Die Analyse von Chainalysis zeigt, dass Huione, einer der größten Darknet-Marktplätze, trotz der Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden weiterhin massive Mengen an Kryptowährung verarbeitet.
Schätzungsweise 81 Milliarden Dollar flossen über die Plattform, selbst nachdem die Behörden ihre Telegram-Kanäle und die dazugehörige Infrastruktur ins Visier genommen hatten.
Am 13. Mai gab Haowang Guarantee, ehemals Huione Guarantee , seine Schließung bekannt, nachdem der Messengerdienst Telegram Tausende seiner verbundenen Konten und Kanäle gesperrt hatte.
Chainalysis jedoch in einer am Donnerstag, dem 12. Juni, veröffentlichten Analyse, dass die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem illegalen Marktplatz seit der sogenannten „Abschaltung“ nicht abgenommen hätten.
Das amerikanische Blockchain-Analyseunternehmen hob hervor, dass ihre Daten darauf hindeuten, dass die Plattform Transaktionen in Milliardenhöhe abwickelt. Laut Bericht beweist dies eintronSystem, das weitgehenddentfunktioniert und nicht stark von seiner öffentlichen Infrastruktur abhängig ist.
Huione defiUS-Sanktionen, während Kryptotransaktionen sprunghaft ansteigen
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) schlug am 1. Mai vor, der Huione-Gruppe den Zugang zum US-Bankensystem zu untersagen. Sie warf dem Unternehmen vor, die staatlich geförderte nordkoreanische Lazarus-Gruppe bei der Geldwäsche von Kryptowährungen unterstützt zu haben.
Obwohl US-Banken in der Regel schnell handeln und Geschäftsbeziehungen nach Bekanntgabe von Regulierungsrisiken beenden, hat sich Huione gegenüber den Behörden als widerstandsfähig erwiesen, so Chainalysis.
Das Blockchain-Analyseunternehmen erklärte weiter, dass dieser Risikominderungseffekt darauf hindeutet, dass Huione wahrscheinlich ab dem Tag der Bekanntgabe keinen Zugriff mehr auf US-Dollar hatte. Die Transaktionsdaten deuten jedoch darauf hin, dass die betrieblichen Auswirkungen minimal waren.
Nach ihrer Erläuterung zeigen die Daten, dass das Transaktionsvolumen nach der FinCEN-Ankündigung konstant blieb und möglicherweise sogar zunahm.
Neben Chainalysis TRM Labs Daten zu den Geschäftspraktiken von Huione. Laut einem Bericht des Kryptoanalyseunternehmens TRM Labs vom 30. Mai betreibt die Huione-Gruppe weiterhin Kanäle für ihre VIP-Händler und hat seit 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 81 Milliarden US-Dollar eingenommen. Dies entspricht mehr als 5 Milliarden US-Dollar auf dem Hydra-Marktplatz, einem vergleichbaren russischen Online-Schwarzmarkt.
TRM Labs verdeutlichte darüber hinaus, dass Huione ein wichtiger Kanal für Cyberkriminalität ist, wie etwa Betrug im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung, Betrug und Cyberdiebstähle.
Die Kryptowährungsbörse Huione ist laut Chainalysis wieder aufgetaucht, nun mit ihrem alten Logo und unter einer neuen Domain. Die Börse ist außerdem auf anderen Social-Media-Plattformen wie ihren Telegram-Kanälen präsent.
Chainalysis enthüllt Strategien zur Eindämmung der illegalen Aktivitäten von Huione
Die Huione Group , ein kambodschanisches Unternehmen, betreibt eine Vielzahl von Geschäftsbereichen, darunter die Zahlungsdienstleistungsplattform Huione Pay PLC, die Kryptobörse Huione Crypto und Haowang Guarantee.
Das Fortbestehen der Huione-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften ist Teil einer umfassenderen Herausforderung im Umgang mit hoch entwickelten, organisierten kriminellen Gruppen, die in großem Umfang operieren können. Chainalysis gab jedoch an, dass dies den Strafverfolgungsbehörden bisher nicht aufgefallen sei.
Um dem entgegenzuwirken, schlug Chainalysis vor, dass eine Antwort für das gesamte Ökosystem erforderlich sei, was fortlaufende und vielfältige Durchsetzungsstrategien bedeute, um illegale Unternehmen wie Huione effektiv zu bekämpfen.
Chainalysis erwähnte auch, dass der Umgang mit diesen Netzwerken möglicherweise neue Durchsetzungsmethoden erfordert, die tiefer greifen als nur die Abschaltung oberflächlicher Operationen und sich stattdessen auf die komplizierten Systeme konzentrieren, die sie am Laufen halten.
Das Krypto-Ökosystem schöpft Hoffnung aus den Strategien des Blockchain-Analyseunternehmens zur Bekämpfung der ungesetzlichen Handlungen von Huione.
Die Bekämpfung von Cyberkriminalität ist laut Kryptoanalysten zweifellos wichtig. Denn Cyberkriminalität stellt ein ernsthaftes Risiko für Privatpersonen, Unternehmen und Regierungen dar und führt zu finanziellen Verlusten, Reputationsschäden und einem Vertrauensverlust in Online-Systeme.
