Supuesto jefe del crimen estableció una oficina familiar en Singapur mientras las sanciones de EE. UU. apuntan a una red de estafa de 'matanza de cerdos'

Chen Zhi, presidente del Grupo de Holding Prince, estableció una oficina familiar en Singapur que reclamaba beneficios fiscales especiales mientras supuestamente dirigía una de las redes de delitos cripto más grandes de Asia.

Como Cryptopolitan informó previamente , los fiscales de EE. UU. dijeron que Chen y varios asociados, incluidos tres ciudadanos singapurenses, fueron sancionados esta semana por lavar miles de millones de dólares obtenidos de estafas en línea basadas en manipulación emocional y trabajo forzado en Camboya.

La estafa ocurrió a través de la infame 'matanza de cerdos', donde las víctimas son atraídas a plataformas de inversión falsas, convencidas para depositar dinero y vaciadas una vez que el saldo es lo suficientemente grande.

El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que la red de Chen utilizó criptomonedas para limpiar los productos a través de cuentas pantalla y billeteras digitales.

A medida que surgían los detalles, los reguladores y las empresas en Singapur comenzaron a examinar cómo esta red criminal operaba a través de canales financieros que parecían legítimos en uno de los centros de negocios más estrictos del mundo.

MAS investiga la reclamación de incentivos fiscales de DW Capital

Chen y su principal asociado, Chen Xiuling, estuvieron involucrados en la creación de la oficina familiar única DW Capital Holdings Pte en 2018, que afirmaba recibir un incentivo fiscal 13X del regulador financiero de Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Chen Zhi es su fundador y presidente, según el sitio web de la oficina. Chen Xiuling ha sido su directora financiera desde 2021, según un informe separado de intercambio.

Cuando Bloomberg contactó a MAS, un portavoz supuestamente dijo: "Estamos investigando si ha habido alguna violación de los requisitos de MAS en relación con este caso". La declaración confirmó que el regulador ahora está revisando si DW Capital se escapó por las grietas de la supervisión.

Las sanciones contra el Grupo Prince son parte de una mayor represión de EE. UU. contra instituciones criminales con sede en Camboya.

La Red de Aplicaciones Financieras contra el Crimen (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. emitió una "regla final" que corta Huione Group completamente del sistema financiero de EE. UU., citando luchas continuas para desmantelar mercados de criptomonedas ilegales. La policía de Singapur aún no ha anunciado si lanzará su propia investigación sobre el Grupo Prince.

Xiuling, quien anteriormente se desempeñó como directora independiente en 17LIVE Group Ltd., renunció el jueves después de que se anunciaran las sanciones de EE. UU. La plataforma de transmisión en vivo, respaldada por Temasek Holdings, fue listada en la Bolsa de Singapur en diciembre de 2023 después de fusionarse con Vertex Technology Acquisition Corp., un SPAC respaldado por Temasek.

A partir de ahora, Temasek posee casi el 26 % de 17LIVE a través de su subsidiaria, Vertex Ventures. Antes de su renuncia, el Director de Inversión de 17LIVE, Joji Koda, dijo en un correo electrónico que Xiuling fue nombrada durante el proceso de des-SPAC después de verificaciones de antecedentes de rutina.

"17LIVE nunca ha hecho negocios con DW Capital, Chen Zhi ni Chen Xiuling", dijo Koda, añadiendo que ni Temasek ni Vertex estuvieron involucrados en su nombramiento y solo se enteraron de las acusaciones después de que Bloomberg contactara.

Tratos inmobiliarios vinculados a Prince y condominios de lujo en Singapur

La investigación criminal se extiende más allá de las finanzas. El brazo de construcción del Grupo Prince, Canopy Sands Development Co., contrató a SJ Group, una subsidiaria de Temasek, para trabajos de planificación e ingeniería en Ream City, un proyecto de 16.000 millones de dólares en Sihanoukville, Camboya. El Tesoro de EE. UU. identificó a Canopy Sands entre las entidades conectadas al sindicato de Chen.

Otra empresa vinculada a Temasek, CapitaLand Investment, fue contratada en 2024 para gestionar dos hoteles en Camboya bajo el paraguas de Prince, pero luego explicó que no tiene participación accionaria y está "revisando los últimos desarrollos" para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, dijo Bloomberg.

Los registros inmobiliarios muestran que Chen gastó 17 millones de dólares singapurenses (13 millones de dólares) en un ático de lujo en Gramercy Park, cerca de Orchard Road. Su asociado Li Thet, también camboyano y nombrado en la lista de sanciones de EE. UU., compró otra propiedad cercana por 18,2 millones de dólares singapurenses en Boulevard Vue.

Prince Group había negado previamente todas las acusaciones de lavado de dinero en declaraciones que se remontan a 2024, diciendo que los informes de los medios eran falsos. Pero esas refutaciones han desaparecido desde entonces del sitio web de la empresa, no queda rastro.

Ahora, los reguladores en Singapur se ven obligados a armar cómo Chen logró tejer un imperio de mil millones de dólares de estafas cripto, tratos inmobiliarios e incentivos fiscales en una red que tocó algunas de las instituciones más reputadas de la ciudad sin ser detenida.

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) dijo el jueves que retrasaría la implementación de nuevas reglas que rigen cómo los bancos tratan los activos cripto hasta 2027, posponiendo su objetivo original del 1 de enero de 2026 tras las respuestas a una consulta sobre los cambios.

"Continuaremos monitoreando los desarrollos en el panorama de los activos cripto y los estándares regulatorios globales para asegurar la alineación y apoyar la innovación responsable", dijo el regulador.

Mientras tanto, Singapur está considerando despojar de los cargos de director a personas que han sido condenadas por delitos de lavado de dinero en el estado ciudad después de un escándalo de 3.000 millones de dólares singapurenses (2.340 millones de dólares) que dañó la reputación del país del sudeste asiático como centro financiero global.