Le darknet Huione continue d'engranger des flux de cryptomonnaies s'élevant à 81 milliards de dollars malgré sa fermeture

Le 13 mai, Haowang Guarantee, anciennement Huione Guarantee, a annoncé sa fermeture après que le service de messagerie Telegram a bloqué des milliers de ses comptes et chaînes connectés.

Cependant, Chainalysis a indiqué, d'après une analyse publiée le jeudi 12 juin, que l'activité liée à ce marché illicite n'a pas diminué depuis la soi-disant « fermeture ».

La société américaine d'analyse de la blockchain a souligné que ses données indiquent que la plateforme gère des transactions se chiffrant en milliards de dollars. Selon le rapport, cela démontre latrondu système, qui fonctionne de manière largementdent, sans dépendre fortement de son interface publique.

Huione defiles sanctions américaines alors que les transactions en cryptomonnaies explosent

le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Le 1er mai, groupe Huione l'accès au système bancaire américain. Il l'accusait d'avoir aidé le groupe Lazarus, soutenu par l'État nord-coréen, à blanchir des cryptomonnaies.

Bien que les banques américaines réagissent généralement rapidement et mettent fin aux relations dès l'annonce de l'annonce afin de gérer le risque réglementaire, Huione a fait preuve de résilience face aux autorités, a déclaré Chainalysis.

La société d'analyse blockchain a également indiqué que cet effet de réduction des risques suggère que Huione a probablement perdu l'accès aux dollars américains dès la date de la notification. Toutefois, les données transactionnelles montrent que l'impact opérationnel a été minime.

Suite à leurs explications, les données révèlent que le volume des transactions est resté stable après l'annonce du FinCEN et a même pu augmenter.

Outre Chainalysis, TRM Labs a également partagé des données concernant les activités de Huione. Selon un rapport du 30 mai de la société d'analyse de cryptomonnaies TRM Labs, le groupe Huione continue de gérer des canaux pour ses vendeurs VIP et a encaissé au moins 81 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis 2021. Ce montant dépasse les 5 milliards de dollars de la plateforme Hydra, un marché noir russe en ligne comparable.

TRM Labs a également démontré que Huione est un canal clé pour les cybercrimes, tels que les escroqueries liées à l'abattage de porcs, la fraude et les cybervols. 

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Huione a également fait son retour, arborant désormais son ancien logo et opérant depuis un nouveau domaine, selon Chainalysis. Elle est par ailleurs présente sur d'autres plateformes de médias sociaux, notamment via ses chaînes Telegram.

Chainalysis révèle des stratégies pour freiner les activités illégales de Huione 

Le groupe Huione, une société cambodgienne, gère diverses activités, notamment sa plateforme de services de paiement Huione Pay PLC, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Huione Crypto et Haowang Guarantee.

La persistance du groupe Huione et de ses filiales s'inscrit dans un contexte plus large de lutte contre le crime organisé sophistiqué, capable d'opérer à grande échelle. Chainalysis a toutefois indiqué que le groupe n'avait pas encore été saisi par les forces de l'ordre.

Pour endiguer ce phénomène, Chainalysis suggère qu'une réponse à l'échelle de l'écosystème est nécessaire, ce qui implique des stratégies de répression continues et diversifiées pour lutter efficacement contre les entreprises illégales comme Huione.

Chainalysis a également mentionné que la lutte contre ces réseaux pourrait nécessiter de nouvelles méthodes de répression qui aillent au-delà de la simple fermeture des opérations de surface et se concentrent plutôt sur les systèmes complexes qui les font fonctionner. 

L'écosystème crypto est empli d'espoir suite aux stratégies mises en place par la société d'analyse blockchain pour lutter contre les agissements illégaux de Huione.

Selon les analystes du secteur des cryptomonnaies, il est indéniablement important de lutter contre la cybercriminalité. En effet, celle-ci représente un risque sérieux pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements, entraînant des pertes financières, une atteinte à la réputation et une perte de confiance dans les systèmes en ligne.