シンガポール、プリンスグループ関連の運営に対する取り締まりを強化し逮捕者を出す

シンガポール警察は、プリンスグループ会長チェン・ジー氏と関係のある自動車ローン会社の捜索により、マネーロンダリングに関与したとみられる容疑者1人を逮捕しました。 

シンガポール警察は先週、SRS Auto Holdings Pte.を捜索し、個人事業主のタン・ユウ・キアット氏を逮捕しました。タン氏はマネーロンダリング犯罪に関与した疑いが持たれています。シンガポール警察庁は日曜日、プリンスグループ会長チェン・ジー氏および彼と関係のある企業を調査中であることを確認しました。 

数週間前、米国はチェン氏を起訴し、カンボジアで大規模な詐欺コンパウンドを運営し、数十億ドルの窃盗をもたらしたと非難しました。 

米国と英国当局はまた、プリンスグループと関係のある146人の個人および団体に対して協調的な制裁を科し、これまでにこの規模のサイバー犯罪ネットワークに対して行われた最大規模の措置と呼んでいます。制裁はカンボジア、香港、シンガポール、およびその他の管轄区域に及んでいます。

$150百万相当の不動産、車、現金を押収

10月30日、シンガポール警察はチェン氏とその関係者らに対して大規模な捜索を実施しました。公式発表および裁判所の情報によると、6件の不動産、ヨット、11台の車両、銀行口座、証券口座、現金など、1億5,000万ドル以上の資産が押収されました。 

差し押さえおよび押収された資産の総額は1億6,500万ドルを超えました。

以前に 警察の捜索, 10月22日、3年以上休眠していたチェンに関連するウォレットから、約18億3,000万ドル相当の15,959 BTCが4つの新しいアドレスに移動しました。

Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 アナリストの一部は、この活動のいくつかを、米国司法省が構築している事件、すなわちチェンの運営に関連するとされる約144億ドルのビットコインを没収する意図のある事件に関連付けています。

Cryptopolitanはまた、Arkham IntelligenceがこれらのBTCの動きと2020年のLuBianマイニングプールハック（127,426 BTCが盗難）の間に接続があったと以前に特定したと報告しました。その事件から約11,886 BTCが再びアクティブになり、注目すべきは、これがArkhamが今年初めに「リカバリーウォレット」へシフトしたと述べた金額と同じであることです。

サイバー犯罪に対するゼロ寛容 

シンガポールの取り締まり サイバー犯罪に対するシンガポールの取り締まりは、チェン・ジー氏とそのネットワークに対して米国および英国当局が科した制裁によって大きく動機付けられています。これらの制裁により、アジア全体の金融機関や規制当局が問題に対処するよう促されています。 

プリンスグループはその後、会長チェン氏またはグループ全体が違法行為に関与したというあらゆる告発を「断固として拒否する」とする声明を発表しました。チェン氏と関係のあるいくつかの企業は現在、従業員や家族が経済的困難に直面しているとして、シンガポールで凍結された口座へのアクセス回復を試みています。

2017年に確認された文書によると、以前はTS-Wheelers Holdings Pte.として知られていたSRS Autoは、Skyline Investment Management Pte.から更新可能なローン契約を結んでいました。

Skyline Investment Management Pte.は、米国財務省によって最近制裁された实体の一つであり、チェン氏が支配しているとされています。企業提出書類には、SRSの口座がUnited Overseas Bank（UOB）およびマヤバンクのシンガポール支店と関連付けられていることも記載されています。 

チェン氏はカンボジアで大きな影響力を持ち、2020年に政府への多額の寄付後にNeak Oknhaの称号を受賞するなど、高位の認可を得ました。また、バヌアツやキプロスなどの国々で市民権も取得しました。 

しかし、彼の人気にもかかわらず、彼は公の場にほとんど現れず、制裁発表以降姿を現していません。