Предполагаемый криминальный авторитет создал семейный офис в Сингапуре в рамках санкций США, направленных против сети по забою свиней

Чэнь Чжи, председатель Prince Holding Group, создал в Сингапуре семейный офис, который, по его утверждению, пользовался особыми налоговыми льготами, одновременно управляя одной из крупнейших в Азии сетей криптомайнеров.

Как Cryptopolitan ранее сообщало, американские прокуроры заявили, что на этой неделе в отношении Чена и нескольких его сообщников, включая трех граждан Сингапура, были введены санкции за отмывание миллиардов долларов, полученных в результате онлайн-мошенничества, основанного на эмоциональном манипулировании и принудительном труде в Камбодже.

Афера осуществлялась с помощью печально известной схемы «забоя свиней», когда жертв заманивают на поддельные инвестиционные платформы, убеждают внести деньги, а затем выкачивают из них все средства, как только баланс становится достаточно большим.

Министерство юстиции США заявило, что сеть Чена использовала криптовалюту для отмывания доходов через подставные счета и цифровые кошельки.

По мере того как всплывали подробности, регулирующие органы и компании в Сингапуре начали изучать, как эта преступная сеть функционировала через внешне законные финансовые каналы в одном из самых строгих деловых центров мира.

MAS проводит расследование заявления DW Capital о налоговых льготах

Чен и его ключевой партнер Чен Сюлин участвовали в создании в 2018 году семейного инвестиционного фонда DW Capital Holdings Pte, который, как утверждалось, получил 13-кратную налоговую льготу от финансового регулятора Сингапура, Валютного управления Сингапура. Согласно веб-сайту фонда, Чен Чжи является его основателем и председателем. По данным отдельной публикации на бирже, Чен Сюлин занимает должность финансового директора с 2021 года.

Когда агентство Bloomberg связалось с MAS, представитель компании якобы заявил: «Мы выясняем, были ли какие-либо нарушения требований MAS в связи с этим делом». В заявлении подтверждалось, что регулятор в настоящее время проверяет, не упустила ли компания DW Capital какие-либо пробелы в надзоре.

Санкции против Prince Group являются частью более широкой кампании США по борьбе с криминальными организациями, базирующимися в Камбодже.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала «окончательное постановление», Huione Group от финансовой системы США, сославшись на продолжающиеся трудности в ликвидации незаконных криптовалютных рынков. Полиция Сингапура пока не объявила, начнет ли она собственное расследование в отношении Prince Group.

Сюлин, ранее занимавшая должностьdent директора в 17LIVE Group Ltd., подала в отставку в четверг после объявления санкций США. Платформа для прямых трансляций, поддерживаемая Temasek Holdings, была размещена на Сингапурской бирже в декабре 2023 года после слияния с Vertex Technology Acquisition Corp., SPAC-компанией, поддерживаемой Temasek.

На данный момент Temasek владеет почти 26% акций 17LIVE через свою дочернюю компанию Vertex Ventures. До своей отставки главный инвестиционный директор 17LIVE Джоджи Кода сообщил в электронном письме, что Сюлин была назначена в ходе процесса де-SPAC после стандартной проверки биографических данных.

«Компания 17LIVE никогда не вела дел с DW Capital, Чен Чжи или Чен Сюлин», — заявила Кода, добавив, что ни Temasek, ни Vertex не были причастны к ее назначению и узнали об обвинениях только после того, как с ними связалось агентство Bloomberg.

Сделки с недвижимостью и элитные кондоминиумы в Сингапуре, связанные с принцами

Уголовное расследование выходит за рамки финансовой сферы. Строительное подразделение Prince Group, компания Canopy Sands Development Co., наняла SJ Group, дочернюю компанию Temasek, для планирования и инженерных работ по проекту Ream City стоимостью 16 миллиардов долларов в камбоджийском Сиануквиле. Министерство финансов СШАdentCanopy Sands как одну из организаций, связанных с синдикатом Чена.

Другая компания, связанная с Temasek, CapitaLand Investment, в 2024 году получила контрактtracуправление двумя отелями в Камбодже под эгидой Prince, но позже пояснила, что не имеет доли собственности и «изучает последние события», чтобы обеспечить соблюдение международных санкций, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно данным реестра недвижимости, Чен потратил 17 миллионов сингапурских долларов (13 миллионов долларов США) на роскошный пентхаус в Грэмерси-Парке, недалеко от Орчард-Роуд. Его сообщник Ли Тет, также камбоджиец, фигурирующий в санкционном списке США, приобрел еще одну недвижимость неподалеку за 18,2 миллиона сингапурских долларов в Бульвар-Вью.

Ранее, еще в 2024 году, Prince Group опровергала все обвинения в отмывании денег, заявляя, что сообщения в СМИ являются ложными. Однако эти опровержения исчезли с веб-сайта компании, никаких tracих не осталось.

Теперь сингапурским регулирующим органам предстоит выяснить, как Чену удалось создать многомиллиардную империю, основанную на криптовалютных аферах, сделках с недвижимостью и налоговых льготах, и связать ее с некоторыми из самых авторитетных учреждений города, оставаясь при этом незамеченным.

Валютное управление Сингапура (MAS) заявило в четверг, что отложит введение новых правил, регулирующих порядок обращения банков с криптоактивами, до 2027 года, перенеся первоначальную цель, установленную на 1 января 2026 года, после получения отзывов на консультации по поводу изменений.

«Мы продолжим следить за развитием событий на рынке криптоактивов и соблюдением глобальных нормативных стандартов, чтобы обеспечить согласованность действий и поддержать ответственные инновации», — заявили в регулирующем органе.

Тем временем Сингапур рассматривает возможность лишения директоров лиц, осужденных за отмывание денег в этом городе-государстве, после скандала на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов (2,34 миллиарда долларов США), который dentрепутацию страны Юго-Восточной Азии как мирового финансового центра.