زعيم الجريمة المزعوم أنشأ مكتب عائلة سنغافوري كهدف لعقوبات الولايات المتحدة على حلقة

تشين تشي، رئيس مجموعة Prince Holding، أنشأ مكتب عائلة سنغافوري ادعى مزايا ضريبية خاصة بينما يُزعم أنه يدير واحدة من أكبر شبكات الجريمة المشفرة في آسيا.

كما أبلغ Cryptopolitan سابقًا، قال المدعون العامون الأمريكيون إن تشين وعدة من مساعديه، بما في ذلك ثلاثة مواطنين سنغافوريين، تعرضوا لعقوبات هذا الأسبوع لغسل مليارات الدولارات التي جنتها من عمليات احتيال عبر الإنترنت مبنية على التلاعب العاطفي والعمل القسري في كمبوديا.

حدث الاحتيال عبر ما يُعرف بـ "تسمين الخنازير"، حيث يتم خداع الضحايا للدخول في منصات استثمار وهمية، وإقناعهم بإيداع المال، وتصريفهم جافًا بمجرد أن يصبح الرصيد سميكًا بما يكفي.

قال وزارة العدل الأمريكية إن شبكة تشين استخدمت العملات المشفرة لتنظيف العائدات من خلال حسابات صدفية ومحافظ رقمية.

عندما ظهرت التفاصيل، بدأت الجهات التنظيمية والشركات في سنغافورة في فحص كيف عملت هذه الشبكة الإجرامية من خلال قنوات مالية تبدو شرعية في واحدة من أكثر مراكز الأعمال صرامة في العالم.

MAS تحقق في مطالبة DW Capital بالحوافز الضريبية

شارك تشين والمساعد الرئيسي تشين شيولينغ في إعداد مكتب عائلة واحد DW Capital Holdings Pte في عام 2018، الذي ادعى تلقي حافز ضريبي 13X من المنظم المالي في سنغافورة، السلطة النقدية في سنغافورة. تشين تشي هو مؤسسها ورئيسها، وفقًا لموقع المكتب الإلكتروني. تشين شيولينغ كانت مديرتها المالية منذ عام 2021، وفقًا لإيداع منفصل في البورصة.

عندما اتصلت Bloomberg بـ MAS، زعم متحدث باسمها أن: "نحن نبحث فيما إذا كانت هناك أي مخالفات لمتطلبات MAS فيما يتعلق بهذه القضية." أكدت البيان أن المنظم يراجع الآن ما إذا كانت DW Capital قد مرّت عبر ثغرات في الإشراف.

العقوبات ضد مجموعة Prince هي جزء من حملة أوسع تقودها الولايات المتحدة ضد المؤسسات الإجرامية القائمة في كمبوديا.

أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) "قاعدة نهائية" تقطع مجموعة Huione عن النظام المالي الأمريكي بالكامل، مستشهدة بالصعوبات المستمرة في تفكيك أسواق العملات المشفرة غير القانونية. لم تعلن شرطة سنغافورة بعد عما إذا كانت ستطلق تحقيقها الخاص في مجموعة Prince.

شيولينغ، التي شغلت سابقًا منصب مدير مستقل في 17LIVE Group Ltd., استقالت يوم الخميس بعد الإعلان عن العقوبات الأمريكية. منصة البث المباشر، المدعومة من Temasek Holdings، تم إدراجها في بورصة سنغافورة في ديسمبر 2023 بعد اندماجها مع Vertex Technology Acquisition Corp., SPAC مدعوم من Temasek.

اعتبارًا من الآن، تملك Temasek ما يقرب من 26% من 17LIVE من خلال فرعها، Vertex Ventures. قبل استقالتها، قال كبير مستثمري 17LIVE، جوجي كودا، في بريد إلكتروني إن شيولينغ تم تعيينها خلال عملية de-SPAC بعد فحوصات خلفية روتينية.

"17LIVE لم تقم أبدًا بأعمال مع DW Capital، تشين تشي، أو تشين شيولينغ،" قال كودا، مضيفًا أن ни Temasek ولا Vertex شاركت في تعيينها وتعلمت فقط عن الادعاءات بعد أن اتصلت Bloomberg.

صفقات العقارات المرتبطة بمجموعة Prince وشقق فاخرة في سنغافورة

تمتد التحقيق الجنائي إلى ما هو أبعد من المالية. قسم البناء التابع لمجموعة Prince، Canopy Sands Development Co., استأجر SJ Group، فرعًا تابعًا لـ Temasek، لأعمال التخطيط والهندسة في Ream City، مشروع بقيمة 16 مليار دولار في Sihanoukville بكمبوديا. حددت وزارة الخزانة الأمريكية Canopy Sands بين الكيانات المرتبطة بشبكة تشين.

شركة أخرى مرتبطة بـ Temasek، CapitaLand Investment، تم التعاقد معها في عام 2024 لإدارة فندقين في كمبوديا تحت مظلة Prince، لكنها شرحت لاحقًا أنها لا تملك حصة ملكية وهي "تراجع أحدث التطورات" لضمان الامتثال للعقوبات الدولية، قالت Bloomberg.

تظهر سجلات العقارات أن تشين أنفق 17 مليون دولار سنغافوري (13 مليون دولار) على جناح فاخر في Gramercy Park، بالقرب من Orchard Road. اشترى مساعده لي ثيت، الذي هو أيضًا كمبودي ومذكور في قائمة العقوبات الأمريكية، عقارًا آخر قريبًا مقابل 18.2 مليون دولار سنغافوري في Boulevard Vue.

كانت مجموعة Prince قد نفت سابقًا جميع اتهامات غسل الأموال في بيانات تعود إلى عام 2024، قائلة إن تقارير وسائل الإعلام كانت كاذبة. لكن تلك الردود اختفت منذ ذلك الحين من موقع الشركة الإلكتروني، ولا يوجد أي أثر.

الآن، تركت الجهات التنظيمية في سنغافورة تحاول تجميع كيف تمكن تشين من نسق إمبراطورية بقيمة مليار دولار من عمليات احتيال العملات المشفرة، صفقات العقارات، والحوافز الضريبية في شبكة لمست بعض أكثر المؤسسات سمعة في المدينة دون أن يتم إيقافها.

قالت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) يوم الخميس إنها ستؤجل إطلاق القواعد الجديدة التي تحكم كيفية تعامل البنوك مع الأصول المشفرة حتى عام 2027، مما يؤجل هدفها الأصلي في 1 يناير 2026 بعد ردود الاستشارة على التغييرات.

"سنستمر في مراقبة التطورات في مشهد الأصول المشفرة والمعايير التنظيمية العالمية لضمان التوافق ودعم الابتكار المسؤول،" قال المنظم.

في الوقت نفسه، تفكر سنغافورة في تجريدها من مناصب المديرين للأشخاص الذين أدينوا بجرائم غسل الأموال في المدينة بعد فضيحة بقيمة 3 مليارات دولار سنغافوري (2.34 مليار دولار) ألحقت الضرر بسمعة دولة جنوب شرق آسيا كمركز مالي عالمي.