シンガポール警察は、プリンス・グループ会長の陳志氏と関係のある自動車ローン会社を家宅捜索し、マネーロンダリングに関与したとみられる容疑者１人を逮捕した。
シンガポール警察は先週、SRSオート・ホールディングスを家宅捜索し、個人経営者のタン・ユー・キアット氏を逮捕した。タン氏はマネーロンダリングに関与した疑いがある。シンガポール警察は日曜日、プリンス・グループの会長である陳志氏と、同氏と関係のある企業を捜査していることを確認した。
数週間前、米国は、カンボジアで大規模な詐欺組織を運営し、数十億ドルの窃盗に至ったとしてチェン氏を起訴した。
米国と英国の当局は、プリンス・グループに関連する146の個人および団体に対して協調制裁を課し、この規模のサイバー犯罪ネットワークに対する史上最大の措置としている。制裁はカンボジア、香港、シンガポールをはじめとする管轄区域に及んでいる。
1億5000万ドル以上の財産、車、 cash が押収された
10月30日、シンガポール警察はチェンとその仲間に対し大規模な捜査を実施しました。公式発表と裁判所の情報によると、6つの不動産、ヨット1隻、車両11台、銀行口座、証券口座、 cashなど、1億5000万ドル以上の資産が押収されました。
差し押さえられ押収された資産の総額は1億6500万ドルを超えた。
に先立つ 警察の強制捜査10月22日、3年以上も休眠状態にあったチェン氏関連のウォレットから、15,959BTC（約18億3000万ドル相当）が4つの新しいアドレスに移動された。
Cryptopolitan 報道によると 、アナリストらはこうした活動の一部を、米国司法省が進めている訴訟と関連付けている。司法省はこの訴訟で、チェン氏の事業に関連しているとされる約144億ドル相当の Bitcoin 。
Cryptopolitan また、Arkham Intelligenceが以前、これらのBTCの動きと、127,426BTCが盗まれた2020年のLuBianマイニングプールハッキングとの関連性をdentしたと報じています。このハッキングdent で約11,886BTCが再び活発化しており、注目すべきは、これはArkham Intelligenceが今年初めに「回復ウォレット」に移したと述べている金額と同額であるということです。.
サイバー犯罪に対するゼロトレランス
シンガポールが サイバー犯罪を取り締まる背景には、米国と英国が陳志氏とそのネットワークに対して課した制裁措置が大きく影響している。これらの制裁措置は、アジア各国の金融機関や規制当局にこの問題への対応を迫るきっかけとなった。
プリンスグループはその後、陳会長またはグループ全体が違法行為に関与したといういかなる疑惑も「断固として否定する」とする声明を発表した。陳氏と関係のある複数の企業は現在、シンガポールで凍結された口座へのアクセス回復を試みており、従業員とその家族が経済的困難に直面していると主張している。
2017年に調査された文書により、以前はTS-Wheelers Holdings Pte.として知られていたSRS Autoが、Skyline Investment Management Pte.から更新可能なローン契約を結んでいたことが明らかになった。
スカイライン・インベストメント・マネジメント社は、最近米国財務省から制裁を受けた企業の一つであり、チェン氏が支配しているとされています。同社の提出書類には、ユナイテッド・オーバーシーズ・バンク（UOB）とメイバンクのシンガポール支店にもSRS口座が記載されています。
陳氏はカンボジアで大きな影響力を持ち、政府への多額の寄付により2020年にネアク・オクニャ勲章を授与されるなど、高い評価を得ている。また、バヌアツやキプロスなどの国の市民権も取得している。
しかし、その人気にもかかわらず、彼は公の場に姿を現すことはほとんどなく、制裁が発表されて以来姿を見せていない。
