استمرت شبكات المقامرة عبر الإنترنت في تحويل الأموال في الأصول الرقمية من خلال Huionepay و TudouGuarantee في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أغلقتها وكالات إنفاذ القانون وألقت القبض على مشغليها.
وبحسب المحققين في شركة Bitrac، فقد تلقت شركتا Huionepay و TudouGuarantee حوالي 414 مليون دولار أمريكي على مدى 53 يومًا بعد إغلاقهما.
أصبح التعاون بين منصات الضمان ومنصات المقامرة عبر الإنترنت ومقدمي خدمات الدفع بالعملات المشفرة شائعًا للغاية في صناعة المقامرة عبر الإنترنت
بعد الانضمام إلى منصة ضمان، تقوم منصات المقامرة عبر الإنترنت بدمج مزودي خدمات الدفع بالعملات المشفرة من جهات خارجية... pic.twitter.com/vmWyyPOggR
— Bitractractractractractractractractrac) ٢٢ يناير ٢٠٢٦
تم توليد الأموال من خلال منصات المقامرة عبر الإنترنت، والتي استمرت في تقديم خدمات التسوية من خلال قنوات الطرف الثالث وتطبيقات Telegram المصغرة، حيث يقوم المقامرون الآن بإيداع وسحب الأموال.
سوق تيليجرام غير نشط، لكن خدمات تسوية المراهنات لا تزال تعمل
بحسب تحليل أجرته شركة Elliptic، توقف سوق ضمانات تيليجرام العام التابع لـ Tudou فعلياً عن معالجة المعاملات. ومع ذلك، يُظهر تحليل Elliptic مفتوح المصدر أن الشبكة المحيطة بـ Tudou كانت لا تزال تعمل عبر قنوات خاصة ومحافظ مرتبطة بها.
منذ إطلاقها، قامت منصة Tudou، التي يعني اسمها "البطاطا"، بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر سوق إلكتروني غير مشروع على الإطلاق.
في غضون ذلك، "هويون" ، مُعلنةً عن نفسها كمؤسسة مالية قانونية مقرها كمبوديا ولها مكاتب في أجزاء من جنوب شرق آسيا. أخفى هذا المظهر شبكةً سريةً من مراكز غسيل الأموال، والأسواق الإلكترونية، ومنصات التسوية لتبييض العائدات غير المشروعة.
ومن بين أكثر أدوات غسيل الأموال ربحية لدى هيون، سوق تعامل مع أكثر من 26 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2021.
استشهد باحثو Bitracبالعديد من مصادر الاستخبارات التي تُظهر أن Huione Telegram Wallet وWangbo Wallet وHWZF هي منصات التسوية الأكثر استخدامًا التي تدعم عمليات المقامرة المرتبطة بـ Huione وHaowang وTudou.
كما وجدوا أن تطبيقَي Wangbo Wallet وHuionepay يستخدمان نفس البنية التحتية البرمجية كخدمة. ونتيجةً لذلك، تم تجميع الأموال التي تمر عبر النظامين وتوحيدها فعلياً، مما صعّب جهود عزل تدفقات المعاملات المحددة.
خلال إغلاق شركة Huione Guarantee في مايو الماضي، اكتشفت شركة Elliptic أنها عالجت معاملات بقيمة تزيد عن 27 مليار دولار. ووجهت Huione Guarantee تجارها إلى الانتقال إلى منصة Tudou، وفي غضون أسابيع، تضاعف عدد مستخدمي Tudou أكثر من مرتين، بينما ارتفعت أحجام المعاملات لتقترب من ذروة مستويات Huione.
عاد العديد من التجار أنفسهم للظهور على منصة Tudou، واستمروا في بيع البيانات الشخصية المسروقة، وخدمات غسيل الأموال، وتوفير البنية التحتية للاحتيال لقاعدة عملاء حالية.
على الرغم من التحذيرات العديدة من منصات الدفع وبورصات العملات المشفرة التي تحث المستخدمين على عدم إرسال الأموال مباشرة إلى البورصات المركزية، قالت شركة Bitracإن تدفقات المستخدمين استمرت.
على مدار 53 يومًا، تدفقت حوالي 9 ملايين دولار أمريكي (USDT) من النظام البيئي المرتبط بالمقامرة إلى منصات التداول المركزية، وفقًا لتحليل بيانات المعاملات الذي أجرته شركة Bitrac. استقبلت منصة OKX مبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي عبر 2493 معاملة. تلتها Binance بحوالي 2.7 مليون دولار أمريكي عبر 1764 معاملة، بينما سجلت منصة HTX حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي في 1563 معاملة.
شهدت منصة Gate.io تدفقات بقيمة حوالي 153,000 USDT، بينما تلقت منصات Cobo وWEEX وBybit وBitget وMEXC مبالغ أصغر تدريجياً، تتراوح من عشرات الآلاف من الدولارات إلى مبالغ مكونة من رقمين.
تسببت العقوبات المالية والاعتقالات في تراجع منصات الضمان
في أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية عقوبات على مجموعة برينس ورئيس مجلس إدارتها، تشين تشي. وصنّف هذا الإجراء المنظمة كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، ومنع أي شركات من التعامل معها. وارتبط اسم تشي بما لا يقل عن عشرة مجمعات في كمبوديا تستخدم العمالة القسرية لتنفيذ عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
أن الحكومة الكمبودية أطلقت حملة لمكافحة غسل الأموال في النصف الثاني من عام 2025، والتي توجت بالقبض المشترك على تشين تشي وتسليمه من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية والسلطات الصينية Cryptopolitan أفادت.
صرح مسؤولون حكوميون صينيون في بث على قناة CCTV: "ستصدر أجهزة الأمن العام قريباً أوامر اعتقال لأول دفعة من الأعضاء الرئيسيين في عصابة تشين تشي الإجرامية، وستقدم الهاربين إلى العدالة بكل حزم".
بحسب رصد شركة إليبتيك الفوري لمحفظات تودو الإدارية المركزية، لوحظ انخفاض مفاجئ في النشاط في الأيام التي تلت عملية الاعتقال. وتعتقد الشركة الأمنية أن هذا يُشير إلى وجود صلة مباشرة بين هذا الانخفاض واعتقال تشي، مع تحذيرها من إمكانية عودة النشاط للظهور على منصات جديدة.
في بيان صدر يوم الأربعاء، قال البنك الوطني لكمبوديا إنه لا توجد مؤسسات مصرفية أو مالية في البلاد مخولة بإجراء معاملات العملات المشفرة.
"يود البنك الوطني لكمبوديا أن يذكّر الجمهور وكذلك جميع المؤسسات المصرفية والمالية بضرورة توخي الحذر الشديد عند إجراء المعاملات التي تتضمن أصول العملات المشفرة"، هذا ما قاله البنك، الذي نشر الإشعار باللغة الخميرية.
