Prisão efetuada em Singapura que intensifica ações contra operações ligadas ao Prince Group

Um suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro foi preso pela polícia de Singapura durante uma operação em uma empresa de financiamento de veículos ligada a Chen Zhi, presidente do Prince Group. 

Na semana passada, a polícia de Singapura realizou uma operação na SRS Auto Holdings Pte. e prendeu o único proprietário, Tan Yew Kiat. Há suspeitas de que Tan esteja envolvido em crimes de lavagem de dinheiro. A Polícia de Singapura confirmou no domingo que está investigando o presidente do Prince Group, Chen Zhi, e empresas ligadas a ele. 

Semanas atrás, os Estados Unidos indiciaram Chen, acusando-o de administrar grandes complexos fraudulentos no Camboja, que resultaram no roubo de bilhões. 

As autoridades dos EUA e do Reino Unido também impuseram sanções coordenadas a 146 indivíduos e entidades ligadas ao Prince Group, classificando a ação como a maior já tomada contra uma rede de cibercriminosos dessa magnitude. As sanções abrangem Camboja, Hong Kong, Singapura e outras jurisdições.

Mais de 150 milhões de dólares em bens, carros e cash foram apreendidos.

Em 30 de outubro, a polícia de Singapura realizou uma grande operação contra Chen e seus associados. De acordo com declarações oficiais e informações judiciais, mais de US$ 150 milhões em bens foram apreendidos, incluindo seis imóveis, um iate, 11 veículos, contas bancárias, contas de valores mobiliários e cash. 

O valor total dos bens bloqueados e apreendidos ultrapassou os 165 milhões de dólares.

Antes da operação policial, em 22 de outubro, uma carteira associada a Chen, que estava inativa há mais de três anos, movimentou 15.959 BTC, equivalentes a cerca de US$ 1,83 bilhão, para quatro novos endereços.

Cryptopolitan informou que analistas relacionaram parte dessa atividade a um processo que o Departamento de Justiça dos EUA está construindo, no qual pretendem confiscar cerca de US$ 14,4 bilhões em Bitcoin supostamente ligados às operações de Chen.

Cryptopolitan também relatou que a Arkham Intelligencedentanteriormente uma conexão entre essas movimentações de BTC e o ataque hacker à pool de mineração LuBian em 2020, onde 127.426 BTC foram roubados. Cerca de 11.886 BTC dessedent voltaram a ficar ativos e, notavelmente, é a mesma quantia que a Arkham disse ter sido transferida para "carteiras de recuperação" no início deste ano.

Tolerância zero para crimes cibernéticos 

A repressão de Singapura ao cibercrime é significativamente motivada pelas sanções impostas pelos EUA e pelo Reino Unido a Chen Zhi e sua rede. Essas sanções levaram instituições financeiras e reguladores em toda a Ásia a abordar o problema. 

O Grupo Prince emitiu posteriormente um comunicado afirmando que "rejeita categoricamente" quaisquer alegações de que seu presidente, Chen, ou o grupo como um todo, tenham se envolvido em atividades ilegais. Diversas empresas ligadas a Chen estão atualmente tentando recuperar o acesso a contas bloqueadas em Singapura, alegando que funcionários e familiares estão enfrentando dificuldades financeiras.

Documentos analisados ​​de 2017 revelam que a SRS Auto, anteriormente conhecida como TS-Wheelers Holdings Pte., tinha um contrato de empréstimo renovável com a Skyline Investment Management Pte.

A Skyline Investment Management Pte foi uma das entidades recentemente sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA e supostamente é controlada por Chen. Documentos corporativos também listam contas SRS no United Overseas Bank (UOB) e na filial de Singapura do Maybank. 

Chen exerceu influência significativa no Camboja e obteve reconhecimento de alto nível, incluindo o recebimento do título de Neak Oknha em 2020, após importantes doações ao governo. Ele também obteve cidadania em países como Vanuatu e Chipre. 

Apesar de sua popularidade, ele raramente aparecia em público e não foi visto desde que as sanções foram anunciadas.