La darknet de Huione sigue generando criptomonedas con un flujo de 81 mil millones de dólares a pesar del cierre

El 13 de mayo, Haowang Guarantee, anteriormente Huione Guarantee, anunció su cierre después de que el servicio de mensajería Telegram bloqueara miles de sus cuentas y canales conectados.

Sin embargo, Chainalysis afirmó que la actividad relacionada con el mercado ilícito no ha disminuido desde el llamado "cierre", según un análisis publicado el jueves 12 de junio.

La firma estadounidense de análisis de blockchain destacó que sus datos indican que la plataforma gestiona miles de millones de dólares en transacciones. Según el informe, esto demuestra que es un sistematronque funciona de forma prácticamentedent, sin depender excesivamente de su configuración pública.

Huione defilas sanciones de EE. UU. ante el aumento de las transacciones de criptomonedas

, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso prohibir el acceso del Grupo Huione al sistema bancario estadounidense. Alegaron que la empresa ayudó al Grupo Lazarus, patrocinado por el Estado norcoreano, a blanquear criptomonedas.

Si bien los bancos estadounidenses suelen actuar rápidamente y terminar relaciones tras el anuncio para gestionar el riesgo regulatorio, Huione ha demostrado ser resistente frente a los funcionarios, afirmó Chainalysis.

La firma de análisis blockchain afirmó además que este efecto de reducción de riesgo sugiere que Huione probablemente perdió el acceso a dólares estadounidenses desde el día del aviso. Aun así, los datos de transacciones indican que el impacto operativo fue mínimo.

Según su explicación, los datos revelan que el volumen de transacciones se mantuvo estable después del anuncio de FinCEN e incluso puede haber aumentado.

Además de Chainalysis, TRM Labs también compartió datos sobre las operaciones de Huione. Según un informe del 30 de mayo de la empresa de análisis de criptomonedas TRM Labs, el Grupo Huione continúa operando canales para sus vendedores VIP y ha captado al menos 81 mil millones de dólares en criptomonedas desde 2021. Esta cifra supera los 5 mil millones de dólares del mercado Hydra, un mercado negro ruso en línea comparable.

TRM Labs ilustró además que Huione es un canal clave para los delitos cibernéticos, como estafas de matanza de cerdos, fraudes y atracos cibernéticos. 

El exchange de criptomonedas Huione también ha reaparecido, ahora con su antiguo logotipo y operando desde un nuevo dominio, según Chainalysis. El exchange también mantiene presencia en redes sociales, como sus canales de Telegram.

Chainalysis revela estrategias para frenar las actividades ilegales de Huione 

El Grupo Huione, una empresa camboyana, administra una variedad de negocios, incluida su plataforma de servicios de pago Huione Pay PLC, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto y Haowang Guarantee.

La existencia continua del Grupo Huione y sus filiales forma parte de un desafío mayor: responder a sofisticados grupos delictivos organizados que pueden operar a gran escala. Aun así, Chainalysis afirmó que no había llegado a conocimiento de las autoridades.

Para frenar esto, Chainalysis sugirió que necesitan una respuesta a nivel de todo el ecosistema, lo que significa estrategias de cumplimiento continuas y variadas, para enfrentar de manera efectiva a empresas ilegales como Huione.

Chainalysis también mencionó que lidiar con estas redes podría requerir nuevos métodos de control que vayan más allá del simple cierre de operaciones superficiales y, en cambio, se centren en los complicados sistemas que las mantienen en funcionamiento. 

El ecosistema criptográfico se siente esperanzado después de las estrategias de la empresa de análisis blockchain para abordar las acciones ilegales de Huione.

Según los analistas de criptomonedas, frenar los ciberdelitos es indudablemente importante. Esto se debe a que representan un grave riesgo para las personas, las empresas y los gobiernos, ya que provocan pérdidas económicas, daños a la reputación y una pérdida de confianza en los sistemas en línea.