미국이 돼지 도축 조직을 제재 대상으로 삼자, 범죄 조직 두목으로 추정되는 인물이 싱가포르에 가족 사무실을 설립했다

프린스 홀딩 그룹 회장인 천지는 싱가포르에 가족 사무실을 설립하여 특별 세제 혜택을 받으면서 아시아 최대 규모의 암호화폐 범죄 네트워크 중 하나를 운영한 혐의를 받고 있습니다.

같이 Cryptopolitan 앞서 보도한 바와, 미국 검찰은 첸과 그의 공범들(싱가포르 시민 3명 포함)이 캄보디아에서 감정 조작과 강제 노동을 기반으로 한 온라인 사기로 벌어들인 수십억 달러를 자금 세탁한 혐의로 이번 주 제재를 받았다고 밝혔습니다.

이 사기는 악명 높은 "돼지 도살" 수법을 통해 발생했는데, 피해자들은 가짜 투자 플랫폼에 유인되어 돈을 입금한 후, 잔액이 충분히 커지면 돈을 모두 빼앗깁니다.

미국 법무부는 첸의 네트워크가 유령 계좌와 디지털 지갑을 통해 암호화폐로 수익금을 세탁했다고 밝혔습니다.

세부 사항이 드러나면서 싱가포르의 규제 당국과 기업들은 세계에서 가장 엄격한 비즈니스 중심지 중 하나인 이곳에서 합법적으로 보이는 금융 채널을 통해 어떻게 이러한 범죄 조직이 운영되었는지 조사하기 시작했습니다.

싱가포르 통화청(MAS)은 DW 캐피털의 세금 인센티브 주장에 대해 조사하고 있습니다

첸지(Chen Zhi)와 그의 핵심 동료인 첸시우링(Chen Xiuling)은 2018년 싱가포르 금융감독청(MAS)으로부터 13배의 세금 혜택을 받았다고 주장하는 가족 자산 운용사 DW 캐피털 홀딩스(DW Capital Holdings Pte) 설립에 관여했습니다. 회사 웹사이트에 따르면 첸지는 DW 캐피털 홀딩스의 설립자 겸 회장이며, 별도의 증권거래소 공시에 따르면 첸시우링은 2021년부터 최고재무책임자(CFO)를 맡고 있습니다.

블룸버그가 싱가포르 통화청(MAS)에 문의했을 때, 대변인은 "이번 사건과 관련하여 MAS의 규정 위반 사항이 있었는지 조사 중"이라고 밝혔다고 합니다. 이 성명은 규제 당국이 DW 캐피털이 감독상의 허점을 이용해 빠져나갔는지 여부를 검토하고 있음을 확인시켜 주었습니다.

프린스 그룹에 대한 제재는 캄보디아에 기반을 둔 범죄 조직에 대한 미국의 광범위한 단속 조치의 일환입니다.

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 휴이온 그룹(Huione Group)을 미국 금융 시스템에서 완전히 차단하는 "최종 규칙"을 발표했습니다. 싱가포르 경찰은 프린스 그룹(Prince Group)에 대한 자체 수사 개시 여부를 아직 발표하지 않았습니다.

이전에 17LIVE 그룹의dent 이사로 재직했던 시우링은 미국의 제재 발표 이후 목요일에 사임했습니다. 테마섹 홀딩스의 지원을 받는 이 라이브 스트리밍 플랫폼은 테마섹이 지원하는 SPAC인 버텍스 테크놀로지 인수 회사(Vertex Technology Acquisition Corp.)와 합병한 후 2023년 12월 싱가포르 증권거래소에 상장되었습니다.

현재 테마섹은 자회사인 버텍스 벤처스를 통해 17LIVE의 지분 약 26%를 보유하고 있습니다. 17LIVE의 최고투자책임자(CIO)인 조지 코다는 사임 전 이메일을 통해 시우링이 SPAC 해체 과정에서 통상적인 신원 조사를 거쳐 임명되었다고 밝혔습니다.

코다 대표는 "17LIVE는 DW 캐피털, 첸 지, 첸 시우링과 거래한 적이 없다"며, 테마섹과 버텍스 모두 그녀의 임명에 관여하지 않았으며 블룸버그의 연락을 받고 나서야 해당 의혹을 알게 됐다고 덧붙였다.

싱가포르의 왕자 연루 부동산 거래 및 고급 콘도

이번 형사 수사는 금융 분야를 넘어 더 넓은 범위로 확대되고 있습니다. 프린스 그룹의 건설 자회사인 캐노피 샌즈 개발(Canopy Sands Development Co.)은 캄보디아 시아누크빌의 160억 달러 규모 프로젝트인 리암 시티(Ream City)의 기획 및 엔지니어링 업무를 테마섹(Temasek) 자회사인 SJ 그룹에 맡겼습니다. 미국 재무부는 캐노피 샌즈를 첸의 범죄 조직과 연관된 기업 중 하나로 지목dent.

테마섹과 연관된 또 다른 회사인 캐피탈랜드 인베스트먼트는 2024년 프린스 산하 캄보디아 호텔 두 곳을 운영하는 계약을 체결했지만trac이후 소유권은 없으며 국제 제재 준수를 위해 "최근 상황을 검토 중"이라고 해명했다고 전했다 .

부동산 기록에 따르면 첸은 오차드 로드 인근 그래머시 파크에 있는 고급 펜트하우스를 1,700만 싱가포르 달러(1,300만 달러)에 구입했습니다. 그의 동료이자 역시 캄보디아 국적이며 미국 제재 대상 명단에 오른 리 테트는 인근 블러바드 뷰에 있는 또 다른 부동산을 1,820만 싱가포르 달러에 매입했습니다.

프린스 그룹은 2024년부터 제기된 모든 자금 세탁 혐의를 부인하며 언론 보도는 사실이 아니라고 주장해 왔습니다. 그러나 이러한 반박문은 회사 웹사이트에서 사라졌고, trac조차 남아 있지 않습니다.

현재 싱가포르 규제 당국은 첸이 어떻게 암호화폐 사기, 부동산 거래, 세금 혜택을 엮어 도시에서 가장 명망 있는 기관들과까지 연관된 수십억 달러 규모의 제국을 건설하고도 발각되지 않았는지 그 과정을 파악하기 위해 고심하고 있습니다.

싱가포르 통화청(MAS)은 목요일, 은행의 암호화폐 취급 방식을 규정하는 새로운 규칙 시행을 당초 목표였던 2026년 1월 1일에서 2027년으로 연기한다고 발표했습니다. 이는 변경 사항에 대한 의견 수렴 결과를 반영한 ​​것입니다.

규제 당국은 "암호화폐 시장 상황과 글로벌 규제 기준의 변화를 지속적으로 모니터링하여 일관성을 유지하고 책임 있는 혁신을 지원할 것"이라고 밝혔습니다.

한편, 싱가포르는 30억 싱가포르 달러(23억 4천만 달러) 규모의 자금세탁 스캔들로 인해 세계 금융 중심지로서의 동남아시아 국가로서의 명성에 흠집이 dent후, 자국 내에서 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 사람들의 이사직을 박탈하는 방안을 검토하고 있다.