alleged된 범죄 보스가 싱가포르 가족 사무소를 설립했으며 미국 제재 대상인 돼지 도살 링을 운영

Prince Holding Group의 회장인 Chen Zhi는 특별한 세금 혜택을 주장하며 싱가포르 가족 사무소를 설립했으며, 아시아 최대의 암호화폐 범죄 네트워크 중 하나를 운영한 것으로 알려졌다.

Cryptopolitan이 이전에 보도한 바와 같이, 미국 검찰관은 Chen과 싱가포르 시민 3명을 포함한 여러 동조자들이 캄보디아의 정서적 조작과 강제 노동을 기반으로 한 온라인 사기에서 벌어들인 수십억 달러를 세탁했다는 이유로 이번 주 제재를 받았다고 밝혔다.

사기는 유명한 “돼지 도살”을 통해 발생했으며, 피해자들은 가짜 투자 플랫폼으로 유인되어 돈을 입금하도록 설득하고 잔액이 충분히 커지면 모두 털린다.

미국 법무부는 Chen의 네트워크가 크립토커런시를 사용하여 셸 계정과 디지털 지갑을 통해 수익을 세탁했다고 밝혔다.

세부 사항이 드러남에 따라 싱가포르의 규제당국과 기업들은 세계에서 가장 엄격한 비즈니스 허브 중 하나에서 합법적으로 보이는 금융 채널을 통해 이 범죄 웹이 어떻게 작동했는지 조사하기 시작했다.

MAS, DW Capital의 세금 인센티브 주장 조사

Chen과 주요 동조자 Chen Xiuling은 2018년에 싱가포르 금융 규제기관인 Monetary Authority of Singapore(MAS)로부터 13X 세금 인센티브를 받는다고 주장한 단일 가족 사무소 DW Capital Holdings Pte의 설립에 관여했다. Chen Zhi는 사무소 웹사이트에 따르면 그 설립자이자 회장이다. Chen Xiuling은 별도의 거래소 제출 자료에 따르면 2021년부터 최고 재무 책임자(CFO)를 맡고 있다.

Bloomberg가 MAS에 연락했을 때, 대변인은 “우리는 이 사건과 관련하여 MAS의 요구 사항 위반이 있었는지 조사하고 있다”고 allegedly 말했다. 이 성명서는 규제 기관이 이제 DW Capital이 감독의 구멍을 통해 빠져나갔는지 검토하고 있음을 확인했다.

Prince Group에 대한 제재는 캄보디아 기반 범죄 기관에 대한 미국의 더 넓은 단속의 일부이다.

재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 불법 암호화폐 시장의 해체에 지속적인 어려움을 겪고 있다는 이유로 Huione Group을 미국 금융 시스템에서 완전히 차단하는 “최종 규칙”을 발표했다. 싱가포르 경찰은 Prince Group에 대한 자체 조사를 시작할지 아직 발표하지 않았다.

Xiuling은 이전에 17LIVE Group Ltd.의 독립 이사로 재직했으며, 미국 제재 발표 후 목요일에 사임했다. 테마섹 홀딩스가 후원하는 라이브 스트리밍 플랫폼은 테마섹 지원 SPAC인 Vertex Technology Acquisition Corp.와 합병한 후 2023년 12월 싱가포르 증권거래소에 상장되었다.

현재 테마섹은 자회사인 Vertex Ventures를 통해 17LIVE의 약 26%를 보유하고 있다. 사임하기 전, 17LIVE의 최고 투자 책임자 Joji Koda는 이메일에서 Xiuling이 정기적인 배경 조사 후 de-SPAC 과정에서 임명되었다고 말했다.

“17LIVE는 DW Capital, Chen Zhi 또는 Chen Xiuling과 결코 사업을 하지 않았다”고 Koda는 말하며 테마섹이나 Vertex가 그녀의 임명에 관여하지 않았으며 Bloomberg가 연락한 후에야 혐의들을 알게 되었다고 덧붙였다.

Prince와 연결된 싱가포르의 부동산 거래 및 럭셔리 콘도

수사 범위는 금융을 넘어선다. Prince Group의 건설 부문인 Canopy Sands Development Co.는 캄보디아 시아누크빌의 $160억 프로젝트인 Ream City를 위해 테마섹 자회사인 SJ Group를 계획 및 엔지니어링 작업에 고용했다. 미국 재무부는 Canopy Sands를 Chen의 신디케이트와 연결된 실체 중 하나로 식별했다.

테마섹과 연결된 또 다른 회사인 CapitaLand Investment는 2024년에 Prince의 우산 아래 캄보디아의 두 호텔을 관리하기 위해 계약되었지만, 나중에 국제 제재와 준수 여부를 확인하기 위해 “최신 개발 상황을 검토 중”이며 소유 지분을 보유하지 않는다고 밝혔다. Bloomberg가 보도했다.

부동산 기록에 따르면 Chen은 Orchard Road 근처의 Gramercy Park에 있는 럭셔리 펜트하우스에 S$17백만($13백만)을 지출했다. 그의 동조자 Li Thet도 캄보디아 출신이며 미국 제재 목록에 이름을 올린 그는 Boulevard Vue에서 근처에서 S$18.2백만에 다른 부동산을 구매했다.

Prince Group은 2024년으로 거슬러 올라가는 성명서에서 모든 자금 세탁 혐의를 부인했으며, 미디어 보도가 거짓이라고 말했다. 그러나 이러한 반박들은 이제 회사 웹사이트에서 사라졌으며 흔적도 남지 않았다.

이제 싱가포르의 규제당국들은 Chen이 어떻게 수십억 달러 규모의 암호화폐 사기, 부동산 거래 및 세금 인센티브를 도시의 가장 평판이 좋은 기관들 중 일부와 연결된 네트워크로 엮어내며 막히지 않았는지 함께 맞추고 있다.

싱가포르 통화청(MAS)은 목요일 은행들이 암호화폐자산을 대하는 방식을 규율하는 새로운 규칙의 도입을 2027년까지 연기한다고 밝혔다. 이는 변경 사항에 대한 협의에 대한 응답을 받은 후 원래 목표인 2026년 1월 1일로 미룬 것이다.

“우리는 암호화폐자산 환경과 글로벌 규제 기준의 발전을 계속 모니터링하여 정렬을 보장하고 책임 있는 혁신을 지원할 것이다”라고 규제 기관은 말했다.

한편, 싱가포르는 동남아시아 국가의 글로벌 금융 중심지로서의 명성을 훼손한 30억 싱가포르달러(23억 4천만 달러) 스캔들 이후, 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 자들의 이사회 직위를 박탈하는 방안을 고려하고 있다.