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- Chen Zhi, der beschuldigt wird, einen riesigen kambodschanischen Betrügerring angeführt zu haben, eröffnete ein Family Office in Singapur, das Steuervorteile geltend machte, während es gleichzeitig Milliarden in Kryptowährung wusch.
- Das US-Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen Chen und seine Komplizen, darunter drei singapurische Staatsbürger, wegen der Durchführung globaler Anlagebetrügereien, bei denen es um die Schlachtung von Schweinen ging.
- Die MAS untersucht mögliche Verstöße, nachdem DW Capital einen 13-fachen Steueranreiz erhalten hatte und Verbindungen zu von Temasek unterstützten Unternehmen aufgetaucht waren.
Chen Zhi, der Vorsitzende der Prince Holding Group, gründete ein Family Office in Singapur, das besondere Steuervorteile in Anspruch nahm, während er angeblich eines der größten Krypto-Verbrechensnetzwerke Asiens betrieb.
Wie Cryptopolitan bereits berichtete, gaben US-Staatsanwälte diese Woche bekannt, dass Chen und mehrere Komplizen, darunter drei singapurische Staatsbürger, wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe, die aus Online-Betrügereien mit emotionaler Manipulation und Zwangsarbeit in Kambodscha stammten, mit Sanktionen belegt wurden.
Der Betrug erfolgte mittels der berüchtigten Masche des „Schweineschlachtens“, bei der die Opfer auf gefälschte Investitionsplattformen gelockt, zur Einzahlung von Geld überredet und dann, sobald das Guthaben hoch genug ist, komplett ausgeplündert werden.
Das US-Justizministerium erklärte, Chens Netzwerk habe Kryptowährung genutzt, um die Erträge über Briefkastenkonten und digitale Geldbörsen zu waschen.
Als die Details bekannt wurden, begannen Aufsichtsbehörden und Unternehmen in Singapur zu untersuchen, wie dieses kriminelle Netzwerk über legitim wirkende Finanzkanäle in einem der strengsten Wirtschaftszentren der Welt operierte.
Die MAS untersucht den Steuervorteilsanspruch von DW Capital
Chen und seine enge Vertraute Chen Xiuling waren 2018 an der Gründung des Single Family Office DW Capital Holdings Pte beteiligt, das nach eigenen Angaben von der singapurischen Finanzaufsichtsbehörde, der Monetary Authority of Singapore (MAS), eine 13-fache Steuervergünstigung erhalten hat. Laut Website des Büros ist Chen Zhi dessen Gründer und Vorsitzender. Chen Xiuling ist laut einer separaten Börsenmitteilung seit 2021 dessen Finanzchefin.
Auf Anfrage von Bloomberg erklärte ein Sprecher der MAS angeblich: „Wir prüfen, ob in diesem Fall Verstöße gegen die Vorgaben der MAS vorliegen.“ Die Stellungnahme bestätigte, dass die Aufsichtsbehörde nun untersucht, ob DW Capital durch Aufsichtslücken geschlüpft ist.
Die Sanktionen gegen die Prince Group sind Teil eines umfassenderen Vorgehens der USA gegen in Kambodscha ansässige kriminelle Organisationen.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine endgültige Regelung erlassen, die die Huione Group vollständig vom US-Finanzsystem ausschließt. Als Grund wurden die anhaltenden Schwierigkeiten bei der Zerschlagung illegaler Kryptomärkte genannt. Die Polizei in Singapur hat noch nicht bekannt gegeben, ob sie eigene Ermittlungen gegen die Prince Group einleiten wird.
Xiuling, die zuvor alsdent Direktorin bei der 17LIVE Group Ltd. tätig war, trat am Donnerstag nach Bekanntgabe der US-Sanktionen zurück. Die von Temasek Holdings unterstützte Live-Streaming-Plattform wurde im Dezember 2023 nach der Fusion mit der Vertex Technology Acquisition Corp., einer von Temasek unterstützten SPAC, an der Börse Singapur notiert.
