اعتقالات في سنغافورة في إطار إجراءاتها ضد العمليات المرتبطة بمجموعة برينس

اعتقلت الشرطة في سنغافورة أحد المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم متورطون في غسيل الأموال أثناء مداهمة شركة قروض سيارات مرتبطة برئيس مجلس إدارة مجموعة برينس، تشين تشي. 

داهمت شرطة سنغافورة شركة إس آر إس أوتو هولدينغز بي تي إي الأسبوع الماضي، وألقت القبض على مالكها الوحيد، تان يو كيات. ويُشتبه في تورطه في جرائم غسل أموال. وأكدت شرطة سنغافورة يوم الأحد أنها تُجري تحقيقات مع رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس، تشين تشي، والشركات المرتبطة به. 

قبل أسابيع، وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى تشين، متهمة إياه بإدارة مجمعات احتيال كبيرة في كمبوديا أدت إلى سرقة مليارات الدولارات. 

فرضت السلطات الأمريكية والبريطانية عقوبات منسقة على 146 فردًا وكيانًا مرتبطًا بمجموعة برينس، واصفةً إياها بأكبر إجراء على الإطلاق ضد شبكة إجرامية إلكترونية بهذا الحجم. وتمتد العقوبات لتشمل كمبوديا وهونغ كونغ وسنغافورة وولايات قضائية أخرى.

مصادرة ممتلكات وسيارات cash تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار

في 30 أكتوبر/تشرين الأول، نفذت شرطة سنغافورة عملية واسعة النطاق ضد تشين وشركائه. ووفقًا للبيانات الرسمية ومعلومات المحكمة، تمت مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك ستة عقارات ويخت و11 مركبة وحسابات مصرفية وحسابات أوراق مالية وأموال cash. 

وبلغ إجمالي قيمة الأصول المحجوزة والمحجوزة أكثر من 165 مليون دولار.

قبل الغارة التي شنتها الشرطة، في 22 أكتوبر/تشرين الأول، نقلت محفظة مرتبطة بتشن كانت خاملة لأكثر من ثلاث سنوات 15959 بيتكوين، بقيمة حوالي 1.83 مليار دولار، إلى أربعة عناوين جديدة.

Cryptopolitan ذكر أن المحللين ربطوا بعض هذه الأنشطة بقضية تقوم وزارة العدل الأمريكية بإعدادها، والتي يعتزمون فيها مصادرة حوالي 14.4 مليار دولار من Bitcoin التي يُزعم ارتباطها بعمليات تشين.

ذكر Cryptopolitan أيضًا أن شركة Arkham Intelligence قدdentسابقًا صلة بين تحركات البيتكوين هذه واختراق مجمع تعدين LuBian عام 2020، حيث سُرق 127,426 بيتكوين. وقد عاد حوالي 11,886 بيتكوين من تلكdent إلى التداول، والجدير بالذكر أنه نفس المبلغ الذي ذكرت Arkham أنه تم تحويله إلى "محافظ الاسترداد" في وقت سابق من هذا العام.

عدم التسامح مطلقًا مع الجرائم الإلكترونية 

إن حملة سنغافورة لمكافحة الجرائم الإلكترونية مدفوعة بشكل كبير بالعقوبات الأمريكية والبريطانية المفروضة على تشين تشي وشبكته. وقد دفعت هذه العقوبات المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء آسيا إلى معالجة هذه المشكلة. 

أصدرت مجموعة برينس لاحقًا بيانًا قالت فيه إنها "تنفي رفضًا قاطعًا" أي مزاعم بتورط رئيسها تشين أو المجموعة ككل في أنشطة غير قانونية. وتحاول عدة شركات مرتبطة بتشن حاليًا استعادة إمكانية الوصول إلى حساباتها المجمدة في سنغافورة، قائلةً إن موظفيها وعائلاتهم يواجهون ضائقة مالية.

تكشف المستندات التي تمت مراجعتها من عام 2017 أن شركة SRS Auto، التي كانت تُعرف سابقًا باسم TS-Wheelers Holdings Pte.، كان لديها ترتيب قرض متجدد من شركة Skyline Investment Management Pte.

كانت شركة سكاي لاين لإدارة الاستثمارات الخاصة (Skyline Investment Management Pte) إحدى الكيانات التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مؤخرًا، ويُزعم أنها تخضع لسيطرة تشين. كما تُدرج ملفات الشركة حسابات SRS لدى بنك يونايتد أوفرسيز (UOB) وفرع بنك ماي بنك في سنغافورة. 

كان لتشن نفوذٌ كبير في كمبوديا، ونال تقديرًا رفيع المستوى، بما في ذلك حصوله على لقب "نيك أوكنها" عام ٢٠٢٠ بعد تبرعاتٍ كبيرةٍ للحكومة. كما حصل على جنسياتٍ في دولٍ مثل فانواتو وقبرص. 

ورغم شعبيته، فإنه نادرا ما ظهر علناً، ولم يُشاهد منذ الإعلان عن العقوبات.