ألقت السلطات الكمبودية القبض على تشين تشي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برينس. وقد تم اقتياده مع اثنين من شركائه، وسُرعان ما تم تسليمه إلى الصين بناءً على طلب من السلطات الصينية.
بعد اعتقاله، تم تسليم تشين تشي إلى السلطات الصينية، في ما يوصف بأنه جهد تعاوني بين وكالات إنفاذ القانون الكمبودية والصينية.
من غير المعروف حاليًا ما هي التهم التي ستوجهها إليه السلطات الصينية، لكن الكثيرين يترقبون النتيجة.
برينس مجموعة للتحقيق عند عودته إلى الصين
بدأت السلطات الصينية بالتحقيق في الأنشطة المتعلقة بمجموعة برينس منذ عام 2020 على الأقل.
يأتي اعتقال تشي بعد أن وجه إليه المدعون العامون الأمريكيون تهمة إدارة مشروع إجرامي قائم على "المعاناة الإنسانية". وفي الوقت نفسه، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن كمية العملات المشفرة التي عُثر بأكبرعليها تربطهمصادرة عملية للعملات المشفرة على الإطلاق، والتي شهدت مصادرة السلطات لما يقرب من 15 مليار دولار من Bitcoin يُزعم ارتباطها بعملياته.
وبحسب ما ورد، قام تشي، من خلال شبكته المزعومة، بإدارة مجمعات احتيال في كمبوديا تتعامل في أشكال مختلفة من الفجور، بما في ذلك الابتزاز الجنسي، والمقامرة غير القانونية عبر الإنترنت، والاتجار بالعمال وتعذيبهم لإجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت.
فرضت السلطات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 100 شركة و17 فرداً مرتبطين بشبكته، واصفة إياها بأنها شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي ساعدته على غسل عائدات عمليات الاحتيال واسعة النطاق مع الحفاظ على سرية.
هذه العمليات وبحسب التقارير، تضم مجمعات مثل مجمع غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان يُزعم إجبار الضحايا على ارتكاب عمليات احتيال إلكتروني. وقد أسفرت الحملة على تشي والعمليات المرتبطة به عن عواقب عالمية واسعة النطاق.
جمدت كوريا الجنوبية ملايين الدولارات من ودائعه المصرفية، وصادرت تايلاند أصوله، سنغافورة طلبًا بالإفراج عن أكثر من 300 ألف دولار من الأموال المصادرة من مكتب عائلي مرتبط بتشن. وجاء رفض الإفراج عن الأموال لعدم اقتناع قاضٍ سنغافوري بمصداقية مقدم الطلب، مشيرًا إلى تعقيد التحقيق في قضية غسل الأموال العابرة للحدود.
كان تشن تشي يشكل خطراً لسنوات
تشين تشي، المشهور بهدوئه وتواضعه ، الكثير عندما غادر وطنه إلى كمبوديا على عجل. لكنه لم يستسلم لليأس طويلاً.
وبحسب ما ورد، ينحدر من مقاطعة فوجيان الصينية وانتقل إلى كمبوديا منذ أكثر من عقد من الزمان، وبعد ذلك استغل ازدهار سوق العقارات الكمبودية لبناء مجموعة برينس، التي قام بتوسيعها حتى شملت بنكًا تجاريًا وشركة طيران وعقارات فاخرة، وحصلت على مشاريع تطوير طموحة بمليارات الدولارات.
لاحقاً، حصل على الجنسية في البلاد، ونسج علاقات وثيقة مع النخبة السياسية، ما أهّله لنيل ألقاب فخرية تقديراً لتبرعاته الخيرية. كل هذا فعل في الخفاء، وهو ما ربما ساعده على الاستمرار في أنشطته المشبوهة طوال تلك المدة.
في السنوات التي تلت وصوله إلى كمبوديا، عمل تشين تشي دون رادع، وكان أولئك الذين في أعلى مستويات السلطة الكمبودية يطيعونه حرفياً.
يأتي اعتقاله المفاجئ وترحيله إلى الصين وسط ضغوط دولية مكثفة على كمبوديا لمعالجة أنشطة الجريمة المنظمة التي كان يديرها تشي داخل حدودها. كما يمثل ذلك ضربة قاضية محتملة لشبكة احتيال مزعومة امتدت عبر القارات ووقعت ضحاياها في آلاف البلدان.
حاولت مجموعة برينس النأي بنفسها عنه، ونفت سابقًا أي تورط في عمليات احتيال، بل ووصفت الادعاءات بأنها كاذبة. وبينما لا يزال تشين تشي متهمًا في الولايات المتحدة، لا توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين كمبوديا والولايات المتحدة، وهو ما يفسر سهولة نقله إلى الصين.