Aktuell hält Temasek über seine Tochtergesellschaft Vertex Ventures knapp 26 % der Anteile an 17LIVE. Vor ihrem Rücktritt erklärte Joji Koda, Chief Investment Officer von 17LIVE, in einer E-Mail, Xiuling sei nach routinemäßigen Hintergrundprüfungen im Zuge des De-SPAC-Prozesses ernannt worden.
„17LIVE hat nie Geschäfte mit DW Capital, Chen Zhi oder Chen Xiuling getätigt“, sagte Koda und fügte hinzu, dass weder Temasek noch Vertex an ihrer Ernennung beteiligt waren und erst durch eine Anfrage von Bloomberg von den Vorwürfen erfahren hätten.
Immobiliengeschäfte und Luxuswohnungen mit Verbindungen zum Prinzen in Singapur
Die strafrechtlichen Ermittlungen reichen über den Finanzsektor hinaus. Die Bausparte der Prince Group, Canopy Sands Development Co., beauftragte die SJ Group, eine Tochtergesellschaft von Temasek, mit Planungs- und Ingenieurarbeiten für Ream City, ein 16 Milliarden US-Dollar teures Projekt in Sihanoukville, Kambodscha. Das US-FinanzministeriumdentCanopy Sands als eines der Unternehmen, die mit Chens Syndikat in Verbindung stehen.
Ein weiteres mit Temasek verbundenes Unternehmen, CapitaLand Investment, wurdetrac, erklärte aber später, dass es keine Eigentumsanteile besitze und „die jüngsten Entwicklungen prüfe“, um die Einhaltung internationaler Sanktionen sicherzustellen, berichtete Bloomberg.
Aus den Grundbucheinträgen geht hervor, dass Chen 17 Millionen Singapur-Dollar (13 Millionen US-Dollar) für ein luxuriöses Penthouse im Gramercy Park nahe der Orchard Road ausgab. Sein Geschäftspartner Li Thet, ebenfalls Kambodschaner und auf der US-Sanktionsliste, erwarb in der Nähe, am Boulevard Vue, eine weitere Immobilie für 18,2 Millionen Singapur-Dollar.
Die Prince Group hatte zuvor in Stellungnahmen aus dem Jahr 2024 alle Geldwäschevorwürfe zurückgewiesen und die Medienberichte als falsch bezeichnet. Diese Dementi sind jedoch inzwischen von der Website des Unternehmens verschwunden; es findet sich keine tracmehr davon.
Nun müssen die Aufsichtsbehörden in Singapur herausfinden, wie Chen es geschafft hat, ein Milliarden-Dollar-Imperium aus Kryptobetrügereien, Immobiliengeschäften und Steuervergünstigungen zu einem Netzwerk zu verweben, das einige der angesehensten Institutionen der Stadt berührte, ohne gestoppt zu werden.
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) gab am Donnerstag bekannt, dass sie die Einführung neuer Regeln für den Umgang von Banken mit Kryptoassets bis 2027 verschieben wird. Damit verschiebt sie ihr ursprüngliches Ziel, den 1. Januar 2026, nach hinten, nachdem Reaktionen auf eine Konsultation zu den Änderungen eingegangen waren.
„Wir werden die Entwicklungen im Bereich der Kryptoassets und die globalen Regulierungsstandards weiterhin beobachten, um eine Angleichung zu gewährleisten und verantwortungsvolle Innovationen zu unterstützen“, so die Regulierungsbehörde.
Unterdessen erwägt Singapur, Personen, die in dem Stadtstaat wegen Geldwäsche verurteilt wurden, ihre Direktorenposten zu entziehen, nachdem ein Skandal in Höhe von 3 Milliarden Singapur-Dollar (2,34 Milliarden US-Dollar) den Ruf des südostasiatischen Landes als globales Finanzzentrum denthat.
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