Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В даркнете Huione продолжают поступать криптовалютные средства на сумму 81 миллиард долларов, несмотря на закрытие сети
- Несмотря на «закрытие», даркнет Huione продолжает функционировать, и через его сети проходит 81 миллиард долларов
- Компания Huione Guarantee объявила о закрытии после того, как Telegram заблокировал связанные с ней аккаунты и каналы.
- Аналитики призывают к более жесткому контролю, заявляя, что поверхностных мер по пресечению деятельности Huione недостаточно для остановки этого предприятия
Анализ Chainalysis показывает, что Huione, одна из крупнейших торговых площадок в даркнете, продолжает обрабатывать огромные объемы криптовалюты, несмотря на меры по борьбе с ней.
По оценкам, через платформу прошло около 81 миллиарда долларов, даже несмотря на то, что власти провели проверку ее каналов в Telegram и инфраструктуры поддержки.
13 мая компания Haowang Guarantee, ранее известная как Huione Guarantee, объявила о своем закрытии после того, как мессенджер Telegram заблокировал тысячи подключенных к ней аккаунтов и каналов.
Однако, Chainalysis по данным
Американская аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, подчеркнула, что, согласно их данным, платформа обрабатывает транзакции на миллиарды долларов. В отчете говорится, что это демонстрируетtronсистемы, работающей в основномdentи не сильно зависящей от своей общедоступной инфраструктуры.
Huione defiсанкции США на фоне резкого роста криптовалютных транзакций
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) 1 мая группе компаний Huione доступ к банковской системе США. В заявлении утверждалось, что компания оказывала помощь спонсируемой государством северокорейской группе Lazarus в отмывании криптовалюты.
Несмотря на то, что американские банки обычно действуют быстро и расторгают отношения сразу после объявления о необходимости управления регуляторными рисками, Huione продемонстрировала устойчивость к действиям чиновников, заявили в Chainalysis.
Аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, также заявила, что этот эффект снижения рисков предполагает, что Huione, вероятно, потеряла доступ к долларам США начиная со дня уведомления. Тем не менее, данные о транзакциях указывают на то, что операционное воздействие было минимальным.
После их объяснений данные показывают, что объем транзакций оставался стабильным после объявления FinCEN и, возможно, даже увеличился.
Помимо Chainalysis, TRM Labs также поделилась данными о деятельности Huione. Согласно отчету криптоаналитической компании TRM Labs от 30 мая, Huione Group продолжает управлять каналами для своих VIP-продавцов и с 2021 года привлекла в криптовалюте не менее 81 миллиарда долларов. Это более чем на 5 миллиардов долларов больше, чем на торговой площадке Hydra, сопоставимом российском онлайн-черном рынке.
Компания TRM Labs также продемонстрировала, что Huione является ключевым каналом для киберпреступлений, таких как мошенничество при забое свиней, аферы и киберграбежи.
По данным Chainalysis, криптовалютная биржа Huione также вновь появилась на рынке, теперь уже со старым логотипом и работая с нового домена. Биржа также поддерживает присутствие в социальных сетях на других платформах, например, в своих каналах Telegram.
Анализ цепочки поставок раскрывает стратегии по пресечению незаконной деятельности компании Huione
Компания Huione Group, зарегистрированная в Камбодже, управляет различными предприятиями, включая платежную платформу Huione Pay PLC, криптовалютную биржу Huione Crypto и Haowang Guarantee.
Сохранение существования Huione Group и ее дочерних компаний является частью более масштабной проблемы противодействия изощренным организованным преступным группам, способным действовать в больших масштабах. Тем не менее, Chainalysis заявила, что это не привлекло внимания правоохранительных органов.
Для пресечения этой проблемы Chainalysis предположила, что необходим комплексный подход, охватывающий всю экосистему, что подразумевает постоянные и разнообразные стратегии правоприменения для эффективной борьбы с незаконными компаниями, такими как Huione.
Компания Chainalysis также отметила, что для борьбы с этими сетями могут потребоваться новые методы контроля, которые будут выходить за рамки простого прекращения наземных операций и вместо этого сосредоточатся на сложных системах, обеспечивающих их функционирование.
Криптовалютная экосистема полна надежды после того, как аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне, разработала стратегии для борьбы с противоправными действиями Huione.
По мнению криптоаналитиков, предотвращение киберпреступлений, несомненно, важно. Это связано с тем, что киберпреступность представляет серьезную угрозу для людей, компаний и правительств, приводя к финансовым потерям, ущербу репутации и снижению доверия к онлайн-системам.
Ваш банк использует ваши деньги. Вам достаются лишь объедки. Посмотрите наше бесплатное видео о том, как стать собственным банком.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)