زعيم عصابة مزعوم ينشئ مكتبًا عائليًا في سنغافورة في ظل العقوبات الأمريكية التي تستهدف شبكة ذبح الخنازير

قام تشن تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس القابضة، بإنشاء مكتب عائلي في سنغافورة ادعى فيه الحصول على مزايا ضريبية خاصة بينما كان يدير، كما يُزعم، واحدة من أكبر شبكات جرائم العملات المشفرة في آسيا.

كما Cryptopolitan سابقاً ذكرت، قال المدعون العامون الأمريكيون إن تشين والعديد من شركائه، بمن فيهم ثلاثة مواطنين سنغافوريين، تعرضوا لعقوبات هذا الأسبوع لغسل مليارات الدولارات التي جُمعت من عمليات احتيال عبر الإنترنت مبنية على التلاعب العاطفي والعمل القسري في كمبوديا.

حدثت عملية الاحتيال من خلال عملية "ذبح الخنازير" سيئة السمعة، حيث يتم استدراج الضحايا إلى منصات استثمار وهمية، وإقناعهم بإيداع الأموال، ثم يتم استنزافها بالكامل بمجرد أن يصبح الرصيد كبيرًا بما فيه الكفاية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن شبكة تشين استخدمت العملات المشفرة لتبييض العائدات من خلال حسابات وهمية ومحافظ رقمية.

مع ظهور التفاصيل، بدأت الجهات التنظيمية والشركات في سنغافورة بفحص كيفية عمل هذه الشبكة الإجرامية من خلال قنوات مالية تبدو شرعية في واحدة من أكثر المراكز التجارية صرامة في العالم.

هيئة النقد السنغافورية تحقق في مطالبة شركة دي دبليو كابيتال بالحوافز الضريبية

شارك تشن وشريكته الرئيسية تشن شيولينغ في تأسيس شركة إدارة الثروات العائلية "دي دبليو كابيتال هولدينغز بي تي إي" عام 2018، والتي زعمت حصولها على حافز ضريبي قدره 13 ضعفًا من هيئة النقد السنغافورية، الجهة المنظمة للقطاع المالي في سنغافورة. ويشغل تشن تشي منصب مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، وفقًا لموقعها الإلكتروني. أما تشن شيولينغ، فتشغل منصب المدير المالي للشركة منذ عام 2021، وفقًا لبيان منفصل قُدِّم للبورصة.

عندما تواصلت بلومبيرغ مع هيئة النقد السنغافورية، زعم متحدث باسمها أن "الهيئة تحقق فيما إذا كانت هناك أي انتهاكات لمتطلباتها فيما يتعلق بهذه القضية". وأكد البيان أن الهيئة التنظيمية تراجع حاليًا ما إذا كانت شركة دي دبليو كابيتال قد أفلتت من ثغرات الرقابة.

تُعد العقوبات المفروضة على مجموعة برينس جزءاً من حملة أمريكية أوسع نطاقاً على المؤسسات الإجرامية الموجودة في كمبوديا.

أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) "قاعدة نهائية" تقضي بعزل مجموعة هيون عن النظام المالي الأمريكي بشكل كامل، مشيرةً إلى الصعوبات المستمرة في تفكيك أسواق العملات المشفرة غير القانونية. ولم تُعلن شرطة سنغافورة بعدُ ما إذا كانت ستُجري تحقيقًا خاصًا بها في مجموعة برينس.

استقالت شيولينغ، التي شغلت سابقًا منصب مديرةdent في مجموعة 17LIVE المحدودة، يوم الخميس بعد الإعلان عن العقوبات الأمريكية. وكانت منصة البث المباشر، المدعومة من شركة تيماسيك القابضة، قد أُدرجت في بورصة سنغافورة في ديسمبر 2023 بعد اندماجها مع شركة فيرتكس تكنولوجي أكويزيشن، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مدعومة من تيماسيك.

