A análise da Chainalysis revela que a Huione, um dos maiores mercados da darknet, continua a processar volumes massivos de criptomoedas, apesar dos esforços de fiscalização.
Estima-se que US$ 81 bilhões tenham circulado pela plataforma, mesmo depois de as autoridades terem visado seus canais no Telegram e sua infraestrutura de suporte.
Em 13 de maio, a Haowang Guarantee, anteriormente conhecida como Huione Guarantee , anunciou seu encerramento após o serviço de mensagens Telegram bloquear milhares de suas contas e canais conectados.
No entanto, a Chainalysis afirmou que a atividade relacionada ao mercado ilícito não diminuiu desde o chamado "fechamento", de acordo com uma análise divulgada na quinta-feira, 12 de junho.
A empresa americana de análise de blockchain destacou que seus dados indicam que a plataforma processa bilhões de dólares em transações. De acordo com o relatório, isso demonstra um sistematronque funciona de forma praticamentedentsem depender excessivamente de sua infraestrutura pública.
Huione defisanções dos EUA com aumento nas transações de criptomoedas
, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) propôs proibir o Grupo Huione de acessar o sistema bancário americano. A alegação é de que a empresa auxiliou o Grupo Lazarus, patrocinado pelo Estado norte-coreano, na lavagem de criptomoedas.
Embora os bancos americanos geralmente ajam rapidamente e encerrem os relacionamentos logo após o anúncio para gerenciar o risco regulatório, a Huione demonstrou resiliência diante das autoridades, afirmou a Chainalysis.
A empresa de análise de blockchain afirmou ainda que esse efeito de redução de risco sugere que a Huione provavelmente perdeu o acesso a dólares americanos a partir do dia da notificação. Mesmo assim, os dados de transações indicam que o impacto operacional foi mínimo.
Após a explicação, os dados revelam que o volume de transações permaneceu estável após o anúncio da FinCEN e pode até ter aumentado.
Além da Chainalysis, a TRM Labs também compartilhou dados sobre as operações da Huione. De acordo com um relatório de 30 de maio da empresa de análise de criptomoedas TRM Labs, o Grupo Huione continua operando canais para seus vendedores VIP e movimentou pelo menos US$ 81 bilhões em criptomoedas desde 2021. Isso representa mais de US$ 5 bilhões para o mercado Hydra, um mercado negro online russo comparável.
A TRM Labs demonstrou ainda que a Huione é um canal fundamental para crimes cibernéticos, como golpes de abate de porcos, fraudes e roubos cibernéticos.
A corretora de criptomoedas da Huione também reapareceu, agora com seu antigo logotipo e operando em um novo domínio, de acordo com a Chainalysis. A corretora também mantém presença nas redes sociais em outras plataformas, como seus canais no Telegram.
Chainalysis revela estratégias para conter as atividades ilegais da Huione
O Grupo Huione , uma empresa cambojana, administra uma variedade de negócios, incluindo sua plataforma de serviços de pagamento Huione Pay PLC, a corretora de criptomoedas Huione Crypto e a Haowang Guarantee.
A continuidade do Grupo Huione e suas subsidiárias faz parte de um desafio maior: o combate a sofisticados grupos criminosos organizados que operam em grande escala. Mesmo assim, a Chainalysis afirmou que o caso não chegou ao conhecimento das autoridades policiais.
Para conter isso, a Chainalysis sugeriu que é necessária uma resposta em todo o ecossistema, o que significa estratégias de fiscalização contínuas e variadas, para combater eficazmente empresas ilegais como a Huione.
A Chainalysis também mencionou que lidar com essas redes pode exigir novos métodos de fiscalização que vão além do simples encerramento das operações superficiais e, em vez disso, se concentrem nos sistemas complexos que as mantêm em funcionamento.
O ecossistema cripto se sente esperançoso após as estratégias da empresa de análise de blockchain para lidar com as ações ilegais da Huione.
Combater os crimes cibernéticos é, sem dúvida, importante, segundo analistas de criptomoedas. Isso porque o cibercrime representa um sério risco para pessoas, empresas e governos, resultando em perdas financeiras, danos à reputação e queda na confiança em sistemas online.
