プリンスグループの首謀者、陳志が逮捕され中国に引き渡される

カンボジア当局は、プリンス・グループの創設者兼会長である陳志氏を逮捕した。陳氏は 他の2人の仲間とともに拘束され、 中国 当局の要請を受けて速やかに 中国に引き渡された。 

逮捕後、陳志氏は中国当局に引き渡されたが、これはカンボジアと中国の法執行機関の共同作業とされている。.

中国当局が彼にどのような罪状で訴えるかは現時点では不明だが、多くの人がその結果を注視している。.

プリンスグループの 創設者は中国に帰国後、捜査を受けることになる

中国当局は少なくとも2020年からプリンスグループ関連の活動を調査している。.

ジ氏の逮捕は、彼が「人間の苦しみ」を基盤とした犯罪組織を運営していたとして米国の検察当局から起訴された後のことである。一方、米国財務省は、押収 した仮想通貨が、ジ氏を過去最大規模の仮想通貨押収事件に 結びつける ものだと主張している。この事件では、当局がジ氏の活動に関連しているとされる約150億ドル相当のビット Bitcoin 。を押収した

伝えられるところによると、志容疑者は自身の疑わしいネットワークを使ってカンボジアで詐欺集団を運営し、性的脅迫、違法なオンラインギャンブル、オンライン詐欺を強いる労働者の人身売買や拷問など、さまざまな形の堕落行為を行っていたという。.

米国と英国の当局は、同氏のネットワークに関係する100社以上の企業と17人の個人に制裁を課し、同氏が目立たぬまま産業規模の詐欺で得た収益を洗浄するのを助けた精巧なペーパーカンパニーのネットワークだと主張して いる。

伝えられるところによると、これらの組織はゴールデン・フォーチュン・サイエンス・アンド・テクノロジー・パークのような施設を拠点としており、被害者はそこでオンライン詐欺を強要されていたとされている。Zhi氏と関連組織に対する取り締まりは、世界中に広範な影響を及ぼした。

韓国は数百万ドルの銀行預金を凍結し、タイは彼の資産を差し押さえ、 シンガポールは 陳氏と関係のあるファミリーオフィスから差し押さえられた30万ドル以上の資金の返還申請を却下した。シンガポールの裁判官は、国際的なマネーロンダリング捜査の複雑さを理由に、申請者の信頼性に確信が持てなかったため、資金の返還は却下された。

陳志は長年脅威だった

控えめな物腰と控えめな風貌 で知られる陳志は、母国を離れてカンボジアへ急遽渡った当初は、ほとんど何も持っていなかった。しかし、カンボジアに長く留まることはなかった。

伝えられるところによると、彼は中国の福建省出身で、10年以上前にカンボジアに移住し、その後、カンボジアの不動産市場の好況を利用して プリンス・グループという複合企業、商業銀行、航空会社、高級不動産などを傘下に収め、 手がける 成長させた。

その後、彼はナイジェリアの市民権を取得し、政治エリート層と緊密な関係を築き、慈善活動への寄付で名誉称号を授与されるに至った。こうした活動はすべて、彼が 目立たぬまま行っていたため、それが彼が 長年にわたり、この犯罪行為を免れられた理由かもしれない。

陳志はカンボジアに到着してからの数年間、何の罰も受けずに活動し、カンボジアの最高権力者たちは文字通り彼の言いなりになった。.

カンボジアに対し、同国国内でチー氏が運営していた犯罪組織への対処を求める国際的な圧力が強まる中で、彼の突然の逮捕と中国への強制送還が行われた。これは、大陸をまたぎ、数千人の犠牲者を出したとされる詐欺ネットワークにとって、決定的な打撃となる可能性もある。.

プリンスグループは陳志氏と距離を置こうとしており、以前は詐欺への関与を否定し、疑惑は虚偽であるとさえ主張していた。陳志氏は米国で起訴されているものの、カンボジアは米国と犯罪人引渡し条約を締結していないため、中国への迅速な移送は理にかなっている。.