しかしながら、Ellipticのオープンソース分析によれば、Tudouを取り巻くネットワークはプライベートチャネルと関連ウォレットを通じて依然として稼働していた。
「ジャガイモ」を意味する名前を持つTudouは、サービス開始以来、120億ドル以上の取引を処理し、記録上3番目に大きな違法オンラインマーケットプレイスとなっている。.
一方、洗練されたフロント企業である Huioneは 、カンボジアに拠点を置き、東南アジアの一部にオフィスを構える合法的な金融機関を自称していました。しかし、その外見の裏には、不正な資金洗浄を行うためのマネーロンダリング拠点、オンラインマーケット、決済プラットフォームからなる秘密のネットワークが隠されていました。
Huioneの最も収益性の高いマネーロンダリングツールの一つは、2021年以降260億ドル以上の暗号取引を取り扱ってきたマーケットプレイスだった。.
Bitracの研究者は、複数の情報源を引用し、Huione Telegram Wallet、Wangbo Wallet、HWZFがHuione、Haowang、Tudouに関連するギャンブル事業をサポートする最も使用されている決済プラットフォームであることを示しています。.
また、Wangbo WalletとHuionepayは同じSaaS（Software as a Service）バックエンドを使用していることも判明しました。その結果、2つのシステムを移動する資金は事実上プールされ、集約され、特定の取引フローを分離する取り組みが複雑化していました。.
昨年5月にHuione Guaranteeが閉鎖された際、Ellipticは同社が270億ドル以上の取引を処理していたことを突き止めた。Huione Guaranteeは加盟店に対しTudouへの移行を指示し、数週間以内にTudouのユーザー数は2倍以上に増加し、取引量もHuioneのピーク時の水準に迫る勢いを見せた。
同じ業者の多くがTudouに再び現れ、盗まれた個人データやマネーロンダリングサービスを販売し続け、既存の顧客ベースに詐欺インフラを提供していた。.
決済プラットフォームや暗号通貨取引所がユーザーに対し、中央集権型取引所に資金を直接送金しないよう何度も警告しているにもかかわらず、ビットtracの流入は続いているとBitcoinは述べた。.
Bitracの取引データによると、53日間で約900万USDTがギャンブル関連のエコシステムから中央集権型取引所に流入した。OKXは2,493件の取引で360万USDTを受け取った。Binance Binance 1,764件の取引で約270万USDT、HTXは1,563件の取引で約250万USDTを記録した。.
Gate.ioには約153,000 USDTの流入があった一方、Cobo、WEEX、Bybit、Bitget、MEXCには数万ドルから2桁の金額まで、徐々に少額の流入があった。.
金融制裁と逮捕により保証プラットフォームが低迷
10月、米国財務省と英国外務省は、プリンス・グループとその会長である陳志氏に制裁を発動しました。この制裁により、同組織は国際犯罪組織に指定され、いかなる企業も同組織との取引を禁止されました。陳志氏は、カンボジアにある少なくとも10の施設に関与しており、そこでは仮想通貨関連の詐欺を実行するために人間の強制労働が行われていました。.
カンボジア政府は2025年後半にマネーロンダリング対策キャンペーンを開始し、その結果、地元法執行機関と中国当局が共同で陳志氏を逮捕・送還した Cryptopolitan 報道によると、。
中国政府当局者は中央テレビの放送で、「公安機関は近く陳志の犯罪組織の主要メンバーの第一陣に逮捕状を発行し、逃亡者を断固として裁判にかける」と述べた。.
Elliptic社がTudouの中央管理ウォレットをリアルタイムで監視したところ、逮捕後数日間でアクティビティが急激に減少した。Elliptic社は、これがZhi氏の逮捕と直接的な関連があると考えているものの、新たに立ち上げられたプラットフォームではアクティビティが再び活発化する可能性があると警告している。.
カンボジア国立銀行は水曜日に発表した声明の中で、国内の銀行や金融機関はいずれも仮想通貨取引を行うことを許可されていないと述べた。.
「カンボジア国立銀行は、国民とすべての銀行および金融機関に対し、暗号資産に関わる取引を行う際には細心の注意を払うよう呼びかけたい」と同銀行はクメール語で通知を掲載した。.
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フローレンス・ムチャイ
フローレンスは過去6年間、暗号通貨、ゲーム、テクノロジー、AI関連のニュースを取材してきました。メルー科学技術大学でコンピュータ科学を、メルー科学技術大学で災害管理と国際外交を専攻した経験は、彼女に語学力、観察力、そして技術力を十分に備えさせています。フローレンスはVAPグループで勤務したほか、複数の暗号通貨メディアで編集者として活躍してきました。.
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