الرهانون يتداولون 414 مليون USDT على Huionepay وTudouGuarantee رغم الإغلاق

استمرت شبكات المقامرة عبر الإنترنت في تحويل الأموال في الأصول الرقمية من خلال Huionepay وTudouGuarantee في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أغلقتها وكالات إنفاذ القانون واعتقلت مشغليها. 

وفقاً للباحثين في Bitrace، تلقت Huionepay وTudouGuarantee حوالي 414 مليون USDT على مدى 53 يوماً بعد إغلاقهما. 

أصبحت التعاونية بين Guarantee Platforms ومنصات المقامرة عبر الإنترنت ومزودي الدفع بالعملات المشفرة شائعة جداً في صناعة المقامرة عبر الإنترنت——

بعد الانضمام إلى Guarantee Platform، تدمج منصات المقامرة عبر الإنترنت مزودي الدفع بالعملات المشفرة من طرف ثالث... pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bitrace (@Bitrace_team) يناير 22، 2026

تم توليد الأموال من قبل منصات المقامرة عبر الإنترنت، التي استمرت في إصدار خدمات التسوية من خلال قنوات طرف ثالث وتطبيقات مصغرة على Telegram، حيث يقوم الرهانون الآن بإيداع وسحب الأموال.

سوق Telegram غير نشط، خدمات تسوية المقامرة لا تزال تعمل

وفقاً لـ تحليل من قبل Elliptic، توقف سوق ضمان Telegram العام الخاص بـ Tudou فعلياً عن معالجة المعاملات. على الرغم من ذلك، يظهر تحليل Elliptic مفتوح المصدر أن الشبكة المحيطة بـ Tudou لا تزال تعمل من خلال قنوات خاصة ومحافظ مرتبطة.

منذ إطلاقه، قام Tudou، الذي يعني اسمه "البطاطس"، بمعالجة أكثر من 12 مليار دولار من المعاملات، مما يجعله ثالث أكبر سوق غير قانوني عبر الإنترنت في السجل. 

في الوقت نفسه، الواجهة الأمامية اللامعة Huione وصفت نفسها كمؤسسة مالية قانونية مقرها كمبوديا مع مكاتب في أجزاء من جنوب شرق آسيا. أخفى هذا المظهر شبكة خفية من مراكز غسل الأموال والأسواق عبر الإنترنت ومنصات التسوية لتنقية العائدات غير المشروعة.

من بين أدوات غسل الأموال الأكثر ربحية في Huione كانت منصة تداول تعاملت مع أكثر من 26 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة منذ عام 2021.

استشهد باحثو Bitrace بمصادر استخباراتية متعددة تُظهر أن Huione Telegram Wallet وWangbo Wallet وHWZF كانت أكثر منصات التسوية استخداماً لدعم عمليات المقامرة المرتبطة بـ Huione وHaowang وTudou. 

كما وجدوا أن Wangbo Wallet وHuionepay يستخدمان نفس الخلفية البرمجية كخدمة (SaaS). ونتيجة لذلك، تم دمج وتجميع الأموال المتدفقة عبر النظامين فعلياً، مما يعقّد جهود عزل تدفقات المعاملات المحددة.

أثناء إغلاق ضمانات هويون في مايو الماضي، وجدت Elliptic أنها تعاملت مع أكثر من 27 مليار دولار من المعاملات. وجهت Huione Guarantee تجارها إلى الانتقال إلى Tudou، وخلال أسابيع، تضاعف عدد مستخدمي Tudou أكثر من الضعف، بينما ارتفعت أحجام المعاملات لتقترب من مستويات ذروة Huione.

عاد العديد من نفس التجار إلى Tudou، واصلوا بيع البيانات الشخصية المسروقة، وخدمات غسل الأموال، وتوفير البنية التحتية للاحتيال لعملاء قائمين.

وعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من منصات الدفع والبورصات المشفرة التي حثت المستخدمين على عدم إرسال الأموال مباشرة إلى البورصات المركزية، قال Bitrace إن تدفقات المستخدمين استمرت.

خلال فترة الـ 53 يوماً، تدفقت حوالي 9 ملايين USDT من النظام البيئي المرتبط بالمقامرة إلى البورصات المركزية، وفقاً لمراجعة Bitlace لبيانات المعاملات. تلقت OKX 3.6 مليون USDT عبر 2,493 معاملة. وتلتها Binance بحوالي 2.7 مليون USDT عبر 1,764 معاملة، بينما سجلت HTX حوالي 2.5 مليون USDT في 1,563 معاملة.

رأت Gate.io تدفقات بقيمة حوالي 153,000 USDT، بينما تلقت Cobo وWEEX وBybit وBitget وMEXC مبالغ أصغر بشكل متدرج، تتراوح بين عشرات الآلاف من الدولارات ومبالغ ذات أرقام مكونة من خانتين. 

العقوبات المالية والاعتقالات تسببت في ركود في منصات الضمان

في أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب الشؤون الخارجية البريطاني عقوبات على مجموعة Prince ورئيسها، تشن تشي. وضعت التسمية المنظمة تحت تصنيف الجريمة العابرة للحدود وحرمت أي شركات من التعامل معها. كان تشي مرتبطاً بما لا يقل عن عشرة مجمعات في كمبوديا تستخدم العمل القسري لتشغيل عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.

أطلقت الحكومة الكمبودية حملة لمكافحة غسل الأموال في النصف الثاني من عام 2025، وذروتها كانت الاعتقال المشترك وتسليم تشن تشي من قبل السلطات المحلية والسلطات الصينية، Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل..

«ستصدر أجهزة الأمن العام قريباً أوامر اعتقال للدفعة الأولى من الأعضاء الرئيسيين في عصابة تشن تشي الإجرامية، جالبةً الهاربين إلى العدالة بحزم»، صرح مسؤولون حكوميون صينيون في بث على قناة CCTV.

وفقاً للمراقبة في الوقت الفعلي من قبل Elliptic لمحافظات الإدارة المركزية لـ Tudou، كان هناك انخفاض مفاجئ في النشاط في الأيام التي أعقبت الاعتقال. تعتقد شركة الأمن أن هذا يظهر ارتباطاً مباشراً باعتقال تشي، على الرغم من تحذيرهم من أن النشاط قد يعود للظهور على منصات جديدة الإطلاق.

في بيان أصدرته يوم الأربعاء، قالت البنك الوطني لكمبوديا إنه لا توجد مؤسسات بنكية أو مالية في البلاد مخولة لإجراء معاملات بالعملات المشفرة.

«يرغب البنك الوطني لكمبوديا في تذكير الجمهور وكذلك جميع المؤسسات البنكية والمالية بممارسة أقصى درجات الحذر عند إجراء المعاملات التي تتضمن أصولاً مشفرة»، قال البنك، ونشر الإشعار باللغة الخميرية.