- カンボジアの大規模な詐欺グループを率いた容疑者であるChen Zhiは、シンガポールにファミリーオフィスを開設し、税制優遇を謳いながら数十億ドル規模の暗号資産を洗浄した。
- 米国財務省は、世界的な「豚殺し」投資詐欺を実行したとして、Chen氏と associates（関係者）、シンガポール国籍の3名を含む associates を制裁リストに追加した。
- DW Capitalが13倍の税制優遇を受け、Temasek（タマセック）支援企業との関わりが明らかになったことを受け、MAS（金融庁）は違反の可能性について調査を進めている。
Prince Holding Groupの会長であるChen Zhiは、特別な税制優遇を主張するシンガポールのファミリーオフィスを設立し、アジア最大級の暗号通貨犯罪ネットワークの運営に関与していたと疑われている。
Cryptopolitanが以前報告したように、米国の検察官は、カンボジアでの感情的な操作と強制労働に基づくオンライン詐欺で得た数十億ドルの洗浄に関与したとして、Chen氏と3人のシンガポール市民を含む複数の関係者に対して今週、制裁措置が科されたと述べた。
この詐欺は、有名な「豚殺し」を通じて行われ、被害者は偽の投資プラットフォームに誘い込まれ、資金の預け入れを説得され、残高が十分に膨らむと完全に搾取される。
米司法省は、Chenのネットワークがシェルアカウントとデジタルウォレットを通じて収益を洗浄するために暗号通貨を使用したと述べた。
詳細が明らかになるにつれ、シンガポールの規制当局と企業は、世界で最も厳格なビジネスハブの一つで、合法的に見える金融チャネルを通じてこの犯罪ネットワークがどのように機能していたかを調査し始めた。
MASがDW Capitalの税制優遇主張を調査
Chen氏と主要な関係者であるChen Xiuling氏は、2018年に単一ファミリーオフィスであるDW Capital Holdings Pteの設立に関与し、シンガポールの金融規制当局である金融庁（MAS）から13倍の税制優遇を受けると主張していた。Chen Zhiは同社の設立者かつ会長であり、同社のウェブサイトによると、Chen Xiulingは2021年から最高財務責任者（CFO）を務めている。別の取引所提出書類によると。
BloombergがMASに連絡した際、スポークスパーソンは「この件に関してMASの要件に違反があったかどうかを調査している」と述べた allegedly。この声明は、規制当局が現在、DW Capitalが監督の隙間をすり抜けたかどうかをレビューしていることを確認した。
プリンスグループに対する制裁は、カンボジアに拠点を置く犯罪組織に対する広範な米国の取り締まりの一部である。
財務省の金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）は、違法な暗号通貨市場の解体における継続的な課題を理由に、Huione Groupを米国の金融システムから完全に遮断する「最終規則」を発出した。シンガポール警察は、プリンスグループに対する独自の調査を開始するかどうかを発表していない。
Xiuling氏は以前、17LIVE Group Ltd.の独立取締役を務めていたが、米国の制裁が発表された後に木曜日に辞任した。Temasek Holdingsの支援を受けたライブストリーミングプラットフォームは、Temasek支援のSPACであるVertex Technology Acquisition Corp.との合併後、2023年12月にシンガポール証券取引所に上場した。
現在、Temasekは子会社のVertex Venturesを通じて17LIVEの約26%を保有している。辞任之前、17LIVEのチーフインベストメントオフィサーであるJoji Koda氏は、電子メールで、Xiuling氏はルーチンの身元調査後にde-SPACプロセス中に任命されたと述べた。
「17LIVEはこれまで、DW Capital、Chen Zhi、またはChen Xiulingとビジネスを行ったことはない」とKoda氏は述べ、TemasekやVertexは彼女の任命に関与しておらず、Bloombergが連絡してきた後にのみ告発を知らされたと付け加えた。
プリンス関連の不動産取引とシンガポールの高級コンドミニアム
刑事捜査は金融を超えて広がっている。プリンスグループの建設部門であるCanopy Sands Development Co.は、カンボジアのシアヌークビルにある160億ドルのプロジェクト「Ream City」の計画とエンジニアリング作業のために、Temasekの子会社であるSJ Groupを雇った。米財務省は、Canopy SandsをChenのシンジケートと関連する实体の一つとして特定した。
Temasekと関連のあるもう一つの企業、CapitaLand Investmentは、2024年にプリンス傘下のカンボジアで2つのホテルの管理を委託されたが、後に国際的な制裁への準拠を確保するために「最新の展開を見直している」と説明し、所有権の持分は持っていないと述べた。Bloombergが伝えた。
不動産記録によると、Chen氏は Orchard Road の近くにある Gramercy Park の高級ペントハウスに1,700万シンガポールドル（1,300万ドル）を費やした。彼の関係者であるLi Thet氏（カンボジア出身で米国の制裁リストにも名前がある）は、Boulevard Vue で1,820万シンガポールドルで別の物件を購入した。
プリンスグループは、2024年以降の声明で、すべてのマネーロンダリングの疑いを否定し、メディアの報道は誤りだと述べていた。しかし、それらの反論はその後、同社のウェブサイトから消え、痕跡は残っていない。
現在、シンガポールの規制当局は、Chenがどのようにして数十億ドルの暗号通貨詐欺、不動産取引、税制優遇を、都市の最も評判の高い機関のいくつかに触れるネットワークに織り込み、阻止されずに済ませたのかを解明しようとしている。
シンガポールの金融庁（MAS）は木曜日、銀行が暗号資産をどのように扱うかを規定する新しい規則の導入を2027年まで延期すると述べ、変更に関する諮問への反応を受けて、当初の2026年1月1日の目標を後押しした。
「暗号資産の状況と世界的な規制基準の開発を継続的に監視し、整合性を確保し、責任あるイノベーションを支援する」と規制当局は述べた。
一方、シンガポールは、東南アジアの国のグローバル金融センターとしての評判を傷つけた30億シンガポールドル（23億4,000万ドル）のスキャンダルを受け、同国でマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた人々から取締役職を剥奪することを検討している。
これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
