Laut einem Bericht von TRM Labs im Mai 2025 sind die chinesischen Untergrundbankennetzwerke für den Betrieb organisierter Kriminalitätsgruppen weltweit von entscheidender Bedeutung.
Diese Netzwerke, auch als „Fei Qian“ oder fliegendes Geld bekannt, arbeiten in den Schatten und funktionieren außerhalb der traditionellen Bankvorschriften und erleichtern daher eine Reihe von illegalen Aktivitäten, vom Drogenhandel bis zum Cyberkriminalität.
Die symbiotische Beziehung zwischen globalen Kriminalitätsnetzwerken und chinesischen Untergrundbanken
Laut dem Bericht gibt es weltweit eine symbiotische Beziehung zwischen chinesischen Untergrundbanken und organisierten Kriminalitätsgruppen.
Es ist bekannt, dass diese Netzwerke informelle Werttransfersysteme wie „Spiegelbörsen“ verwenden, um Fonds über Grenzen hinweg zu verschieben, was ihnen hilft, die AML -Alarme in regulierten Bankensystemen auszulösen.
Dieses Netzwerk ermöglicht es einem Broker in den USA, cash zu sammeln und einen gleichwertigen Wert in China zu bieten-oft in Kryptowährung oder durch handelsbasierte Geldwäsche (TBML)-ohne grenzüberschreitende Drahttransfers.
Auf diese Weise konnten Kartelle illegale Einnahmen zurücksetzen und wohlhabenden chinesischen Kunden dabei helfen, sich für Kapitalflug zu interessieren, um die strengen Kapitalkontrollen Chinas zu entziehen, und eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft zu schaffen.
Laut TRM Labs erstreckt sich die Reichweite dieser Netzwerke nun weltweit und ermöglicht es ihnen, eine vielfältige Klientik krimineller Organisationen von mexikanischen Kartellen bis hin zu nordkoreanischen Hackern zu dienen.
Die Kartelle beispielsweise sind Berichten zufolge auf chinesische Untergrundbanker angewiesen, um Drogenerlöse zu waschen, wie in einem in Los Angeles ansässigen Ring, der über Krypto- und handelsbasierte Systeme über 50 Millionen USD an Betäubungsmitteln gewaschen hat, zu erkennen.
In ähnlicher Weise sind nordkoreanische Hacker auf chinesische OTC-Makler (OTC) angewiesen, um gestohlene digitale Vermögenswerte in Fiat-Währungen oder -währungen umzuwandeln und sich globalen Sanktionen zu entziehen.
Das symbiotische Ökosystem lebt von der Fähigkeit der unterirdischen Banken, als Brücke zwischen der kriminellen Untersuchung von cashund der formellen Wirtschaft zu fungieren. Es hängt von verschlüsselten Kommunikationsplattformen wie WeChat und Telegramm und der Nutzung der regulatorischen Lücken in den Gerichtsbarkeiten mit schwacher Aufsicht ab, um sicherzustellen, dass illegale Mittel dunkel bleiben.
Die Finanzpipeline für den Drogenhandel
Eine besonders alarmierende Sache über chinesische Untergrundbankennetzwerke ist, dass ihre Fähigkeiten es ihnen ermöglicht haben, sich zu einer schattigen Finanzpipeline zu entwickeln, die illegale Aktivitäten fördert, insbesondere den lukrativen Drogenhandel zwischen Amerika und China.
Der Bericht von TRM behauptet, dass das System, das außerhalb regulierter Kanäle betrieben wird, Kartellen wie Sinaloa jährlich Hunderte von Millionen waschen, während chinesische Makler von kleinen Provisionen profitieren, typischerweise 1-2%.
Die verstärkte Einführung von Krypto hat diese Pipeline revolutioniert, da diese Gruppen es ermöglicht, schnellere, größere und anonyme Transaktionen zu erzielen. Zum Beispiel TRM-Labors in Fällen, in denen Sinaloa-Kartellwäsche in den USA in Krypto-Geldautomaten oder -austausch in den USA abgelehnt hatte, um es in Bitcoin umzuwandeln, cash Bitcoin chinesisch kontrollierte Geldbörsen zu übertragen.
Diese Fonds werden dann verwendet, um Vorläuferchemikalien für die Fentanylproduktion oder andere Waren zu kaufen, die in den Drogenhandel reinvestiert werden. Die Pipeline fördert nicht nur die Opioidkrise, sondern unterstützt auch eine breitere illegale Wirtschaft, einschließlich nordkoreanischer Sanktionen und russischer Militärversorgungsketten.
Durch die Störung der Pipeline sind fortgeschrittene Blockchain -Analysen, internationale Zusammenarbeit und proaktive Maßnahmen erforderlich, wie z. B. Targeting wichtiger Knoten wie OTC -Makler.
Es gab erfolgreiche Fälle wie Binance -Einfrierkonten, die im Jahr 2022 mit nordkoreanischen Wäschern verbunden sind. Die ständige Innovation der Netzwerke bedeutet jedoch, dass die Strafverfolgung auf Trab bleiben und noch besser in ihrer Arbeit werden.
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