Тёмная сеть Huione продолжает получать криптовалюту на сумму 81 млрд долларов, несмотря на закрытие

Мая 13, Haowang Guarantee, ранее Huione Guarantee, объявила о закрытии после того, как мессенджер Telegram заблокировал тысячи связанных с ней учётных записей и каналов.

Однако, Chainalysis сообщил, что активность, связанная с нелегальной площадкой, не снизилась с момента так называемого «закрытия», согласно анализу, опубликованному в четверг, 12 июня.

Американская компания по анализу блокчейна отметила, что их данные указывают на то, что платформа обрабатывает миллиарды долларов транзакций. Согласно отчёту, это демонстрирует сильную систему, которая работает в основном независимо и не сильно зависит от своей публичной инфраструктуры.

Huione игнорирует санкции США на фоне роста криптовалютных транзакций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) мая 1 предложила запретить группа Huione доступ к банковской системе США. Они утверждали, что компания помогла государственной хакерской группе Lazarus из Северной Кореи отмывать криптовалюту.

Хотя американские банки обычно быстро реагируют и прекращают отношения после объявления для управления регуляторными рисками, Huione продемонстрировала устойчивость перед чиновниками, заявила Chainalysis.

Компания по анализу блокчейна далее заявила, что этот эффект снижения рисков предполагает, что Huione, вероятно, потеряла доступ к долларам США начиная с дня объявления. Тем не менее, данные транзакций показывают, что операционное влияние было минимальным.

После их объяснения данные показывают, что объём транзакций оставался стабильным после объявления FinCEN и, возможно, даже увеличился.

Помимо Chainalysis, TRM Labs также поделились данными об операциях Huione. Согласно отчёту от 30 мая от компании по анализу криптовалют TRM Labs, группа Huione продолжает управлять каналами для своих VIP-продавцов и с 2021 года получила как минимум 81 млрд долларов в криптовалюте. Это больше, чем 5 млрд долларов для площадки Hydra, аналогичного российского онлайн-чёрного рынка.

TRM Labs также показала, что Huione является ключевым каналом для киберпреступлений, таких как мошенничество «отбивка свиней», мошенничество и киберграбежи. 

Криптовалютная биржа Huione также появилась снова, теперь с её старым логотипом и работающая с нового домена, согласно Chainalysis. Биржа также поддерживает присутствие в социальных сетях на других платформах, таких как её каналы в Telegram.

Chainalysis раскрывает стратегии по сдерживанию незаконной деятельности Huione 

Корпоративные группа Huione, камбоджийская компания, управляет разнообразным бизнесом, включая свою платформу платёжных услуг Huione Pay PLC, криптобиржу Huione Crypto и Haowang Guarantee.

Продолжающееся существование группы Huione и её дочерних компаний является частью более крупной проблемы реагирования на сложные организованные преступные группы, которые могут действовать в больших масштабах. Тем не менее, Chainalysis заявила, что это не привлекло внимания правоохранительных органов.

Чтобы сдержать это, Chainalysis предложила, что необходим ответ на уровне всей экосистемы, то есть постоянные и разнообразные стратегии правоприменения, чтобы эффективно бороться с нелегальными компаниями, такими как Huione.

Chainalysis также упомянула, что борьба с этими сетями может потребовать новых методов правоприменения, которые заглядывают глубже простого закрытия поверхностных операций и вместо этого фокусируются на сложных системах, которые поддерживают их работу. 

Криптоэкосистема чувствует надежду после стратегий компании по анализу блокчейна по борьбе с незаконными действиями Huione.

Остановка киберпреступлений несомненно важна, согласно криптоаналитикам. Это связано с тем, что киберпреступность представляет серьёзную угрозу для людей, компаний и правительств, приводя к финансовым потерям, ущербу для репутации и снижению доверия к онлайн-системам.