涉嫌犯罪头目设立新加坡家族办公室，成为美国制裁猪仔诈骗团伙的目标

Prince控股集团主席陈志设立了一个新加坡家族办公室，声称享有特殊税收优惠，同时据称运营着亚洲最大的加密犯罪网络之一。

正如Cryptopolitan此前报道的那样，美国检察官表示，Chen及其几名同伙（包括三名新加坡公民）本周受到制裁，因为他们洗钱了数十亿美元，这些钱来自在柬埔寨利用情感操纵和强迫劳动建立的在线骗局。

骗局通过臭名昭著的“杀猪盘”进行，受害者被诱骗进入虚假投资平台，被说服存入资金，一旦余额足够丰厚，就会被榨干。

美国司法部表示，Chen的网络使用加密货币通过壳账户和数字钱包清洗收益。

随着细节浮出水面，新加坡的监管机构和公司开始调查这个犯罪网络如何在一个世界上最严格的商业枢纽通过看似合法的金融渠道运作。

MAS调查DW Capital的税收优惠主张

Chen及其关键同伙Chen Xiuling参与了2018年单一家族办公室DW Capital Holdings Pte的设立，该办公室声称从新加坡金融监管机构新加坡金融管理局（MAS）获得了13X税收优惠。根据该办公室的网站，Chen Zhi是其创始人和主席。根据另一份交易所文件，Chen Xiuling自2021年以来一直担任其首席财务官。

彭博社联系新加坡金融管理局（MAS）时，一名发言人据称表示：“我们正在调查此案中是否存在违反MAS要求的情况。”该声明证实，监管机构目前正在审查DW Capital是否利用了监管漏洞。

对Prince Group的制裁是美国打击柬埔寨境内犯罪机构更大范围行动的一部分。

财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项“最终规则”，将Huione Group完全切断与美国金融系统的联系，理由是其在拆除非法加密市场方面持续存在困难。新加坡警方尚未宣布是否将启动自己的调查。

此前曾担任17LIVE Group Ltd.独立董事的Xiuling在美国宣布制裁后于周四辞职。这家由淡马锡控股（Temasek Holdings）支持的网络直播平台于2023年12月与淡马锡支持的SPAC公司Vertex Technology Acquisition Corp.合并后在新加坡交易所上市。

截至目前，淡马锡通过其子公司Vertex Ventures持有17LIVE近26%的股份。在她辞职之前，17LIVE的首席投资官Joji Koda在一封电子邮件中表示，Xiuling是在完成背景调查后，在去SPAC过程中被任命的。

“17LIVE从未与DW Capital、陈志或陈秀玲进行过业务往来，”Koda说，并补充说淡马锡和Vertex均未参与她的任命，直到彭博社联系他们后才得知这些指控。

与Prince集团相关的房地产交易和新加坡豪华公寓

刑事调查的范围超出了金融领域。Prince集团的建筑部门Canopy Sands Development Co.聘请了淡马锡子公司SJ Group，为柬埔寨西哈努克市一个价值160亿美元的项目Ream City提供规划和工程服务。美国财政部将Canopy Sands列为与陈氏集团有关联的实体之一。

另一家与淡马锡有关联的公司，CapitaLand Investment在2024年受聘在柬埔寨管理两家属于Prince旗下的酒店，但后来解释说它不持有任何所有权股份，并“审查最新发展”以确保符合国际制裁，据Bloomberg称。

房地产记录显示，陈志花费1700万新元（1300万美元）在乌节路附近的Gramercy Park购买了一套豪华顶层公寓。他的同伙、同样来自柬埔寨并被列入美国制裁名单的李特（Li Thet），在附近的Boulevard Vue以1820万新元购买了另一处房产。

Prince集团此前曾在2024年以来的声明中否认所有洗钱指控，称媒体报道不实。但这些反驳随后从公司网站上消失，不留任何痕迹。

如今，新加坡的监管机构不得不拼凑出陈志是如何在未被阻止的情况下，将价值数十亿美元的加密货币骗局、房地产交易和税收优惠编织成一个触及该市一些最知名机构的网络。

新加坡金融管理局（MAS）周四表示，将把关于银行如何处理加密资产的新规实施时间推迟到2027年，将其原定目标2026年1月1日延后，这是在就这些变化进行意见征询后作出的决定。

“我们将继续监测加密资产格局和全球监管标准的发展，以确保一致并支持负责任的创新，”监管机构表示。

与此同时，在新加坡发生了一起价值30亿新元（23.4亿美元）的丑闻，损害了这个东南亚国家作为全球金融中心的声誉后，新加坡正在考虑剥夺在洗钱定罪者的董事职务。