プリンスグループの黒幕チェン・チー氏逮捕、中国へ身柄送還

カンボジア当局は、プリンスグループの創設者兼会長であるチェン・チー氏を逮捕した。彼は 計画を 他の2人の関係者とともに 迅速に 中国当局の要請を受け、中国へ身柄送還された。 

逮捕後、チェン・チー氏は中国当局に引き渡され、これはカンボジアと中国の法執行機関による協調的な取り組みとして説明されている。

中国当局が彼にどのような罪状を適用するかは現在不明だが、多くの人がその結果を見守っている。

Prince Group 創設者は「」への帰国後に調査を受ける見込みだ 中国

中国当局は少なくとも2020年からプリンスグループに関連する活動を探っていた。

Zhi氏の逮捕は、彼が「人間の苦難」に基づいた犯罪組織を運営した罪で米国の検察官によって起訴された後に行われた。一方、米国財務省は、当局が彼の事業に関連しているとされる約150億ドル相当のビットコインを没収した史上最大の暗号通貨押収事件に関連する暗号通貨の発見された彼に繋がっていたと主張している。

彼の alleged なネットワークを通じて、チー氏はカンボジアで多様な堕落行為を扱う詐欺複合施設を運営していたとされ、そこにはセクストーション、違法なオンラインギャンブル、そしてオンライン詐欺を実行することを強要された労働者の人身売買や拷問が含まれていた。

米英当局は、彼のネットワークに関連する100社以上の企業と17人の個人に制裁を科し、これを産業規模の詐欺からの収益を洗浄し、低プロファイルで維持するのに役立った、精巧なシェル企業の複雑な網と呼んだ。

この運営によると、ゴールデンフォーチュン科学技術パークのような複合施設があり、被害者はオンライン詐欺を実行することを強要されたとされる。チー氏とその関連運営に対する取り締まりは、広範な世界的な結果をもたらした。

韓国は銀行預金の数百万ドルを凍結し、タイは彼の資産を没収し、シンガポールは、チェンに関連する家族信託から没収された30万ドル以上の資金の返還申請を却下した。資金の返還は却下され、シンガポールの裁判官は申請者の信用性に疑問を呈し、越境マネーロンダリング捜査の複雑さに言及した。

陳志は長年にわたり「」にとって脅威であった 年

控えめな態度と地味な外見で知られるチェン・チーは、中国を離れてカンボジアに急いで移住した当初、それほど大きな基盤を持っていなかった。しかし、長く低迷したわけではない。

彼は中国福建省出身で、10年以上前にカンボジアに移住し、その後カンボジアの不動産バブル市場を活用してプリンスグループのコンglomerateを構築し、商業銀行、航空会社、高級不動産、そして野心的な数十億ドル規模の開発プロジェクトを含むまで拡大させた。

その後、彼は同国の市民権を取得し、政治エリートと親密な関係を築き、慈善寄付に対して名誉称号を授与された。彼は控えめに行動しながらこれらを行い、この事実は彼が長期間にわたり不正行為を隠し通すのに役立った可能性がある。

カンボジア到着後の数年間、チェン・チーは罰せられることなく活動し、カンボジアの権力層の最高レベルの人々は彼に完全に依存していた。

彼の突然の逮捕と中国への送還は、カンボジアが自国境内でチーが管理していた犯罪企業に対処するよう強い国際的な圧力がかかっている時期に起きた。また、これは大陸にまたがり、その過程で何千人もの被害者を出した alleged な詐欺ネットワークに対する決定的な打撃となる可能性がある。

プリンスグループは彼との関係を断とうとし、以前は詐欺への関与を否定し、これらの告発を偽りだと主張していた。チェン・チー氏は米国で起訴されたままだが、カンボジアは米国と身柄送還条約を結んでいないため、彼が中国へ迅速に送還されたのは理にかなっている。