Detienen a sospechoso mientras Singapur intensifica la acción contra operaciones vinculadas al Grupo Prince
- La policía de Singapur detuvo a un sospechoso tras allanar una empresa de préstamos para automóviles vinculada a empresas asociadas con el presidente del Grupo Prince, Chen Zhi.
- Agencias de EE. UU. y del Reino Unido han impuesto sanciones globales dirigidas a 146 personas y entidades vinculadas a Chen Zhi.
- Una billetera de Bitcoin vinculada a Chen movió más de 1.800 millones de dólares en BTC.
Un sospechoso, se cree, involucrado en lavado de dinero, fue arrestado por la policía de Singapur en el registro de una empresa de préstamos de automóviles con vínculos con el presidente del Grupo Prince, Chen Zhi.
La policía de Singapur registró SRS Auto Holdings Pte. la semana pasada y arrestó al propietario único Tan Yew Kiat. Se sospecha que Tan estuvo involucrado en delitos de lavado de dinero. La Fuerza de Policía de Singapur confirmó el domingo que está investigando al presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, y a las empresas vinculadas a él.
Hace semanas, Estados Unidos acusó a Chen, acusándolo de dirigir grandes complejos de estafas en Camboya que resultaron en el robo de miles de millones.
Las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido también impusieron sanciones coordinadas a 146 individuos y entidades vinculadas al Grupo Prince, calificándolo como la mayor acción jamás tomada contra una red de cibercriminales de esta escala. Las sanciones se extienden por Camboya, Hong Kong, Singapur y otras jurisdicciones.
Más de 150 millones de dólares en propiedades, autos y efectivo incautados
El 30 de octubre, la policía de Singapur llevó a cabo una operación importante contra Chen y sus asociados. Según declaraciones oficiales e información judicial, se incautaron más de 150 millones de dólares en activos, incluidas seis propiedades, un yate, 11 vehículos, cuentas bancarias, cuentas de valores y efectivo.
El valor total de los activos restringidos e incautados superó los 165 millones de dólares.
Antes del registro policial, el 22 de octubre, una billetera asociada con Chen, que había estado inactiva durante más de tres años, movió 15,959 BTC, valorados en aproximadamente 1.83 mil millones de dólares, a cuatro direcciones nuevas.
Cryptopolitan informó que los analistas vincularon parte de esta actividad a un caso que el Departamento de Justicia de EE. UU. está construyendo, en el que tienen la intención de decomisar alrededor de 14.4 mil millones de dólares en Bitcoin supuestamente vinculados a las operaciones de Chen.
Cryptopolitan también informó que Arkham Intelligence identificó previamente una conexión entre estos movimientos de BTC y el hackeo de la piscina de minería LuBian de 2020, donde se robaron 127,426 BTC. Alrededor de 11,886 BTC de ese incidente volvieron a estar activos, y notablemente, es la misma cantidad que Arkham dijo que había sido trasladada a «billeteras de recuperación» a principios de este año.
Tolerancia cero para el cibercrimen
La represión de Singapur contra el cibercrimen está significativamente motivada por las sanciones de EE. UU. y el Reino Unido impuestas a Chen Zhi y su red. Estas sanciones han empujado a las instituciones financieras y reguladores en toda Asia a abordar el problema.
El Grupo Prince emitió posteriormente una declaración diciendo que «rechaza categóricamente» cualquier alegación de que su presidente Chen o el grupo en su conjunto participaron en actividades ilegales. Varias empresas vinculadas a Chen están intentando actualmente recuperar el acceso a cuentas congeladas en Singapur, diciendo que los empleados y las familias enfrentan dificultades financieras.
Documentos revisados de 2017 revelan que SRS Auto, anteriormente conocida como TS-Wheelers Holdings Pte., tenía un acuerdo de préstamo renovable de Skyline Investment Management Pte.
Skyline Investment Management Pte fue una de las entidades sancionadas recientemente por el Tesoro de EE. UU. y se alega que está controlada por Chen. Los registros corporativos también listan cuentas de SRS con United Overseas Bank (UOB) y la sucursal de Singapur de Maybank.
Chen ejerció una influencia significativa en Camboya y obtuvo reconocimiento de alto nivel, incluido recibir el título de Neak Oknha en 2020 después de grandes donaciones al gobierno. También obtuvo ciudadanía en países como Vanuatu y Chipre.
Sin embargo, a pesar de su popularidad, rara vez apareció públicamente y no se le ha visto desde que se anunciaron las sanciones.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
