Suposto chefe do crime criou escritório familiar em Cingapura enquanto sanções dos EUA visam ringue de 'pig butchering'

Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group, criou um escritório familiar em Cingapura que alegava benefícios fiscais especiais enquanto supostamente operava uma das maiores redes de crimes de criptomoedas da Ásia.

Como o Cryptopolitan anteriormente reportou, promotores dos EUA disseram que Chen e vários associados, incluindo três cidadãos de Cingapura, foram alvo de sanções esta semana por lavar bilhões de dólares ganhos com golpes online baseados em manipulação emocional e trabalho forçado no Camboja.

O golpe ocorreu através do infame “pig butchering”, onde as vítimas são atraídas para plataformas de investimento falsas, convencidas a depositar dinheiro e drenadas até o último centavo assim que o saldo fica suficientemente alto.

O Departamento de Justiça dos EUA disse que a rede de Chen usou criptomoeda para limpar os lucros através de contas fantasma e carteiras digitais.

À medida que os detalhes surgiram, reguladores e empresas em Cingapura começaram a examinar como essa teia criminal operava através de canais financeiros que pareciam legítimos em um dos centros de negócios mais rigorosos do mundo.

MAS investiga alegação de incentivo fiscal da DW Capital

Chen e seu principal associado, Chen Xiuling, estiveram envolvidos na criação do escritório familiar único DW Capital Holdings Pte em 2018, que alegava receber um incentivo fiscal 13X do regulador financeiro de Cingapura, a Monetary Authority of Singapore. Chen Zhi é seu fundador e presidente, de acordo com o site do escritório. Chen Xiuling tem sido sua diretora financeira desde 2021, de acordo com um registro separado de exchange.

Quando o Bloomberg entrou em contato com a MAS, um porta-voz supostamente disse: “Estamos analisando se houve quaisquer violações dos requisitos da MAS em relação a este caso.” A declaração confirmou que o regulador está agora revisando se a DW Capital passou pelos lacunas de supervisão.

As sanções contra o Prince Group fazem parte de uma repressão mais ampla dos EUA contra instituições criminosas baseadas no Camboja.

A Rede de Aplicação da Lei de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) emitiu uma “regra final” cortando Huione Group do sistema financeiro dos EUA inteiramente, citando dificuldades contínuas na desmantelamento de mercados de criptomoedas ilegais. A polícia de Cingapura ainda não anunciou se lançará sua própria investigação sobre o Prince Group.

Xiuling, que anteriormente serviu como diretora independente na 17LIVE Group Ltd., renunciou na quinta-feira após o anúncio das sanções dos EUA. A plataforma de transmissão ao vivo, apoiada pela Temasek Holdings, foi listada na Bolsa de Cingapura em dezembro de 2023 após a fusão com a Vertex Technology Acquisition Corp., um SPAC apoiado pela Temasek.

Até o momento, a Temasek detém quase 26% da 17LIVE através de sua subsidiária, Vertex Ventures. Antes de sua renúncia, o Diretor de Investimentos da 17LIVE, Joji Koda, disse em um e-mail que Xiuling foi nomeada durante o processo de des-SPAC após verificações de antecedentes de rotina.

“A 17LIVE nunca fez negócios com a DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling”, disse Koda, acrescentando que nem a Temasek nem a Vertex estiveram envolvidas em sua nomeação e só tomaram conhecimento das alegações após o contato do Bloomberg.

Negócios imobiliários ligados ao Prince e condomínios de luxo em Cingapura

A investigação criminal se estende além das finanças. A divisão de construção do Prince Group, Canopy Sands Development Co., contratou o SJ Group, uma subsidiária da Temasek, para trabalho de planejamento e engenharia na Ream City, um projeto de US$ 16 bilhões em Sihanoukville, Camboja. O Tesouro dos EUA identificou a Canopy Sands entre as entidades conectadas ao sindicato de Chen.

Outra empresa ligada à Temasek, a CapitaLand Investment, foi contratada em 2024 para gerenciar dois hotéis no Camboja sob o guarda-chuva do Prince, mas depois explicou que não possui participação acionária e está “analisando os desenvolvimentos mais recentes” para garantir a conformidade com as sanções internacionais, disse Bloomberg.

Registros imobiliários mostram que Chen gastou S$ 17 milhões (US$ 13 milhões) em um penthouse de luxo no Gramercy Park, perto da Orchard Road. Seu associado Li Thet, também cambojano e nomeado na lista de sanções dos EUA, comprou outra propriedade nas proximidades por S$ 18,2 milhões no Boulevard Vue.

O Prince Group havia negado anteriormente todas as alegações de lavagem de dinheiro em declarações que datam de 2024, dizendo que as reportagens da mídia eram falsas. Mas essas refutações desapareceram do site da empresa, não restou nenhum traço.

Agora, os reguladores em Cingapura estão tentando montar como Chen conseguiu tecer um império de bilhões de dólares de golpes de criptomoeda, negócios imobiliários e incentivos fiscais em uma rede que tocou algumas das instituições mais respeitadas da cidade sem ser detida.

A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) disse na quinta-feira que adiará a implementação de novas regras que governam como os bancos tratam os criptoativos até 2027, adiando seu alvo original de 1º de janeiro de 2026 após respostas a uma consulta sobre as mudanças.

“Continuaremos a monitorar os desenvolvimentos no cenário de criptoativos e padrões regulatórios globais para garantir alinhamento e apoiar a inovação responsável”, disse o regulador.

Enquanto isso, Cingapura está considerando remover diretorias de pessoas que foram condenadas por crimes de lavagem de dinheiro na cidade-estado após um escândalo de S$ 3 bilhões (US$ 2,34 bilhões) que abalou a reputação do país do Sudeste Asiático como um centro financeiro global.