Suposto chefe do crime organizado cria escritório familiar em Singapura enquanto sanções dos EUA visam quadrilha de abate de porcos

Chen Zhi, presidente do Prince Holding Group, criou um escritório familiar em Singapura que reivindicava benefícios fiscais especiais enquanto supostamente administrava uma das maiores redes de crimes com criptomoedas da Ásia.

Conforme Cryptopolitan anteriormente relatado, promotores dos EUA disseram que Chen e vários associados, incluindo três cidadãos de Singapura, foram alvo de sanções esta semana por lavagem de bilhões de dólares obtidos por meio de golpes online baseados em manipulação emocional e trabalho forçado no Camboja.

O golpe acontecia através do infame "abate de porcos", onde as vítimas eram atraídas para plataformas de investimento falsas, convencidas a depositar dinheiro e, assim que o saldo ficava muito alto, perdiam todo o dinheiro.

O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que a rede de Chen usava criptomoedas para lavar o dinheiro através de contas de fachada e carteiras digitais.

À medida que os detalhes foram surgindo, reguladores e empresas em Singapura começaram a examinar como essa rede criminosa operava por meio de canais financeiros de aparência legítima em um dos centros de negócios mais rigorosos do mundo.

A MAS investiga a alegação de incentivo fiscal da DW Capital

Chen e sua principal associada, Chen Xiuling, estiveram envolvidos na criação do escritório de gestão patrimonial familiar DW Capital Holdings Pte em 2018, que alegou ter recebido um incentivo fiscal de 13 vezes o valor da empresa da Autoridade Monetária de Singapura (MAS), o órgão regulador financeiro do país. Chen Zhi é o fundador e presidente do conselho, de acordo com o site da empresa. Chen Xiuling ocupa o cargo de diretora financeira desde 2021, segundo um documento separado enviado à bolsa de valores.

Quando a Bloomberg contatou a MAS, um porta-voz teria dito: "Estamos investigando se houve alguma violação dos requisitos da MAS em relação a este caso". A declaração confirmou que o órgão regulador está agora analisando se a DW Capital deixou passar alguma lacuna na supervisão.

As sanções contra o Prince Group fazem parte de uma repressão mais ampla dos EUA contra instituições criminosas sediadas no Camboja.

A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu uma "regra final" bloqueando do Grupo Huione ao sistema financeiro americano, alegando dificuldades contínuas no desmantelamento de mercados ilegais de criptomoedas. A polícia de Singapura ainda não anunciou se abrirá sua própria investigação sobre o Grupo Prince.

Xiuling, que anteriormente atuava como diretoradent do 17LIVE Group Ltd., renunciou ao cargo na quinta-feira após o anúncio das sanções americanas. A plataforma de transmissão ao vivo, apoiada pela Temasek Holdings, foi listada na Bolsa de Valores de Singapura em dezembro de 2023, após a fusão com a Vertex Technology Acquisition Corp., uma SPAC (Special Purpose Acquisition Company) também apoiada pela Temasek.

Atualmente, a Temasek detém quase 26% da 17LIVE por meio de sua subsidiária, Vertex Ventures. Antes de sua renúncia, o diretor de investimentos da 17LIVE, Joji Koda, afirmou em um e-mail que Xiuling foi nomeada durante o processo de desmembramento da SPAC após verificações de antecedentes de rotina.

“A 17LIVE nunca fez negócios com a DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling”, disse Koda, acrescentando que nem a Temasek nem a Vertex estiveram envolvidas em sua nomeação e só tomaram conhecimento das alegações depois que a Bloomberg entrou em contato.

Negócios imobiliários ligados ao príncipe e condomínios de luxo em Singapura

A investigação criminal vai além das finanças. O braço de construção do Prince Group, a Canopy Sands Development Co., contratou o SJ Group, uma subsidiária da Temasek, para trabalhos de planejamento e engenharia em Ream City, um projeto de US$ 16 bilhões em Sihanoukville, no Camboja. O Departamento do Tesouro dos EUAdenta Canopy Sands entre as entidades ligadas ao esquema de Chen.

Outra empresa ligada à Temasek, a CapitaLand Investment, foi contratadatrac2024 para administrar dois hotéis no Camboja sob a égide do grupo Prince, mas posteriormente explicou que não detém participação acionária e está "analisando os últimos acontecimentos" para garantir a conformidade com as sanções internacionais, segundo a Bloomberg.

Registros imobiliários mostram que Chen gastou S$ 17 milhões (US$ 13 milhões) em uma cobertura de luxo em Gramercy Park, perto da Orchard Road. Seu associado, Li Thet, também cambojano e incluído na lista de sanções dos EUA, comprou outra propriedade nas proximidades por S$ 18,2 milhões no Boulevard Vue.

O Prince Group havia negado anteriormente todas as alegações de lavagem de dinheiro em declarações que datam de 2024, afirmando que as reportagens da mídia eram falsas. Mas essas refutações desapareceram do site da empresa, sem tracvestígios.

Agora, os reguladores de Singapura estão tentando entender como Chen conseguiu tecer um império bilionário de golpes com criptomoedas, negócios imobiliários e incentivos fiscais em uma rede que atingiu algumas das instituições mais conceituadas da cidade sem ser impedida.

A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou na quinta-feira que adiará a implementação das novas regras que regem o tratamento de criptoativos pelos bancos até 2027, postergando sua meta inicial de 1º de janeiro de 2026, após receber respostas a uma consulta pública sobre as mudanças.

“Continuaremos monitorando os desenvolvimentos no cenário de criptoativos e os padrões regulatórios globais para garantir o alinhamento e apoiar a inovação responsável”, afirmou o órgão regulador.

Entretanto, Singapura está considerando destituir dos cargos de diretores pessoas que foram condenadas por crimes de lavagem de dinheiro na cidade-estado, após um escândalo de S$ 3 bilhões (US$ 2,34 bilhões) que denta reputação do país do Sudeste Asiático como centro financeiro global.