太子集团董事长陈志在新加坡设立了一个家族办公室，声称享有特殊的税收优惠，同时涉嫌运营亚洲最大的加密货币犯罪网络之一。.
正如Cryptopolitan此前报道的，美国检察官表示，陈某及其几名同伙（包括三名新加坡公民）本周因洗钱而受到制裁，这些钱款来自柬埔寨的在线诈骗，这些诈骗利用了情感操纵和强迫劳动。
这种骗局是通过臭名昭著的“宰猪”手法进行的，受害者被诱骗到虚假的投资平台，被说服存入资金，一旦账户余额足够多，就会被榨干。.
美国司法部表示，陈的犯罪团伙利用加密货币通过空壳账户和数字钱包清洗赃款。.
随着细节的披露，新加坡的监管机构和企业开始调查这个犯罪网络是如何在世界上最严格的商业中心之一，通过看似合法的金融渠道运作的。.
新加坡金融管理局（MAS）正在调查DW Capital的税收优惠申请。
陈志及其重要合伙人陈秀玲于2018年参与设立了单一家族办公室DW Capital Holdings Pte，该公司声称从新加坡金融管理局获得了13倍的税收优惠。据该公司网站显示，陈志是其创始人兼董事长。另据交易所文件显示，陈秀玲自2021年起担任该公司首席财务官。.
彭博社联系新加坡金融管理局（MAS）时，一位发言人据称表示：“我们正在调查此案是否存在违反MAS相关规定的情况。”该声明证实，监管机构目前正在审查DW Capital是否因监管漏洞而蒙混过关。.
对王子集团的制裁是美国对柬埔寨境内犯罪机构进行更广泛打击的一部分。.
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项“最终规则”，彻底切断了Huione集团与美国金融体系的联系，理由是打击非法加密货币市场的工作仍在进行中。新加坡警方尚未宣布是否会对太子集团展开调查。
曾任17LIVE集团dent 董事的秀玲在周四美国宣布制裁后辞职。这家由淡马锡控股支持的直播平台，在与淡马锡支持的特殊目的收购公司Vertex Technology Acquisition Corp.合并后，于2023年12月在新加坡交易所上市。.
截至目前，淡马锡通过其子公司Vertex Ventures持有17LIVE近26%的股份。在辞职前，17LIVE首席投资官小田丈二在一封电子邮件中表示，秀玲是在SPAC退出过程中经过例行背景调查后被任命的。.
Koda表示：“17LIVE从未与DW Capital、陈志或陈秀玲有过任何业务往来。”他还补充说，淡马锡和Vertex都没有参与陈秀玲的任命，只是在彭博社联系他们后才得知这些指控。.
新加坡王子相关的房地产交易和豪华公寓
刑事调查的范围已超出金融领域。太子集团旗下的建筑公司 Canopy Sands Development Co. 聘请了淡马锡旗下的 SJ Group，负责柬埔寨西哈努克城价值 160 亿美元的 Ream City 项目的规划和工程设计工作。美国财政部dentCanopy Sands 列为与陈氏犯罪集团有关联的实体之一。.
报道，另一家与淡马锡有关联的公司凯德集团trac管理柬埔寨两家酒店，隶属于王子集团旗下，但后来解释说，该公司不持有任何所有权股份，并且正在“审查最新进展”，以确保遵守国际制裁。
房地产记录显示，陈某斥资1700万新元（约合1300万美元）在乌节路附近的格拉梅西公园购置了一套豪华顶层公寓。他的同伙李特（也是柬埔寨人，被列入美国制裁名单）在附近的林荫大道（Boulevard Vue）也以1820万新元的价格购置了另一处房产。.
太子集团此前曾多次否认洗钱指控，最早的声明可以追溯到2024年，称媒体报道不实。但这些反驳声明如今已从公司网站上消失， trac全无。.
现在，新加坡的监管机构正在努力拼凑出陈某是如何将价值数十亿美元的加密货币诈骗、房地产交易和税收优惠编织成一个庞大的网络，并触及到该市一些最负盛名的机构，而没有受到任何阻止的。.
新加坡金融管理局（MAS）周四表示，将推迟原定于2026年1月1日实施的银行如何处理加密资产的新规的推出时间至2027年，此前该机构就相关变更进行了咨询，并收到了反馈意见。.
监管机构表示：“我们将继续关注加密资产领域和全球监管标准的发展，以确保其协调一致并支持负责任的创新。”.
与此同时，新加坡正在考虑剥夺那些在该国被判犯有洗钱罪的人的董事职务。此前，新加坡爆出一起涉案金额高达 30 亿新元（23.4 亿美元）的丑闻， dent了这个东南亚国家作为全球金融中心的声誉。.