حتى الآن، تمتلك تيماسيك ما يقارب 26% من أسهم شركة 17LIVE من خلال شركتها التابعة، فيرتكس فنتشرز. وقبل استقالتها، صرّح جوجي كودا، كبير مسؤولي الاستثمار في 17LIVE، في رسالة بريد إلكتروني، بأن شيولينغ عُيّنت خلال عملية فصل الشركة عن شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPAC) بعد إجراء فحوصات خلفية روتينية.

وقال كودا: "لم يسبق لـ 17LIVE أن تعاملت تجارياً مع DW Capital أو Chen Zhi أو Chen Xiuling"، مضيفاً أن Temasek أو Vertex لم تشاركا في تعيينها ولم تعلم بالادعاءات إلا بعد أن تواصلت معها Bloomberg.

صفقات عقارية وشقق فاخرة مرتبطة بالأمير في سنغافورة

يتجاوز التحقيق الجنائي الجوانب المالية. فقد استعانت شركة "كانوبي ساندز ديفيلوبمنت"، الذراع الإنشائية لمجموعة "برينس"، بشركة "إس جيه غروب"، التابعة لشركة "تيماسيك"، لأعمال التخطيط والهندسة في مشروع "مدينة ريام"، وهو مشروع بقيمة 16 مليار دولار في مدينة سيهانوكفيل بكمبوديا. وقدdentوزارة الخزانة الأمريكية شركة "كانوبي ساندز" ضمن الكيانات المرتبطة بعصابة تشين.

شركة أخرى مرتبطة بشركة تيماسيك، وهي شركة كابيتالاند للاستثمار، تعاقدتtracعام 2024 لإدارة فندقين في كمبوديا تحت مظلة الأمير، لكنها أوضحت لاحقًا أنها لا تملك أي حصة ملكية وأنها "تراجع آخر التطورات" لضمان الامتثال للعقوبات الدولية وذكرت بلومبرج أن .

تُظهر سجلات العقارات أن تشين أنفق 17 مليون دولار سنغافوري (13 مليون دولار أمريكي) على شقة فاخرة في غرامرسي بارك، بالقرب من شارع أورشارد. كما اشترى شريكه لي ثيت، وهو كمبودي أيضاً ومدرج على قائمة العقوبات الأمريكية، عقاراً آخر في مكان قريب مقابل 18.2 مليون دولار سنغافوري في بوليفارد فيو.

سبق لمجموعة برينس أن نفت جميع مزاعم غسيل الأموال في بيانات تعود إلى عام 2024، مؤكدةً أن التقارير الإعلامية كاذبة. إلا أن تلك الردود اختفت منذ ذلك الحين من موقع الشركة الإلكتروني، ولم يبقَ لها أي trac.

والآن، يجد المنظمون في سنغافورة أنفسهم يحاولون فهم كيف تمكن تشين من نسج إمبراطورية بمليارات الدولارات من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة وصفقات العقارات والحوافز الضريبية في شبكة وصلت إلى بعض المؤسسات الأكثر شهرة في المدينة دون أن يتم إيقافه.

أعلنت هيئة النقد في سنغافورة (MAS) يوم الخميس أنها ستؤجل تطبيق القواعد الجديدة التي تحكم كيفية تعامل البنوك مع الأصول المشفرة حتى عام 2027، مما أدى إلى تأجيل هدفها الأصلي المتمثل في 1 يناير 2026 بعد الردود على المشاورة بشأن التغييرات.

وقال المنظم: "سنواصل مراقبة التطورات في مجال الأصول المشفرة والمعايير التنظيمية العالمية لضمان التوافق ودعم الابتكار المسؤول".

في غضون ذلك، تدرس سنغافورة سحب مناصب الإدارة من الأشخاص الذين أدينوا بجرائم غسل الأموال في الدولة المدينة بعد فضيحة بقيمة 3 مليارات دولار سنغافوري (2.34 مليار دولار أمريكي) dentبسمعة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا كمركز مالي عالمي.