米国の制裁対象が豚の屠殺組織となる中、犯罪組織のボスとされる人物がシンガポールにファミリーオフィスを設立

プリンス・ホールディング・グループの会長、陳志氏は、シンガポールにファミリーオフィスを設立し、アジア最大級の暗号犯罪ネットワークを運営しながら、特別な税制優遇措置を主張していたとされる。.

ように Cryptopolitan 以前 報じた、米検察当局は、チェン氏と3人のシンガポール国民を含む数人の仲間が、感情操作とカンボジアでの強制労働を利用したオンライン詐欺で得た数十億ドルをマネーロンダリングしたとして今週制裁を受けたと述べた。

この詐欺は悪名高い「豚の屠殺」の手口で行われ、被害者は偽の投資プラットフォームに誘い込まれ、預金するよう説得され、残高が十分に増えると資金をすべて使い果たされる。.

米司法省は、チェン氏のネットワークは仮想通貨を使い、ダミー口座やデジタルウォレットを通じて収益を洗浄したと述べた。.

詳細が明らかになるにつれ、シンガポールの規制当局と企業は、世界で最も厳格なビジネス拠点の一つであるシンガポールで、合法的に見える金融チャネルを通じてこの犯罪組織がどのように運営されていたかを調査し始めた。.

MASがDWキャピタルの税制優遇措置の申し立てを調査

陳氏と主要関係者の陳秀玲氏は、2018年にシンガポールの金融規制当局であるシンガポール通貨庁​​から13倍の税制優遇措置を受けたと主張するシングルファミリーオフィス「DWキャピタル・ホールディングス」の設立に関与した。同オフィスのウェブサイトによると、陳志氏が創設者兼会長を務めている。別の証券取引所への提出書類によると、陳秀玲氏は2021年から最高財務責任者（CFO）を務めている。.

ブルームバーグがMASに連絡を取ったところ、広報担当者は「本件に関してMASの要件に違反したかどうかを調査中」と述べたと伝えられている。この声明は、規制当局が現在、DWキャピタルが監督の抜け穴をすり抜けたかどうかを調査中であることを確認した。.

プリンス・グループに対する制裁は、カンボジアを拠点とする犯罪組織に対する米国のより広範な取り締まりの一環である。.

米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、 Huione Groupを 米国の金融システムから完全に排除する「最終規則」を発令した。シンガポール警察は、Prince Groupに対する独自の捜査を開始するかどうかについてはまだ発表していない。

17LIVEグループのdent 取締役を務めていた秀玲氏は、米国の制裁発表を受け、木曜日に辞任した。シンガポール証券取引所（Temasek Holdings）の支援を受けるこのライブストリーミングプラットフォームは、Temasekが支援するSPACであるVertex Technology Acquisition Corp.と合併し、2023年12月にシンガポール証券取引所に上場した。.

現在、テマセクは子会社のバーテックス・ベンチャーズを通じて17LIVEの株式の約26%を保有しています。17LIVEの最高投資責任者である幸田丈二氏は、辞任前にメールで、シューリン氏は通常の身元調査を経てSPAC解消プロセス中に任命されたと述べています。.

「17LIVEはDWキャピタル、陳志、陳秀玲と取引をしたことはありません」と幸田氏は述べ、テマセクもバーテックスのどちらも彼女の任命には関与しておらず、ブルームバーグからの連絡を受けて初めて疑惑を知ったと付け加えた。.

シンガポールにおける王子関連の不動産取引と高級コンドミニアム

刑事捜査は金融分野にとどまらない。プリンス・グループの建設部門であるキャノピー・サンズ・デベロップメント社は、カンボジアのシアヌークビルで160億ドル規模のリアム・シティ・プロジェクトの計画・エンジニアリング業務をテマセクの子会社であるSJグループに委託した。米国財務省は、チェン氏のシンジケートと関係のある企業の中にキャノピー・サンズ社を特定しdent。.

と、テマセク傘下の別の企業であるキャピタランド・インベストメントは、tracだが、その後、所有権は一切持っておらず、国際制裁を遵守するために「最新の動向を精査している」と説明し た 。

不動産記録によると、チェン氏はオーチャード・ロード近くのグラマシー・パークにある高級ペントハウスに1,700万シンガポールドル（約13億円）を費やした。また、同じくカンボジア人で米国の制裁対象者リストに名を連ねる彼の仲間、リー・テット氏は、近くのブールバード・ビューに1,820万シンガポールドルで別の不動産を購入した。.

プリンス・グループは2024年まで遡る声明で、メディアの報道は虚偽であるとして、マネーロンダリング疑惑を全て否定していた。しかし、それらの反論はその後、同社のウェブサイトから削除され、 tracは残っていない。.

現在、シンガポールの規制当局は、チェン氏がどのようにして、阻止されることなく、市内の最も評判の高い機関のいくつかに影響を及ぼすネットワークに、暗号詐欺、不動産取引、税制優遇措置からなる数十億ドル規模の帝国を築き上げたのかを解明しようと努めている。.

シンガポール通貨庁​​（MAS）は木曜日、銀行による暗号資産の取り扱いを規定する新規則の導入を2027年まで延期すると発表した。変更に関する協議への回答を受けて、当初の目標である2026年1月1日に延期された。.

規制当局は「暗号資産を取り巻く状況と世界的な規制基準の動向を引き続き監視し、整合性を確保して責任あるイノベーションを支援していく」と述べた。.

一方、シンガポールは、国際金融センターとしての同国の評判に dent30億シンガポールドル（23億4000万ドル）のスキャンダルを受けて、同国でマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた人物の取締役職を剥奪することを検討している。.