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- Chen Zhi, acusado de liderar una red masiva de estafas en Camboya, abrió una oficina familiar en Singapur que afirmaba obtener exenciones fiscales mientras lavaba miles de millones de dólares en criptomonedas.
- El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Chen y sus asociados, entre ellos tres ciudadanos de Singapur, por llevar a cabo estafas de inversión de “matanza de cerdos” a nivel mundial.
- MAS está investigando posibles infracciones después de que DW Capital recibiera un incentivo fiscal 13X y surgieran vínculos con empresas respaldadas por Temasek.
Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group, creó una oficina familiar en Singapur que reclamaba beneficios fiscales especiales mientras presuntamente dirigía una de las redes de delitos relacionados con criptomonedas más grandes de Asia.
Como Cryptopolitan anteriormente informó, los fiscales estadounidenses dijeron que Chen y varios asociados, incluidos tres ciudadanos de Singapur, fueron sancionados esta semana por lavar miles de millones de dólares obtenidos de estafas en línea basadas en la manipulación emocional y el trabajo forzado en Camboya.
La estafa ocurrió a través de la infame "matanza de cerdos", donde las víctimas son atraídas a plataformas de inversión falsas, convencidas de depositar dinero y vacías una vez que el saldo aumenta lo suficiente.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la red de Chen utilizó criptomonedas para limpiar las ganancias a través de cuentas fantasma y billeteras digitales.
A medida que surgieron los detalles, los reguladores y las empresas de Singapur comenzaron a examinar cómo esta red criminal operaba a través de canales financieros de apariencia legítima en uno de los centros comerciales más estrictos del mundo.
MAS investiga la reclamación de incentivos fiscales de DW Capital
Chen y su socio clave, Chen Xiuling, participaron en la creación de la oficina familiar unifamiliar DW Capital Holdings Pte en 2018, que afirmó haber recibido un incentivo fiscal de 13 veces el valor de su capital por parte del regulador financiero de Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur. Chen Zhi es su fundador y presidente, según el sitio web de la oficina. Chen Xiuling ha sido su director financiero desde 2021, según un informe independiente presentado ante la bolsa.
Cuando Bloomberg contactó a MAS, un portavoz supuestamente dijo: «Estamos investigando si se han producido infracciones a los requisitos de MAS en relación con este caso». El comunicado confirmó que el regulador está revisando si DW Capital incumplió alguna normativa de supervisión.
Las sanciones contra Prince Group forman parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra las instituciones criminales con sede en Camboya.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro emitió una "norma definitiva" que excluye al Grupo Huione del sistema financiero estadounidense, debido a las dificultades que persisten para desmantelar los mercados ilegales de criptomonedas. La policía de Singapur aún no ha anunciado si iniciará su propia investigación sobre el Grupo Prince.
Xiuling, quien anteriormente se desempeñaba como directordent en 17LIVE Group Ltd., renunció el jueves tras el anuncio de las sanciones estadounidenses. La plataforma de transmisión en vivo, respaldada por Temasek Holdings, comenzó a cotizar en la Bolsa de Singapur en diciembre de 2023 tras fusionarse con Vertex Technology Acquisition Corp., una SPAC respaldada por Temasek.
Actualmente, Temasek posee casi el 26% de 17LIVE a través de su filial Vertex Ventures. Antes de su renuncia, el director de inversiones de 17LIVE, Joji Koda, declaró en un correo electrónico que Xiuling fue nombrada durante el proceso de desinversión de la SPAC, tras una verificación de antecedentes rutinaria.
"17LIVE nunca ha hecho negocios con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling", dijo Koda, y agregó que ni Temasek ni Vertex estuvieron involucrados en su nombramiento y solo se enteraron de las acusaciones después de que Bloomberg se comunicó con ellos.
Negocios inmobiliarios y condominios de lujo vinculados al príncipe en Singapur
La investigación criminal va más allá de las finanzas. La división de construcción de Prince Group, Canopy Sands Development Co., contrató a SJ Group, filial de Temasek, para la planificación e ingeniería de Ream City, un proyecto de 16 000 millones de dólares en Sihanoukville, Camboya. El Departamento del Tesoro de Estados Unidosdenta Canopy Sands entre las entidades vinculadas al grupo de Chen.
Otra empresa vinculada a Temasek, CapitaLand Investment, fuetracen 2024 para gestionar dos hoteles en Camboya bajo el paraguas de Prince, pero posteriormente explicó que no posee ninguna participación accionaria y que está "revisando los últimos acontecimientos" para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, según informó Bloomberg.
Los registros inmobiliarios muestran que Chen gastó 17 millones de dólares singapurenses (13 millones de dólares estadounidenses) en un ático de lujo en Gramercy Park, cerca de Orchard Road. Su socio Li Thet, también camboyano e incluido en la lista de sanciones estadounidenses, compró otra propiedad cercana por 18,2 millones de dólares singapurenses en Boulevard Vue.
Prince Group había negado previamente todas las acusaciones de lavado de dinero en declaraciones que datan de 2024, alegando que los informes de los medios eran falsos. Sin embargo, esas refutaciones han desaparecido del sitio web de la compañía y no queda tracalguno.
Ahora, los reguladores de Singapur deben reconstruir cómo Chen logró tejer un imperio de mil millones de dólares en estafas de criptomonedas, transacciones inmobiliarias e incentivos fiscales en una red que afectó a algunas de las instituciones más respetables de la ciudad sin ser detenida.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) dijo el jueves que retrasaría la implementación de nuevas reglas que rigen cómo los bancos tratan los criptoactivos hasta 2027, retrasando su objetivo original del 1 de enero de 2026 luego de las respuestas a una consulta sobre los cambios.
“Continuaremos monitoreando los desarrollos en el panorama de criptoactivos y los estándares regulatorios globales para garantizar la alineación y apoyar la innovación responsable”, dijo el regulador.
Mientras tanto, Singapur está considerando despojar de sus cargos de director a personas que han sido condenadas por delitos de lavado de dinero en la ciudad-estado después de un escándalo de 3.000 millones de dólares singapurenses (2.340 millones de dólares) que dentla reputación del país del sudeste asiático como centro financiero global.
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