Предполагаемый криминальный босс создал семейный офис в Сингапуре как цель санкций США против схемы «pig-butchering»

Чжэнь Чжи, председатель правления Prince Holding Group, создал сингапурский семейный офис, который претендовал на особые налоговые льготы, будучи, по слухам, руководителем одной из крупнейших в Азии сетей криптовалютных преступлений.

Как ранее сообщал Cryptopolitan, американские прокуроры заявили, что Чен и несколько его сообщников, включая трех граждан Сингапура, подверглись санкциям на этой неделе за отмывание миллиардов долларов, полученных от онлайн-мошенничества, основанного на эмоциональной манипуляции и принудительном труде в Камбодже.

Мошенничество происходило через знаменитую схему «забой свиней», когда жертв заманивают на поддельные инвестиционные платформы, убеждают внести деньги, и опустошают их, как только баланс становится достаточно большим.

Министерство юстиции США заявило, что сеть Чжэня использовала криптовалюту для отмывания доходов через счета-оболочки и цифровые кошельки.

По мере появления деталей регуляторы и компании в Сингапуре начали изучать, как эта преступная сеть функционировала через кажущиеся законными финансовые каналы в одном из самых строгих деловых центров мира.

MAS расследует заявление DW Capital о налоговых льготах

Чен и его ключевой сообщник Чэнь Сиулин участвовали в создании семейного офиса DW Capital Holdings Pte в 2018 году, который претендовал на получение 13-кратной налоговой льготы от финансового регулятора Сингапура, Монетарного управления Сингапура (MAS). Чжэнь Чжи является его основателем и председателем, согласно веб-сайту офиса. Чэнь Сиулин является его главным финансовым директором с 2021 года, согласно отдельной заявке на бирже.

Когда Bloomberg связался с MAS, представитель, по слухам, сказал: «Мы рассматриваем, были ли какие-либо нарушения требований MAS в связи с этим делом». Заявление подтвердило, что регулятор теперь пересматривает, проскочила ли DW Capital через пробелы в надзоре.

Санкции против Prince Group являются частью более широкой американской кампании против преступных структур, базирующихся в Камбодже.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила «окончательное правило», полностью отрезая Huione Group от финансовой системы США, сославшись на продолжающиеся трудности с ликвидацией незаконных криптовалютных рынков. Полиция Сингапура пока не объявила, будет ли она проводить собственное расследование в отношении Prince Group.

Сиулин, ранее служившая независимым директором в 17LIVE Group Ltd., подала в отставку в четверг после объявления санкций США. Платформа для прямых трансляций, поддерживаемая Temasek Holdings, была котируется на Сингапурской бирже в декабре 2023 года после слияния с Vertex Technology Acquisition Corp., SPAC, поддерживаемым Temasek.

На данный момент Temasek владеет почти 26% акций 17LIVE через свою дочернюю компанию Vertex Ventures. До своей отставки главный инвестиционный директор 17LIVE Джоджи Кода сказал в электронном письме, что Сиулин была назначена в процессе de-SPAC после рутинных проверок биографии.

«17LIVE никогда не вел бизнес с DW Capital, Чжэнем Чжи или Чэнь Сиулин», — сказал Кода, добавив, что ни Temasek, ни Vertex не были вовлечены в ее назначение и узнали об обвинениях только после того, как Bloomberg обратился к ним.

Сделки с недвижимостью, связанные с Prince Group, и роскошные кондоминиумы в Сингапуре

Уголовное расследование выходит за рамки финансов. Строительное подразделение Prince Group, Canopy Sands Development Co., наняло SJ Group, дочернюю компанию Temasek, для планирования и инженерных работ над проектом Ream City стоимостью $16 млрд в Сиануквиле, Камбоджа. Министерство финансов США выделило Canopy Sands среди организаций, связанных с синдикатом Чжэня.

Еще одна компания, связанная с Temasek, CapitaLand Investment, в 2024 году заключила контракт на управление двумя отелями в Камбодже под эгидой Prince, но позже объяснила, что не владеет долей в них и «рассматривает последние события», чтобы обеспечить соблюдение международных санкций, сообщил Bloomberg.

Записи о недвижимости показывают, что Чжэнь потратил 17 млн сингапурских долларов ($13 млн) на роскошный пентхаус в Gramercy Park, недалеко от Орчард-роуд. Его сообщник Ли Тхет, также камбоджиец, включенный в список санкций США, купил другую недвижимость поблизости за 18,2 млн сингапурских долларов в Boulevard Vue.

Prince Group ранее отвергал все обвинения в отмывании денег в заявлениях, датированных 2024 годом, утверждая, что сообщения в СМИ ложны. Но эти опровержения с тех пор исчезли с веб-сайта компании, следов не осталось.

Теперь регуляторы в Сингапуре пытаются разобраться, как Чжэнь смог сплести империю в миллиард долларов из криптовалютных мошенничеств, сделок с недвижимостью и налоговых льгот в сеть, которая затронула некоторые из самых уважаемых учреждений города, не будучи остановленной.

Монетарное управление Сингапура (MAS) заявило в четверг, что отложит внедрение новых правил, регулирующих то, как банки обращаются с криптоактивами, до 2027 года, отодвинув свою первоначальную цель на 1 января 2026 года после получения ответов на консультацию по изменениям.

«Мы будем продолжать следить за развитием ситуации в сфере криптоактивов и глобальными регуляторными стандартами, чтобы обеспечить соответствие и поддержать ответственную инновацию», — сказал регулятор.

Тем временем Сингапур рассматривает возможность лишения директоров должностей лиц, осужденных за отмывание денег в этом городе-государстве, после скандала на сумму 3 млрд сингапурских долларов ($2,34 млрд), который подорвал репутацию юго-восточноазиатской страны как глобального финансового центра.