Huioneダークネット、シャットダウン後も810億ドルの資金流入の中で暗号通貨を稼ぎ続ける

5月13、Haowang Guarantee（旧称 Huione Guarantee）は、Telegramメッセージングサービスが数千の関連アカウントとチャンネルをブロックした後に閉鎖したと発表しました。

このシグナル Chainalysis 6月12日（木）に発表された分析によると、いわゆる「シャットダウン」以降、違法マーケットプレイスに関連する活動は減少していないと述べています。

米国のブロックチェーン分析企業は、データがプラットフォームが数十億ドル規模の取引を処理していることを示していると強調しました。レポートによると、これは、公衆向けの設定に過度に依存することなく、主に独立して機能する強力なシステムを示しています。

Huione、米国の制裁を振り切り暗号通貨取引が急増

財務省の金融犯罪取り締まりネットワーク （FinCEN） は5月1、 Huione Group への米国銀行システムへのアクセスを禁止するよう提案しました。同社は、北朝鮮の国家支援ランサスグループによる暗号通貨のマネーロンダリングを支援したと非難されました。

米国銀行は通常、規制リスクを管理するために発表後に迅速に対応し、関係を終了しますが、 Huioneは当局に対して回復力を見せたと、チェーンalysisは述べています。

ブロックチェーン分析企業はさらに、このデリスク化効果は、Huioneが通知の日付から米ドルへのアクセスを失った可能性を示唆していると述べました。それでも、取引データは運用への影響が最小限だったことを示しています。

彼らの説明の後、データはFinCEN発表後にも取引量が安定しており、むしろ増加した可能性さえあることを明らかにしています。

チェーンalysisに加え、 TRM Labs もHuioneの運用に関するデータを共有しました。暗号通貨分析会社TRM Labsによる5月30日のレポートによると、HuioneグループはVIPベンダー向けのチャンネルを継続的に運営しており、2021年以来少なくとも810億ドルの暗号通貨を獲得しています。これは、同種のロシアのオンラインブラックマーケットであるHydraマーケットプレイスの50億ドル以上を上回ります。

TRM Labsはさらに、Huioneが豚殺し詐欺、詐欺、サイバー強盗などのサイバー犯罪の主要なチャネルであることを示した。 

Huioneの暗号通貨取引所は、Chainalysisによると、古いロゴを使用し、新しいドメインで運営しながら再び姿を現した。取引所はTelegramチャンネルなどの他のプラットフォームでもソーシャルメディアでの存在感を維持している。

Chainalysis、Huioneの違法活動抑制のための戦略を明らかに 

この Huione Group、カンボジアの企業は、決済サービスプラットフォームのHuione Pay PLC、暗号資産取引所のHuione Crypto、Haowang Guaranteeなど、多様な事業を運営しています。

Huioneグループとその子会社の存続は、大規模に活動できる洗練された組織犯罪グループへの対応というより大きな課題の一部です。それでも、Chainalysisは、これが法執行機関の注意を引いたわけではないと述べています。

これを抑止するため、Chainalysisは、Huioneのような違法企業に対処するには、継続的で多様な執行戦略を含むエコシステム全体の対応が必要だと提案しました。

Chainalysisはまた、これらのネットワークへの対処には、表面の運用を停止するだけでなく、それらを維持している複雑なシステムに焦点を当てるなど、新たな執行方法が必要になる可能性があると指摘しました。 

ブロックチェーン分析企業のHuioneの違法行為への対処戦略により、暗号通貨エコシステムは希望を抱いています。

暗号通貨アナリストによれば、サイバー犯罪の防止は間違いなく重要です。サイバー犯罪は人々、企業、政府にとって深刻な脅威であり、金銭的損失、評判の毀損、オンラインシステムへの信頼低下をもたらすからです。