إلقاء القبض على مشتبه به بينما توسع سنغافورة إجراءاتها ضد العمليات المرتبطة بمجموعة الأمير

اعتقلت شرطة سنغافورة مشتبهًا به يُعتقد أنه متورط في غسل الأموال خلال مداهمة لشركة قروض سيارات لها صلات برئيس مجموعة الأمير، تشن تشي. 

داهمت شرطة سنغافورة شركة SRS Auto Holdings Pte الأسبوع الماضي واعتقلت المالك الوحيد تان ييو كيات. يُشتبه في تورط تان في جرائم غسل الأموال. وأكدت قوة شرطة سنغافورة يوم الأحد أنها تحقق مع رئيس مجموعة الأمير، تشن تشي، والشركات المرتبطة به. 

قبل أسابيع، اتهمته الولايات المتحدة بتهمة تشغيل مجمعات احتيال كبيرة في كمبوديا أسفرت عن سرقة مليارات الدولارات. 

فرضت السلطات الأمريكية والمملكة المتحدة أيضاً عقوبات منسقة على 146 فرداً وكياناً مرتبطاً بمجموعة الأمير، واصفة إياها بأنها أكبر إجراء تم اتخاذه ضد شبكة إجرامية إلكترونية بهذا الحجم. تمتد العقوبات عبر كمبوديا وهونغ كونغ وسنغافورة ولايات قضائية أخرى.

مصادرة أكثر من 150 مليون دولار في العقارات والسيارات والنقد

في 30 أكتوبر، نفذت شرطة سنغافورة عملية كبرى ضد تشن ورفاقه. ووفقاً للبيانات الرسمية ومعلومات المحكمة، تم مصادرة أصول تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار، بما في ذلك ستة عقارات، وقارب فاخر، و11 مركبة، وحسابات بنكية، وحسابات أوراق مالية، ونقد. 

بلغت القيمة الإجمالية للأصول المقيدة والمصادرة أكثر من 165 مليون دولار.

قبل المداهمة الشرطية, في 22 أكتوبر، انتقل محفظة مرتبطة بتشن كانت خاملة لأكثر من ثلاث سنوات، وحوّلت 15,959 بيتكوين، بقيمة حوالي 1.83 مليار دولار، إلى أربع عناوين جديدة.

Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. التي ربط بعض المحللين جزءاً من هذا النشاط بقضية تبنيها وزارة العدل الأمريكية، والتي ينوون مصادرة حوالي 14.4 مليار دولار من البيتكوين زُعم ارتباطها بعمليات تشن.

أبلغت Cryptopolitan أيضاً أن Arkham Intelligence حددت سابقاً صلة بين تحركات البيتكوين هذه وهجوم مجموعة التعدين LuBian في عام 2020، حيث سُرقت 127,426 بيتكوين. أصبحت حوالي 11,886 بيتكوين من تلك الحادثة نشطة مرة أخرى، ومن الملاحظ أنها نفس الكمية التي قالت Arkham إنها تم نقلها إلى "محافظ استرداد" في وقت سابق من هذا العام.

صفر تسامح مع الجرائم الإلكترونية 

الحملة المضادة للجرائم الإلكترونية في سنغافورة تحفزها بشكل كبير العقوبات الأمريكية والبريطانية المفروضة على تشن تشي وشبكتِه. دفعت هذه العقوبات المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية عبر آسيا إلى معالجة المشكلة. 

أصدرت مجموعة الأمير لاحقاً بياناً تقول فيه إنها "ترفض بشكل قاطع" أي ادعاءات بأن رئيسها تشن أو المجموعة ككل شاركت في أنشطة غير قانونية. تحاول عدة شركات مرتبطة بتشن حالياً استعادة الوصول إلى الحسابات المجمدة في سنغافورة، قائلة إن الموظفين والعائلات يواجهون صعوبات مالية.

تكشف المستندات التي تمت مراجعتها من عام 2017 أن SRS Auto، التي كانت معروفة سابقاً باسم TS-Wheelers Holdings Pte، كانت لديها ترتيب قرض متجدد من Skyline Investment Management Pte.

كانت Skyline Investment Management Pte واحدة من الكيانات التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات مؤخراً ويُزعم أنها خاضعة لسيطرة تشن. تذكر السجلات المؤسسية أيضاً حسابات SRS مع بنك United Overseas Bank (UOB) والفرع السنغافوري من Maybank. 

احتل تشن نفوذاً كبيراً في كمبوديا وحصل على اعتراف رفيع المستوى، بما في ذلك تلقي لقب ناك أوكنا في عام 2020 بعد تبرعات كبيرة للحكومة. كما حصل على جنسية في دول بما في ذلك فانواتو وقبرص. 

ومع ذلك، على الرغم من شعبيته، نادراً ما ظهر علناً ولم يُر منذ الإعلان عن العقوبات.